Loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước ‘nhúng chàm’ vụ Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, hàng loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố vì hành vi bao che, bưng bít cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan.

CQĐT đề nghị truy tố bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục II, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), về tội nhận hối lộ; đề nghị truy tố 11 cá nhân khác thuộc các cơ quan của NHNN tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN, bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước nhúng chàm vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát - Hình 1

Nhóm cán bộ thanh tra NHNN đã bưng bít sai phạm của bà Trương Mỹ Lan.

Video đang HOT

Nhận quà, t.iền để bưng bít sai phạm

Nhóm cán bộ NHNN bị cáo buộc đã có các sai phạm, vi phạm nghiêm trọng, nhận t.iền, quà, lợi ích vật chất từ SCB để bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho NHNN.

Theo Kết luận điều tra, trong thời gian xây dựng, phê duyệt, triển khai Kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015- 2019, NHNN đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng triển khai 3 đoàn thanh tra tiến hành hoạt động thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Trong đó, Đoàn thanh tra liên ngành năm 2017- 2018 có phạm vi, nội dung thanh tra toàn diện đối với SCB nhằm đ.ánh giá đúng tình hình, thực trạng tín dụng, nợ xấu, cơ cấu nợ của SCB, tình trạng sở hữu cổ phần, kiểm soát, điều hành tại SCB của bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc này để Chính phủ và NHNN có các giải pháp, biện pháp xử lý hợp lý.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra tại SCB, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nhận t.iền, quà, lợi ích vật chất để bao che, bưng bít các sai phạm tại SCB, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra.

Việc này khiến NHNN không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Kết quả điều tra cho thấy, quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã nhiều lần nhận t.iền, quà và lợi ích vật chất từ SCB. Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc cho là đã nhận hối lộ số t.iền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đã nhiều lần nhận quà là t.iền từ lãnh đạo SCB tổng cộng 390.000 USD (tương đương 8,7 tỉ đồng).

Bà Nguyễn Thị Phụng, phó trưởng đoàn thanh tra, khai nhiều lần nhận tổng số 20.000 USD và 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách và 1 chiếc khăn.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ thanh tra số 3, đã 4 lần nhận tổng cộng 40.000 USD; ông Lê Thanh Hà, Tổ trưởng tổ thanh tra số 5, có 5 lần nhận tổng cộng 14.000 USD và 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Văn Thùy, thành viên tổ 1, có 6 lần nhận tổng cộng 21.000 USD và 60 triệu đồng…

Cản trở báo cáo sai phạm

Theo quy định pháp luật và quy định của NHNN, có 4 biện pháp trong công tác giám sát ngân hàng như giám sát an toàn vi mô, giám sát qua báo cáo, tiếp xúc trực tiếp với đối tượng giám sát, kiểm tra thanh tra theo định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

Tuy nhiên, từ năm 2016 – 9/2022, Cục II và NHNN Chi nhánh TP.HCM đã không triển khai quyết liệt biện pháp kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất đối với Ngân hàng SCB theo chức năng, nhiệm vụ mà chỉ triển khai biện pháp giám sát an toàn vi mô theo quy định của pháp luật và biện pháp giám sát qua báo cáo của chính SCB.

Trong quá trình giám sát từ năm 2016-2022, Tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra/ thanh tra SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo Thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TP HCM (cơ quan được NHNN giao chủ trì công tác giám sát) chấp thuận vì nhiều lý do khác nhau.

Thậm chí, các bị can Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục II, NHNN Chi nhánh Hồ Chí Minh, Thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TP.HCM đã ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính be bét của ngân hàng SCB; không kiến nghị NHNN đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện để kịp thời xử lý các sai phạm.

