Tuần thứ 2 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại

Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng09:25 11/03/2024

Sau 4 ngày làm việc, HĐXX đã xét hỏi công khai hành vi phạm tội của từng bị cáo . Theo thông báo nhanh từ phiên tòa, các bị cáo thuộc công ty thẩm định; Ban Kiểm Soát ngân hàng SCB; tổ Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước…

Trong phiên xét hỏi ngày 8/3 đều thừa nhận hành vi phạm tội, xin khắc phục hậu quả. Hôm nay (11/3) tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella ).

Ngoài ra, trong vụ án còn có 2 bị can : Lee George Lam, Henry Sun Ka Ziang có quốc tịch nước ngoài đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và không rõ đang ở đâu. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 2 bị can trên.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 11/12/2012 đến ngày 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó Chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB đã ký 8 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý hợp thức cho 68 khoản vay của Trương Mỹ Lan, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 53.815 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay là hơn 34.083 tỷ đồng. Hành vi của Lee George Lam gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 19.733 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan sẽ được tòa xét hỏi hôm nay.

Video đang HOT

Đối với Henry Sun Ka Ziang có vai trò là thành viên HĐQT Ngân hàng SCB đã ký 487 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng nhóm Trương Mỹ Lan vay 602 khoản vay tại SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 577.629 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay hơn 115.539 tỷ đồng. Hành vi của Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 462.089 tỷ đồng.

An ninh vẫn được thắt chặt tại phiên xét sử sáng ngày 11/3.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định chữ ký của một số bị can, trong đó có Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam. Các kết luận giám định, kết luận chữ ký tên Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam trên các tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người ký ra. Quá trình điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án và hành vi phạm tội của 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp

Sáng 8/3, phiên tòa xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá.

Các bị cáo này bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Bị cáo Lan tại phiên tòa sáng 8/3.

Nhóm bị cáo đầu tiên xét hỏi thuộc Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú. Công ty này do Trần Thị Kim Ngân làm Tổng Giám đốc. Trong đó, các bị cáo Trần Văn Nhị, Trần Tuấn Hải (thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú) đã thống nhất với Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Bùi Ngọc Sơn (nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB), liên hệ, thỏa thuận để Ngân phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho Lan sử dụng.

Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17/10/2022 là 127.384 tỷ đồng. Hành vi của Trần Văn Nhị, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 110.064 tỷ đồng.

Bị cáo Nhàn trong ngày xét xử thứ tư.

Cùng hành vi, bị cáo Hồ Bình Minh (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD), bị cáo Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) đã thỏa thuận với nhau và cùng Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn phát hành chứng thư thẩm định giá. Trong đó, nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 11.714 tỷ đồng.

Bị cáo Vân tại tòa.

Bị cáo Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC), Lê Kiều Trang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim cũng đã trực tiếp thẩm định giá, ký thẩm định viên phát hành chứng thư nâng khống trị giá tài sản, để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giúp Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB lên đền hàng ngàn tỷ đồng.

Trước tòa, các bị cáo thuộc các công ty thẩm định giá cho rằng, do hoàn cảnh, dịch bệnh COVID-19, sự sống còn của công ty nên các bị cáo phải chấp nhận phát hành các chứng thư thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản...mà không biết mục đích của nhóm bị cáo thuộc Ngân hàng SCB rút tiền tại chính ngân hàng mình.

Tiếp theo, xét hỏi các bị cáo bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Quá trình xét hỏi Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB), xác định thời gian là Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB, Phạm Thu Phong đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát, thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng SCB nên đã không phát hiện được, ngăn chặn kịp thời, để có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay, giải ngân 403 khoản vay để Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền 90.317 tỷ đồng.

Phạm Thu Phong khai nhận được bà Lan cho 20 tỷ đồng, nhưng đã hoàn trả.

Ngày xét xử thứ 3 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Bắt đầu xét hỏi các bị cáo Sau 2 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã công bố xong cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Hôm nay, ngày 7/3, HĐXX bắt đầu tiến hành phần xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo xét xử điều tra bị can xét hỏi điều tra bị can đại án trương mỹ lan vạn thịnh phát công ty capella

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khám xét đồng thời 5 địa điểm liên quan đến trùm giang hồ Vi 'ngộ'08:04

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt phó giám đốc trung tâm y tế nhận hối lộ

23:49:56 12/07/2025

Sáng 12/7, một nguồn tin xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, tạm giam đối với ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Lắk (huyện Lắk cũ) để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Đại gia Đinh Trường Chinh thâu tóm 'đất vàng', hưởng chêch lệch 970 tỷ đồng

22:00:27 12/07/2025

Vinafood 2 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý, sử dụng nhiều công sản, trong đó có khu đất vàng tại số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh.

Người phụ nữ chết bất thường ở quán cà phê của gia đình

21:56:54 12/07/2025

Đi làm về ông S. hoảng hốt khi thấy vợ tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết thương, nặng nhất là vùng cổ...

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

21:44:43 12/07/2025

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu.

Bắt giữ nhóm cướp nhí dùng dao đe doạ cướp tài sản tại phường Nghĩa Đô

21:39:53 12/07/2025

Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nữ tội phạm ma túy sa lưới sau 7 năm vượt biên trốn truy nã

20:41:13 12/07/2025

Sau 7 năm vượt biên sang Trung Quốc lập gia đình, sinh con để tránh thi hành án, đối tượng truy nã nguy hiểm Vàng Gạ Lơ đã bị bắt giữ tại cửa khẩu Ma Lù Thàng vào chiều 11/7.

Công an công bố hình ảnh đường dây làm giả xe máy điện quy mô lớn

20:24:48 12/07/2025

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.

Lai lịch 3 trùm giang hồ ở Thanh Hóa bị bắt trong chưa đầy 1 tháng

20:22:22 12/07/2025

Đây là nội dung được Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra trong buổi họp báo của UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2025.

"Đại gia" Đinh Trường Chinh và lãnh đạo Vinafood II trục lợi đất vàng ra sao?

20:13:03 12/07/2025

Để không phải qua đấu giá, Đinh Trường Chinh đã trao đổi, thống nhất với Huỳnh Thế Năng lấy lý do Vinafood II phải liên kết với Công ty Việt Hân thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để tiếp tục thực hiện dự án với Vinafood II.

Mang tài sản đi trả nợ, sợ gia đình la mắng nên báo tin giả bị cướp

20:03:37 12/07/2025

Ngày 12/7, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, vừa xác minh làm rõ vụ một nam thanh niên đến Công an xã trình báo bị 4 thanh niên khống chế cướp tài sản, gây mất ANTT và hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tiktoker nổi tiếng ở Thái Nguyên bị chém đứt bàn tay trên đường

19:49:26 12/07/2025

Một nam Tiktoker ở Thái Nguyên mới đây bị chém trọng thương gần khu vực Hồ Xương Rồng, nghi do mâu thuẫn liên quan đến nợ nần.

Phá chuyên án cho vay lãi nặng 180%/năm, thu nhiều hung khí nguy hiểm

16:17:53 12/07/2025

Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.