Làm giả hoá đơn thanh toán của ngân hàng, nữ quái chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng
Mai thuê nhà trong khu đô thị “nhà giàu” ở TP Hải Dương rồi lên mạng thuê người làm hoá đơn thanh toán điện tử của ngân hàng giả để l.ừa đ.ảo hàng loạt người kinh doanh.
Tối nay (2/4), Công an TP Hải Dương ( tỉnh Hải Dương) thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Quỳnh Mai (SN 1990, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hoàng Thị Quỳnh Mai tại trụ sở công an. Ảnh: Công an TP Hải Dương.
Theo đó, giữa tháng 6/2023, Mai đã liên hệ với một người qua Zalo có tên “Hoa nở không màu” (chưa rõ tên t.uổi, địa chỉ cụ thể) để thuê làm thông báo giả hoá đơn thanh toán điện tử của ngân hàng với giá 300.000/bill. Sau đó, Mai chuyển đến người bán hàng, cung cấp dịch vụ để họ tin tưởng là đã trả t.iền.
Cụ thể, ngày 10/7/2023, Mai thuê anh Nguyễn Công H. đến lắp rèm cho căn hộ của mình với số t.iền gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên Mai đã không thanh toán luôn mà hẹn trả sau. Sau đó, Mai tiếp tục đặt anh H. lắp động cơ kéo rèm với giá 10 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đấy, Mai tiếp tục vay anh H. số t.iền 700.000 đồng và hẹn sẽ trả toàn bộ số t.iền công nợ cho anh H.
Video đang HOT
Đến 29/7/2023, Mai gọi xin anh H số tài khoản trả những khoản nợ trước đó. Qua liên lạc, Mai biết anh H. đang đi làm ở TP Hà Nội. Mai nói dối nói là có chồng đang giải quyết công việc ở khu vực Mỹ Đình nhưng quên mang theo t.iền nên muốn nhờ anh H. mang t.iền đến cho chồng mình mượn và sẽ chuyển hết t.iền nợ cho anh qua số tài khoản.
Để chiếm đoạt t.iền của anh H., Mai thuê người làm giả ảnh bill chuyển thành công số t.iền 46 triệu đồng cho anh H. để anh H. tin tưởng Mai đã chuyển dư so với số t.iền phải trả là gần 15,4 triệu đồng. Mai vay thêm anh H. số t.iền hơn 5,5 triệu đồng và đề nghị anh H. chuẩn bị 21 triệu đồng mang đến cho chồng Mai.
Chưa thấy tài khoản báo nhận t.iền, anh H. thắc mắc thì Mai nói dối là do chuyển t.iền v.ào thứ 7 nên đến thứ 2 mới nhận được. Anh H. tin tưởng nên đi rút 21 triệu đồng. Lúc này, Mai tiếp tục nói dối anh H. là không cần mang t.iền cho chồng mình nữa và đề nghị chuyển số t.iền 21 triệu đồng đó vào tài khoản của mình. Anh H. tin tưởng nên đồng ý và nhờ vợ mình chuyển t.iền cho Mai.
Nhận được t.iền, Mai tiếp tục hỏi vay và được anh H. chuyển cho 15 triệu đồng. Tối cùng ngày, Mai tiếp tục thuê người làm giả ảnh bill chuyển số t.iền 50 triệu đồng đến tài khoản anh H. cung cấp, số t.iền trong bill dư hơn 29,4 triệu đồng so với số t.iền nợ của anh H. nhằm mục đích yêu cầu anh H. chuyển lại số t.iền dư. Sau đó, Mai gửi ảnh này cho anh H. và đề nghị anh chuyển lại toàn bộ số t.iền dư.
Mấy ngày sau, anh H. kiểm tra tài khoản thấy vẫn chưa nhận được t.iền. Mai lại trả lời là do lỗi ngân hàng nên các lần chuyển t.iền đều không thành công, t.iền đã trả về tài khoản của Mai. Mai tiếp tục đặt làm ảnh bill chuyển t.iền giả với số t.iền 96 triệu đồng gửi cho anh H.
Mai tìm đủ lý do để không trả anh H. Số t.iền chiếm đoạt được của anh H., Mai dùng mua 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max với giá gần 26,5 triệu đồng và chi tiêu sinh hoạt, ăn uống hết.
Đến ngày 11/8/2023, anh H. nghi ngờ Mai chiếm đoạt t.iền nên đã trình báo cơ quan công an.
Không chỉ tìm cách chiến đoạt t.iền từ người bán hàng, Mai còn dùng thủ đoạn để chiếm đoạt t.iền của lái xe taxi. Sau một số lần đi xe taxi của anh Nguyễn Tất Đ. ở phường Quang Trung (TP Hải Dương), Mai kết bạn qua Zalo với anh để tiện gọi xe và xin số tài khoản ngân hàng để thanh toán t.iền. Mai nhiều lần đi và nhờ anh Đ. gọi thêm xe taxi chở bạn mình nhưng không trả t.iền. Mai lại dùng thủ đoạn thuê người làm giả hoá đơn thanh toán điện tử chuyển t.iền. Tổng số t.iền Mai chiếm đoạt của anh Đ. là 4,8 triệu đồng.
Bằng phương thức, thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 7-8/2023, Mai đã thực hiện 4 vụ l.ừa đ.ảo nhằm chiếm đoạt hàng hóa, t.iền của người dân làm nghề dịch vụ, hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP Hải Dương với tổng số t.iền gần 260 triệu đồng.
Bắt giữ 3 đối tượng 'giúp sức' cho Giám đốc Ngân hàng l.ừa đ.ảo hơn 14 tỷ đồng
Liên quan đến vụ nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan.
Các đối tượng liên quan bị bắt giữ
Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn, Văn Dũng, SN 1979; trú tại thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Hiền, SN 1972; trú tại thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thiên Ân, SN 1994; trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - là Nhân viên Phòng Giao dịch) về tội "Giả mạo trong công tác", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng từ năm 2019 đến năm 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc phòng giao dịch, Hà Hải Đăng (34 t.uổi, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đã mượn t.iền của nhiều bị hại để trả nợ.
Để tạo lòng tin vay được t.iền, Đăng đưa ra thông tin gian dối vay t.iền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách vay, sau đó đem t.iền đi đầu tư bất động sản và trả nợ cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ. Tổng số t.iền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 14 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Hà Hải Đăng thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng giao t.iền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra Đăng còn chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân (nhân viên Phòng giao dịch) làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại.
Vụ án đang được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.
5 người được kêu gọi ra đầu thú trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai? TAND TP HCM kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. Như Báo Người Lao Động thông tin, từ ngày 5-3, TAND TP HCM đưa các bị cáo trong vụ án liên quan công ty Vạn Thịnh Phát ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29-4. VKSND Tối...