Quá trình thực hiện chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát đối với ngân hàng SCB, các cá nhân nêu trên đã nhận của SCB từ 470 triệu đồng – 1,8 tỉ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tạm giữ nghi phạm gây thảm án 3 người cùng gia đình c.hết ở Cà Mau
19:42:22 04/12/2023
Nữ phiên dịch lừa bán 9 người Việt qua Campuchia
22:42:14 04/12/2023
Phó TGĐ kháng cáo đòi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỷ đồng
13:31:44 04/12/2023
Lừa bán hàng loạt dự án "ma", chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng
08:58:48 04/12/2023
Bắt giữ đối tượng mang s.úng nhựa cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh
19:33:17 04/12/2023
Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức "hô biến" như thế nào?
16:41:46 04/12/2023
Công an TP.Sóc Trăng xác minh vụ quán sâm bổ lượng 3 lần bị người lạ tạt sơn
10:03:49 05/12/2023
Băng nhóm xăm trổ từ TP Hồ Chí Minh đến Long An gây án
17:28:57 05/12/2023
Lên kế hoạch đi cướp nhiều tiệm vàng vì món nợ 15 triệu đồng
13:53:50 05/12/2023
NÓNG: Bắt nhiều cán bộ ở An Giang
13:08:04 04/12/2023

Thông tin đang nóng

Thảm đỏ gây thất vọng nhất: Lưu Thi Thi - Dương Siêu Việt dẫn đầu dàn sao mặc sến, Na Trát và Bạch Lộc bốc lửa cứu vớt sự kiện
23:45:38 05/12/2023
Thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023: Dàn tiểu Hoa "thi nhau" o ép vòng 1, Lưu Thi Thi liệu có lép vế?
20:03:45 05/12/2023
Mùa chia tay của làng giải trí: Cặp đôi ca sĩ ly hôn sau 5 năm chung sống, nhà trai giành quyền nuôi 3 con
19:47:58 05/12/2023
Nghệ sĩ Việt từ chối NSND: Vì sao NSƯT Bảo Quốc tiếp tục vắng mặt?
22:46:07 05/12/2023
Nam diễn viên bị ghét nhất năm 2023: Ngoại hình kém sắc lại còn vô duyên, thiếu tôn trọng bạn diễn và nghề nghiệp
20:12:04 05/12/2023
Hoa hậu Ý Nhi chăm làm 1 việc từ khi sang Úc du học, thái độ khiến netizen "quay xe"
19:20:22 05/12/2023
Sao nữ bước ra khỏi cuộc hôn nhân 'khuôn vàng thước ngọc' sắp thành NSND là ai?
22:42:19 05/12/2023
Mỹ nhân Hoa ngữ đổ vỡ hôn nhân, bị khán giả ghét bỏ vì bê bối ngoại tình
22:01:55 05/12/2023
"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh sống ở căn phòng 10m2, độc thân và thích... màu hồng
22:05:51 05/12/2023
Tham gia Chị đẹp phải vừa hát vừa nhảy mệt quá, Uyên Linh muốn "nghỉ ngang"?
19:37:47 05/12/2023

Tin mới nhất

Nợ 5 triệu đồng, cô gái bị giam giữ ép trả nợ

23:24:37 05/12/2023
Ngày 5/12, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hải Công (SN 1985), trú tại xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật ép trả nợ.

Báo tin giả bị cướp, tài xế xe ôm công nghệ bị phạt 2,5 triệu đồng

22:18:32 05/12/2023
Tài xế xe ôm công nghệ T.D.S đem xe máy đi cầm cố trả nợ cờ bạc, sợ gia đình biết nên trình báo tin giả bị cướp tài sản.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trộm xe máy từ xã Bình Châu mang đến TT.Long Hải bán

19:02:48 05/12/2023
Thấy xe máy vẫn còn có chìa khóa nên Thân đến leo lên xe nổ máy bỏ chạy về hướng TT.Long Hải (H.Long Điền) tìm gặp người bạn cùng làm nghề đi biển nhờ bán giúp với giá 2,5 triệu đồng.

