Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã kê biên hàng ngàn bất động sản, thu giữ 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô và nhiều tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan.
Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), nhưng nữ đại gia này chính là người chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.
Bà Lan thông qua các đối tượng có chức vụ, quyền hạn tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thực hiện chuỗi hành vi phạm tội với vai trò là “người tổ chức”, chủ mưu, cầm đầu.
CQĐT cho rằng bà Trương Mỹ Lan đã biến các lãnh đạo Ngân hàng SCB và một số đối tượng có vai trò, vị trí quan trọng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành “người thực hành” để thực hiện hành vi tham ô tài sản với số tiền đặc biệt lớn. CQĐT xác định bà Trương Mỹ Lan phạm vào tội tham ô tài sản, chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Video đang HOT
Hành vi của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện với lỗi “cố ý trực tiếp”, có dự mưu từ trước, được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ, và có kịch bản rõ ràng.
Bà Trương Mỹ Lan.
Bị can đã thao túng, lũng đoạn, bất chấp các quy định pháp luật để thực hiện hành vi tội phạm; đồng thời sử dụng các nghiệp vụ ngân hàng, hạch toán để che giấu hành vi phạm tội.
CQĐT nhận định, hậu quả mà tổ chức tội phạm do bà Trương Mỹ Lan cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của Nhà nước trong quản lý kinh tế.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã thu giữ hơn 589 tỷ đồng và gần 15 triệu USD; phong tỏa hơn 100 tỷ đồng trong tài khoản của một số cá nhân mở tại Ngân hàng SCB.
Trước đó, bà Trương Mỹ Lan đã giao các cá nhân nắm giữ số cổ phần chiếm 66,93% vốn điều lệ Công ty CP Sài Gòn Kim Cương, tương ứng với giá trị hơn 1.204 tỷ đồng. Đến nay, CQĐT đã ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.
CQĐT cũng đã tạm giữ, kê biên tài sản là bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
CQĐT cũng kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan bị can Trương Mỹ Lan; kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan.
Bên cạnh đó cũng kê biên hơn 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan.
Ngoài ra, có 22 tài sản là phương tiện (gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô) của bà Trương Mỹ Lan cũng bị kê biên. CQĐT cũng thu giữ một số sổ tiết kiệm, thiết bị điện tử và đồ vật khác.
Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An (chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân Long An) được UBND tỉnh Long An cấp 233 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư.
Công ty đã bàn giao 90 lô đất tái định cư cho các hộ dân, còn 37 hộ dân chưa nhận nền đất.
UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại 143 giấy chứng nhận để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và thống nhất chuyển số tiền Công ty được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư về tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục số tiền bà Lan đã chiếm đoạt trong vụ án.
Trương Mỹ Lan và những "con rối" đã lũng đoạn Ngân hàng SCB như thế nào? Theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, đối tượng Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB), biến ngân hàng này trở thành công cụ tài chính để Lan tổ chức huy động tiền gửi phục vụ cho những mục đích cá nhân...
Tin mới nhất
Vì sao chủ facebook "đình đám" ở Tây Nguyên bị bắt lần 2?
17:43:52 02/12/2023
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định đối tượng Trần Minh Lợi đã đăng 7 bài viết cùng 4 video trên trang facebook cá nhân của mình có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của một chánh án huyện.
Nhóm n.am s.inh nghiện game, vờ hẹn mua Iphone rồi... cướp giật
17:35:07 02/12/2023
Trước đó, ngày 15/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phổ Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.V.H, trú xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên về việc bị 2 đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản là ĐTDĐ Iphone 11 màu tím tại khu vực phườn...
Công an đề nghị các tỉnh, thành cung cấp văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký
14:05:05 02/12/2023
Công an tỉnh Thái Bình có công văn yêu cầu các tỉnh rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do bị can Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hộ...
Tham gia hội nhóm quái gở, cướp ngân hàng và... bị bắt
11:43:44 02/12/2023
Những năm trở lại đây, số vụ án cướp ngân hàng ngày càng tăng. Các nghi phạm cướp ngân hàng thực hiện hành vi cướp với thủ đoạn táo tợn, thậm chí còn trang bị cả vũ khí nóng như s.úng, lựu đạn, sẵn sàng tấn công bất cứ người nào cản trở.
