Kêu gọi 5 bị cáo trốn truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú

Bùi Thanh17:30 19/02/2024

Ngày 19/2, TAND TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Năm bị can hiện đang trốn truy nã gồm: Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – SCB), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB ), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB).

Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm chuẩn bị hầu tòa.

Ngày 22/12/2023 TAND TP Hồ Chí Minh đã thụ lý hồ sơ vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cùng 84 đồng phạm bị truy tố về nhiều tội danh như: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”… Trong đó bà Trương Mỹ Lan bị xét xử 3 tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”.

TAND TP Hồ Chí Minh kêu gọi các bị can nêu trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật . Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Ngày 16/2, TAND TP Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cùng 84 đồng phạm vào ngày 5/3 đến ngày 29/4 tới. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hồ Chí Minh). 10 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên xử.

Cáo trạng xác định 5 bị can hiện đang bỏ trốn đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Một triệu tỷ bị rút và việc 'bịt tai, che mắt' của 18 cán bộ thanh tra

Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua.

Video đang HOT

Theo kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công an (C03), trong vụ án Vạn Thịnh Phát, hành vi của nhóm Trương Mỹ Lan được thực hiện như "một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn".

Kết luận của C03 nêu rõ: "Bà Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi, chỉ đạo toàn bộ lãnh đạo chủ chốt nhà băng này".

Toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB bị bà Lan thao túng, lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân rồi cho "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" vay.

Các khoản nợ nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi

Từ 2012 đến 2022, SCB cho vay, giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. C03 xác định, nhóm bà Lan chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi).

Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Từ ngày 9/2/2018 đến 7/10/2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.

Vì sao bà Trương Mỹ Lan có thể rút ngần ấy tiền mặt trong suốt 10 năm?

Trước hết chính là sự buông lỏng kiểm tra, giám sát, thậm chí là tiếp tay của một số cán bộ thoái hóa, biến chất trong cơ quan thanh tra, giám sát của ngành ngân hàng.

Vì sao trong suốt 10 năm thao túng SCB, bà Lan có thể tổ chức huy động vốn, giải ngân 1.066.000 tỷ đồng, lập khống hàng ngàn hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ của Ngân hàng SCB mà không bị phát hiện từ các cơ quan quản lý nhà nước?

Toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB bị bà Lan thao túng, lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân rồi cho "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" vay.

Xin nêu một dẫn chứng sau đây để thấy cơ quan kiểm tra, giám sát của ngân hàng đã buông lỏng như thế nào.

Từ tháng 12/2011 bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân, sau đó hợp nhất ba ngân hàng này với tên gọi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Dù không trực tiếp nắm quyền điều hành SCB nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần. Việc làm này của bà Lan là vi phạm nghiêm trọng pháp luật hiện hành, bởi theo Khoản 1, Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau: Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có sự tiếp tay đắc lực của rất nhiều cán bộ ngân hàng. Trong số 86 bị can có 41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cán bộ Ngân hàng Nhà nước.

Những tít bài xuất hiện trên truyền thông gần đây đã nói lên tất cả: "Vụ Vạn Thịnh Phát: Cả đoàn thanh tra bị mua chuộc để bưng bít cho sai phạm của SCB", "Cả đoàn thanh tra SCB của Vạn Thịnh Phát không có được một người công chính", "Cả đoàn thanh tra nhận tiền của SCB, người ít 100 triệu, người nhiều 118 tỉ".

"Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới" nhưng đoàn thanh tra liên ngành năm 2017 - 2018 của Ngân hàng Nhà nước gồm 18 thành viên đã bịt tai, che mắt để "làm ngơ" cho nhiều sai phạm nghiêm trọng và báo cáo không trung thực tình trạng yếu kém của SCB. Hơn thế nữa, tại phần kiến nghị, đoàn thanh tra còn đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB thực hiện tái cơ cấu.

Theo kết quả điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước - bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu USD. Đây là số tiền một người nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước, nhận 390.000 USD. 15 bị can còn lại nhận hối lộ người ít nhất cũng 100 triệu đồng.

