Vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho vợ.

Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, trong khi bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh thì ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc), chồng bà Lan bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho vợ.

Cơ quan điều tra cho rằng, chồng bà Trương Mỹ Lan đã liên đới gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 9.116 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính (chiếm 99,26% cổ phần), Chủ tịch HĐQT, giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty CP Đầu tư Times Square. Ông Cơ được bà Lan trao đổi, đề nghị lấy tài sản Dự án Time Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định tại Ngân hàng SCB.

Vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng - Hình 1
Bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chồng là ông Chu Nap Kee Eric. Ảnh: nhadautu.vn

Video đang HOT

Chồng bà Trương Mỹ Lan đã đồng ý, thống nhất với vợ để ký các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Công ty Times Square chấp thuận thế chấp và gia hạn thế chấp cho các khoản vay do bà Lan đề nghị tại Ngân hàng SCB.

Ông Cơ thừa nhận việc đã ký các thủ tục bảo đảm khoản vay theo đề nghị của vợ và bản thân không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn; cũng không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại đối với Ngân hàng SCB số tiền gốc, lãi là hơn 39.217 tỷ đồng.

CQĐT đã làm việc với các cá nhân đứng tên hộ các khoản vay. Lời khai của những người này thể hiện, họ là lao động tự do hoặc nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có người nhà, người quen làm việc tại Ngân hàng SCB đã nhờ họ đứng tên các khoản vay.

Sau đó những người này được gọi đến SCB để ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Họ không hề có nhu cầu vay vốn, không biết phương án vay vốn, không được nhận tiền giải ngân, không có mối liên hệ với Công ty Times Square. Việc đứng tên khống các khoản vay này, các cá nhân được trả tiền công 15- 40 triệu đồng/năm.

Bị can nhận thức rõ việc ký các biên bản, Nghị quyết của Công ty Times Square là thủ tục bắt buộc mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, vay vốn tại SCB.

Tài liệu điều tra thể hiện, căn cứ vào các Biên bản họp và Quyết định của Đại hôi đồng cổ đông Công ty Times Square nêu trên, từ tháng 12/2012- 12/2014, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay 5 năm.

Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ, do phương án vay vốn là lập “khống”, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn thu hồi gốc, lãi nên ông Chu Lập cơ chủ tọa, ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam ngày 15/8/2017, nội dung tiếp tục dùng tài sản tại Dự án Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại Ngân hàng SCB, với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.551 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 17/10/2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng còn dư nợ gốc là hơn 19.552 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.665 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39.217 tỷ đồng.

CQĐT cho rằng, tổng giá trị tài sản bảo đảm của các khoản vay mà chồng bà Trương Mỹ Lan ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB được phân bổ cho các khoản vay còn dư nợ là hơn 30.100 tỷ đồng.

CQĐT xác định, ông Cơ nhận thức rõ việc ký các Biên bản, Nghị quyết của Công ty Times Square là thủ tục bắt buộc mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, vay vốn tại Ngân hàng SCB.

Quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, bản thân bị can có đơn đề nghị được tự nguyện khắc phục hậu quả trong vụ án. Ngày 5/10/2023, chồng bà Trương Mỹ Lan đã nộp 1 tỷ đồng vào tài khoản CQĐT nên CQĐT đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình.

Thuyết phục chồng làm điều sai trái

Từ tháng 12/2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, bà Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ) dưới tên 32 cổ đông; 98,74% cổ phần của Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông.

Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, sau khi 3 ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1/1/2012, với tên gọi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB), bà đã trao đổi, thống nhất với chồng và lãnh đạo SCB về việc cho vay để cơ cấu các khoản nợ xấu, lấy tòa nhà Times Square vào làm tài sản đảm bảo để vay 20.000 tỷ đồng của SCB để cơ cấu, xử lý nợ xấu.

Bà Lan còn khai rằng, các thủ tục Biên bản họp, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Times Square về việc bảo lãnh, thế chấp dự án Times Square cho các khách hàng vay vốn là yêu cầu bắt buộc, phải đảm bảo các thủ tục này mới được vay vốn tại SCB. Các thủ tục này được lập, ký khống, hợp thức hồ sơ.

Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể thanh toán cho SCB do phương án trả nợ là không có thật, nguồn tiền vay để xử lý nợ xấu nên bà Lan tiếp tục thuyết phục, thống nhất với chồng sử dụng tài sản là tòa nhà Times Square để gia hạn đảm bảo, thế chấp cho các khoản vay đứng tên 54 khách hàng, tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.541 tỷ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất

Tiêu điểm

Đại gia Dương Tấn Trước đồng lõa với bà Trương Mỹ Lan tham ô hơn 4.000 tỷ đồng
07:31:40 02/12/2023
Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng
23:03:01 30/11/2023
Khởi tố, bắt giam Chủ tịch Công ty LDG xây dựng 680 căn biệt thự, nhà liền kề không phép
21:08:45 30/11/2023
Bắt kẻ trộm xe máy lẫn hàng hóa của nam shipper ở Củ Chi
11:14:22 01/12/2023
Người quản lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan và chuyện 'bước chân vào vòng xoáy'
08:23:26 01/12/2023
Hai đối tượng d.ùng s.úng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh
06:57:28 01/12/2023
Diễn biến bất ngờ sau khi cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được gặp mẹ
17:00:55 30/11/2023
Dùng điện thoại ăn trộm đăng clip lên TikTok, kẻ mang 10 tiền án, tiền sự bị"tóm"
10:05:55 02/12/2023
Chủ Facebook từng tố cáo tham nhũng "đình đám" ở Tây Nguyên bị bắt
20:28:56 01/12/2023
Không trả lại tiền chuyển khoản nhầm, cô gái 21 t.uổi ở Tây Ninh bị khởi tố
07:55:25 02/12/2023

Thông tin đang nóng

Con trai bầu Hiển làm điều đặc biệt t.uổi U30, bà xã Đỗ Mỹ Linh nói câu gây chú ý: Ai nhập vậy?
11:28:36 02/12/2023
Nam Em tuyên bố bị FC Bạch Công Khanh đ.âm sau lưng, quyết không tha cho ai "hại" chồng tương lai
11:15:51 02/12/2023
Trương Lăng Hách "lật mặt", phủi sạch quan hệ với Bạch Lộc, fan couple Ninh An Như Mộng dậy sóng
09:57:34 02/12/2023
Linh Rin khoe quà xịn từ Tiên Nguyễn và bạn bè, CĐM réo tên Tăng Thanh Hà vì điều gì?
11:36:57 02/12/2023
Diễm My 9x lộ mối quan hệ với mẹ chồng sắp cưới, khoảng cách thế hệ có trở thành rào cản?
12:34:07 02/12/2023
N.ữ s.inh viên Đại học Hoa Sen đ.ánh bạn tại lớp, đòi đuổi việc giảng viên
12:59:03 02/12/2023
Trường Giang tiết lộ một nghệ sĩ bị Nhã Phương "cấm cửa" vì được anh chăm lo hết mực?
09:40:56 02/12/2023
Đỗ Mỹ Linh khoe thần thái chuẩn "dâu hào môn", được ông xã làm 1 việc chứng minh độ "cưng vợ"?
13:25:06 02/12/2023
Cường Đô La réo tên vợ Minh Nhựa, nhắc khéo lo mà giữ chồng, Mina Phạm thẳng mặt đáp 1 câu xanh rờn
14:31:05 02/12/2023
Nam Em tố phía Bạch Công Khanh "đ.âm sau lưng", bạn trai nguy hiểm tính mạng, nhờ pháp luật can thiệp
13:54:18 02/12/2023

Tin mới nhất

Công an đề nghị các tỉnh, thành cung cấp văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký

14:05:05 02/12/2023
Công an tỉnh Thái Bình có công văn yêu cầu các tỉnh rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do bị can Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hộ...

Tham gia hội nhóm quái gở, cướp ngân hàng và... bị bắt

11:43:44 02/12/2023
Những năm trở lại đây, số vụ án cướp ngân hàng ngày càng tăng. Các nghi phạm cướp ngân hàng thực hiện hành vi cướp với thủ đoạn táo tợn, thậm chí còn trang bị cả vũ khí nóng như s.úng, lựu đạn, sẵn sàng tấn công bất cứ người nào cản trở.

Hẹn nhau đua xe để quay clip đăng mạng xã hội câu like

11:13:46 02/12/2023
Ngày 2/12, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã mời làm việc đối với 15 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập thành đoàn, điều khiển xe mô tô tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông.

Bắt 20 đối tượng cho vay "tín dụng đen" ở Thanh Hóa

10:02:37 02/12/2023
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đấu tranh, bóc gỡ 17 điểm, bắt giữ 20 đối tượng cho vay tín dụng đen , hiện đã khởi tố 15 vụ, 20 bị can

Nhận định của tòa khi tuyên cựu giám đốc BV Thủ Đức tham ô

09:43:08 02/12/2023
Bị cáo Nguyễn Minh Quân là giám đốc BV, được giao quản lý tài sản, có quyền ký các ủy nhiệm chi; dòng tiền cuối cùng đều do bị cáo sử dụng nên phạm tội tham ô tài sản.

