Tiếng khóc giữa tòa vì dính ‘đạn bọc đường’ triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Theo dõi VGT trên

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra – giám sát Ngân hàng) bật khóc tại tòa, xin giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên đoàn thanh tra ‘trót’ dính ‘đạn bọc đường’ của bà Trương Mỹ Lan.

Phần xét hỏi vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm những ngày qua tập trung làm rõ các tình tiết liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ. Các bị cáo thuộc nhóm thanh tra ngân hàng đã thành khẩn nhận tội, khai báo các khoản t.iền đã nhận.

Đã rõ đường đi của 5,2 triệu USD

Trả lời phần xét hỏi, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra – giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) khai, đã 4 lần nhận t.iền từ Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB – hiện đã bỏ trốn) với tổng cộng 5,2 triệu USD.

Tiếng khóc giữa tòa vì dính đạn bọc đường triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Hình 1

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai tại tòa về những lần mang thùng trái cây có chứa t.iền đi cùng tài xế đến nhà bà Nhàn, nhưng không rõ số t.iền bên trong là bao nhiêu. Sau này khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo mới biết là 5 triệu USD.

Tại tòa, bà Nhàn trình bày, quá trình thanh tra không nhận t.iền, quà của SCB. Bà Nhàn khai, khi hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo đầy đủ sai phạm của SCB trình lên cấp trên thì Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) xuất hiện để đưa t.iền.

Bà Nhàn khai: “Khi ông Văn đưa t.iền, bị cáo không nhận…. Nhưng vì ông Văn nói “đừng làm khó Văn và tự làm khó bản thân”. Bị cáo rất sợ, nên để t.iền v.ào góc nhà, không sử dụng đến. Sau gọi cho Văn để trả lại t.iền nhưng không được.

Video đang HOT

“Bị cáo định lo tang sự cho mẹ xong sẽ mang t.iền tới trả Văn, nhưng sau đó bị bắt. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình, đã làm đơn tự nguyện khai nhận và nộp lại toàn bộ số t.iền 5,2 triệu USD”, bà Nhàn nói.

Thực tế, Bà Nhàn đã nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tiếng khóc giữa tòa vì dính đạn bọc đường triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Hình 2

Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Ảnh: Nguyễn Huế

Bà Nhàn cũng thừa nhận, có sửa một phần trong kết luận thanh tra Ngân hàng SCB để báo cáo Chính phủ vào năm 2018. “Nợ xấu của ngân hàng SCB rơi vào nhóm 3 – 5 nhưng anh Hưng (Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước – PV) chỉ đạo là đưa vào nhóm 1″, lời bà Nhàn.

Cáo trạng cáo buộc, vì động cơ cá nhân, nhận t.iền, lợi ích vật chất từ SCB, ông Hưng đã chỉ đạo bà Nhàn và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc này đã tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu.

Sai phạm của ngân hàng SCB được bỏ qua như thế nào?

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Bị cáo có nhiều lần nhận t.iền, quà của Ngân hàng SCB vào những dịp lễ, tết, với tổng số t.iền là 390 nghìn USD.

“Các thành viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành từ lâu năm; trước đó chưa bao giờ mắc khuyết điểm, là những cán bộ rất tốt. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo”, bị cáo Hưng bật khóc xin cho thuộc cấp.

Tiếng khóc giữa tòa vì dính đạn bọc đường triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Hình 3

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chi t.iền hối lộ triệu USD cho các đoàn thanh tra giám sát ngân hàng, để bỏ qua hàng loạt sai phạm của Ngân hàng SCB. Ảnh: Nguyễn Huế

Cáo trạng cho rằng, ông Hưng chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phụng (Phó trưởng đoàn thanh tra) và các thành viên tổ tổng hợp báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB. Việc này dẫn tới không kịp thời ngăn chặn, để bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng t.iền của Ngân hàng SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hơn 514 ngàn tỷ đồng.

