Hơn 400 ngàn tỷ chuyển về nhà bà Trương Mỹ Lan, vào Vạn Thịnh Phát

Trương Mỹ Lan dùng trò “ma quái” để tránh sự phát hiện của cơ quan quản lý. Thậm chí hơn 400 ngàn tỷ đồng đã được chuyển thẳng tới nhà bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

CQĐT chỉ ra rằng, ngoài thủ đoạn rút ruột Ngân hàng (NH) SCB bằng tiền, bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo rút tiền của SCB bằng nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Hoán đổi, rút các tài sản đảm bảo ra khỏi ngân hàng, sử dụng vào mục đích riêng

Kết quả điều tra xác định, trong số 1.284 khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan – Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 240 tài sản bảo đảm cho 430 khoản vay bị hoán đổi tài sản bảo đảm (trong đó có khoản vay hoán đổi tài sản tới 12 lần).

Giá trị tài sản khi đưa vào thế chấp được định giá trên sổ sách là hơn 487.451 tỷ đồng, nhưng sau khi bị hoán đổi thành 278 tài sản bảo đảm, đến nay giá trị trên sổ sách là hơn 351.948 tỷ đồng.

Trong số 240 tài sản bảo đảm bị hoán đổi, có 67 tài sản đã bị xuất hẳn ra khỏi hệ thống quản lý của SCB, có nhiều tài sản có giá trị lớn, chuyển thành nhóm Vạn Thịnh Phát sở hữu như: Tòa nhà Sherwood Resident tại 127 Pasteur; Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, TP.HCM.

Hơn 400 ngàn tỷ chuyển về nhà bà Trương Mỹ Lan, vào Vạn Thịnh Phát - Hình 1
Các bị can vụ Vạn Thịnh Phát

Video đang HOT

Né sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước

Thậm chí các đơn vị cho vay thuộc SCB chỉ để phục vụ cho các mục đích giải ngân tiền cho bà Trương Mỹ Lan đã được thành lập.

Theo đó, thay vì thực hiện việc giải ngân tiền, lập hồ sơ để hợp thức thành các khoản vay ở các chi nhánh lớn của NH SCB như trước đây, từ năm 2020, bà Lan chỉ đạo lãnh đạo SCB cho lập một số đơn vị có chức năng cho vay như các chi nhánh, trực thuộc Hội sở NH SCB. Việc này nhằm tránh sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM.

Triển khai thực hiện, tháng 3/2020, ông Võ Tấn Hoàng Văn, TGĐ SCB quyết định thành lập 3 đơn vị cho vay chỉ để phục vụ giải ngân cho các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan.

Cả 3 đơn vị này được lãnh đạo SCB giao giải quyết các khoản vay như ở chi nhánh, nhưng các đơn vị đều có đặc điểm khác biệt so với các chi nhánh SCB là: các đơn vị trực thuộc quản lý điều hành của Hội sở NH SCB, không có con dấu riêng mà sử dụng con dấu của các đơn vị khác khi hoạt động…

CQĐT xác định, từ 6/2020- 6/2022, 3 đơn vị cho vay trên đã lập hồ sơ, giải ngân tiền cho các khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan- Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 296 khách hàng, với 396 khoản vay.

Tính đến ngày 17/10/2022, có 185.183 tỷ nợ gốc và 27.542 tỷ nợ lãi/phí. Tổng số nợ là 212.725 tỷ đồng.

Lập phương án rút, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân

Để hợp thức việc rút tiền sử dụng cho các mục đích của mình, tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, có điều kiện truy vết dòng tiền để phát hiện sai phạm, bà Lan chỉ đạo việc sử dụng các phương án vay vốn khống đã tạo lập để thực hiện giải ngân, chuyển t.iền v.ào tài khoản của các cá nhân, pháp nhân “ma”.

Việc này nhằm thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống NH SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền.

Việc rút tiền tại SCB được thực hiện như sau: Khi cần tiền sử dụng, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo một số chi nhánh lớn của SCB thực hiện việc rút tiền dưới 2 hình thức: Rút tiền mặt trực tiếp tại NH hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của các công ty “ma”, cá nhân trong nhóm.

Các cá nhân, đại diện pháp nhân sẽ được hẹn đến NH để ký chứng từ rút tiền. Sau đó tiền sẽ được chuyển về tận nhà cho bà Lan tại Tòa nhà Sherwood ở 127 Pasteur, TP.HCM.