Lao đao vì vỡ hụi

08:58:23 02/12/2023
Từ cuối tháng 10/2023 cho đến nay, cả trăm người rơi vào cảnh lao đao, suy sụp vì chủ hụi được xem là có tiếng ở TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tuyên bố vỡ hụi.

Chủ facebook 'diệt giặc nội xâm' Trần Minh Lợi bị bắt lần 2

07:46:00 02/12/2023
Chủ facebook diệt giặc nội xâm bị bắt để điều tra về Hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân .

Bắt khẩn cấp nghi phạm trộm cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng

07:37:54 02/12/2023
Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Hảo - nghi phạm đột nhập vào nhà dân, trộm cắp hơn 500 triệu đồng khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai.

Giám đốc lừa chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

22:19:02 01/12/2023
Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Hải (SN 1962, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Trấn Gia có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội L.ừa đ.ảo chiếm đo...

Anh trai Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo trong vụ vi phạm đấu thầu tại Quảng Ninh

22:08:30 01/12/2023
Giá trị trang thiết bị của 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán (số tiền hơn 237,3 tỷ đồng) có sự chênh lệch lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.

Nhiều giám đốc, chủ tịch khai thác, bán trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng, đất hiếm

22:03:51 01/12/2023
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 5 bị can là Giám đốc, Chủ tịch, nhân viên của mỏ Yên Phú, Công ty Đất hiếm Việt Nam về các tội danh liên quan đến buôn lậu, khai thác, bán trái phép quặng, đất h...

Bắt thêm một đối tượng vụ "lâm tặc hất gỗ xuống đường khiến cán bộ Công an bị thương"

20:40:17 01/12/2023
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức lực lượng ráo riết truy lùng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã xác định đối tượng gây án.

29 học sinh bị ngộ độc vì ăn phải kẹo 'lạ' tại Quảng Ninh

17:23:10 01/12/2023
Tại Quảng Ninh những ngày qua đang xôn xao thông tin hàng loạt học sinh Trường THCS-THPT Hoành Mô bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một loại kẹo lạ được mua từ bên ngoài.

Nhóm "dơi đêm" mang nhiều tiền án gây ra 5 vụ trộm

16:41:11 01/12/2023
Chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhựt Duy (SN 1984, ngụ TP Tây Ninh) và Vương Bình Yên (SN 1990, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài...

Long An bắt nguyên đăng kiểm viên nhận hối lộ

16:34:32 01/12/2023
Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Anh Vũ ( 34 t.uổi, thường trú tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Nữ tài xế ô tô con bị thương nặng sau khi húc đuôi xe đầu kéo ở cao tốc

16:26:49 01/12/2023
Sau cú húc mạnh vào đuôi xe đầu kéo đang bị hỏng ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nữ tài xế xe con bị thương nặng.

Nam thanh niên dùng búa đ.ánh ông nội t.ử v.ong

16:08:11 01/12/2023
Trong lúc ăn sáng, do có mâu thuẫn, Tùng dùng búa đ.ánh ông nội t.ử v.ong tại chỗ, sau đó bị gia đình đưa tới cơ quan công an.

Truy nã đặc biệt đối tượng cướp tiền nhân viên cây xăng

13:40:23 01/12/2023
Khi nhân viên cây xăng đang đổ xăng vào xe máy cho Hải, lợi dụng sơ hở, đối tượng này từ phía sau sử dụng chiếc liềm (dùng cắt lúa, cắt cỏ) kề vào cổ nhân viên cây xăng, yêu cầu đưa tiền.

Khởi tố đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Tiền

13:17:15 01/12/2023
Ngày 1/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Linh (SN 1993, ngụ xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài ng...

Có thể bạn quan tâm

Đám cưới xa hoa của Quan Sở Diệu gây sốt, vợ kém 11 t.uổi đeo 18 chiếc vòng vàng

Sao châu á

15:40:58 02/12/2023
Những hình ảnh trong lễ cưới xa hoa của ca sĩ Quan Sở Diệu cùng người mẫu kém 11 t.uổi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Vợ chồng nghệ sĩ cải lương được phong NSND: Ước nguyện thành, người chia đôi ngả

Sao việt

15:31:22 02/12/2023
Cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương Thanh Điền - Thanh Kim Huệ đều nhận được danh hiệu NSND, thế nhưng niềm vui của họ không trọn vẹn khi hai người âm dương cách biệt.

