Làm công ăn lương nhưng vẫn giúp bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ đồng

Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng20:38 07/03/2024

Chiều 7/3, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi, làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho SCB lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng của các bị cáo thuộc các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng SCB, các công ty “ma”.

Các bị cáo Bùi Nhân, Diệp Bảo Châu, Đỗ Phú Huy, Mai Hồng Chín, Lưu Chấn Nguyên, Khổng Minh Thế… nguyên là các cán bộ đứng đầu một số phòng nghiệp vụ, chi nhánh thuộc Ngân hàng SCB. Cũng như các bị cáo nguyên là cán bộ cấp cao (Chủ tịch, phó chủ tịch, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc…) Ngân hàng SCB, các bị cáo này đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Mặc dù thừa nhận đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền, nhưng các bị cáo đều cho rằng chỉ là những người làm công ăn lương và không hưởng lợi gì từ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn trả lời HĐXX

Bị cáo Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) từng là lãnh đạo nhiều đơn vị của SCB như: Giám đốc Chi nhánh Cống Quỳnh, Giám đốc Vùng 3, Giám đốc Khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân trước khi trở thành Phó tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Với vị trí và chức năng của mình, từ ngày 14/11/2013 đến ngày 1/12/2021, Nguyễn Cửu Tính đã ký các văn bản, đồng ý cho 291 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc “hệ sinh thái” Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 372 khoản vay tại Ngân hàng SCB, dù biết các khoản vay trên là hợp thức hồ sơ, giải ngân, rút tiền để nhóm Trương Mỹ Lan sử dụng trái phương án vay. Hành vi của Nguyễn Cửu Tính đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho SCB 205.955 tỷ đồng…

Một số bị cáo trong đó có bị cáo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2019, được giao nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau trong các Công ty Diamond Capital, Công ty Alpha King; trong đó Đặng Quang Nguyên làm việc dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trương Huệ Vân.

Các bị cáo tại tòa.

Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần) và Đặng Quang Nguyên, Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood. Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Video đang HOT

Thực hiện chỉ đạo của Vân, Nguyễn Phi Long đã chỉ đạo Đặng Quang Nguyên thành lập, quản lý 26 Công ty “ma” để chuyển thủ tục sang Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn khống. Đồng thời, Nguyễn Phi Long đã chỉ đạo Lê Văn Nhân, là nhân viên Công ty Lavifood thành lập 26 công ty khác để Long sử dụng, lập hồ sơ vay khống tại Ngân hàng SCB. Long đã đại diện Công ty Cổ phần Lavifood ký thỏa thuận sẽ trả nợ cho các công ty do Nhân thành lập.

Theo chỉ đạo của Trương Huệ Vân, Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên (Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) đã tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút tiền để Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân sử dụng.

Bị cáo Trương Huệ Vân.

Tại tòa, Nguyễn Phi Long khai rằng không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân… Tuy nhiên, hành vi giúp sức của 2 bị cáo Long và Nguyên gây thiệt hại không nhỏ cho SCB. Cả hai bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” là có căn cứ.

Bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) cũng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố, nhưng bị cáo chỉ xin trình bày một vài ý mà bị cáo cho rằng cáo trạng nói chưa rõ. Sau khi Chủ tọa phiên tòa phân tích thì bị cáo lần nữa thừa nhận hành vi sai phạm của mình…

Quá trình xét xử, các bị cáo Đinh Văn Thành, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Thị Thu Sương, hiện đang bỏ trốn, HĐXX đã nêu hành vi sai pham và đề nghị luật sư bảo vệ quyền lợi có thể bào chữa cho các bị cáo trong quá trình tranh tụng.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Chu Lập Cơ, thông qua luật sư đề nghị HĐXX cho phép con gái của 2 bị cáo là Chu Diệp Phấn cùng cháu của mình gặp gỡ một số người đang thiếu tiền, giữ tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan, để bị cáo thu hồi khắc phục hậu quả trong vụ án. Chủ tọa HĐXX yêu cầu các bị cáo lập danh sách cụ thể để cơ quan chức năng hỗ trợ.

