thanh tra ngành ngân hàng

Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm

Các quốc gia khác cũng đang chú ý đến mối đe dọa trừng phạt thứ cấp, các chủ ngân hàng Nga thừa nhận, đồng thời cho biết thêm việc phía Nga chuyển tiền ra bên ngoài đang trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nổ là “Trung tướng Công an” để lừa chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam

Lê Văn Sự nổ với nhiều người mình Trung tướng Công an, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận.

Bạn gái hơn 3 tuổi ‘xinh như mộng’ của Quan Văn Chuẩn

Nguyễn Vũ Hà Dương - bạn gái thủ thành Quan Văn Chuẩn sở hữu làn da trắng bóc, được khen xinh như hot girl, hiện làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo lấy tiền đánh bạc, lĩnh án 15 năm tù

Ngày 22/4, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Hoài Nam (SN 1991, trú xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị điều tra sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu, đồng thời chuyển hồ sơ đ...

Đồng Nai: Kiểm tra dấu hiệu chủ tịch xã buông lỏng quản lý đất đai

Ngày 20.4, lãnh đạo UBND H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết vừa có kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thiện Tân ...

Đối tượng lừa đảo trên mạng đánh vào nỗi lo, lòng tham người lao động

Đa số các vụ việc lừa đảo trên mạng bắt nguồn từ lộ thông tin cá nhân. Các đối tượng lừa đảo đánh vào lòng tin, lòng tham và sự lo lắng của người lao động.

“Khoắng” hơn 250 triệu đồng trong két sắt mang… gửi ngân hàng

Sau khi lấy trộm số tiền 253,5 triệu đồng được cất giữ trong két sắt tại nhà chị N., Phạm Văn Hiếu mang đến ngân hàng gửi 200 triệu đồng, số còn lại dùng để tiêu xài.

Thâm hụt tài chính – thách thức với một số nước châu Âu

Ngay trước Lễ Phục sinh (31/3), Pháp đã thông báo mức thâm hụt ngân sách năm 2023 tương đương 5,6% GDP, phần lớn là do doanh thu yếu hơn dự kiến. Điều này sẽ đẩy tỷ lệ nợ so với GD...

Tòa tuyên thế nào về ‘núi’ tài sản của Trương Mỹ Lan?

Theo tòa, căn biệt thự cổ tại 110 - 112 Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) là tài sản của Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, nên tiếp tục kê biên để thi hành án.

3 cựu lãnh đạo chủ chốt SCB lãnh án chung thân

Tòa tuyên phạt 3 án chung thân cho Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đang bị truy nã), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB).

Vì sao Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình?

Cụ thể, tòa tuyên mức án tử hình tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ và 20 năm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt...

HĐXX: Cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với bị cáo Trương Mỹ Lan

Theo HĐXX, Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tộI của các bị cáo. Vì vậy, tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của Bộ lu...

Chàng trai Phú Yên sở hữu cái tên độc lạ vì bố mẹ muốn con giàu sang, không ngờ lại bị vay tiền thường xuyên

Vì sở hữu cái tên độc lạ, chàng trai Phú Yên bị không ít người hỏi mượn tiền. Anh chia sẻ bản thân từng thấy rắc rối do cái tên bố mẹ đặt cho anh.

Tòa tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Sau hơn một tháng xét xử và nghị án kéo dài, ngày 11/4, TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Dùng hàng chục ngàn khối cát không rõ nguồn gốc xây Công viên Ấn tượng Hội An

Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định, đơn vị thi công Công viên Ấn tượng Hội An đã dùng hàng chục ngàn khối cát không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điểm lại diễn biến bất ngờ tại phiên xử Vạn Thịnh Phát trước ngày tuyên án

Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ có bị cáo Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước) là không thành khẩn, đổ lỗi...

Thương lái thu gom lúa của dân rồi bịa chuyện ngân hàng ngừng giao dịch để chiếm đoạt

Trần Văn Út là thương lái thu mua lúa. Vụ lúa Đông Xuân năm 2021 2022, lấy lý do là ngân hàng tạm nghỉ hoạt động nên không thể chuyển tiền cho người dân, Út đã kêu những người môi ...

Huy động tiền đáo hạn ngân hàng, hai nữ quái chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Đến chùa dự lễ, một thanh niên ở Sóc Trăng có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác dẫn đến ẩu đả, khiến 2 người thương vong.

Tòa án và VKS “vênh nhau” trong vụ kiện chủ tịch thành phố

Trong khi tòa án nhận định việc 1 hộ dân xây dựng các công trình trên diện tích hơn 500 m2 là phục vụ sản xuất nông nghiệp thì VKSND cho rằng chưa chính xác.

ASEAN cam kết hợp tác chặt chẽ để hiện thực hóa các mục tiêu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Ngày 5/4, tại Luang Prabang, Bắc Lào, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 11.

“Bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của dân để mua nhiều bất động sản”

Sáng 3/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục trở lại phần đối đáp.

Triệt phá đường dây tạo lập trái phép hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương và Công an một số tỉnh, thành phía Nam khám phá đường dây lập hàng...

Vì sao 4 gói thầu của AIC nhận tại Quảng Nam bị chuyển cơ quan điều tra?

4 gói thầu này gồm: Gói thầu số 1 có giá trị gần 4 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là 3,99 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh.

Làm giả hoá đơn thanh toán của ngân hàng, nữ quái chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng

Tối nay (2/4), Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Quỳnh Mai (SN 1990, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu,...

Đại án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát vì đã “lắng nghe và thấu hiểu”

Sáng 2/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục phần đối đáp.

