Vụ Vạn Thịnh Phát: Những đồng t.iền một đi không trở lại

Theo dõi VGT trên

Bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận có việc cho t.iền tỉ nhưng không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB.

Ngày 13-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư (LS) đối với các bị cáo để làm rõ quá trình giải quỹ để cắt đứt dòng t.iền sau khi SCB giải ngân.

Chiêu thức cắt đứt dòng t.iền sau giải ngân

Theo các bị cáo, hoạt động giải quỹ là làm các thủ tục để chuyển t.iền ra khỏi tài khoản thụ hưởng mà trước đó SCB đã giải ngân theo phương án vay vốn. Sau khi t.iền giải quỹ ra thông qua các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần có quay lại hay không và sau đó đi đâu thì các bị cáo không rõ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Những đồng t.iền một đi không trở lại - Hình 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) có lời khai tại cơ quan điều tra về mục đích của các lần giải quỹ: “Mục đích giải quỹ tùy thuộc vào mỗi người trong Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, theo tôi là vì dòng t.iền cần sử dụng trong Vạn Thịnh Phát hằng ngày rất lớn, hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng”. Tại tòa, khi luật sư công bố lời khai này, bị cáo Phương Anh xác nhận lời khai này là đúng.

Cáo trạng xác định để hợp thức việc rút t.iền đã được SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt, che giấu dòng t.iền, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo thân tín lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng t.iền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên SCB cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần… đến ngân hàng ký chứng từ rút, nộp t.iền.

Cho t.iền tỉ nhưng không nhớ cho ai, cho bao nhiêu

Video đang HOT

Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) được bị cáo Trương Mỹ Lan cho 20 tỉ đồng vào năm 2020, đến năm 2021 thưởng Tết thêm 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo Lan nói: “Không nhớ cho 20 tỉ đồng hay 40 tỉ đồng”.

Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập phương án giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng t.iền mà không bị kiểm tra, xử lý, đồng thời né nộp thuế.

Bị cáo Dũng thì khai khi làm chủ tịch HĐQT SCB nhận thù lao 180 triệu đồng/tháng. Thời điểm nhận chức vụ từ tháng 12-2020, bị cáo không nhận được kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (ban hành tháng 11-2020) nêu rất nhiều sai phạm của SCB, nếu bị cáo biết thì sẽ không nhận chức vụ này.

Bị cáo Dũng không phải là trường hợp duy nhất được bị cáo Trương Mỹ Lan cho t.iền mà “không nhớ”. Tại tòa, khi được LS hỏi có cho cựu quyền tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỉ đồng) không thì bị cáo Lan nói không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB, còn phân chia ra sao thì là chuyện của SCB. “Những số t.iền đã cho rất nhỏ với tôi” – bị cáo Lan nói.

Bị cáo Lan xin HĐXX được giải thích thêm rằng trước khi niêm yết cổ phiếu SCB lên sàn chứng khoán bà có cho toàn thể nhân viên cổ phần của mình, bao gồm cả bảo vệ, nhân viên vệ sinh.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng cho biết đối với 10 triệu cổ phần được bà Lan cho khi đã nghỉ việc, Hoàng đã bán bớt, còn lại 9,82 triệu cổ phần xin tự nguyện nộp lại cùng với phần mua thêm 300.000 cổ phiếu để khắc phục thiệt hại.

10 năm “rút ruột” của SCB hơn 1.000.000 tỉ đồng

Cáo trạng thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan tuyển chọn người vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB, trả lương 200-500 triệu đồng/tháng và tặng thưởng t.iền, cổ phần SCB để “thu phục”. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan “rút ruột” của SCB hơn 1.066.600 tỉ đồng trong 10 năm.

Trong đó, bị cáo Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỉ đồng. Đây là t.iền người dân, khách hàng gửi. Hiện ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỉ đồng. Như vậy, bị cáo Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 498.000 tỉ đồng.

Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc giúp bị cáo Lan rút hàng trăm ngàn tỉ đồng trái luật khỏi SCB, bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm. Bị cáo làm việc tại SCB trong gần ba năm với các chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định; phó tổng giám đốc thường trực phụ trách quản lý khối doanh nghiệp và quyền tổng giám đốc SCB (từ tháng 5-2021 đến tháng 8-2022).