Sổ tay ghi chép và lời khai của người liên quan cho thấy, từ 2/2019-9/2022, theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, người có tên Bùi Văn Dũng đã vận chuyển tiền từ NH SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở Trần Hưng Đạo hoặc về hầm B1, Tòa nhà Sherwood hoặc giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan.

Số tiền này được xác định là 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 USD. Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo sử dụng các pháp nhân/cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền từ các công ty được giải nhân sang tài khoản các cá nhân, pháp nhân này.

Khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng, chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của bà Lan.

NH SCB ghi nhận số tiền trên sau đó được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân (F1 nhận tiền), từ các cá nhân, pháp nhân được giải ngân theo các phương án vay vốn.

Chiêu bán nợ xấu

Việc thông qua các công ty nhóm bà Trương Mỹ Lan- Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền ra khỏi NH SCB để chiếm đoạt, sử dụng cá nhân đã khiến nợ gốc và lãi ngày càng “phình” ra, phải hạch toán nợ xấu nhóm 5.

Trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị hạn chế bởi quy định của NHH, nên để che giấu một phần nợ xấu, giảm dư nợ tín dụng và có thể tiếp tục cho vay, giải ngân theo các hồ sơ “khống” của công ty “ma” nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của SCB, bà Lan và đồng phạm thực hiện thủ đoạn bán nợ xấu cho VAMC và bán nợ trả chậm cho chính các công ty “ma” do nhóm Vạn Thịnh Phát thành lập.

Kết quả điều tra cho thấy, từ 1/2012-10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chỉ đạo bán nợ xấu cho VAMC, bán nợ các khoản cấp tín dụng trả chậm, cấn trừ nợ 269 khoản vay/216 khách hàng số tiền hơn 133.335 tỷ đồng.

Mua chuộc cán bộ

Theo kết luận điều tra, ngoài những thủ đoạn nêu trên, quá trình hoạt động, do SCB thường xuyên bị kiểm tra, giám sát, thanh kiểm tra tình hình hoạt động; để không bị phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm, bà Trương Mỹ Lan sẵn sàng chi tiền để mua chuộc cán bộ, lãnh đạo Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, lãnh đạo NHNN Chi nhánh TP HCM, Tổ trưởng Tổ giám sát tăng cường tại NH SCB để bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo không trung thực, đầy đủ.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thợ xây nhà giữ lại bộ chìa khóa để quay lại ăn trộm
16:33:22 03/12/2023
Tạm giữ nghi phạm gây thảm án 3 người cùng gia đình c.hết ở Cà Mau
19:42:22 04/12/2023
Lừa bán hàng loạt dự án "ma", chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng
08:58:48 04/12/2023
Hai cụ già trình báo bị nam thanh niên lừa lấy hai cây vàng
16:03:50 03/12/2023
Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức "hô biến" như thế nào?
16:41:46 04/12/2023
Bắt giữ đối tượng mang s.úng nhựa cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh
19:33:17 04/12/2023
Phó TGĐ kháng cáo đòi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỷ đồng
13:31:44 04/12/2023
NÓNG: Bắt nhiều cán bộ ở An Giang
13:08:04 04/12/2023
Thanh Hóa: Bịa đặt thông tin cô gái nhiễm HIV, 2 đối tượng bị phạt nặng
23:10:11 02/12/2023
Công an tỉnh Lai Châu bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh h.eroin
16:41:47 03/12/2023

