ngân hàng

Giai đoạn 2 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã

Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) giai đoạn 1, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng.

Số t.iền 171 tỷ đồng Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa chuyển qua nhiều tài khoản

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, trong vụ lợi dụng công nghệ cao để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, t.iền chiếm đoạt được các đối tượng phạm tội chuyể...

Lừa vay t.iền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Trang đã nhiều lần vay t.iền của vợ chồng bà Q. với số t.iền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sau đó bị hại đã làm đơn tố cáo hành ...

Kế toán trưởng "phù phép" để chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, Tùng đã nhiều lần chiếm đoạt t.iền của Công ty G.N bằng các thủ đoạn khác nhau như: đi rút t.iền cho công ty nhưng nôp không đầy đủ về quỹ

Hoãn thi hành án, "nữ quái" tiếp tục chiêu lừa vay 5 triệu USD lãi suất 0.03%/ tháng

Ngày 11/5, Văn phòng Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Phước (SN 1979; ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi l...

Lừa vay t.iền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Nhiều lần vay t.iền của chị V. để đáo hạn ngân hàng, Trần Anh Khả được chị V. cho vay số t.iền hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, Khả không trả t.iền theo cam kết mà tìm cá...

Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây ‘nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả’

Điều tra mở rộng đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả do Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan.

Bị l.ừa đ.ảo hơn 550 triệu đồng khi đăng ký ‘giải chạy Marathon’

Sau khi nhắn tin với trang mạng xã hội nói trên, chị H. được cung cấp mã code để đăng ký và được một người tư vấn, hướng dẫn điền thông tin vào hồ sơ đăng ký giải chạy.

Theanh28 và nhiều "Idol TikTok" lợi dụng clip nhạy cảm để "câu like bẩn"

Lợi dụng sự cố các cá nhân l.ộ c.lip nhạy cảm hay đ.ánh g.hen, Theanh28, Nhật Hải Biết Tuốt và Ngũ A Ca đã lên nhiều video để câu like bẩn .

‘Bí ẩn’ 147 triệu USD Trương Mỹ Lan mua cổ phần khu đô thị Sing Việt

Bị cáo Trương Mỹ Lan chi 147 triệu USD thông qua Công ty Vivaland mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD và chỉ định 3 cá nhân nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH ...

Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm

Các quốc gia khác cũng đang chú ý đến mối đe dọa trừng phạt thứ cấp, các chủ ngân hàng Nga thừa nhận, đồng thời cho biết thêm việc phía Nga chuyển t.iền ra bên ngoài đang trở nên kh...

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán, sử dụng giấy tờ giả

Điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng nhân viên ngân hàng HD bank cầm đầu.

Nổ là "Trung tướng Công an" để lừa chuyển t.iền từ nước ngoài về Việt Nam

Lê Văn Sự nổ với nhiều người mình Trung tướng Công an, có nguồn t.iền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận.

Bạn gái hơn 3 t.uổi ‘xinh như mộng’ của Quan Văn Chuẩn

Nguyễn Vũ Hà Dương - bạn gái thủ thành Quan Văn Chuẩn sở hữu làn da trắng bóc, được khen xinh như hot girl, hiện làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo lấy t.iền đ.ánh b.ạc, lĩnh án 15 năm tù

Ngày 22/4, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Hoài Nam (SN 1991, trú xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .

Đối tượng l.ừa đ.ảo trên mạng đ.ánh vào nỗi lo, lòng tham người lao động

Đa số các vụ việc l.ừa đ.ảo trên mạng bắt nguồn từ lộ thông tin cá nhân. Các đối tượng l.ừa đ.ảo đ.ánh vào lòng tin, lòng tham và sự lo lắng của người lao động.

Chân dung đại gia Việt có hành trình khởi nghiệp gian truân, t.uổi 74 cưới người vợ thứ 6 kém 54 t.uổi gây xôn xao

Sau những biến cố ra tù vào tội lẫn 5 lần đổ vỡ hôn nhân, vị đại gia này vẫn cưới cô vợ thứ 6 kém 55 t.uổi khiến nhiều người xôn xao.

"Khoắng" hơn 250 triệu đồng trong két sắt mang… gửi ngân hàng

Sau khi lấy trộm số t.iền 253,5 triệu đồng được cất giữ trong két sắt tại nhà chị N., Phạm Văn Hiếu mang đến ngân hàng gửi 200 triệu đồng, số còn lại dùng để tiêu xài.

Thâm hụt tài chính – thách thức với một số nước châu Âu

Ngay trước Lễ Phục sinh (31/3), Pháp đã thông báo mức thâm hụt ngân sách năm 2023 tương đương 5,6% GDP, phần lớn là do doanh thu yếu hơn dự kiến. Điều này sẽ đẩy tỷ lệ nợ so với GD...

Tòa tuyên thế nào về ‘núi’ tài sản của Trương Mỹ Lan?

Theo tòa, căn biệt thự cổ tại 110 - 112 Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) là tài sản của Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, nên tiếp tục kê biên để thi hành án.

3 cựu lãnh đạo chủ chốt SCB lãnh án chung thân

Tòa tuyên phạt 3 án chung thân cho Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đang bị truy nã), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB).