Bị cáo Phụng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo thừa nhận đã nhận 20 ngàn USD, 210 triệu đồng từ SCB, và đã nộp lại để khắc phục hậu quả.

Tiếng khóc giữa tòa vì dính đạn bọc đường triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Hình 4

Quang cảnh phiên xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Ảnh: Nguyễn Huế

Các bị cáo khác thuộc nhóm thanh tra ngân hàng cũng thành khẩn nhận tội, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Những bị cáo này thừa nhận sai khi làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Trong vụ án này, có 7 thành viên của đoàn thanh tra không bị xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử lý về mặt Đảng, chính quyền. 7 người này bị cho là có sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận t.iền từ Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, họ chỉ tham gia 1 phần việc do cấp trên giao, khi ký biên bản, họp đoàn thì chỉ được tham gia ý kiến trong phần việc của mình; một số nội dung thanh tra đã bị các thành viên tổ tổng hợp cắt gọt, chỉnh sửa theo chỉ đạo của cấp trên.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, những người này thành khẩn nhận tội, khai là thực hiện theo chỉ đạo cấp trên, đã nộp lại số t.iền nhận của SCB.

Họ đã hợp tác tích cực giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án và đồng thời có nhiều thành tích trong công tác, được cơ quan chủ quản khen thưởng.

Món quà 20 tỷ đồng lúc nghỉ việc không "nuốt trôi"

Khi nghỉ việc, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB được Trương Mỹ Lan "tặng" hậu hĩnh 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, Phong đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền 90.317.083.032.112 đồng.

Món quà 20 tỷ đồng lúc nghỉ việc không nuốt trôi - Hình 1
Bị cáo Lan tại phiên tòa xét xử.

Trả lời thẩm vấn, Phong thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố. Phong từng muốn xin nghỉ vào cuối 2016, do kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ, Ban Kiểm soát không làm việc được. Phong trình bày với Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB và cố làm thêm. Năm 2018, nhận thấy Ban Kiểm soát vẫn không không thể làm việc được nên Phong qua gặp Lan xin cho nghỉ việc. Sau đó, Lan gọi điện cho Phong nói rằng, tài xế đang qua nhà gửi quà là 20 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Phong làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB cũ) từ năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB đến tháng 4/2019 thì nghỉ chính thức. Phong đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: Kiểm Soát viên, Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát SCB.

Trong thời gian Phạm Thu Phong giữ vai trò Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng SCB từ ngày 20/11/2012 đến ngày 26/12/2018, Ngân hàng SCB đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 403 khoản vay tại Ngân hàng SCB, trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 89.106.466.447.864 đồng nợ gốc, 74.597.165.738.124 đồng nợ lãi, phí, tổng dư nợ là 163.703.632.185.988 đồng.

Phong đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình Ngân hàng SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm của Lan. Do vậy, Phong đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, Ngân hàng SCB không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của Phong đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền 90.317.083.032.112 đồng. Khi Phong nghỉ việc tại Ngân hàng SCB, Lan đã cho Phong 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, Phong đã tự nguyện nộp lại số t.iền trên.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tự xưng sư thầy có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ để l.ừa đ.ảo
09:38:11 17/07/2024
Bắt giữ tài xế ô tô hất CSGT Hải Phòng lên nắp capo rồi bỏ chạy
18:53:09 15/07/2024
Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
17:08:44 15/07/2024
Nữ Việt kiều buôn lậu vàng về Việt Nam bán kiếm lời
08:31:15 16/07/2024
Đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát
13:20:01 16/07/2024
Triệt xóa tụ điểm đá gà qua mạng tại quán cà phê Cây Mai
08:17:22 16/07/2024
B.é g.ái 15 t.uổi quay video biển số xe, tố giác gã đàn ông xâm hại mình
05:52:17 16/07/2024
Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?
06:23:11 16/07/2024