Tiền đã đi đâu?

Sự dung túng, bao che của thanh tra là điều kiện cần giúp bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa sai phạm, tiếp tục sa vào vũng bùn tội lỗi, tiếp tục thao túng SCB để chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ một cách bất chính, bất chấp quy định của pháp luật.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 2/2019 đến khoảng tháng 9/2022, bà Lan chỉ đạo cấp dưới rút tiền mặt trực tiếp từ SCB và cho xe chở về nhà riêng, trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho người khác, ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD (khoảng 355 tỷ đồng).

Vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho vợ. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát , trong khi bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hoàng Hường 'ôm hàng' chịu trận, Cục gửi công văn đề nghị xử lý, lộ bí mật sốc?03:25

Khám xét đồng thời 5 địa điểm liên quan đến trùm giang hồ Vi 'ngộ'08:04

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an phát hiện hai thanh niên nằm bất động bên đường, 1 người tử vong

19:18:12 07/07/2025

Trong lúc đánh nhau, thanh niên ở TP Cần Thơ bị đâm nhiều nhát. Sau đó, anh này được công an phát hiện nằm bất tỉnh trước cổng Đội Cảnh sát PCCC nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cùng yêu một cô gái, nổ súng bắn bạn thân

19:16:07 07/07/2025

Cùng yêu một cô gái, hai người đàn ông từng là bạn bè trở mặt với nhau thành kẻ thù. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cả hai giải quyết bằng bạo lực khiến một người mang thương tật còn người kia phải lãnh án tù.

Nữ nhân viên 'ôm' tiền công ty bỏ trốn, cắt liên lạc 5 năm rồi bị bắt ở Lâm Đồng

19:09:01 07/07/2025

Sau 5 năm truy tìm, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nữ nhân viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của công ty, cắt liên lạc với gia đình và bỏ trốn khỏi địa phương.

Cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng TPBank Đỗ Anh Tú bị khởi tố

19:04:57 07/07/2025

Ông Đỗ Anh Tú (SN 1962) từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TPBank và Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS).

Một thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk bị bắt

18:23:07 07/07/2025

Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa bắt giữ một thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội Môi giới hối lộ .

Khởi tố 5 bị can liên quan vụ án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2

18:18:25 07/07/2025

Bộ Công an khởi tố 5 người liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, sau kết luận thanh tra về các vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu.

Bị đòi nộp 1 tỷ đồng vì cảnh sát giả 'bắt được shipper giao hàng cấm'

13:50:30 07/07/2025

Hắn liên tục đe dọa, yêu cầu bà phải chuyển tiền để chứng minh vô tội . Ban đầu tôi rất hoảng loạn. Nhưng sau một hồi nói chuyện, tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi: Vậy tôi phải đóng bao nhiêu tiền hả anh công an? .

Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 2,1 tỷ vì 'bẫy đầu tư' trong nhóm Pickleball

13:47:46 07/07/2025

Ngày 7/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo với số tiền lên đến hơn 2,1 tỷ đồng, sau khi tham gia nhóm có tên Newbie Pickleball trên mạng xã hội.

Lời khai của đối tượng vụ hành hung dã man 2 thiếu niên ở TPHCM

09:04:47 07/07/2025

Tại cơ quan công an, Hảo và Tú thừa nhận đã hành hung dã man 2 thiếu niên trước quán game và khi clip vụ bạo hành phát tán trên mạng thì cả 2 đã bỏ trốn.

Lắp vách ngăn trong thùng xe tải để vận chuyển gần 10 ngàn gói thuốc lá lậu

08:42:00 07/07/2025

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Đặng Hoàng Giang (SN 1990, ngụ Mỹ Quý, Tây Ninh) và Lê Minh Tân (SN 1995, quê Cần Thơ) để điều tra xử lý về hành vi vận chuyển hàng cấm .

Điểm mặt đại gia chi hàng trăm tỷ đồng đánh bạc tại sòng bài ở khách sạn Pullman

06:45:24 07/07/2025

Theo CQĐT, người quản lý King Club là Kim In Sung đã thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc thua.