Vai trò của các bị cáo đang bỏ trốn trong đại án Vạn Thịnh Phát

Chiều 6/3, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm hoàn tất việc công bố cáo trạng.

Trong cáo trạng do đại diện VKS công bố có tên 5 bị cáo gồm Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB). Tuy nhiên cả 5 bị cáo đều vắng mặt tại phiên tòa.

Bà Trương Mỹ Lan người đứng sau hơn 1.000 công ty thuộc "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát.

Trước khi phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra, TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu các bị cáo này không ra đầu thú, tiếp tục bỏ trốn, coi như các bị cáo từ bỏ quyền tự bào chữa, tòa sẽ xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này cả 5 bị cáo (đang bị truy nã) đều giữ vai trò quan trọng trong Ngân hàng SCB. Đinh Văn Thành từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đệ Nhất. Sau khi sáp nhập vào SCB, Đinh Văn Thành được Trương Mỹ Lan sắp xếp làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Tháng 12/2020, Đinh Văn Thành xin nghỉ, ra nước ngoài và giới thiệu Bùi Anh Dũng thay thế vị trí Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình làm việc tại SCB, Đinh Văn Thành đã ký Quyết định thành lập 3 đơn vị mới. Các đơn vị này chỉ thực hiện các hồ sơ vay trái pháp luật của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Với các vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở, Chủ tịch - Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Đinh Văn Thành đã ký hồ sơ cấp tín dụng cho các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng cho công ty "ma", cá nhân được thuê đứng tên, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan phạm tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trong thời gian từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, với các vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở, Chủ tịch - Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT, Đinh Văn Thành đã ký 41 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, đã ký 12 Nghị quyết đồng ý cho 140 khách hàng vay 174 khoản vay để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích, phương án vay vốn gây thiệt hại cho SCB số tiền 42,77 ngàn tỷ đồng. Chưa hết, từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Đinh Văn Thành đã ký các biên bản, nghị quyết cho cho 129 khách hàng vay 305 khoản vay, hành vi này đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 189,1 ngàn tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số nợ lãi phát sinh gần 100 ngàn tỷ đồng.

Các luật sư bảo tham dự phiên tòa.

Chiêm Minh Dũng nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, Chiêm Minh Dũng với các vai trò và chức vụ khác nhau, Dũng đã ký 75 tờ trình thẩm định cho vay, 143 Biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 9 Biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư trung ương, 123 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, 58 Nghị quyết đồng ý cho 305 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 362 khoản vay tại Ngân hàng SCB. Hành vi nêu trên của Chiêm Minh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại số tiền hơn 140,71 ngàn tỷ đồng.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, được xem là người có nhiều mối quan hệ tốt, có lợi cho mình, nên bà Trương Mỹ Lan đã mời Sương về làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Năm 2012, Lan đồng ý để Sương làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, trực tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Trương Mỹ Lan về việc thực hiện các hồ sơ tín dụng, sau đó chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tại ngân hàng SCB thực hiện. Năm 2014, Nguyễn Thị Thu Sương nghỉ việc đi nước ngoài. Kết quả điều tra xác định, từ 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký, đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 55,81 ngàn tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Thu Sương giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB gần 7 ngàn tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tào ngày 6/3.

Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, đã ký các biên bản, phiếu biểu quyết của HĐQT cho 80 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay số tiền có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 lên tới hơn 56,47 ngàn tỷ đồng. Hành vi nêu trên của Trầm Thích Tồn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 7,17 ngàn tỷ đồng.

Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành) làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa từ tháng 11/2010, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB đến ngày 15/7/2016, qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau. Với vai trò là Phó Giám đốc Ngân hàng SCB CN Bến Thành, Vũ đã ký nhiểu tờ trình, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản, đồng ý cho 112 khách hàng là các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 4,48 ngàn tỷ đồng gây thiệt hại cho SCB gần 3,8 ngàn tỷ đồng.

