Cựu Chủ tịch SCB coi bà Lan là thần tượng, cựu Phó TGĐ SCB lắc đầu “Tôi thất vọng với bà Lan”!
Sáng 12/3, phiên tòa xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.
Các bị cáo trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài về vai trò và tài sản cũng như các dự án của Vạn Thịnh Phát làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay trong Ngân hàng SCB, trong đó có nhiều tài sản xấu, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý…
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa sáng 12/3.
Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) với vai trò là Chủ tịch HĐQT, từng trải qua rất nhiều vị trí từ thấp lên cao, phải nắm rõ các quy định của ngành ngân hàng, của pháp luật. Theo lẽ thường, bị cáo Dũng phải biết rõ thành viên hội đồng và những người nắm phần lớn cổ phần trong ngân hàng SCB, các pháp nhân người nước ngoài giữ 30% cổ phần, có tham gia họp thường kỳ, hay tham dự đại hội cổ đông hay không…? Nhưng bị cáo Dũng trả lời… không nhớ rõ.
Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa.
Về cá nhân bà Lan, bị cáo Dũng lại xem bà này như một “thần tượng”, cho rằng bà Lan là một nhà kinh doanh giỏi. Bị cáo Bùi Anh Dũng nói rằng, trên cương vị Chủ tịch SCB, bị cáo xuất thân từ SCB, luôn nghĩ là người làm thuê, cho nên bị cáo ý thức về kinh doanh, hay nhân sự đều xin ý kiến bà Trương Mỹ Lan.
Còn việc bà Lan có tham gia các buổi họp của SCB không thì bị cáo Dũng cho biết, những lần họp đó có Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung…
Bị cáo Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho bà Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút t.iền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 404 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số t.iền 187.607 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 207 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số t.iền 104.259 tỷ đồng, gây thiệt hại số t.iền 26.331 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc SCB), trả lời câu hỏi của luật sư trước HĐXX tại phiên tòa sáng nay, xác nhận: “Thất vọng về bà Trương Mỹ Lan”, nay bị cáo xác nhận giữ nguyên ý kiến này và không giải thích gì thêm và trình bày các nội dung khác.
Về Dự án Mũi Đèn Đỏ sử dụng làm tài sản thế chấp, bị cáo Dung khai diện tích dự án này khoảng 117ha ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. Dự án này bắt đầu đền bù từ năm 2003, đến năm 2013 thì được phê duyệt 1/500. Sau đó có thay đổi nên tới thời điểm bị cáo cho vay, dự án này chưa có chủ trương chấp nhận đầu tư.
Video đang HOT
Về các khoản vay của nhóm Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương (Công ty Đông Phương – 35 công ty hoạt động trong ngành nông sản), bị cáo Dung khai tất cả đều có: hợp đồng vay, mục đích vay… nhưng t.iền thì bà Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Phương) sử dụng.
Về cáo trạng nêu số t.iền giải ngân cho nhóm Đông Phương là 17.000 tỷ đồng, bị cáo Dung nói nhớ nhiều hơn, khoảng 4-5.000 tỷ đồng, ngoài các công ty nông sản còn có các công ty kinh doanh xăng dầu.
Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) trả lời HĐXX rằng, trước khi làm cho SCB, bị cáo làm cho 1 công ty là đối tác với bà Lan. Sau đó bị cáo được 1 cán bộ tại SCB giới thiệu gặp bà Lan. Tiếp theo, bà Lan đề cử bị cáo Hoàng lên làm phó tổng và sau là quyền Tổng giám đốc SCB.
Trong vụ án này, bị cáo Trương Khánh Hoàng bị xét xử vì có hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan rút t.iền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 1/12/2021, bị cáo Hoàng đã ký hợp thức cho 386 khoản vay, để bà Lan chiếm đoạt số t.iền 182.842 tỷ đồng và gây thiệt hại cho SCB số t.iền 65.004 tỷ đồng.
Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn (cựu Phó Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc SCB) khai nhận, việc hợp nhất 3 Ngân hàng Tín Nghĩa, Đại Tín, SCB là để thực hiện tái cơ cấu.
Trong vụ án này, bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút t.iền của SCB, đã ký hợp thức 70 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số t.iền là 2.184 tỷ đồng.
Lý lẽ đanh thép khi các bị cáo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn vòng vo
Khi các bị cáo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn vòng vo, không trả lời trực tiếp câu hỏi, HĐXX và đại diện VKS đã có những lý lẽ đanh thép chất vấn, làm rõ hành vi phạm tội.
Ngày 11/3, trong phần xét hỏi các bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II (thuộc Ngân hàng Nhà nước), đã có những lúc HĐXX, đại diện VKS thể hiện lý lẽ đanh thép khi bị cáo vòng vo.
