đại án ngân hàng oceanbank

Bắt giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân chiếm đoạt 338 tỉ đồng của khách

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.

Vụ ’siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành: Đại gia kháng cáo đòi 3 ngân hàng trả tiền

Đại gia tên T. đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên buộc 3 ngân hàng hoàn trả lại tiền cho vợ chồng ông theo các sổ tiết kiệm đã gửi ngân hàng và tiền lãi phát sinh.

2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ đại án tiêu cực ở ngành đăng kiểm, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh.

Vụ Xuyên Việt Oil: Bắt giám đốc chi nhánh Ngân hàng

Ông Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil.

‘Đại gia’ và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng

3 ngân hàng cùng hàng loạt đại gia kháng cáo trong vụ án siêu lừa 433 tỉ đồng, do Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm thực hiện.

Các bị cáo “giải quỹ” theo “nếp” để hợp lý hóa dòng tiền của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Quá trình bào chữa, luật sư đã làm rõ việc "giải quỹ", được xem thành "nếp" tại Tập đoàn vạn Thịnh Phát. Theo luật sư, bị cáo Hồ Bửu Phương thừa nhận hành vi tham ô tài sản như cáo...

Cựu Phó Tổng giám đốc SCB đáp lời bà Trương Mỹ Lan tố nợ tiền thuê nhà

Nói về căn nhà 19 Nguyễn Huệ mà bà Trương Mỹ Lan tố SCB không trả tiền thuê hơn 1 năm nay, Cựu Tổng giám đốc ngân hàng Võ Tấn Hoàng Văn cho hay, thời điểm ký hợp đồng thuê SCB đã đ...

Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ bất ngờ hạ lãi suất

Cụ thể, SNB giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống 1,5%, trong khi các chuyên gia kinh tế trước đó dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75%.

Thảm họa nhân đạo giữa vòng xoáy bạo lực ở Haiti

Ngày 20/3, truyền thông Haiti đưa tin, Ngân hàng trung ương nước này đã bị tấn công - vụ việc mới nhất trong làn sóng bạo lực đẫm máu tại quốc gia Caribe.

Lý giải nguyên do chủ thẻ tín dụng Eximbank bị đòi nợ 8,8 tỉ đồng

Chiều 21.3, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, vụ việc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đòi chủ thẻ tín dụng P.H.A (Quảng Ninh) 8,8 tỉ đồng...

Bi kịch của người đẹp doanh nhân gọi bị cáo Trương Mỹ Lan là mẹ

Tại phiên tòa xét xử đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, HĐXX cho luật sư và chính bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn ...

Trương Mỹ Lan nói ‘đau xót’ khi tự bào chữa

Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày: Viện kiểm sát nói tôi quanh co, chối tội, đổ tội cho cấp dưới, tôi đau xót .

Đà Nẵng muốn nộp hơn 1.200 tỷ chuộc lại sân Chi Lăng, ngân hàng đòi gấp 8 lần

Chiều 20/3, tại họp báo quý 1, ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, sân vận động Chi Lăng đang có những vấn đề pháp lý phát sinh phức tạp, đến nay, chư...

Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo có đầy đủ năng lực và khả năng nhận thức hành vi

Ngày 20/3, phiên tòa xét xử "đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo.

Đa số công ty phương Tây vẫn hoạt động ở Nga

Khoảng 20% công ty lớn của châu Âu và Mỹ đã rời khỏi thị trường Nga, nhưng số còn lại vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ở Nga và một số đang tăng cường đầu tư.

Ngày thứ 10 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Viện kiểm sát đề nghị mức án

Sau 9 ngày xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan đã kết thú...

Cựu giám đốc “nói không” với ký hoàn thiện hồ sơ giúp Trương Mỹ Lan là ai?

Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chuyển sang phần hỏi đáp của các luật sư để làm rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của c...

Một năm sau khi Credit Suisse sụp đổ, ngành ngân hàng châu Âu vất vả phục hồi

Những trở ngại trong việc hợp tác đã khiến các ngân hàng châu Âu rơi vào tình trạng mong manh hơn so với các đồng nghiệp ở Mỹ, những người đang có vị thế chi phối trong ngành.

Ngân hàng SCB đề nghị triệt để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả

Chiều 14/3, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử đại án Vạn Thịnh Phát với phần hỏi bị hại và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bị hại trong vụ án này là Ng...

Gây thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng sau hơn 2 tháng ngồi “ghế nóng”

Trong phần xét hỏi ngày 14/3, bị cáo Hoàng Minh Hoàn, cựu Quyền TGĐ Ngân hàng SCB thừa nhận chỉ làm Quyền TGĐ Ngân hàng SCB được hơn 2 tháng thì từ nhiệm vì cảm thấy tính rủi ro ca...

Đã bắt được 2 đối tượng trong vụ cướp giật 1 tỷ đồng

Chiều 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện vụ Cướp giật tài sản 1 tỷ đồng xảy ra tại đường Mê Linh, phường Liên Bả...

Trương Mỹ Lan tặng thưởng tất cả nhân viên SCB vì “sự cống hiến vất vả”

Ngày 13/3, trong phần thẩm vấn của các luật sư đối với một số bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB, nhiều bị cáo khai nhận được bà Trương Mỹ Lan tặng thưởng

Bị cáo Trần Mỹ Dung: Sai thì nhận, không né tránh!

Luật bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) muốn làm rõ trách nhiệm, vai trò xoay quanh các khoản vay tái cơ cấu của bà Trương Mỹ Lan mà...

Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan xin khắc phục hậu quả

Bị cáo Chu Lập Cơ cho biết, không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo thừa nhận mình ký là sai, mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục hậu quả.

