Hai chị em làm tổ trưởng đứng ra vay vốn, l.ừa đ.ảo gần 3 tỷ đồng
Với danh nghĩa tổ trưởng tổ vay vốn cho một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Sông Cầu ( Phú Yên), hai chị em ruột đã làm nhiều giấy vay t.iền giả để l.ừa đ.ảo gần 3 tỷ đồng.
Ngày 21/5, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo vì không có cơ sở và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (53 t.uổi, ở xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) 13 năm tù, Nguyễn Thị Thủy (57 t.uổi, ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) 14 năm tù, cùng về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Lý do bác đơn kháng cáo được Tòa đưa ra là vì các bị cáo không cung cấp được chứng cứ mới, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội.
Hai bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Thị Thủy tại tòa. Ảnh: Thế Phong
Trước đó, ngày 15/8/2023, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án nêu trên, sau đó cả 2 bị cáo đều có đơn kháng cáo kêu oan, bị hại kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án.
Video đang HOT
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2013 đến tháng 12/2021, Tuyết và Thuỷ đều làm tổ trưởng tổ vay vốn cho một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên).
Trong năm 2019, số lượng tổ viên vay vốn ít nên Tuyết và Thủy nhận t.iền hoa hồng thấp, không đủ chi tiêu gia đình và trả các khoản nợ.
Tháng 8/2019, Tuyết và Thủy quen biết vợ chồng P.A.D. (ở TP Nha Trang, Khánh Hòa).
Đầu tháng 9/2019, sau khi bàn bạc thống nhất, Tuyết và Thủy hẹn gặp vợ chồng ông D. tại thị xã Sông Cầu rồi đưa ra đề nghị vợ chồng ông D. gửi t.iền để Tuyết và Thủy cho các tổ viên vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất 3%/tháng. Tuyết và Thủy chịu trách nhiệm thu hồi vốn và lãi để trả cho vợ chồng ông D..
Ngoài ra, Tuyết còn nói dối để vợ chồng ông D. chuyển t.iền cho Tuyết mở tiệm cầm đồ tại xã Xuân Thọ 2, lợi nhuận được chia đôi.
Từ ngày 4/9/2019 đến tháng 3/2021, Tuyết và Thủy viết nhiều giấy mượn t.iền với thông tin người vay không có thật.
Trong đó, Tuyết ký vào mục người làm chứng trong giấy mượn t.iền do Thủy viết và Thủy ký vào mục người chứng trong giấy mượn t.iền do Tuyết viết. Cả hai chụp ảnh các giấy mượn t.iền gửi qua Zalo để vợ chồng ông D. chuyển t.iền cho Tuyết và Thủy.
Tuyết còn làm 11 giấy nhận cầm cố xe mô tô với thông tin người cầm cố không có thật, chụp ảnh gửi qua Zalo cho vợ chồng ông D..
Vợ chồng ông D. tin tưởng nên nhiều lần chuyển cho Tuyết và Thủy với tổng số t.iền hơn 2,9 tỷ đồng. Trong đó, Tuyết chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng, Thủy chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng. Thủy giúp sức để Tuyết chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Tuyết và Thủy đã bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.
"Làm xiếc" giấy tờ vay, 2 tổ trưởng tín dụng cùng dính án l.ừa đ.ảo
Lợi dụng danh nghĩa hoạt động của tổ tín dụng vay vốn tại địa phương, 2 tổ trưởng đã làm giả các loại giấy tờ, chiếm đoạt của người quen hàng tỷ đồng để chia nhau.
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào chiều 15/8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (52 t.uổi, trú xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) 13 năm tù theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cùng vướng vào tội danh trên, Nguyễn Thị Thủy (56 t.uổi, trú phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị tòa tuyên phạt 14 năm tù. Hai bị can là chị em ruột, Tuyết khuyết tật và thuộc diện hộ nghèo.
Hai bị cáo Bạch và Thủy. Ảnh: Thế Minh.
Theo cáo trạng, trong quá trình làm Tổ trưởng tổ vay vốn tại địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh thị xã Sông Cầu, thấy số lượng tổ viên vay vốn ít, t.iền hoa hồng không đủ trả nợ, chi tiêu gia đình nên chị em Tuyết, Thủy lập mưu tìm người quen để l.ừa đ.ảo. Biết bà Nguyễn Thị Thu Lệ - bạn cũ của Tuyết, cùng chồng Phạm Ái Dân, trú phường Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa có điều kiện kinh tế nên tháng 9/2019, cả hai lên kế hoạch gặp gỡ rồi "tung tin" nhiều tổ viên đang rất cần t.iền đáo hạn ngân hàng, đồng thời đề nghị vợ chồng ông Dân đưa t.iền để họ cho các tổ viên vay. Tuyết, Thủy chịu trách nhiệm thu hồi vốn, trả lãi suất 3% tháng.
Để vợ chồng ông Dân tin tưởng rót t.iền, Tuyết và Thuỷ thay nhau bịa ra thông tin giả vay t.iền, người làm chứng... rồi chụp hình gửi qua Zalo cho vợ chồng ông Dân. Thấy vợ chồng ông Dân hoàn toàn tin tưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết còn vẽ ra việc mở tiệm cầm đồ tại xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu để nhận t.iền từ vợ chồng ông Dân, lợi nhuận chia đôi.
Từ tháng 9/2019 đến tháng 03/2021, Nguyễn Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Thị Thủy đã làm giả nhiều "Giấy mượn tiền" và giấy nhận cầm cố xe môtô, chiếm đoạt của vợ chồng ông Dân hơn 2,9 tỷ đồng. Khi vụ việc vỡ lở, cả hai chỉ bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.
Bắt nguyên Tổ trưởng vay vốn ở Lai Châu Lợi dụng lòng tin của người dân, Sùng A Dao đã chiếm đoạt gần 600 triệu đồng t.iền vay vốn của 30 hộ dân trên địa bàn xã nghèo thuộc tỉnh Lai Châu. Ngày 8/5, Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối...