Với vai trò của mình, 5 bị cáo trên đã giúp sức cho các cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát vay hàng trăm ngàn tỷ đồng, gây thiệt hai cho Ngân hàng SCB 258,68 ngàn tỷ đồng.

Điểm mặt những công ty thẩm định tiếp tay cho Trương Mỹ Lan Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan quá trình gây án còn có vai trò góp sức của các công ty thẩm định giá, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 127.040 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Theo đại điện VKS giữ quyền công tố tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

00:09:12 16/02/2025

Tại Campuchia, cảnh sát ập vào nơi trú ẩn của tổ chức lừa đảo quốc tế, bắt giữ 30 nghi phạm. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng chốt chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, khống chế thêm 26 người.

Nghi đơn hàng có ma túy, tài xế Grab ở TPHCM chạy đến công an phường

00:04:28 16/02/2025

Sau khi nhận đơn hàng, kiểm tra bên trong có túi nylon nghi ngờ là ma túy, tài xế Grab chở thẳng đến trụ sở Công an phường 1, quận 4, trình báo.

Nhân viên cũ đột nhập kho hàng công ty trộm 1,7 tấn lông vũ

23:49:40 15/02/2025

Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản hơn 1,7 tấn nguyên liệu may mặc là lông vũ, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam

Dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền của vợ hờ

23:46:05 15/02/2025

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường 5, TP Vũng Tàu. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt nảy sinh ý định dựng chuyện bản thân bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền từ vợ hờ (chị Trần T.N).

Bắt giữ 3 tàu khai thác 900m3 cát trái phép trên sông Hồng

23:44:13 15/02/2025

Chiều 15/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSGT và Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Đội An ninh trật tự cơ sở bắt nóng 3 tên trộm xe máy tháo chạy trên QL1

23:27:55 15/02/2025

Sau khi trộm được xe gắn máy, 3 đối tượng trên 2 xe tháo chạy từ Long An về TP Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1, tuy nhiên đến huyện Bến Lức đã bị tổ An ninh trật tự cơ sở truy đuổi, khống chế...

Tài xế xe tải gây tai nạn khiến bé gái tử vong rồi bỏ chạy

23:23:09 15/02/2025

Khi biết tin cơ quan điều tra vào cuộc truy xét ráo riết, lái xe mới đến cơ quan Công an ở nơi thường trú để trình diện.

Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?

20:54:31 15/02/2025

Theo luật sư, nếu thuộc trường hợp buộc phải chống trả, người bị đánh có quyền phản kháng nhưng phải trong phạm vi cần thiết, không được vượt quá giới hạn quy định của pháp luật.

Vụ buôn lậu 310kg vàng: Cách từng thỏi vàng "vượt biên" từ Lào vào Việt Nam

20:27:57 15/02/2025

Theo kết luận điều tra, để đưa được vàng qua cửa khẩu, các đối tượng dùng dây vải bọc thỏi vàng buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng.

Hai bà cháu tử vong trong vụ xe ô tô va chạm xe máy

18:37:34 15/02/2025

Xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên QL15 ở Hà Tĩnh thì bị mất lái, va chạm với một xe máy chạy ngược chiều khiến hai bà cháu tử vong.

Bắt giữ nghi phạm cướp xe máy SH của tài xế xe ôm công nghệ

18:32:52 15/02/2025

Sau khi cướp xe máy SH và điện thoại của tài xế xe ôm công nghệ ở Bình Dương, nghi phạm chạy về TP.HCM nhằm tẩu tán tang vật thì bị công an bắt giữ.

Vũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộc

18:20:30 15/02/2025

Không có tiền trả nợ, người chồng tự bịa chuyện bản thân bị bắt cóc, sau đó giả giọng người khác gọi điện thoại cho vợ của mình yêu cầu chuyển tiền để chuộc người.