HĐXX: Cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với bị cáo Trương Mỹ Lan

Theo HĐXX, Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tộI của các bị cáo. Vì vậy, tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của Bộ lu...

Chàng trai Phú Yên sở hữu cái tên độc lạ vì bố mẹ muốn con giàu sang, không ngờ lại bị vay t.iền thường xuyên

Vì sở hữu cái tên độc lạ, chàng trai Phú Yên bị không ít người hỏi mượn t.iền. Anh chia sẻ bản thân từng thấy rắc rối do cái tên bố mẹ đặt cho anh.

Tòa tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Sau hơn một tháng xét xử và nghị án kéo dài, ngày 11/4, TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Điểm lại diễn biến bất ngờ tại phiên xử Vạn Thịnh Phát trước ngày tuyên án

Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ có bị cáo Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước) là không thành khẩn, đổ lỗi...

Thương lái thu gom lúa của dân rồi bịa chuyện ngân hàng ngừng giao dịch để chiếm đoạt

Trần Văn Út là thương lái thu mua lúa. Vụ lúa Đông Xuân năm 2021 2022, lấy lý do là ngân hàng tạm nghỉ hoạt động nên không thể chuyển t.iền cho người dân, Út đã kêu những người môi ...

Huy động t.iền đáo hạn ngân hàng, hai nữ quái chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Đến chùa dự lễ, một thanh niên ở Sóc Trăng có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác dẫn đến ẩu đả, khiến 2 người thương vong.

Tòa án và VKS "vênh nhau" trong vụ kiện chủ tịch thành phố

Trong khi tòa án nhận định việc 1 hộ dân xây dựng các công trình trên diện tích hơn 500 m2 là phục vụ sản xuất nông nghiệp thì VKSND cho rằng chưa chính xác.

Quảng Trị: Phòng giao dịch ngân hàng cháy trong đêm, công an vào cuộc điều tra

Nhận tin báo cháy của người dân xảy ra cháy tại một Phòng giao dịch ngân hàng tại tỉnh Quảng Trị lúc nửa đêm, lực lượng chức năng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngă...

ASEAN cam kết hợp tác chặt chẽ để hiện thực hóa các mục tiêu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Ngày 5/4, tại Luang Prabang, Bắc Lào, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 11.

Lý do chưa thể tuyên án phúc thẩm đối với "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Ngoài kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, còn có kháng cáo của 12 bị cáo khác trong vụ án này. Liên quan đến vụ án, ba ngân hàng cũng kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm x...

"Bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt t.iền của dân để mua nhiều bất động sản"

Sáng 3/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục trở lại phần đối đáp.

Triệt phá đường dây tạo lập trái phép hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương và Công an một số tỉnh, thành phía Nam khám phá đường dây lập hàng...

Làm giả hoá đơn thanh toán của ngân hàng, nữ quái chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng

Tối nay (2/4), Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Quỳnh Mai (SN 1990, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu,...

Đại án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát vì đã "lắng nghe và thấu hiểu"

Sáng 2/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục phần đối đáp.

Yếu tố quyết định hoạt động của thị trường nhà đất Canada

Một báo cáo gần đây của Ngân hàng RBC cho thấy thị trường nhà đất của nước này sẽ chứng kiến hai bức tranh hoàn toàn khác nhau trong nửa đầu năm và nửa cuối năm 2024 do lãi suất dự...

Mexico tiếp tục lập kỷ lục thu hút kiều hối

Tuy nhiên, Banxico cũng cho biết người dân tại quốc gia Mỹ Latinh này đã chuyển 218 triệu USD ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện VKS bác bỏ lý lẽ chối tội của bị cáo Trương Mỹ Lan

Sáng 1/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo đồng phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB chuyển qua phần đối đáp.

Tài khoản "bốc hơi" bất thường, quyền lợi của khách hàng sẽ được bảo đảm như thế nào?

Gần đây liên tục xảy ra những vụ việc mất t.iền trong tài khoản gửi ngân hàng khiến cho nhiều câu hỏi về pháp lý được đặt ra.

Trương Mỹ Lan bị 4 ngân hàng nước ngoài phản đối bán tòa nhà Capital Place

Ngân hàng cho rằng, Trương Mỹ Lan không có quyền bán 1 tỉ USD, không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này vì tài sản này đã thế chấp cho các ngân hàng.

Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng này có vai trò rửa t.iền từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Ai là bị hại trong vụ mất 338 tỷ trong tài khoản Ngân hàng MSB?

Theo đó, có 8 bị hại đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất t.iền trong tài khoản Ngân hàng MSB với tổng số t.iền là 338 tỷ đồng. Trong số các bị hại có một người mất 58 tỷ đồn...

Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ

Cộng đồng mạng đang vô cùng hoang mang trước thông tin nữ giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ của khách hàng. Vụ việc nhanh ch...

Ngân hàng SCB ‘đòi’ toàn bộ tài sản của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả

Sau khi các luật sư hoàn thành việc bào chữa cho các bị cáo, luật sư Nguyễn Minh Tâm tham gia bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng SCB.

Bắt giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân chiếm đoạt 338 tỉ đồng của khách

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng ...