Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị xem xét lại tội danh tham ô tài sản
Luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho rằng cần xem xét, đ.ánh giá về nguyên nhân và bối cảnh thân chủ của mình tham gia vào việc hợp nhất ba ngân hàng.
Ngày 20-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.
Theo đó, Luật sư (LS) của bà Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh tham ô tài sản và nhiều nội dung. LS đề nghị HĐXX xem xét về nguyên nhân, bối cảnh hoàn cảnh xảy ra vụ án, LS cho rằng cần xem xét thân chủ của mình tham gia tái cơ cấu SCB trong thời điểm cần phải hợp nhất ba ngân hàng yếu kém. Khi tham gia, bị cáo có vai trò là cố vấn ban hợp nhất.
Quá trình hợp nhất suốt 10 năm, trải qua nhiều giai đoạn, đạt được một số kết quả nhất định, có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng t.iền không ra khỏi ngân hàng, LS cho rằng không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn. LS cũng đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án t.ử h.ình. Ảnh: HOÀNG GIANG
Cạnh đó, LS cũng đề nghị xem xét lại việc xác định sở hữu của thân chủ mình tại SCB, nếu SCB bị thiệt hại thì chính Trương Mỹ Lan cũng là người bị thiệt hại và cần đ.ánh giá lại việc sử dụng kết quả thẩm định giá của Hoàng Quân.
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung cho ba tội danh là t.ử h.ình. Bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan) bị đề nghị 11-12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (bộ luật Hình sự 1999).
Cựu trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD bị đề nghị chung thân về tội nhận hối lộ. 16 bị cáo còn lại là cựu cán bộ ngân hàng bị đề nghị mức án từ 3-15 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan) bị đề nghị 19-20 năm tù về tội tham ô tài sản.
Các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB như Bùi Anh Dũng, Đinh Văn Thành (đang trốn truy nã), Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị mức án chung thân. Theo đại diện VKS các bị cáo này phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo Lan gây ra là 677.286 tỉ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật.
Các bị cáo Dương Tấn Trước và Nguyễn Thanh Tùng có trách nhiệm bồi hoàn số t.iền mà các bị cáo đã sử dụng cho doanh nghiệp và bản thân các bị cáo. Tiếp tục kê biên các tài sản của Dương Tấn Trước, Cao Việt Dũng để đảm bảo thi hành nghĩa vụ của Dương Tấn Trước.
Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, bị cáo và vợ đã nộp 677 tỉ đồng và 3,3 triệu USD, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục tạm giữ t.iền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí để bảo đảm thi hành án.
Về các quan hệ dân sự còn lại, đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Các luật sư phải có mặt trong suốt thời gian xét xử
Chủ tọa thông báo các luật sư tham gia phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát phải có mặt trong suốt quá trình xét xử, nếu tự ý vắng mặt xem như từ bỏ các quyền lợi.
Sáng 5.3, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc với 3 tội danh: tham ô tài sản; đưa hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt cao nhất là t.ử h.ình, do có liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng SCB.
Dự kiến phiên tòa kéo dài gần 2 tháng, từ ngày 5.3 - 29.4.
Chủ tọa Phạm Lương Toản. Ảnh TTBC
Xem nhanh 20h ngày 5.3: Mâu thuẫn lời khai về 5,2 triệu USD hối lộ
Chủ tọa thông báo, tất cả các luật sư phải có mặt suốt quá trình làm việc, nếu vắng mặt xem như cắt bỏ tất cả các quyền lợi. Nếu vì lý do nào đó mà luật sư không thể có mặt thì phải có đơn trình bày.
Các luật sư được quyền tiếp xúc với các bị cáo trong quá trình giải lao để trao đổi, cố vấn về mặt pháp lý. Chủ tọa nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết, HĐXX sẽ làm việc cả thứ bảy và chủ nhật.
Các luật sư tham gia phiên tòa. Ảnh TTBC
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) - từ 85% đến 91,5% cổ phần. Qua đó, bị cáo trở thành cổ đông có "quyền lực" chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.
Ai đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan 'hô biến' SCB thành công cụ tài chính?
Bị cáo Trương Mỹ Lan thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút t.iền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút t.iền, "cắt đứt" dòng t.iền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm. Bị cáo còn mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh TTBC
Từ đó, Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm bị cáo buộc với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số t.iền đặc biệt lớn.
Từ tháng 1.2012 - 12.2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút t.iền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến tháng 10.2022 còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi. Bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 64.600 tỉ đồng.
Từ tháng 2.2018 - 10.2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số t.iền 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 129.000 tỉ đồng.
Gần 200 luật sư xếp hàng làm thủ tục vào phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát Sáng 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong vụ án này, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cùng 84 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội danh: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về cho vay...
