“Bóng ma” phía sau những bản hợp đồng khống trong vụ Vạn Thịnh Phát

Theo dõi VGT trên

Chiều 5/3, Đại diện VKS nhân dân TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng trong vụ án Trương Mỹ LanVạn Thịnh Phát.

Bản luận tội dài 160 trang của VKS đã chỉ rõ những thủ đoạn mà bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện để chiếm đoạt số t.iền đặc biệt lớn từ ngân hàng SCB.

Trong số các thủ đoạn mà Trương Mỹ Lan thực hiện, đáng chú ý nhất là việc “phù phép” hàng ngàn “công ty ma”, sau đó thuê hoặc nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký hợp thức chứng từ rút, nộp t.iền để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB

Việc thành lập các “công ty ma” được Trương Mỹ Lan giao cho Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phụ trách và phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương và Nguyễn Phương Anh (là Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Peninsula). Các bị cáo này có nhiệm vụ: Đặt tên, tìm địa chỉ trụ sở công ty, tìm thuê người đứng tên người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh…

Các “công ty ma” và cá nhân được thuê, nhờ đứng tên ngày càng nhiều thêm để phục vụ cho mục đích rút t.iền từ Ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định, có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên.

Bóng ma phía sau những bản hợp đồng khống trong vụ Vạn Thịnh Phát - Hình 1
Đại diện VKS công bố cáo trạng

Mỗi khi cần rút t.iền của Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung (Ngân hàng SCB) phối hợp, câu kết với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống để hợp thức; đưa các cá nhân được thuê, nhờ đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện “công ty ma” đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp, hầu hết là ký vào các tờ giấy trắng đã được đ.ánh dấu sẵn vị trí cần ký. Các đại diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng t.iền, không biết mình vay và nợ SCB số t.iền đặc biệt lớn; những người đứng tên tài sản đều xác nhận không phải tài sản của họ.

Bóng ma phía sau những bản hợp đồng khống trong vụ Vạn Thịnh Phát - Hình 2
Toàn cảnh bên trong phòng xét xử

Hầu hết các khoản vay của Trương Mỹ Lan – Tập đoàn VTP được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau. Trên hồ sơ các khoản vay thể hiện thời điểm giải ngân cùng thời điểm ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, nhưng thực tế việc rút t.iền tại Ngân hàng SCB đã được thực hiện trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện, hợp thức.

Video đang HOT

Bóng ma phía sau những bản hợp đồng khống trong vụ Vạn Thịnh Phát - Hình 3
Bị cáo Trương Huệ Vân là một trong nhiều “mắt xích” trong các công ty “ma”, làm hợp đồng khống do Trương Mỹ Lan đạo diễn

Viện KSND tối cao cáo buộc, từ tháng 1/2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, giải ngân 2.527 khoản vay (gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức), với tổng số t.iền hơn 1 triệu tỉ đồng

Người lái xe vận chuyển 108.000 tỉ trong chiêu 'cắt đứt dòng t.iền' của bà Trương Mỹ Lan

Bà Trương Mỹ Lan đã rút hơn 108.000 tỉ đồng t.iền mặt từ Ngân hàng SCB để tránh bị truy vết dòng t.iền và người lái xe được giao nhiệm vụ vận chuyển đặc biệt.

Theo Kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm, nắm quyền chi phối Ngân hàng SCB.

Người lái xe vận chuyển 108.000 tỉ trong chiêu cắt đứt dòng t.iền của bà Trương Mỹ Lan - Hình 1

Người lái xe của bà Trương Mỹ Lan vận chuyển t.iền từ ngân hàng về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Cắt đứt dòng t.iền chống truy vết

Sau đó, bà Trương Mỹ Lan trả lương cao từ 200-500 triệu đồng cho những người thân tín, đưa họ vào các vị trí chủ chốt của ngân hàng, chỉ đạo những người này cùng với các nhân sự thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ vay vốn khống, rút ruột Ngân hàng SCB.

CQĐT đã chỉ ra loạt thủ đoạn của bà Trương Mỹ Lan như thành lập hàng nghìn pháp nhân "ma", nhờ hoặc thuê hàng nghìn cá nhân đứng tên khách hàng vay vốn.

Sử dụng các pháp nhân này lập các phương án vay vốn khống và đưa các tài sản không đủ pháp lý, không đủ điều kiện để thế chấp hoặc được nâng khống giá trị, không đăng ký giao dịch đảm bảo để đảm bảo cho các khoản vay.