Thông tin đang nóng

Đoan Trang: "Chia tay xong tôi từ Mỹ bay về Việt Nam, rồi lại mua vé bay sang Na Uy để nằm khóc"
17:26:50 04/12/2023
Nam Em bị đám đông bao vây khi xuất hiện, chồng sắp cưới nhất quyết làm 1 điều, ai thấy cũng khen
16:43:51 04/12/2023
DJ Mie để lộ tình trạng bất ổn hậu chia tay Hồng Thanh, than vãn 1 điều này khiến ai cũng xót xa
17:36:32 04/12/2023
"Angelababy không xứng làm vợ Huỳnh Hiểu Minh"
20:04:55 04/12/2023
Nam Thư nghẹn ngào thất vọng trách móc Trường Giang ngay trên sóng, nguyên do vì điều này?
17:04:53 04/12/2023
Lê Phương nhập tâm âu yếm bạn diễn khác giới, chồng kém t.uổi Trung Kiên phản ứng gây ngỡ ngàng
17:17:09 04/12/2023
Sinh nhật con gái, chồng dẫn về một 'vị khách' lạ khiến tôi ngã quỵ
20:02:58 04/12/2023
Vua cá Koi thái độ lạ khi nghe nhắc đến vợ cũ, Hà Thanh Xuân học theo vợ cũ Shark Bình điều này
17:32:46 04/12/2023
Miss Fabulous được ví như 'động bàn tơ' với màn đồng diễn 'ô dề' nhất mọi thời đại
18:48:39 04/12/2023
Đoàn Văn Hậu gây choáng vì có hành động này sau lưng Doãn Hải My tại chuyến đi Singapore
16:44:04 04/12/2023

Tin mới nhất

Nữ phiên dịch lừa bán 9 người Việt qua Campuchia

22:42:14 04/12/2023
Bị cáo Lý Phương Thảo lừa bán 9 người Việt qua Campuchia làm việc cho các công ty Trung Quốc, thu lợi từ 300-500 USD/trường hợp.

Công an Đồng Nai khám xét Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành

22:19:32 04/12/2023
Lực lượng Công an Đồng Nai đã có mặt tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành và khám xét một số phòng lưu trữ hồ sơ, thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt 72 tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

20:51:41 04/12/2023
Tỉnh Quảng Bình đã xử phạt 72 tàu cá do các hành vi vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Đưa nhiều người vào tròng bằng chiêu "mua đất chung" để chiếm đoạt tiền tỷ

20:24:07 04/12/2023
Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt người phụ nữ lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với thủ đoạn mua đất chung.

Bắt giữ tên cướp buộc nữ nạn nhân cởi đồ, chụp ảnh k.hỏa t.hân

20:22:35 04/12/2023
Chiều 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tiến hành truy xét, bắt giữ một nam thanh niên vừa thực hiện 2 vụ cướp táo tợn.

Hai vợ chồng và con gái mang song thai t.ử v.ong trong căn nhà

19:26:13 04/12/2023
Ngày 4/12, người dân ở ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông S. nên đến kiểm tra, phát hiện vợ chồng ông S. cùng con gái đang mang song thai đã t.ử v.ong.

Khởi tố nhóm thanh niên 'bốc đầu' xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội

17:07:13 04/12/2023
Nhóm thanh niên thực hiện bốc đầu xe máy ở một số tuyến đường thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai), quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Tóm tên trộm chuyên vào bệnh viện khoắng đồ

16:20:24 04/12/2023
Trần Văn Dũng (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) lẻn vào các bệnh viện ở Tiền Giang và Bến Tre để lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản của người nuôi bệnh.

Xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

16:14:08 04/12/2023
Mặc dù pháp luật có mức phạt rất nghiêm khắc nhưng vì lợi nhuận nên nhiều đối tượng vẫn cố tình lén lút sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép.

Bắt quả tang nhóm đối tượng săn b.ắn thú rừng trái phép ở Phú Quốc

16:05:19 04/12/2023
Sáng 4/12, Vườn Quốc gia Phú Quốc cho biết, Hạt Kiểm lâm vừa phối hợp cùng Đội Quản lý bảo vệ rừng Gành Dầu bắt quả tang nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Mở phiên tòa xem xét kháng cáo kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

13:24:28 04/12/2023
Ngày 20/12 tới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của 21 bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chuyến bay giải cứu .

Bắt đối tượng truy nã về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản sau 5 năm lẩn trốn

13:12:00 04/12/2023
Đối tượng Trần Ngọc Hà vừa bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, khi đang lẩn trốn ở TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Gian nan chống "cát tặc" ở miền Tây

08:39:22 04/12/2023
Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm nửa đêm về sáng để hoạt động, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ hoặc nhấn chìm phương tiện phi tang chứng cứ.

Có thể bạn quan tâm

Diva Hồng Nhung trẻ đến khó tin, Bảo Thanh chia sẻ bí quyết nhanh gầy

Sao việt

22:40:45 04/12/2023
Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ bí quyết nhanh gầy là ngày đi làm, tối về chăm con ốm. Còn diva Hồng Nhung vào vai con gái trẻ đến khó tin.