Khởi tố vụ án tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng

Chiều 1/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa khởi tố vụ án về hành "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên", xảy ra tại Trung tâm nước sạch và ...

Đại diện VKS nêu rõ các căn cứ buộc tội đối với nhóm bị cáo cựu thanh tra tiếp tay cho Trương Mỹ Lan

Ngày 1/4, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm, đại diện VKS giữ quyền công tố tranh luận lại quan điểm của các bị cáo và luật ...

Đại diện VKS bác bỏ lý lẽ chối tội của bị cáo Trương Mỹ Lan

Sáng 1/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo đồng phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB chuyển qua phần đối đáp.

Tài khoản “bốc hơi” bất thường, quyền lợi của khách hàng sẽ được bảo đảm như thế nào?

Gần đây liên tục xảy ra những vụ việc mất tiền trong tài khoản gửi ngân hàng khiến cho nhiều câu hỏi về pháp lý được đặt ra.

Trương Mỹ Lan bị 4 ngân hàng nước ngoài phản đối bán tòa nhà Capital Place

Ngân hàng cho rằng, Trương Mỹ Lan không có quyền bán 1 tỉ USD, không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này vì tài sản này đã thế chấp cho các ngân hàng.

Bắt giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân chiếm đoạt 338 tỉ đồng của khách

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng ...

Vụ ’siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành: Đại gia kháng cáo đòi 3 ngân hàng trả tiền

Đại gia tên T. đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên buộc 3 ngân hàng hoàn trả lại tiền cho vợ chồng ông theo các sổ tiết kiệm đã gửi ngân hàng và tiền lãi phát sinh.

Vụ Trương Mỹ Lan: Các cựu cán bộ thanh tra đổ lỗi cho cấp trên

Thừa nhận hành vi nhận tiền từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan để sửa báo cáo, nhưng các cựu thanh tra đổ lỗi do làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Đình chỉ phòng khám “vẽ bệnh”, vòi thêm tiền phẫu thuật

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác định, Phòng khám đa khoa Tây Nguyên không tuân thủ đúng chuyên môn kĩ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Vụ Xuyên Việt Oil: Bắt giám đốc chi nhánh Ngân hàng

Ông Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil.

‘Đại gia’ và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng

3 ngân hàng cùng hàng loạt đại gia kháng cáo trong vụ án siêu lừa 433 tỉ đồng, do Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm thực hiện.

Cựu Phó Tổng giám đốc SCB đáp lời bà Trương Mỹ Lan tố nợ tiền thuê nhà

Nói về căn nhà 19 Nguyễn Huệ mà bà Trương Mỹ Lan tố SCB không trả tiền thuê hơn 1 năm nay, Cựu Tổng giám đốc ngân hàng Võ Tấn Hoàng Văn cho hay, thời điểm ký hợp đồng thuê SCB đã đ...

Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ bất ngờ hạ lãi suất

Cụ thể, SNB giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống 1,5%, trong khi các chuyên gia kinh tế trước đó dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75%.

Thảm họa nhân đạo giữa vòng xoáy bạo lực ở Haiti

Ngày 20/3, truyền thông Haiti đưa tin, Ngân hàng trung ương nước này đã bị tấn công - vụ việc mới nhất trong làn sóng bạo lực đẫm máu tại quốc gia Caribe.

Lý giải nguyên do chủ thẻ tín dụng Eximbank bị đòi nợ 8,8 tỉ đồng

Chiều 21.3, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, vụ việc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đòi chủ thẻ tín dụng P.H.A (Quảng Ninh) 8,8 tỉ đồng...

Bị cáo ký kết luận thanh tra Ngân hàng SCB bị đề nghị mức án 3-4 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Du, cựu Quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước là bị cáo duy nhất trong đoàn thanh không nhận tiền hối lộ từ SCB.

Trương Mỹ Lan nói ‘đau xót’ khi tự bào chữa

Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày: Viện kiểm sát nói tôi quanh co, chối tội, đổ tội cho cấp dưới, tôi đau xót .

Đà Nẵng muốn nộp hơn 1.200 tỷ chuộc lại sân Chi Lăng, ngân hàng đòi gấp 8 lần

Chiều 20/3, tại họp báo quý 1, ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, sân vận động Chi Lăng đang có những vấn đề pháp lý phát sinh phức tạp, đến nay, chư...

Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo có đầy đủ năng lực và khả năng nhận thức hành vi

Ngày 20/3, phiên tòa xét xử "đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo.

Đa số công ty phương Tây vẫn hoạt động ở Nga

Khoảng 20% công ty lớn của châu Âu và Mỹ đã rời khỏi thị trường Nga, nhưng số còn lại vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ở Nga và một số đang tăng cường đầu tư.

Ngày thứ 10 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Viện kiểm sát đề nghị mức án

Sau 9 ngày xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan đã kết thú...

Tiền Giang: Khai thác cát trái phép, 2 đối tượng bị phạt tù

TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo, liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cựu giám đốc “nói không” với ký hoàn thiện hồ sơ giúp Trương Mỹ Lan là ai?

Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chuyển sang phần hỏi đáp của các luật sư để làm rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của c...

Một năm sau khi Credit Suisse sụp đổ, ngành ngân hàng châu Âu vất vả phục hồi

Những trở ngại trong việc hợp tác đã khiến các ngân hàng châu Âu rơi vào tình trạng mong manh hơn so với các đồng nghiệp ở Mỹ, những người đang có vị thế chi phối trong ngành.