Tin đang nóng

Con làm phép tính "4 + 4 + 2 = 10" bị gạch đỏ, phụ huynh bức xúc tới lớp hỏi vì tưởng chấm sai
11:16:24 17/07/2024
Dựng lại hiện trường vụ chú rể đ.ánh tài xế xe ben nhập viện ở Đắk Lắk
10:42:48 17/07/2024
Hoàng Thùy cũng từng thẳng mặt chê 1 Á hậu "không đủ level" trước lùm xùm với Miss Universe Vietnam
13:27:04 17/07/2024
Thu Trang Entertainment cùng CGV Cinemas Vietnam và V Pictures khai máy dự án 'Nụ hôn bạc tỷ', chính thức trở lại đường đua phim Việt
12:45:08 17/07/2024
Thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát để dự tiệc cuối năm, nào ngờ cô vừa bước vào khiến cả hội trường ngất lịm
13:15:30 17/07/2024
Nghệ sĩ Thương Tín bây giờ ra sao?
15:03:50 17/07/2024
Nổ lớn tại nhà làm đậu phụ, 1 người t.ử v.ong, 2 người bị thương nặng
11:31:45 17/07/2024
Chị đồng nghiệp xinh như hoa hậu tự dưng về quê lấy chồng là thợ làm bánh, nghe chị tâm sự mà tôi ghen tị vô cùng
13:32:44 17/07/2024

Tin mới nhất

Đối tượng trốn truy nã ở Tây Ninh, bị bắt ở Bình Phước

15:55:43 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Bắt thanh niên say xỉn t.ông c.hết người rồi trốn truy nã

15:06:00 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã bàn giao đối tượng Lâm Văn Tình (SN 1995, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) xử lý.

Cựu giám đốc bị bắt về hành vi l.ừa đ.ảo

14:56:56 17/07/2024
Sáng 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1978), cựu Giám đốc khối khách hàng cá nhân một chi nhánh ngân hàng khu vực Đà Nẵng để điều tra, làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.

Triệt xóa nhóm cướp liên tỉnh có nhiều t.iền án

14:56:51 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhóm cướp tài sản có nhiều t.iền án. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản .

Sáng trộm xe máy, tối đụng Cảnh sát 141

14:51:36 17/07/2024
Ngày 17/7, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tổ công tác Y8/141 trong quá trình làm nhiệm vụ đã kịp phát hiện, chặn bắt một đối tượng trộm cắp xe máy và trao trả tài sản cho người mất.

Giả giọng điện thoại nói bị bắt cóc để tống t.iền cha 100 triệu đồng

14:48:22 17/07/2024
Trước đó, ngày 26/6, ông Lê Duy Tấn (ở thôn Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) nhận được cuộc điện thoại cho biết, đang bắt giữ con trai ông là Lê Duy Đạt (SN 1990) và yêu cầu gia đình trả nợ với số t.iền 100 triệu đồng.

Giám đốc lừa xuất khẩu chiếm đoạt 2 tỷ đồng

14:44:59 17/07/2024
Đinh Văn Dương tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc.

Nữ giám đốc công ty môi giới xuất ngoại nhận t.iền của nhiều người rồi "lặn mất tăm"

14:36:18 17/07/2024
Trong khi đó, bà Lâm đã cắt hết mọi liên lạc, không có mặt ở nơi cư trú. Hiện nay, một số người đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến Cơ quan Công an và các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh.

Bắt tạm giam chỉ huy trưởng nơi 3 công nhân t.ử v.ong

14:33:44 17/07/2024
Trước đó, ngày 11/7, tại công trình thi công hầm dẫn nước thuộc dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 do Công ty cổ phần Nậm Cuổi 1 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH T & Đ 86 là đơn vị thi công làm 3 công nhân t.ử v.ong.

Bắt giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng và 3 cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su

14:27:06 17/07/2024
Bộ Công an cáo buộc bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Tòa án Quân sự Trung ương đang xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

10:46:54 17/07/2024
Ngày 17/7, Tòa án Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm vụ Việt Á. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 7 bị cáo.