B.é g.ái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường trong ngày gió lạnh

Tin nổi bật

22:37:11 04/12/2023
Trong lúc đi ship hàng, anh N.A.T. (SN 2003, trú xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng) phát hiện một b.é g.ái sơ sinh để trong túi nilon bị bỏ rơi ngoài đường.

Chưa từng có tiền lệ: Tất cả idol biểu diễn ở MMA 2023 bị tố hát nhép!

Nhạc quốc tế

22:35:01 04/12/2023
MMA 2023 đã kết thúc nhưng dư âm của lễ trao giải vẫn còn nóng hổi. Bên cạnh màn khoe sắc trên thảm đỏ, những tiết mục trong sự kiện cũng khiến công chúng bàn tán sôi nổi.

'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13: Lâm chuẩn bị 'bán đứng' Dương vì bố mẹ và anh trai?

Phim việt

22:25:50 04/12/2023
Preview Chúng ta của 8 năm sau tập 13 khiến khán giả một lần nữa lo lắng cho chuyện tình của cặp đôi Lâm - Dương. Ở tập này, gia đình Lâm gặp biến cố lớn khi chị dâu bất ngờ nhập viện, trải qua cơn thập tử nhất sinh.

Rộ tin đồn về danh tính 4 chị đẹp bị loại: Có tên 3 Quán quân, sốc nhất là Lưu Hương Giang ra về?

Tv show

22:19:30 04/12/2023
Khán giả đang đồn đoán về danh tính của 4 chị đẹp sắp bị loại khỏi chương trình, bất ngờ là toàn những tên t.uổi quen thuộc.

Nhìn bà xã Blake Lively và Taylor Swift chụp ả.nh n.óng bỏng, tài tử Deadpool đáp trả bằng bức ảnh khiến dân tình ngã ngửa

Sao âu mỹ

22:13:21 04/12/2023
Mới đây nhất, tài tử Deadpool trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ màn trêu chọc bà xã Blake Lively và cô bạn thân Taylor Swift.

2 tài tử "bị ghét nhất 2023" gọi tên Song Joong Ki - Lee Seung Gi: Người hóa "con ghẻ quốc dân", người làm gì cũng bị soi giả tạo

Sao châu á

22:06:39 04/12/2023
Điểm chung khiến tài tử Song Joong Ki và Lee Seung Gi bị đa số khán giả tẩy chay đều liên quan tới chuyện hôn nhân.

Quần mềm ống rộng, áo hoa - nam thần phim Liên hoa lâu 'đốn' tim fan nữ

Thời trang

22:05:17 04/12/2023
Thành Nghị không chỉ rất nổi tiếng trong làng giải trí mà anh còn gây ấn tượng mạnh và được xếp vào top đầu sao nam có con mắt tinh tường về phong cách thời trang.

Ngư dân Campuchia bắt được "thủy quái" lớn trên sông Mekong

Thế giới

22:01:57 04/12/2023
Một ngư dân Campuchia tuần trước tình cờ bắt được một con cá tra dầu nặng 75kg, loài cá được xem như thủy quái của sông Mekong.

'The Marvels' là phim có doanh thu thấp nhất lịch sử Marvel

Hậu trường phim

21:52:16 04/12/2023
Theo Variety, tác phẩm The Marvels (tựa Việt: Biệt đội Marvel ) của đạo diễn Nia DaCosta đang nắm giữ kỷ lục là phim siêu anh hùng có doanh thu thấp nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Khám phá loạt tuyến du lịch đường thủy thường kỳ độc đáo tại TP.HCM

Du lịch

21:42:06 04/12/2023
TP.HCM với hệ thống sông ngòi và kênh rạch phong phú, đang mở ra một cơ hội mới cho du khách khám phá vẻ đẹp độc đáo qua nhóm sản phẩm du lịch đường thủy thường kỳ.

'Diva của đảo hoang' kết thúc có hậu, rating tập cuối tăng mạnh

Phim châu á

21:30:57 04/12/2023
Tối 3.12, tập 12 Diva của đảo hoang (Castaway Diva) phát sóng trên kênh cáp tvN thu hút khán giả, đạt rating 9% trên toàn Hàn Quốc.