Trương Mỹ Lan khai từng thế chấp khách sạn của gia tộc vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỉ đồng

Quá trình hợp nhất ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan khai từng thế chấp khách sạn Windsor của gia tộc để vay 15.000 tỉ đồng từ ông Trần Bắc Hà.

Ngày 12-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Luật sư Phan Trung Hoài (một trong năm LS bảo vệ cho bị cáo Trương Mỹ Lan) xét hỏi đối với thân chủ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày từ khi bắt tạm giam đến ngày hôm nay luôn được HĐXX, các điều tra viên, kiểm sát viên tạo điều kiện đảm bảo về sức khỏe, tinh thần. Bị cáo Lan tôn trọng tất cả các cơ quan điều tra, cáo trạng và lời khai của các bị cáo khác.

Trương Mỹ Lan khai từng thế chấp khách sạn của gia tộc vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỉ đồng - Hình 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về gia thế và quá trình tạo lập các tài sản, bị cáo Lan trình bày, mẹ của bị cáo là tiểu thương buôn bán mỹ phẩm và các mặt hàng khác tại Cửa Tây - Chợ Bến Thành.

Đến năm 1992, nhà nước cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Lúc đó, mẹ của bà đã tích lũy được một số tài sản như t.iền, vàng bạc, nhà cửa... từ đó bị cáo Lan có nền tảng kinh tế tốt.

Cũng trong năm 1992, chồng bà là bị cáo Chu Lập Cơ đến Việt Nam đầu tư. Cả hai được se duyên và chọn Việt Nam là nơi ở và đầu tư.

Về việc hợp nhất ba ngân hàng thành Ngân hàng SCB, bị cáo Lan khai, ngân hàng nhà nước mời nhiều người nhưng không ai muốn và bị cáo Lan cũng đã từ chối nhiều lần vì không biết và không thích ngân hàng.

Đối với việc hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan chỉ làm ba việc là vận động bạn bè, người thân mua đủ trên 65% cổ phần để hợp nhất thành công ba ngân hàng; cho mượn tài sản và kêu gọi đối tác nước ngoài.

Bị cáo Lan trình bày, khách sạn Windsor là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam, đây là tài sản có ý nghĩa của gia tộc của bị cáo.

Theo bị cáo Lan, khi bị cáo đã đồng ý hợp nhất ngân hàng, bị cáo đã mang khách sạn Windsor để vay của ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch BIDV) 15.000 tỉ đồng, và ông Hà sẽ đi vay ngân hàng nhà nước cho SCB.

Sau đó, trước ba ngày hợp nhất thì ông Bắc Hà rút nên bị cáo Lan phải giải chấp lúc nửa đêm và trả cho ông Hà 15.000 tỉ đồng.

Lúc đó, ngân hàng nhà nước nói bị cáo Lan cố ở lại nên bị cáo đã về nhà mượn hết vàng bạc, nhà cửa đưa vào SCB. "Quá trình điều tra nói tôi thế chấp Windsor để lấy t.iền sử dụng, tôi phải nói", bị cáo Lan trình bày.

Về cáo buộc thâu tóm cổ phần hơn 91% tại SCB, bị cáo Lan khẳng định cổ phần không phải của bà mà của bạn bè bà.

Đối với việc cáo trạng nêu bị cáo Lan là người có quyền lực, chi phối hội đồng quản trị SCB, bị cáo Lan cho rằng không có hứng thú và không có nghiệp vụ ngân hàng nhưng do có nhiều tài sản, mọi khó khăn bị cáo đều có thể giải quyết được nên các anh em SCB ngộ nhận.

