Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhận hàng triệu USD, Đoàn thanh tra bao che SCB ra sao?
Bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra SCB, sau khi nhận 5,2 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã cố tình bưng bít, bao che cho nhà băng này
Theo cáo buộc của Viện Kiểm s.át n.hân dân (VKSND) tối cao, từ năm 2012 – 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã rút hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi lên tới hơn 677.000 tỉ đồng. Làm được việc này trong thời gian dài, chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm đã dùng t.iền, lợi ích vật chất để mua chuộc nhóm thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Bị can Đỗ Thị Nhàn (bìa trái) và Trương Mỹ Lan khi chưa bị bắt
Theo cáo buộc, năm 2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thành lập đoàn thanh tra liên ngành tại SCB. Đoàn thanh tra gồm 18 thành viên, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chủ trì, phối hợp cùng Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia do bà Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ 1 thuộc Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, làm trưởng đoàn.
Việc thanh tra được thực hiện trong 2 đợt. Đợt 1 tại hội sở chính và 12 chi nhánh SCB, kiểm tra về thực trạng xử lý nợ xấu, hoạt động cấp tín dụng, thực hiện tái cơ cấu… Đợt 2 nhằm làm rõ các vi phạm về cấp tín dụng và cho vay, dịch chuyển dòng t.iền tại SCB; xác định mối quan hệ sở hữu của nhóm Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đối với 71 khách hàng có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM).
Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra xác định SCB sai phạm trong tất cả các nội dung thanh tra, ví dụ như tăng trưởng tín dụng vượt so với phê duyệt của NHNN, tỉ lệ cấp tín dụng vào bất động sản cao hơn quy định, không chấp hành quy định tại Luật Tổ chức tín dụng và văn bản của NHNN về cho vay, xử lý lãi dự thu, hầu hết có rủi ro mất vốn…
Để che giấu thực trạng yếu kém và sai phạm của SCB, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn, rồi chỉ đạo lãnh đạo SCB đưa cho nữ trưởng đoàn thanh tra 5,2 triệu USD; phó trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Thị Phụng 20.000 USD, 210 triệu đồng; Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, người ký quyết định thanh tra, với số t.iền 390.000 USD. Các thành viên đoàn thanh tra nhận t.iền của SCB từ 1.000 USD đến 21.000 USD cùng nhiều lợi ích vật chất khác.
Đại án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan
Video đang HOT
VKSND tối cao nhận định kết quả phát hiện ban đầu của đoàn thanh tra là có căn cứ, khách quan và trung thực. Thực trạng của SCB rất nghiêm trọng, phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt; nhiều sai phạm lẽ ra phải chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý nhằm ngăn chặn kịp thời hậu quả xảy ra. Tuy nhiên, thông qua việc nhận t.iền, nhiều cán bộ đoàn thanh tra đã cố tình bưng bít, bao che sai phạm cho SCB.
Cụ thể, tháng 1-2018, bị can Nguyễn Văn Hưng, Đỗ Thị Nhàn cùng một số thành viên đoàn thanh tra và lãnh đạo NHNN tham gia họp, báo cáo Chính phủ về kết quả thanh tra SCB.
Dưới sự chỉ đạo của bị can Nhàn và phê duyệt của bị can Hưng, báo cáo đã không đưa số liệu thực trạng tài chính của SCB (nợ xấu, phân loại nợ xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế, hệ số CAR), không báo cáo chi tiết vi phạm của SCB đối với khoản vay của nhóm khách hàng cùng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Điều này làm nhẹ đi tính chất, mức độ sai phạm so với kết quả thanh tra thực tế.
Đặc biệt, tại phần kiến nghị, bị can Đỗ Thị Nhàn Nhàn còn chỉ đạo dự thảo nội dung đề xuất Chính phủ cho phép tạo điều kiện để SCB tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu.
Tháng 12-2018, kết luận thanh tra tại SCB được ban hành; rất nhiều nội dung đã bị bỏ ra ngoài, làm thay đổi hoàn toàn bản chất hoạt động tín dụng trái pháp luật và thực trạng tài chính của SCB. Trong đó, kết luận không đề cập tới nợ xấu tại 3 dự án Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden với tổng dư nợ hơn 37.900 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỉ đồng; không đ.ánh giá các vi phạm của SCB để kiến nghị đưa ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt hoặc có biện pháp xử lý phù hợp.