Ngoài ra, các đối tượng còn thông đồng với các đơn vị định giá để hợp thức giá trị tài sản. Tiếp đó, lập ra các thủ tục thẩm định, phê duyệt các khoản vay như một hồ sơ vay vốn thông thường để hợp thức

Đáng chú ý là chiêu cắt đứt dòng t.iền của bà Trương Mỹ Lan nhằm hợp thức việc sử dụng t.iền cho các mục đích riêng và tránh việc bị các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng t.iền để phát hiện sai phạm.

Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm lãnh đạo Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng các phương án vay vốn khống đã tạo lập rồi giải ngân vào các tài khoản chỉ định, sử dụng pháp nhân "ma", nhờ hoặc thuê hàng nghìn cá nhân mở tài khoản để chuyển t.iền lòng vòng, rồi rút t.iền mặt nhằm cắt đứt dòng t.iền.

Lời khai của cựu Phó tổng SCB Trần Thị Mỹ Dung cho thấy khi cần sử dụng t.iền, bà Lan sẽ thông báo cho Trương Huệ Vân, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung họp tại tầng 39 Tòa nhà Times Square.

Tại các cuộc họp này, bà Lan sẽ thông báo cần bao nhiêu t.iền, sử dụng tài sản gì để thế chấp, thời gian giải ngân để họ cùng thực hiện.

Tài sản đảm bảo luôn không đủ cho số t.iền vay nên bà Lan chỉ đạo nâng giá lên để rút t.iền tại ngân hàng.

Người lái xe vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng

Khi rút t.iền mặt, bà Trương Mỹ Lan báo trước với lãnh đạo ngân hàng rồi chỉ đạo lái xe là ông Bùi Văn Dũng đến chi nhánh Sài Gòn để nhận t.iền. Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung cùng là cựu Phó tổng Ngân hàng SCB liên hệ với Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula để yêu cầu cung cấp pháp nhân, cá nhân nhận t.iền, rút t.iền. Đồng thời chỉ đạo chi nhánh phối hợp với Nguyễn Phương Anh để rút t.iền.

Trong khi phía Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phối hợp hoàn thiện các hồ sơ khống thì Bùi Văn Dũng chỉ việc đến nhận t.iền và vận chuyển t.iền về nhà cho bà Trương Mỹ Lan tại Tòa nhà Sherwood (TP Hồ Chí Minh) hoặc về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, người lái xe này sẽ bàn giao t.iền cho các cá nhân đến nhận.

Một số lần, ông Dũng giao t.iền cho Trần Thị Hoàng Uyên là trợ lý của bà Lan. Bà Uyên sau đó giao t.iền cho những đến nhận song không lưu giữ ghi chép về những người nhận t.iền.

CQĐT thu giữ sổ tay ghi chép của ông Dũng. Qua quyển sổ tay này và lời khai của ông Dũng và bà Uyên, trong thời gian từ tháng 2-2019 đến tháng 9-2022, ông Dũng đã vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD cho bà Lan.

Đáng chú ý số t.iền rút ra này không chỉ có nguồn vay tín dụng của Ngân hàng SCB mà còn từ nguồn phát hành trái phiếu của nhóm Vạn Thịnh Phát.

Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay chỉ ghi nhận có việc giải ngân, chuyển t.iền từ Ngân hàng SCB đến các cá nhân, pháp nhân vay vốn. Từ các cá nhân, pháp nhân vay vốn này, t.iền đã được chuyển đến tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân (F1 nhận t.iền) khác.

Một số cá nhân liên quan đến hành vi này như ông Dũng, bà Uyên đều đã bị khởi tố bị can về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT đã tách vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa t.iền để tiếp tục điều tra, xử lý và thu hồi triệt để tài sản để khắc phục hậu quả cho vụ án.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khởi tố thêm tội danh đối với bị cáo Lê Tùng Vân trong vụ "Tịnh thất Bồng lai"
19:40:12 19/04/2024
Công an xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng t.iền quỹ tại làng Đồng Kỵ
20:45:43 19/04/2024
Phía Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo trend ra khơi tìm kho báu
14:07:40 20/04/2024
Vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Tĩnh: Lời kể của chủ tiệm vàng
15:01:06 18/04/2024
Vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex: Kịch bản bốc thăm 'không tưởng'
08:25:44 19/04/2024
Tạm giữ gã thanh niên gây 4 vụ s.àm s.ỡ nữ sinh
07:28:39 19/04/2024
Gia Lai: Kỷ luật nhiều đảng viên do sai phạm liên quan đến AIC
08:14:27 20/04/2024
Đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở Phan Thiết đã sa lưới
00:01:26 20/04/2024
Tội phạm mua bán người, nội tạng làm giả giấy tờ ngày càng tinh vi
00:33:00 20/04/2024
Giả khách mua rồi xịt hơi cay cướp tiệm vàng
06:29:58 19/04/2024