Hẹn nhau đua xe để quay clip đăng mạng xã hội câu like
11:13:46 02/12/2023
Ngày 2/12, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã mời làm việc đối với 15 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập thành đoàn, điều khiển xe mô tô tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông.
Bắt 20 đối tượng cho vay "tín dụng đen" ở Thanh Hóa
10:02:37 02/12/2023
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đấu tranh, bóc gỡ 17 điểm, bắt giữ 20 đối tượng cho vay tín dụng đen , hiện đã khởi tố 15 vụ, 20 bị can
Nhận định của tòa khi tuyên cựu giám đốc BV Thủ Đức tham ô
09:43:08 02/12/2023
Bị cáo Nguyễn Minh Quân là giám đốc BV, được giao quản lý tài sản, có quyền ký các ủy nhiệm chi; dòng tiền cuối cùng đều do bị cáo sử dụng nên phạm tội tham ô tài sản.
Lao đao vì vỡ hụi
08:58:23 02/12/2023
Từ cuối tháng 10/2023 cho đến nay, cả trăm người rơi vào cảnh lao đao, suy sụp vì chủ hụi được xem là có tiếng ở TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tuyên bố vỡ hụi.
Chủ facebook 'diệt giặc nội xâm' Trần Minh Lợi bị bắt lần 2
07:46:00 02/12/2023
Chủ facebook diệt giặc nội xâm bị bắt để điều tra về Hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân .
Bắt khẩn cấp nghi phạm trộm cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng
07:37:54 02/12/2023
Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Hảo - nghi phạm đột nhập vào nhà dân, trộm cắp hơn 500 triệu đồng khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai.
Giám đốc lừa chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
22:19:02 01/12/2023
Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Hải (SN 1962, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Trấn Gia có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội L.ừa đ.ảo chiếm đo...
Anh trai Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo trong vụ vi phạm đấu thầu tại Quảng Ninh
22:08:30 01/12/2023
Giá trị trang thiết bị của 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán (số tiền hơn 237,3 tỷ đồng) có sự chênh lệch lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.
Nhiều giám đốc, chủ tịch khai thác, bán trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng, đất hiếm
22:03:51 01/12/2023
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 5 bị can là Giám đốc, Chủ tịch, nhân viên của mỏ Yên Phú, Công ty Đất hiếm Việt Nam về các tội danh liên quan đến buôn lậu, khai thác, bán trái phép quặng, đất h...
Bắt thêm một đối tượng vụ "lâm tặc hất gỗ xuống đường khiến cán bộ Công an bị thương"
20:40:17 01/12/2023
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức lực lượng ráo riết truy lùng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã xác định đối tượng gây án.
29 học sinh bị ngộ độc vì ăn phải kẹo 'lạ' tại Quảng Ninh
17:23:10 01/12/2023
Tại Quảng Ninh những ngày qua đang xôn xao thông tin hàng loạt học sinh Trường THCS-THPT Hoành Mô bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một loại kẹo lạ được mua từ bên ngoài.
Nhóm "dơi đêm" mang nhiều tiền án gây ra 5 vụ trộm
16:41:11 01/12/2023
Chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhựt Duy (SN 1984, ngụ TP Tây Ninh) và Vương Bình Yên (SN 1990, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài...
Long An bắt nguyên đăng kiểm viên nhận hối lộ
16:34:32 01/12/2023
Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Anh Vũ ( 34 t.uổi, thường trú tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Nữ tài xế ô tô con bị thương nặng sau khi húc đuôi xe đầu kéo ở cao tốc
16:26:49 01/12/2023
Sau cú húc mạnh vào đuôi xe đầu kéo đang bị hỏng ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nữ tài xế xe con bị thương nặng.
Nam thanh niên dùng búa đ.ánh ông nội t.ử v.ong
16:08:11 01/12/2023
Trong lúc ăn sáng, do có mâu thuẫn, Tùng dùng búa đ.ánh ông nội t.ử v.ong tại chỗ, sau đó bị gia đình đưa tới cơ quan công an.