Bất ngờ về danh tính công ty liên quan đến TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam

Ninh An13:00 11/12/2024

Công ty này thành lập ngày 23/10/2020. Vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 100 triệu đồng và có một lao động theo kê khai thuế.

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội đã công bố thông tin về việc bắt giữ Phó Đức Nam, hay còn được biết đến với tên TikToker Mr Pips , tại TP Vũng Tàu , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ năm 2021, Nam cùng Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) đã hợp tác với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng tại Phnom-penh, Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa công ty và các trang mạng hoạt động trong lĩnh vực Tele Marketing , Tele Sale , tư vấn đầu tư tài chính và môi giới chứng khoán để dụ dỗ khách hàng tham gia.

Họ đã lập trang web “artexvina.co” để xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế. Hiện trang web này đã không còn truy cập được.

Hơn 2.600 người đã bị lừa đảo, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới hơn 5.200 tỷ đồng. Số tài sản này đã bị công an thu giữ và phong tỏa.

Thông tin từ một số website tuyển dụng cho thấy trang “artexvina.co” được xây dựng bởi Công ty TNHH Artex Vina. Công ty này tự giới thiệu là thành viên của một tập đoàn nước ngoài, quy mô 100-499 nhân viên, chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán vào cổ phiếu các tập đoàn đa quốc gia như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Thông tin về Công ty TNHH Artex Vina trên một trang tuyển dụng (Ảnh chụp màn hình).

Video đang HOT

Theo Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Artex Vina được thành lập ngày 23/10/2020. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tòa nhà Citylight Tower, quận 1, TPHCM. Vốn điều lệ là 100 triệu đồng.

Ban đầu công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, không có ngành nghề nào liên quan tới chứng khoán. Trong bản đăng ký kinh doanh cũng không nêu thông tin về chủ sở hữu. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là bà Vũ Hạnh Lộc (sinh năm 1989).

Đến tháng 12/2020, doanh nghiệp thay đổi thông tin về đăng ký kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Số lượng lao động theo đăng ký thuế là một người.

Thông tin về Công ty TNHH Artex Vina (Ảnh: DKKD).

Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc được chuyển sang cho ông Ivanovas Arturas (sinh năm 1993 – quốc tịch Lithuania). Người này cũng là đại điện pháp luật của Công ty TNHH Sunrise Media.

Mặc dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, công ty Artex Vina vẫn đăng tuyển nhân sự tư vấn đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính. Thậm chí các vị trí này chỉ yêu cầu tốt nghiệp THPT, không yêu cầu kinh nghiệm với mức lương từ 10-30 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã lên tiếng cảnh báo

Chia sẻ với phóng viên Dân trí , Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy khẳng định các sàn giao dịch quốc tế về chứng khoán chưa được cấp phép tại Việt Nam. Do đó, mọi sàn giao dịch này hiện tại đều là bất hợp pháp.

Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tham gia các giao dịch trên mạng (Ảnh: Hải Nam).

Trước đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đã lên tiếng cảnh báo trước hiện tượng một số tổ chức, cá nhân kêu gọi, mời chào nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán thông qua sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, chứng khoán ảo,…

Cơ quan này khẳng định theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Ngoài ra không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật quy định phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch và được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trước khi được đưa vào giao dịch.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chỉ cấp phép hoạt động cho các công ty chứng khoán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ủy ban chứng khoán Nhà nước không quản lý, giám sát các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức kinh doanh, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán mà không được Ủy ban chứng khoán cấp phép hoạt động.

Bên cạnh đó, theo quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty chứng khoán tại Việt Nam được quy định với nghiệp vụ môi giới là 25 tỷ đồng, tự doanh chứng khoán là 50 tỷ đồng, bảo lãnh phát hành chứng khoán là 165 tỷ đồng, tư vấn đầu tư chứng khoán là 10 tỷ đồng.

Bí thư Hà Nội biểu dương đơn vị phá vụ án liên quan Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có thư biểu dương các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội và VKSND quận Cầu Giấy đã có chiến công xuất sắc phá án liên quan đến Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có thư biểu dương các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến Tiktoker Mr Pips (tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc kêu gọi đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Trong thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp, diễn ra chủ yếu trên không gian mạng nên rất khó phát hiện, kiểm soát.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội trao thư khen cho các đơn vị. Ảnh: CATP Hà Nội

"Với sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, bắt giữ và phối hợp với VKSND quận Cầu Giấy xử lý các đối tượng cầm đầu và các đối tượng có liên quan trong vụ án", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Kết quả đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 26 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm", tạm giữ nhiều tài sản, đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Tổng số tài sản tịch thu, phong tỏa của các đối tượng trị giá gần 5.100 tỷ đồng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và VKSND quận Cầu Giấy trong cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chiến công này góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, cuối tháng 10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ, lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Vụ TikToker Mr Pips lừa đảo hơn 5.000 tỷ: Yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam (30 tuổi, hay còn gọi là TikToker Mr Pips), cơ quan Công an đã khởi tố thêm nhiều bị can khác và yêu cầu Lê Khắc Thọ ra đầu thú. Liên quan đến vụ TikToker Mr Pips lừa đảo hơn 5.000 tỷ, chiều 10/12, lãnh đạo Công...