Sử dụng các loại giấy tờ giả, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

18:48:44 05/12/2023
Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Tháp) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô giả để thế chấp vay mượn rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Nhiều phụ nữ cho vay lãi nặng bị bắt từ tin tố giác gọi Giám đốc Công an

18:42:44 05/12/2023
Nhiều phụ nữ có hành vi cho vay lãi nặng bị người dân gọi điện vào đường dây nóng của Đại tá Trần Xuân Ánh tố giác, vừa bị công an khởi tố, bắt giam.

Cựu quân nhân lái xe ôtô t.ông c.hết n.ữ s.inh ở Ninh Thuận lãnh án 14 tháng tù

17:06:48 05/12/2023
Theo đó, bà Hằng tham gia tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm lần thứ hai với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; ông Võ tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng.

Trộm cáp ngầm rồi lẩn trốn suốt 15 năm

17:03:38 05/12/2023
Chiều 5/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Hoàng Văn Trưởng (SN 1968, ngụ Phú Thọ), đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm về hành vi trộm cắp tài sản.

Truy tố "ma men" lao xe vào CSGT

16:57:12 05/12/2023
Bất ngờ, đối tượng tăng vọt ga bỏ chạy, từ phía sau tông thẳng vào Đại úy Lê Thế Lợi - cán bộ Đội CSGT- trật tự đang ngồi lập biên bản khiến anh ngã xuống đường bất tỉnh,

Tạm giữ kẻ g.iết n.gười đang về quê lẩn trốn

16:56:31 05/12/2023
Chiều 5/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Phạm Minh Toàn (SN 1990, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến c.hết người.

Trên đường đi làm về, 2 nhân viên ngân hàng bắt giữ được kẻ trộm vàng

16:26:10 05/12/2023
Phát hiện hai đối tượng nghi vấn trộm cắp, hai nhân viên ngân hàng liền truy đuổi, bắt giữ được một người có cất giấu nhiều vàng trong người .

Người dân dũng cảm giúp Công an khống chế 2 tên cướp "ăn bay" có 5 t.iền án

16:22:13 05/12/2023
Tuy bị 2 tên cướp dùng dao, bình xịt hơi cay chống trả, tấn công quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng 2 nam thanh niên vẫn hỗ trợ tích cực CBCS khống chế, bắt giữ được bọn chúng cùng tang vật.

Chủ quán spa cùng nữ nhân viên bị người tình khống chế nhiều giờ

15:48:20 05/12/2023
Khi Đệ khóa chặt cửa, trong quán lúc này còn có chị Dương Thị H., SN 1999, trú tại thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - là nhân viên của quán nên cũng bị giữ cùng chị T..

Quán karaoke ngoài cửa đóng then cài, trong vẫn "bung lụa"

13:56:59 05/12/2023
Trước đó, cơ sở này do không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH nên đã bị Ủy ban nhân dân xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng đình chỉ hoạt động (theo Quyết định số 60a/QĐĐC-PCCC ngày 7/7/2023).

Giả danh làm từ thiện đến quay phim rồi trộm gần 2 lượng vàng của người già

13:49:22 05/12/2023
Khi bà C. đem vàng vào phòng ngủ cất, nghi can đi theo nói quay phim cảnh sinh hoạt của bà làm từ thiện sau đó trộm vàng bỏ trốn.

Đường dây mua bán pháo nổ, sâm từ Trung Quốc về Việt Nam bị triệt phá

13:42:46 05/12/2023
Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép pháo nổ và sâm từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

"Khách lạ" lẻn vào phòng ngủ cô dâu cuỗm t.iền, vàng

13:39:07 05/12/2023
Ngày 5/12, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, qua truy xét đã bắt giữ Lê Ngọc Thảo (SN 2001, ngụ Cần Giuộc, Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

TAND TP.HCM xét xử vụ sai phạm về đấu thầu y tế tại tỉnh Tây Ninh

09:47:50 05/12/2023
TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ sai phạm về đấu thầu y tế do ông Hoa Công Hậu (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 13 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Có còn cánh cửa nào cho Angelababy?