Thông tin đang nóng

'Gia đình Truyền hình' tiết lộ tên thật của cặp song sinh, đặt thế nào mà được rầm rộ khen hay?
10:41:09 20/04/2024
Quỳnh Lương phát hoảng khi Tiến Phát để lộ số dư chán động trong tài khoản, thiếu gia Trà Vinh đang có bao nhiêu t.iền?
13:07:48 20/04/2024
Nam Em live bán hàng nhưng không lộ mặt, 1 hành động khiến người xem sôi máu
10:17:06 20/04/2024
Táo Hằng Du Mục bị 1 dân mạng cảnh báo có dòi, Võ Hà Linh cũng chê 1 điểm?
09:42:01 20/04/2024
Yến Nhi (Mây Trắng): Em gái Yến Trang, từng bị chê hết thời, U40 chưa lấy chồng
11:36:12 20/04/2024
Diệu Nhi lần đầu nhắc đến chuyện con cái với Anh Tú sau loạt dấu hiệu đáng ngờ
10:50:42 20/04/2024
Rộ tin Rosé (BLACKPINK) và Lee Do Hyun hẹn hò, thú cưng cả hai làm lộ bí mật?
10:04:32 20/04/2024
Song Hye Kyo - Lee Min Ho đăng "lovestagram" lộ liễu, sắp công khai hẹn hò đến nơi rồi?
13:00:49 20/04/2024
Trịnh Sảng khoe thần sắc tươi tắn tại Mỹ, sống thoải mái dù bị vỡ nợ?
12:37:06 20/04/2024
Người thông minh không bao giờ gấp chăn gối trước khi trả phòng khách sạn, biết lý do bạn cũng muốn làm theo ngay
10:45:08 20/04/2024

Tin mới nhất

2 thanh niên giao nộp s.úng hơi mua trên mạng để săn bắn

14:50:34 20/04/2024
Ngày 20/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị chức năng vừa phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép s.úng hơi.

Bị lừa gần 700 triệu đồng vì đặt mua 3.550 thùng bia giá rẻ

14:19:45 20/04/2024
Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Mỹ

Công an tìm bị hại của 5 vụ cướp giật tài sản

08:41:58 20/04/2024
Theo công an, kết quả điều tra, H. và T. còn khai nhận, trong thời gian từ ngày 1.11 - 31.12.2023 đã cùng nhau thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động của người đi đường.

Sông Bắc Hưng Hải bị đ.ầu đ.ộc: Đơn vị hạ tầng dệt may Phố Nối có vô can?

08:08:01 20/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn (trụ sở chính số 8B, phố Lê Trực, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội).

Chở t.huốc l.á lậu ngụy trang trong hộp sữa, mì gói

00:24:57 20/04/2024
Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.880 gói t.huốc l.á thuộc danh mục hàng cấm, được ngụy trang trong các hộp giấy gắn nhãn mác là các loại sữa, mì ăn liền, thức uống...

Phát hiện kẻ giả kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo

00:13:19 20/04/2024
Từ cuộc cãi vã giữa 2 người đàn ông Trung Quốc) với một phụ nữ ở sân bay Nội Bài, công an phát hiện hành vi giả kết hôn để chiếm đoạt t.iền, sính lễ.

Khởi tố, bắt Phạm Hữu Chính về tội "Vu khống"

00:02:45 20/04/2024
Quá trình Phạm Hữu Chính và chị Loan ở lại, UBND xã Đồn Xá đã cung cấp đầy đủ điện, nước, quạt, cháu Phúc được mẹ đẻ, bà ngoại và Phạm Hữu Chính chăm sóc tốt, không có vấn đề gì về sức khỏe.

Bình Phước: C.hém 2 người bị thương nặng vì mâu thuẫn trong quán nhậu

23:22:01 19/04/2024
Sau mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm rủ bạn cầm bình xịt hơi cay và dao rựa đến nhà đối thủ c.hém liên tiếp khiến 2 người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đề nghị khai trừ Đảng cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

22:45:32 19/04/2024
Theo Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 19.4, tại trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư họp xem xét kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

Bắt giữ hơn 2 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc

22:35:54 19/04/2024
Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội và Lào Cai đã phát hiện hơn 2,5 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, xương lợn, thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại các địa phương này.

Có thể bạn quan tâm

Queen of Tears bị phim thanh xuân vượt mặt, nguy cơ sớm bị soán ngôi

Phim châu á

14:56:01 20/04/2024
Bộ phim này đang chứng minh được sức hút mạnh mẽ không tưởng của mình, khiến Queen of Tears cũng phải dè chừng. Không chỉ dàn diễn viên, diễn xuất mà nội dung cũng làm người xem phải u mê.