“Đại gia” dầu khí giúp Trương Mỹ Lan rút hơn 1.720 tỉ đồng từ SCB

Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc SCB phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào

Cựu Chủ tịch SCB coi bà Lan là thần tượng, cựu Phó TGĐ SCB lắc đầu “Tôi thất vọng với bà Lan”!

Các bị cáo trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài về vai trò và tài sản cũng như các dự án của Vạn Thịnh Phát làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay trong Ngân hàng SCB, trong ...

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn không muốn nhận 5,2 triệu USD, nhưng cầm tiền tới 4 lần

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II Đỗ Thị Nhàn cho rằng, không muốn nhận tiền, nhưng lại không thể lý giải được vì sao cầm tới 4 lần, số tiền lên đến 5,2 triệu USD...

Tổng giám đốc nhờ cán bộ thanh tra ‘đòi tiền’ bà Trương Mỹ Lan giúp ngân hàng

Bị cáo Nhàn còn khai thêm, quá trình thanh tra Ngân hàng SCB, bà được bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhờ gặp bà Trương Mỹ Lan để đề nghị bà này bán bớ...

Cựu Phó Tổng giám đốc SCB duyệt lệnh chuyển tiền ra nước ngoài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Một lần nữa, bị cáo Trương Khánh Hoàng khẳng địnhbà Trương Mỹ Lanlà chủ thực sự và là người điều hành mọi hoạt động của SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc không nhận tội, phủ nhận lời khai của thuộc cấp

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc phủ nhận lời khai của các thuộc cấp, khẳng định mình không chỉ đạo hoạt động của SCB, không chỉ đạo thành lập các công ty ma để rút tiền của SCB.

Tuần thứ 2 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại

Trong phiên xét hỏi ngày 8/3 đều thừa nhận hành vi phạm tội, xin khắc phục hậu quả. Hôm nay (11/3) tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm T...

Hai người phụ nữ Mỹ bị bắt vì chở người chết đến ngân hàng rút tiền

Đây là hành động được phép vì theo quy định của ngân hàng, việc rút tiền sẽ được thực hiện trong trường hợp chủ tài khoản đi cùng với người rút tiền.

Sức mạnh đồng tiền giúp bà Trương Mỹ Lan ‘một tay che cả bầu trời’

Do đã sở hữu phần lớn Ngân hàng TMCP Sài Gòn nên khi hợp nhất, bà Lan tiếp tục mua thêm cổ phần của SCB nên số cổ phần của bà tăng lên tới 91,5%.

Trưởng đoàn thanh tra đem 5,2 triệu USD gửi nhiều nơi

Tiếp sau bị cáo Chu Lập Cơ, HĐXX tiếp tục xem xét hành vi của các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra giám sát ngân hàng do bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng ...

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Các công ty thẩm định giá tiếp tay gây thiệt hại 110.064 tỷ đồng của Ngân hàng SCB

Tại phiên tòa sáng nay tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm công ty thẩm định giá bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt độn...

Ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp

Sáng 8/3, phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá.

Ngày thứ 4 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ thủ đoạn rút tiền của Trương Mỹ Lan

Những ngày qua, HĐXX đã xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo về các tội: tham ô tài sản và vi phạm quy định về ngân hàng.

Làm rõ liên minh giúp bà Trương Mỹ Lan chở tiền từ ngân hàng về nhà

Trong phần xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ về hành vi sai phạm của nhóm bị cáo ở Ngân hàng SCB. Trước tiên là 2 bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Bùi Anh Dũng (nguyê...

Làm công ăn lương nhưng vẫn giúp bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ đồng

Theo chỉ đạo của Trương Huệ Vân, Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên (Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) đã tạo lập hồ sơ vay vốn khống

Cựu Tổng giám đốc SCB thừa nhận đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị truy tố 2 tội tham ô tài sản , vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng .

Biết bà Trương Mỹ Lan rút tiền sai quy định nhưng hai cán bộ cấp cao vẫn làm ngơ

Ngày thứ 3 xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là người đầu tiên được HĐXX gọi lên bục xét hỏi. Bị cáo giữ nguyên lời khai tại CQĐT, xác định hành vi của bị cáo là ph...

Bị cáo Trương Mỹ Lan ‘phủ nhận’ đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn

Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trươ...

Đi rút tiền, người đàn ông “cáu” vì nhưng câu hỏi của nhân viên ngân hàng

Một người đàn ông Trung Quốc tới ngân hàng rút tiền, tuy nhiên theo người này, phía ngân hàng đã hỏi những câu mang tính riêng tư khiến anh vô cùng khó chịu.

Những hình ảnh “nóng hổi” tại phiên khai mạc xét xử đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan bị tuy tố về 3 tội danh Tham ô tài sản , Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng . Phát

Bà Trương Mỹ Lan thao túng Ngân hàng SCB như thế nào?

Lập hàng nghìn công ty ma , tạo ra các khoản vay khống, bà Trương Mỹ Lan đã rút của Ngân hàng SCB gần 200 nghìn tỷ đồng.

Xét xử vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng này.

Bà Trương Mỹ Lan được áp dụng nguyên tắc có lợi khi xét xử

Ngày 5/3, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. Hơn 80 bị cáo hầu tòa về nhiều tội.

Kiểm tra đối tượng lừa bán xe máy cũ, phát hiện 59 viên đạn và còng số 8

Ngày 29/2, Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1988, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép v...

Bắt giữ người đàn ông cố tình chiếm đoạt hàng chục triệu đồng do ngân hàng chuyển nhầm

Bất ngờ nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng do ngân hàng chuyển nhầm, Duy đã không trả lại mà cố tình chiếm đoạt và bị lực lượng chức năng khởi tố.