"Anh em ở SCB đều rất khổ, nhưng tại sao họ không dám nói sự thật là tài sản của tôi đem vào SCB để cơ cấu", bị cáo Lan nói trước tòa.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tòa án sẽ đình chỉ việc chấp hành án phạt tù khi ông Trần Phương Bình qua đời
10:51:29 21/06/2024
Thăm con riêng tại Hà Nội bị phạt 4 triệu đồng, người đàn ông ở TP HCM kiện chủ tịch quận
11:26:04 21/06/2024
Khởi tố, bắt Phó chủ tịch UBND huyện Kiến Xương
16:35:13 21/06/2024
Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị lừa 80 tỷ đồng
14:44:45 21/06/2024
Bắt người đàn ông d.âm ô người dưới 16 t.uổi
10:04:30 22/06/2024
Bắt 2 đối tượng cứa cổ tài xế xe ôm cướp tài sản
18:09:36 21/06/2024
Tài xế xe công nghệ bị khách 'lột sạch' tài sản trong đêm
16:17:58 21/06/2024
Truy bắt thành công đối tượng đ.ập kính 9 xe ô tô trong đêm tại Hà Đông
10:16:53 22/06/2024

Tin đang nóng

LUNAS trổ tài nói tiếng Trung, mạnh ai nấy tung tài lẻ ở Tỷ tỷ đạp gió 2024
18:14:58 22/06/2024
Hé lộ nhật kí của ái nữ nhà Công Vinh - Thuỷ Tiên giữa tin đồn bố mẹ ly hôn
19:22:34 22/06/2024
Cái kết bẽ bàng cho nữ ca sĩ gen Z thủ đoạn "úp sọt" đại gia để bước vào hào môn
19:50:59 22/06/2024
Xoài Non tuyên bố "quậy tới bến", hành xử gây tranh cãi hậu ly hôn Xemesis
18:02:25 22/06/2024
Ngọc Trinh khó có thể mang thai tự nhiên
18:32:37 22/06/2024
Lọ Lem lộ thu nhập khủng t.uổi 18, từng từ chối cát-xê cao vì lý do bất ngờ
21:44:11 22/06/2024
Cháy chung cư ở Bắc Ninh, khói cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét
18:16:11 22/06/2024
Họp chia mảnh đất 10 tỷ cho các con, tôi suýt ngất khi nghe ý kiến con dâu và con rể
20:37:19 22/06/2024

Tin mới nhất

Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

20:20:09 22/06/2024
Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đã bắt tạm giam đối với Lê Hồng Trọng (SN 1999) và Trần Văn Hùng (SN 1986, cùng trú TP Long Xuyên) về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma tuý trên một xe ô tô

20:07:04 22/06/2024
Tổ công tác đã đưa các đối tượng trên và phương tiện về trụ sở Công an phường Cốc Lếu để tiến hành xét nghiệm ma tuý và lập biên bản theo quy định.

Khởi tố các đối tượng làm giả giấy thẩm định thiết kế xe

20:00:21 22/06/2024
Làm giả Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo để trục lợi, 3 đối tượng thuộc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu và các công ty, cơ sở kinh doanh có liên quan đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố.

Đốt nhà người yêu vì bị đòi chia tay đúng ngày sinh nhật

19:43:10 22/06/2024
Bực tức vì bị đòi chia tay, Kim mang 2 can nhựa đựng xăng tạt vào cửa chính và cửa bên hông nhà người yêu rồi bật lửa đốt...

Vụ sai phạm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng: Bắt thêm giám đốc công ty xây dựng

18:28:10 22/06/2024
Ông T. được xác định đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng (với vai trò đồng phạm), gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Tìm bị hại vụ án Huỳnh Chí Linh lừa 'chạy' dự án để chiếm đoạt tài sản

18:21:18 22/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Huỳnh Chí Linh lừa chạy dự án để chiếm đoạt tài sản.

Bài đầu: Nhóm "game thủ" t.uổi teen chuyên "đá" xe Wave Alpha

10:35:34 22/06/2024
Bỏ học, mê game và thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nên một nhóm thiếu niên đã rủ nhau gây ra gần 30 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng để bán lấy t.iền, chơi game.

Bị xúc phạm về chuyện tình cảm, một người đàn ông đã hắt nồi nước lẩu đang sôi vào "tình địch"

10:29:36 22/06/2024
Do mâu thuẫn trong khi ăn lẩu, Phạm Thế Huynh hắt nồi nước lẩu đang sôi trên bếp trúng vùng mặt, ngực anh N.V.C. khiến anh bị bỏng, tổn hại 21% sức khỏe.

Bắt hai đối tượng buôn bán hàng lậu qua biên giới

21:42:32 21/06/2024
Ngày 21/6/2024, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 bị can gồm Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Thị Kim Hoàng, cùng SN 1981, cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về tội buôn lậu.