Những điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Việt Nam

Du lịch

15:28:18 02/12/2023
Cùng với bình minh, hoàng hôn cũng là khoảnh khắc mê đắm tâm hồn và thị giác con người bằng vẻ đẹp ảo diệu của nó.

Khoa Pug bị nói làm nghề "nhạy cảm", cặp kè phụ nữ U60 để kiếm tiền, chính chủ nói gì mà CĐM tá hỏa?

Netizen

15:19:19 02/12/2023
Trên mạng xã hội, một tài khoản bất ngờ lên tiếng nói nguyên nhân Khoa Pug giàu là vì làm nghề nhạy cảm , thậm chí đã tận mắt thấy anh đi làm nghề . Trước thông tin này, nam youtuber liền lên tiếng phản hồi nhưng khiến ai cũng bật ngửa.

Taylor Swift "ngồi chung mâm" BLACKPINK, xuống sắc thấy rõ hậu yêu đương với cầu thủ bóng bầu dục

Sao âu mỹ

15:14:05 02/12/2023
Làng nhạc thế giới năm nay tiếp tục chứng kiến Taylor Swift và BLACKPINK càn quét các bảng xếp hạng. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng và sức hút của các ngôi sao đình đám là mạnh mẽ đến nhường nào.

Loài vật vô cùng dễ thương, sở hữu một loại 'vũ khí hóa học' rất mạnh

Lạ vui

15:12:27 02/12/2023
Đó là loài thỏ biển hay thực chất là một loài sên biển Jorunna parva, có hình dáng như những con thỏ bông.Chúng được tìm thấy từ Ấn Độ Dương, vùng biển Philippines và Nhật Bản.

Phim vừa chiếu liền bị chê "lộn xộn nhất năm", kịch bản làm phí cả nhan sắc của "mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới"

Phim châu á

15:06:50 02/12/2023
My man is cupid (Người yêu tôi là thần tình yêu) là bộ phim truyền hình mới ra mắt tập đầu tiên vào ngày 1/12 vừa qua.

Giới trẻ tiết kiệm tiền trà sữa, đổ xô đi mua vàng nhỏ bằng hạt đậu, lý do thực sự là gì?

Tin nổi bật

14:38:46 02/12/2023
Thời gian gần đây, gen z Trung Quốc bất ngờ nhịn uống trà sữa, tiết kiệm tiền để mua vàng bé hơn hạt đậu. Được biết, việc đổ xô đi mua hạt đậu vàng đã nhanh chóng trở nên phổ biến trong thế hệ trẻ ở Trung Quốc.

Xếp hạng may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 3/12/2023: 1 ngày dao động đều giữa 12 cung hoàng đạo

Trắc nghiệm

14:30:01 02/12/2023
Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của Xử Nữ vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Phim Việt giờ vàng có cảnh hôn hút triệu view vì khiến netizen "choáng váng", đóng đạt cứ như "phim giả tình thật"

Phim việt

14:09:53 02/12/2023
Một lần nữa, khán giả để lại hàng loạt những bình luận cho rằng họ cảm thấy yêu đời, muốn được yêu đương khi xem những cảnh tình cảm của Dương và Lâm.

Kỳ Duyên chuộng diện váy áo khoe đường cong n.óng b.ỏng

Phong cách sao

13:26:10 02/12/2023
Thời gian gần đây, Kỳ Duyên thường xuyên đăng ảnh khoe vòng eo thon gọn, săn chắc trên trang cá nhân. Hoa hậu Việt Nam 2014 duy trì thói quen tập gym, ăn uống lành mạnh để giữ dáng.

7 thay đổi của cơ thể khi bạn ăn thịt nhiều quá mức

Sức khỏe

13:19:13 02/12/2023
Ăn thịt giúp cơ thể bổ sung lượng đạm cần thiết nhưng nếu bạn tiêu thụ quá nhiều loại thực phẩm này sẽ tăng nguy cơ mắc một số bệnh.

Quỷ canh rượu "Tết Ở Làng Địa Ngục": Bất ngờ với visual đời thực, trong phim nhan sắc này bị "phong ấn" dữ dội!

Hậu trường phim

13:12:17 02/12/2023
Tết Ở Làng Địa Ngục đã khép lại nhưng trên MXH, bộ phim vẫn đang nhận về nhiều quan tâm từ hội mê phim nói riêng và netizen nói chung. Một trong số lý do đến từ nhân vật quỷ canh rượu.