Kết luận thanh tra cũng không kiến nghị SCB phải phân loại nợ xấu, thực hiện trích lập dự phòng rủi ro; bỏ toàn bộ nội dung kiến nghị yêu cầu thu hồi số t.iền vay sử dụng sai mục đích tại dự án 6A và Mũi Đèn Đỏ. Cùng với đó, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra đối với sai phạm của nhóm 71 khách hàng cùng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai…
Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra, bị can Đỗ Thị Nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ; Nguyễn Văn Hưng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 10 người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 7 người không bị xử lý hình sự.
Loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước 'nhúng chàm' vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, hàng loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố vì hành vi bao che, bưng bít cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan.
CQĐT đề nghị truy tố bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục II, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), về tội nhận hối lộ; đề nghị truy tố 11 cá nhân khác thuộc các cơ quan của NHNN tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN, bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm cán bộ thanh tra NHNN đã bưng bít sai phạm của bà Trương Mỹ Lan.
Nhận quà, t.iền để bưng bít sai phạm
Nhóm cán bộ NHNN bị cáo buộc đã có các sai phạm, vi phạm nghiêm trọng, nhận t.iền, quà, lợi ích vật chất từ SCB để bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho NHNN.
Theo Kết luận điều tra, trong thời gian xây dựng, phê duyệt, triển khai Kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015- 2019, NHNN đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng triển khai 3 đoàn thanh tra tiến hành hoạt động thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Trong đó, Đoàn thanh tra liên ngành năm 2017- 2018 có phạm vi, nội dung thanh tra toàn diện đối với SCB nhằm đ.ánh giá đúng tình hình, thực trạng tín dụng, nợ xấu, cơ cấu nợ của SCB, tình trạng sở hữu cổ phần, kiểm soát, điều hành tại SCB của bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc này để Chính phủ và NHNN có các giải pháp, biện pháp xử lý hợp lý.
Tuy nhiên, quá trình thanh tra tại SCB, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nhận t.iền, quà, lợi ích vật chất để bao che, bưng bít các sai phạm tại SCB, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra.
Việc này khiến NHNN không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Kết quả điều tra cho thấy, quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã nhiều lần nhận t.iền, quà và lợi ích vật chất từ SCB. Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc cho là đã nhận hối lộ số t.iền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD.
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đã nhiều lần nhận quà là t.iền từ lãnh đạo SCB tổng cộng 390.000 USD (tương đương 8,7 tỉ đồng).
Bà Nguyễn Thị Phụng, phó trưởng đoàn thanh tra, khai nhiều lần nhận tổng số 20.000 USD và 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách và 1 chiếc khăn.
Ông Đỗ Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ thanh tra số 3, đã 4 lần nhận tổng cộng 40.000 USD; ông Lê Thanh Hà, Tổ trưởng tổ thanh tra số 5, có 5 lần nhận tổng cộng 14.000 USD và 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Văn Thùy, thành viên tổ 1, có 6 lần nhận tổng cộng 21.000 USD và 60 triệu đồng...
Cản trở báo cáo sai phạm
Theo quy định pháp luật và quy định của NHNN, có 4 biện pháp trong công tác giám sát ngân hàng như giám sát an toàn vi mô, giám sát qua báo cáo, tiếp xúc trực tiếp với đối tượng giám sát, kiểm tra thanh tra theo định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.
Tuy nhiên, từ năm 2016 - 9/2022, Cục II và NHNN Chi nhánh TP.HCM đã không triển khai quyết liệt biện pháp kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất đối với Ngân hàng SCB theo chức năng, nhiệm vụ mà chỉ triển khai biện pháp giám sát an toàn vi mô theo quy định của pháp luật và biện pháp giám sát qua báo cáo của chính SCB.
Trong quá trình giám sát từ năm 2016-2022, Tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra/ thanh tra SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo Thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TP HCM (cơ quan được NHNN giao chủ trì công tác giám sát) chấp thuận vì nhiều lý do khác nhau.
Thậm chí, các bị can Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục II, NHNN Chi nhánh Hồ Chí Minh, Thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TP.HCM đã ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính be bét của ngân hàng SCB; không kiến nghị NHNN đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện để kịp thời xử lý các sai phạm.
Quá trình thực hiện chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát đối với ngân hàng SCB, các cá nhân nêu trên đã nhận của SCB từ 470 triệu đồng - 1,8 tỉ đồng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng ngàn tỉ đồng được bị can xin nộp lại Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp lại 10 sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng và 4,8 triệu USD. VKSND Tối cao cho rằng, quá trình điều tra, truy tố vụ án Vạn Thịnh Phát, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can...