Tài xế chở hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ SCB về Vạn Thịnh Phát
Khác với sự thành khẩn nhận tội của các bị cáo thuộc nhóm thanh tra ngân hàng hay cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, ở phần xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan lại cho rằng, cáo trạng nêu không đúng hành vi và phủ nhận nội dung nắm 91% cổ phần tại Ngân hàng SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn HĐXX đừng dùng từ thâu tóm ngân hàng.
Sau phần đại diện VKS tham gia xét hỏi, một số bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, bị cáo Lan trình bày, bản thân và gia đình nắm dưới 15% cổ phần, 30% là cổ đông nước ngoài, khoảng 30% là nhờ bạn bè đứng tên.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế
HĐXX dẫn chứng lời khai của các bị cáo nắm giữ cổ phần tại Ngân hàng SCB đều xác nhận phần lớn cổ phần đứng tên bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan lại cho rằng, trong quá trình điều tra, có lúc khai đúng, có phần khai chưa đúng và bản thân chưa bao giờ xác nhận nắm giữ 91% cổ phần tại Ngân hàng SCB.
Thẩm vấn tiếp về việc rút t.iền trái pháp luật từ Ngân hàng SCB vận chuyển về nhà riêng, đã có những thời điểm bị cáo Trương Mỹ Lan vòng vo, không trả lời trực tiếp câu hỏi của HĐXX.
Theo cáo trạng truy tố, trong gần 7 tháng, từ 26/2 đến 12/9/2022, tài xế Bùi Văn Dũng đã vận chuyển hơn 108.000 tỷ đồng và gần 14,7 triệu USD từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà riêng của bà Lan và giao cho người khác theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Tuy nhiên, khi Chủ tọa hỏi về việc tài xế Bùi Văn Dũng chở t.iền về nhà theo yêu cầu của bị cáo?, bà Trương Mỹ Lan vòng vo, không trả thẳng vào câu hỏi này và nói "vào đây tôi mới biết con số này".
Chủ tọa phiên tòa tiếp tục truy vấn: "Dũng có chở từng đó t.iền về nhà bị cáo không?", lúc này bà Lan xác nhận: "Có, nhưng không phải tôi chỉ đạo".
Đáng nói, ở diễn biến tiếp theo, khi HĐXX cho gọi Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB lên đối chất, bị cáo Dung thừa nhận tài xế Bùi Văn Dũng vận chuyển t.iền đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo.
Thụ động mà 4 lần nhận tổng 5,2 triệu USD?
Trong diễn biến phiên xét xử buổi chiều, đại diện VKS đã dành thời gian xét hỏi các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II.
Trong phần xét hỏi này, đã có những lúc Chủ tọa phiên tòa thể hiện lý lẽ đanh thép với bị cáo Đỗ Thị Nhàn.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hành vi và số t.iền nhận hối lộ như cáo trạng truy tố, nhưng mong HĐXX xem xét bối cảnh khi thực hiện chức năng nhiệm vụ.
Trước câu hỏi khi ban hành kết luận thanh tra, đã bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan bao nhiêu lần, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trả lời có gặp 2 lần, tuy nhiên, lý giải "không hề trao đổi là không đưa Ngân hàng SCB vào kiểm soát đặc biệt".
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: Nguyễn Huế
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận đã nhận t.iền từ Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB-PV) nhưng lại nêu việc này hoàn toàn thụ động.
"Đứng trước sự lựa chọn an toàn cho bản thân và gia đình với việc tạm thời vi phạm pháp luật thì bị cáo chấp nhận nhận t.iền để an toàn cho gia đình. T.iền nhận về bị cáo cũng chỉ để trong góc nhà, sau đó nhiều lần liên hệ để trả lại nhưng Văn không đến lấy", bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai.
Tuy nhiên, HĐXX ngay sau đó đã ngắt lời đại diện VKS và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, đồng thời truy vấn: "Bị cáo nhận t.iền mấy lần?".
Trả lời câu hỏi này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận lời khai trước đó thể hiện 4 lần nhận t.iền, tổng cộng 5,2 triệu USD.
"Nhận t.iền 4 lần sao mà nói thụ động? Nếu không có ý thức nhận thì nhận t.iền lần đầu rồi đem trả, nhưng vẫn nhận lần 2, 3, 4", Chủ tọa phiên tòa chất vấn.
Tiếp tục nội dung xét hỏi các bị cáo
Sau 5 ngày xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, qua xét hỏi, đa số các bị cáo thuộc thuộc nhóm thanh tra ngân hàng, cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đều thể hiện sự thành khẩn nhận tội.
Ngày 12/3, bước sang ngày xét xử thứ 6, phiên tòa tiếp tục với nội dung xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi phạm tội.
Lãnh đạo Công ty Tường Việt giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng Ngày 11/3, trong phần thẩm vấn các bị cáo và mối liên quan đến pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và pháp nhân liên quan có Công ty Tường Việt. Bị cáo Lan tại phiên tòa sáng 11/3. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan nói rất xót xa cho Tổng giám đốc điều hành Công ty Tường Việt...