Hoa hậu Phan Thị Mơ: Tôi giỏi công việc nhưng dở chuyện tình cảm

Sao việt

14:52:07 20/04/2024
Khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp ổn định, Phan Thị Mơ thừa nhận bản thân dở trong việc tìm cho mình một bến đỗ khi đã chạm ngưỡng 34 t.uổi.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 5 điểm đến lý tưởng cho du khách dịp nghỉ lễ30/4

Du lịch

14:39:48 20/04/2024
Với kỳ nghỉ dài ngày dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, du khách đến với BR-VT sẽ được tận hưởng nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cho du khách, ẩm thực hấp dẫn,...

Trạm cứu hộ trái tim tập 19: Khán giả hả hê khi bà Lan tới chỗ làm của An Nhiên để v.ạch m.ặt ngoại tình

Phim việt

14:24:39 20/04/2024
Tập 19 Trạm cứu hộ trái tim hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải hả hê sung sướng với tình tiết bà Lan chính thức ra mặt bảo vệ con gái, khiến cặp đôi Nghĩa - Nhiên trở tay không kịp.

Đây là mỹ nam duy nhất từng đóng Chúc Anh Đài, đẹp cỡ nào mà được khen "giả gái đỉnh nhất Trung Quốc"?

Hậu trường phim

13:57:13 20/04/2024
Với gương mặt đẹp phi giới tính nổi tiếng, Tiểu Xán là lựa chọn phù hợp nhất do một vai nữ nhưng do diễn viên nam đóng.

Cựu thí sinh MI tái xuất Miss Supranational, đối thủ Quỳnh Hoa chỉ là cái tên

Sao âu mỹ

13:55:31 20/04/2024
Miss Supranational đã chính thức trở lại với mùa giải 2024, trong khi Việt Nam vẫn chưa tìm được đại diện tham gia thì không ít chiến binh nghìn m.áu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã rục rịch ghi danh.

Ông Nawat "quay xe" cử đại diện đến Miss Eco International, netizen chê xấu tính

Sao châu á

13:44:28 20/04/2024
Mới đây, ông Nawat vừa có quyết định làm nổi lên nhiều ý kiến tranh cãi. Động thái này đã đi ngược với lời tuyên bố trước đó của ông khiến nhiều fan sắc đẹp lên tiếng chê bai.

Phong cách thời trang độc đáo của dàn CEO nổi tiếng thế giới

Phong cách sao

13:44:19 20/04/2024
Khi nói về phong cách thường ngày của CEO (giám đốc điều hành) tại công ty hàng đầu thế giới, nhiều người thường nghĩ đến một công thức phối đồ quen thuộc.

Các bước chăm sóc da mặt ban đêm

Làm đẹp

13:34:39 20/04/2024
Các chuyên gia về da cho biết, nếu biết cách chăm sóc da mặt buổi tối tốt, làn da của bạn sẽ khỏe mạnh, tươi trẻ dài lâu và luôn tràn đầy sức sống mỗi ngày.

Phim hoạt hình 'Những người bạn tưởng tượng' tung trailer độc - lạ, hứa hẹn đem lại làn gió mới cho rạp chiếu tháng 5

Phim âu mỹ

12:56:01 20/04/2024
Tác phẩm xoay quanh Bea (Cailey Fleming) một cô nhóc phát hiện ra mình có thể nhìn thấy những người bạn tưởng tượng của mọi người.

Thụy Sĩ tham gia cuộc diễn tập phòng thủ mạng lớn nhất thế giới

Thế giới

12:35:25 20/04/2024
Trong kịch bản giả định, họ chia thành các bên thực hiện tấn công và bảo vệ mạng máy tính và cơ sở hạ tầng quan trọng trong các cuộc tấn công mạng thực tế diễn ra theo thời gian thực.

Miss Grand VN: Lộ ứng viên sáng giá cho ngôi Hoa hậu, cân đẹp vòng livestream

Tv show

12:34:58 20/04/2024
Miss Grand Vietnam 2024 đã chính thức trở lại với format mới mẻ hơn bao giờ hết. Lúc này, nhiều fan sắc đẹp vô cùng mong chờ một cô gái gia nhập đường đua kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Đặt 1 bát giấm trong tủ lạnh, giải quyết ngay vấn đề nhà nào cũng gặp

Sáng tạo

12:30:14 20/04/2024
Tủ lạnh là một thiết bị gia dụng phổ biến, không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Đây là nơi lưu trữ, bảo quản các loại thực phẩm từ thịt cá tôm, rau củ quả tươi sống đến những món đã được nấu chín.