Khởi tố hai đối tượng tham ô tài sản

21:29:32 21/06/2024
Theo đó, Cơ quan CSĐT huyện Núi Thành đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thiều Thanh TùngTùng; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thiều Thanh Toàn về tội danh nêu trên.

Vừa được miễn hình phạt tù, cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế lại bị bắt tạm giam

20:58:34 21/06/2024
Ngày 21-6, một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức, cựu Giám đốc CDC tỉnh, để điều tra về hành vi vi phạm trong đấu thầu vắc xin.

Phá đường dây thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng

19:08:35 21/06/2024
Cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

"Em gái BLACKPINK" bị chê lỗi thời

Nhạc quốc tế

01:03:49 23/06/2024
Thời gian gần đây, BABYMONSTER đang gây ấn tượng bởi đội hình đồng đều và vô cùng tài năng. Nhóm có đủ yếu tố để nổi tiếng, từ visual cho đến khả năng của từng thành viên.

Cách làm cá lóc nướng mẻ, ngon hết ý

Ẩm thực

23:41:50 22/06/2024
Cá lóc nướng riềng mẻ có màu sắc bắt mắt, thịt cá mềm ngọt nước lại đậm đà mùi hương cay nồng của riềng, nghệ và vị chua lạ miệng của cơm mẻ.

Bất đồng ý kiến, Anh Tú "cà khịa" đồng đội... nghèo?

Tv show

23:31:10 22/06/2024
Có thể nam ca sĩ đã dựa vào tình hình chung của nhóm để đ.ánh giá đồng đội hoặc cũng có thể là anh chỉ đang nói đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng mà thôi!

Mai Phương bất ngờ vắng mặt trong buổi trao sash cho Ý Nhi, đương kim Miss World g.ây s.ốc visual

Sao việt

23:25:43 22/06/2024
Sự kiện quy tụ nhiều Hoa - Á hậu đình đám và tâm điểm chú ý chính là buổi lễ nhận sash thi Miss World của Hoa hậu Ý Nhi.

Trailer chính thức cho phần 2 phim hoạt hình Star Trek: Prodigy

Phim âu mỹ

23:19:58 22/06/2024
CBS Studios vừa tung trailer và ảnh bìa cho phần 2 của loạt phim Star Trek: Prodigy. Tất cả 20 tập mới sẽ ra mắt vào ngày 1-7 trên Netflix.

Bức ảnh Jennie (Blackpink) chụp chung với Trần Quán Hy gây sốt mạng xã hội

Sao châu á

22:44:12 22/06/2024
Bức ảnh Jennie (thành viên Blackpink) và nam diễn viên tai tiếng Trần Quán Hy đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt , trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Sự thật thông tin mặt ruộng bốc cháy ở tỉnh Gia Lai

Tin nổi bật

22:29:04 22/06/2024
Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip mặt ruộng tự bốc cháy. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đây chỉ do người dân đốt rơm rạ, lửa cháy còn sót lại.

Cựu HLV MU gây ấn tượng tại EURO 2024

Sao thể thao

22:24:16 22/06/2024
Ralf Rangnick vừa giúp tuyển Áo giành chiến thắng 3-1 trước Ba Lan ở lượt trận thứ hai bảng D, VCK EURO 2024 tối 21/6.

Justin Timberlake lên tiếng sau vụ bắt giữ gây xôn xao

Sao âu mỹ

22:13:45 22/06/2024
Sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn, Justin Timberlake tiếp tục chuyến lưu diễn. Nam ca sĩ cảm kích khi người hâm mộ vẫn luôn yêu thương mình dù điều đó không hề dễ dàng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ về bài hát dang dở của Mai Phương dành cho con gái

Nhạc việt

22:01:23 22/06/2024
Ngủ đi con là bài hát cuối cùng của cố diễn viên Mai Phương muốn dành cho con gái. Đáng tiếc, ca khúc chưa kịp ra mắt, cô đã ra đi.

Hezbollah cảnh báo tập kích phi quy tắc toàn lãnh thổ Israel

Thế giới

21:18:00 22/06/2024
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên cấp Đối tác chiến lược toàn diện.