Sao châu á

23:51:13 05/12/2023
Truyền thông Trung Quốc nhận định Angelababy có thể quay lại nhưng không rõ bao giờ cô mới có thể lấy được vị thế

Chi Pu lên đồ quyến rũ lấn lướt dàn mỹ nhân, Anh Tú cực bảnh bao tại thảm đỏ ra mắt "Người Mặt Trời"

Hậu trường phim

23:48:14 05/12/2023
Thảm đỏ ra mắt bộ phim Người Mặt Trời thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả bởi sự góp mặt của nhiều tên t.uổi đình đám.

Israel "không kích như động đất" ở Nam Gaza

Thế giới

23:24:19 05/12/2023
Các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào phía Nam dải Gaza ngày 4-12 làm hàng chục người Palestine thương vong, kể cả ở những khu vực mà Israel đ.ánh dấu an toàn.

Cãi nhau với vợ, chồng tẩm xăng t.ự t.hiêu

Tin nổi bật

23:24:10 05/12/2023
Trong lúc cãi nhau với vợ, người chồng bất ngờ lấy xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt, khiến người này bị bỏng nặng.

Bí quyết dưỡng dạ dày vào mùa đông: 4 món ngon giúp bạn chăm sóc dạ dày khỏe mạnh và thoải mái

Ẩm thực

23:04:06 05/12/2023
Nấu 4 món ngon này và dùng thường xuyên trong mùa đông sẽ giúp bạn chăm sóc dạ dày và sức khỏe một cách tốt nhất.

Linh tinh hoạt hình: Bố cục và dàn dựng (phần 1)

Lạ vui

22:45:20 05/12/2023
Các nguyên tắc về bố cục, dàn dựng được áp dụng trong mỗi khung hoạt hình nhằm giúp người xem có cái nhìn tổng thể về sản phẩm.

Ca sĩ Thanh Lam, Mai Hoa được phong tặng NSND

Sao việt

22:36:30 05/12/2023
Thanh Lam, Mai Phương (Mai Hoa) là 2 cái tên quen thuộc được khán giả yêu mến có mặt trong danh sách đợt 2 lần xét tặng danh hiệu NSND thứ 10.

Hai siêu quái vật phòng vé Godzilla x Kong trở lại

Phim âu mỹ

22:32:19 05/12/2023
Bom tấn hành động năm 2024 - Godzilla x Kong: Đế chế mới chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sự chờ đợi của người hâm mộ.

Nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng các xã miền núi Hòa Bình

Du lịch

22:19:08 05/12/2023
Hòa Bình là tỉnh miền núi Tây Bắc có nhiều đồng bào dân tộc Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao và Mông cùng chung sống. Các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc đã làm nên sức hút của du lịch cộng đồng nơi đây.

7 giải pháp này sẽ giúp bạn kiểm soát tình trạng viêm

Sức khỏe

21:37:40 05/12/2023
Dưới đây là những chiến lược bạn có thể thực hiện như ăn chế độ ăn chống viêm, tập thể dục, duy trì cân nặng... để giúp bạn kiểm soát tình trạng viêm.

Nữ streamer 2001 nổi tiếng với vòng một quá khổ giờ ra sao?

Netizen

21:35:47 05/12/2023
Cách đây vài năm, Trang Lucy (Trần Thu Trang) nổi lên trong cộng đồng mạng bởi ngoại hình quá nổi bật, cuốn hút.

Cher hé lộ chuyện tình với bạn trai kém 40 t.uổi

Sao âu mỹ

20:46:37 05/12/2023
Theo Daily Mail, chia sẻ trong cuộc trò chuyện mới đây, Cher tiết lộ bà từng nghĩ mình nên ngừng yêu trai trẻ nhưng rồi sự xuất hiện của Alexander Edwards đã làm thay đổi suy nghĩ ấy.

Phim 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14: Lâm chấp nhận chia tay Dương?

Phim việt

20:36:48 05/12/2023
Phim Chúng ta của 8 năm sau tập 14: Bà Tâm chủ quán là trùm l.ừa đ.ảo; Ông Quảng ra điều kiện để cứu gia đình Lâm.