Vụ Vạn Thịnh Phát: Những đồng t.iền một đi không trở lại
Bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận có việc cho t.iền tỉ nhưng không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB.
Ngày 13-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư (LS) đối với các bị cáo để làm rõ quá trình giải quỹ để cắt đứt dòng t.iền sau khi SCB giải ngân.
Chiêu thức cắt đứt dòng t.iền sau giải ngân
Theo các bị cáo, hoạt động giải quỹ là làm các thủ tục để chuyển t.iền ra khỏi tài khoản thụ hưởng mà trước đó SCB đã giải ngân theo phương án vay vốn. Sau khi t.iền giải quỹ ra thông qua các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần có quay lại hay không và sau đó đi đâu thì các bị cáo không rõ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG
Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) có lời khai tại cơ quan điều tra về mục đích của các lần giải quỹ: “Mục đích giải quỹ tùy thuộc vào mỗi người trong Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, theo tôi là vì dòng t.iền cần sử dụng trong Vạn Thịnh Phát hằng ngày rất lớn, hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng”. Tại tòa, khi luật sư công bố lời khai này, bị cáo Phương Anh xác nhận lời khai này là đúng.
Cáo trạng xác định để hợp thức việc rút t.iền đã được SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt, che giấu dòng t.iền, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo thân tín lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng t.iền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên SCB cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần… đến ngân hàng ký chứng từ rút, nộp t.iền.
Cho t.iền tỉ nhưng không nhớ cho ai, cho bao nhiêu
Video đang HOT
Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) được bị cáo Trương Mỹ Lan cho 20 tỉ đồng vào năm 2020, đến năm 2021 thưởng Tết thêm 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo Lan nói: “Không nhớ cho 20 tỉ đồng hay 40 tỉ đồng”.
Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập phương án giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng t.iền mà không bị kiểm tra, xử lý, đồng thời né nộp thuế.
Bị cáo Dũng thì khai khi làm chủ tịch HĐQT SCB nhận thù lao 180 triệu đồng/tháng. Thời điểm nhận chức vụ từ tháng 12-2020, bị cáo không nhận được kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (ban hành tháng 11-2020) nêu rất nhiều sai phạm của SCB, nếu bị cáo biết thì sẽ không nhận chức vụ này.
Bị cáo Dũng không phải là trường hợp duy nhất được bị cáo Trương Mỹ Lan cho t.iền mà “không nhớ”. Tại tòa, khi được LS hỏi có cho cựu quyền tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỉ đồng) không thì bị cáo Lan nói không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB, còn phân chia ra sao thì là chuyện của SCB. “Những số t.iền đã cho rất nhỏ với tôi” – bị cáo Lan nói.
Bị cáo Lan xin HĐXX được giải thích thêm rằng trước khi niêm yết cổ phiếu SCB lên sàn chứng khoán bà có cho toàn thể nhân viên cổ phần của mình, bao gồm cả bảo vệ, nhân viên vệ sinh.
Bị cáo Trương Khánh Hoàng cho biết đối với 10 triệu cổ phần được bà Lan cho khi đã nghỉ việc, Hoàng đã bán bớt, còn lại 9,82 triệu cổ phần xin tự nguyện nộp lại cùng với phần mua thêm 300.000 cổ phiếu để khắc phục thiệt hại.
10 năm “rút ruột” của SCB hơn 1.000.000 tỉ đồng
Cáo trạng thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan tuyển chọn người vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB, trả lương 200-500 triệu đồng/tháng và tặng thưởng t.iền, cổ phần SCB để “thu phục”. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan “rút ruột” của SCB hơn 1.066.600 tỉ đồng trong 10 năm.
Trong đó, bị cáo Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỉ đồng. Đây là t.iền người dân, khách hàng gửi. Hiện ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỉ đồng. Như vậy, bị cáo Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 498.000 tỉ đồng.
Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc giúp bị cáo Lan rút hàng trăm ngàn tỉ đồng trái luật khỏi SCB, bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm. Bị cáo làm việc tại SCB trong gần ba năm với các chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định; phó tổng giám đốc thường trực phụ trách quản lý khối doanh nghiệp và quyền tổng giám đốc SCB (từ tháng 5-2021 đến tháng 8-2022).