"Mảnh đất màu mỡ" cho những kẻ giả danh để l.ừa đ.ảo

10:26:44 17/07/2024
Trong tháng 6/2024, Công an các địa phương, đơn vị bắt giữ, truy tìm một số đối tượng giả danh cán bộ, người có chức quyền để chiếm đoạt tài sản với số t.iền hàng chục tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Giọng ca vàng bolero - Truyền cảm hứng bằng những ca khúc sâu sắc và tình cảm của Nguyễn Tân

Nhạc việt

16:09:21 17/07/2024
Nguyễn Tân Bolero, một tài năng trẻ với giọng hát đầy ấm áp, đã làm dậy sóng làng nhạc với phong cách trữ tình lãng mạn.

Anh Đức tay trong tay tình tứ với bà xã trong bộ ảnh cưới

Sao việt

16:08:40 17/07/2024
Diễn viên Anh Đức và bà xã Quỳnh Anh tay trong tay tình tứ trong bộ ảnh cưới thứ hai. Lần này cặp đôi chụp ảnh concept ngọt ngào với sắc hồng, trắng chủ đạo.

Cuộc sống của 'bố đơn thân' Nguyễn Văn Chung sau ly hôn

Tv show

16:01:07 17/07/2024
Nguyễn Văn Chung nói dù bận rộn với công việc nghệ thuật song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc hai con sau ly hôn.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 98: Tham khảo ý kiến chị Thoa, bà Thu ngăn cấm Ngọc yêu Lâm?

Phim việt

15:48:25 17/07/2024
Liệu sau khi ướm hỏi ý kiến của chị Thoa, bà Thu sẽ ngăn cản chuyện yêu đương của Ngọc và ông bố đơn thân - Lâm xăm trổ ?

Sao nam bị yêu cầu giải nghệ vì diễn dở tệ, gương mặt "toàn góc c.hết" không xứng được tung hô

Hậu trường phim

15:41:50 17/07/2024
Trang 163 đưa tin bộ phim cổ trang Độ Hoa Niên do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch đóng chính hiệu quả chiếu không cao, danh tiếng của nam nữ chính đều sụp đổ do diễn xuất kém, không hợp vai.

Ngày 18 tháng 7 năm 2024 là ngày tốt hay xấu? Xem ngày âm lịch 18/7/2024

Trắc nghiệm

15:20:11 17/07/2024
Xem lịch âm ngày 18/7/2024 (Thứ 5), lịch vạn niên ngày 18/7/2024. Xem ngày tốt xấu, giờ đẹp xuất hành, khai trương, động thổ,...

Loại rau ví như 'thịt bò của người nghèo' giúp bổ m.áu, hạ huyết áp có 13 cách chế biến ngon, đủ đổi bữa cả tháng

Ẩm thực

15:17:47 17/07/2024
Bạn có thể có được nhiều lợi ích sức khỏe khi ăn loại rau chỉ có giá vài nghìn đồng một mớ này. Hơn nữa, cách chế biến nó lại đa dạng và rất ngon.

Công an thông tin ban đầu về vụ nổ ở Thái Nguyên khiến 3 người thương vong

Tin nổi bật

14:59:31 17/07/2024
Sáng 17/7, Công an TP Phổ Yên (Thái Nguyên) thông tin ban đầu về vụ nổ chưa rõ nguyên nhân, làm 1 người c.hết, 2 người bị thương tại Tổ dân phố Trại, phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

"Trường tương tư 2" của Dương Tử thất bại ê chề, chẳng ai thèm xem

Phim châu á

14:49:33 17/07/2024
Mới đây, Trường tương tư 2 đã mở điểm Douban với thành tích 6,6 điểm và chỉ có hơn 30.000 lượt đ.ánh giá. Con số này kém xa những gì Trường tương tư đạt được