Trương Mỹ Lan khai từng thế chấp khách sạn của gia tộc vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỉ đồng
Quá trình hợp nhất ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan khai từng thế chấp khách sạn Windsor của gia tộc để vay 15.000 tỉ đồng từ ông Trần Bắc Hà.
Ngày 12-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Luật sư Phan Trung Hoài (một trong năm LS bảo vệ cho bị cáo Trương Mỹ Lan) xét hỏi đối với thân chủ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày từ khi bắt tạm giam đến ngày hôm nay luôn được HĐXX, các điều tra viên, kiểm sát viên tạo điều kiện đảm bảo về sức khỏe, tinh thần. Bị cáo Lan tôn trọng tất cả các cơ quan điều tra, cáo trạng và lời khai của các bị cáo khác.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG GIANG
Về gia thế và quá trình tạo lập các tài sản, bị cáo Lan trình bày, mẹ của bị cáo là tiểu thương buôn bán mỹ phẩm và các mặt hàng khác tại Cửa Tây - Chợ Bến Thành.
Đến năm 1992, nhà nước cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Lúc đó, mẹ của bà đã tích lũy được một số tài sản như t.iền, vàng bạc, nhà cửa... từ đó bị cáo Lan có nền tảng kinh tế tốt.
Cũng trong năm 1992, chồng bà là bị cáo Chu Lập Cơ đến Việt Nam đầu tư. Cả hai được se duyên và chọn Việt Nam là nơi ở và đầu tư.
Về việc hợp nhất ba ngân hàng thành Ngân hàng SCB, bị cáo Lan khai, ngân hàng nhà nước mời nhiều người nhưng không ai muốn và bị cáo Lan cũng đã từ chối nhiều lần vì không biết và không thích ngân hàng.
Đối với việc hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan chỉ làm ba việc là vận động bạn bè, người thân mua đủ trên 65% cổ phần để hợp nhất thành công ba ngân hàng; cho mượn tài sản và kêu gọi đối tác nước ngoài.
Bị cáo Lan trình bày, khách sạn Windsor là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam, đây là tài sản có ý nghĩa của gia tộc của bị cáo.
Theo bị cáo Lan, khi bị cáo đã đồng ý hợp nhất ngân hàng, bị cáo đã mang khách sạn Windsor để vay của ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch BIDV) 15.000 tỉ đồng, và ông Hà sẽ đi vay ngân hàng nhà nước cho SCB.
Sau đó, trước ba ngày hợp nhất thì ông Bắc Hà rút nên bị cáo Lan phải giải chấp lúc nửa đêm và trả cho ông Hà 15.000 tỉ đồng.
Lúc đó, ngân hàng nhà nước nói bị cáo Lan cố ở lại nên bị cáo đã về nhà mượn hết vàng bạc, nhà cửa đưa vào SCB. "Quá trình điều tra nói tôi thế chấp Windsor để lấy t.iền sử dụng, tôi phải nói", bị cáo Lan trình bày.
Về cáo buộc thâu tóm cổ phần hơn 91% tại SCB, bị cáo Lan khẳng định cổ phần không phải của bà mà của bạn bè bà.
Đối với việc cáo trạng nêu bị cáo Lan là người có quyền lực, chi phối hội đồng quản trị SCB, bị cáo Lan cho rằng không có hứng thú và không có nghiệp vụ ngân hàng nhưng do có nhiều tài sản, mọi khó khăn bị cáo đều có thể giải quyết được nên các anh em SCB ngộ nhận.
"Anh em ở SCB đều rất khổ, nhưng tại sao họ không dám nói sự thật là tài sản của tôi đem vào SCB để cơ cấu", bị cáo Lan nói trước tòa.
Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư...
Trương Mỹ Lan chỉ đạo lái xe chở 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD t.iền mặt? Sau khi SCB giải ngân 525.480 tỉ đồng, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng (lái xe của Lan) đã vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD (khoảng 323 tỉ đồng) từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà bị cáo Lan. Sáng 11.3, HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (68...
