rút tiền thẻ tín dụng

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.

Cuba sắp ký hợp đồng tín dụng 60 triệu USD với Nga

Các thỏa thuận tương ứng đã được ký kết và hai nước dự kiến sẽ chính thức ký hợp đồng trong vài ngày tới để giải ngân khoản tín dụng nêu trên.

Gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng, Giám đốc Quỹ tín dụng Nhà Bè lĩnh án

Khi làm Giám đốc Quỹ tín dụng Nhà Bè, ông Trần Ngọc Sơn đã tự ý giải chấp tài sản đảm bảo của 42 hồ sơ vay, dẫn đến không thể thu hồi 16,6 tỷ đồng.

Đi rút tiền ở ATM, cậu học sinh chết lặng khi thấy hơn 260 tỷ đồng trong tài khoản

Mới đây, một nam sinh Ấn Độ đã trải qua cảm giác ngồi trên đống lửa khi số dư tài khoản bất ngờ tăng vọt lên gần 870 triệu Rupee (hơn 260 tỷ đồng) mà không biết lý do vì sao.

Người phụ nữ gửi tiết kiệm 3 tỷ đồng, 5 năm sau đi rút tài khoản chỉ còn 3 nghìn: Cảnh sát vào cuộc vạch trần thủ đoạn tinh vi, ngân hàng cũng không ngờ tới

Sau 5 năm, số tiền tiết kiệm của người phụ nữ này chỉ còn vỏn vẹn 3.000 đồng. Sự thật đằng sau khiến cả ngân hàng và dư luận bất ngờ.

Cận cảnh dàn Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini, G63… của siêu lừa Mr Pips

Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, đ...

Chồng luôn tìm cách rút tiền của vợ, đến về nhà ngoại mấy hôm anh ta cũng đòi tiền công mấy chục triệu

Biết vợ làm ăn tốt, có nhiều tiền nên chồng luôn tìm cách ra điều kiện để buộc tôi phải đưa tiền. Trước khi cưới, tôi và chồng đã có khoảng thời gian hơn 1 năm yêu nhau.

Vay mượn 800 triệu đồng mua bảo hiểm cho con, 10 năm sau muốn rút cả gốc lẫn lãi thì được thông báo: Đợi con chị 80 tuổi!

Cuộc sống của chị Trương, một người phụ nữ trung niên ở Chiết Giang, Trung Quốc đang gặp khó khăn chồng chất khi hợp đồng bảo hiểm mà chị mua đã 10 năm lại trở thành gánh nặng nợ n...

Người đàn ông được thừa kế sổ tiết kiệm hơn 698 tỷ đồng, đến ngân hàng rút tiền thì nghe nhân viên thông báo: “Tài khoản chỉ còn 69 triệu”

Sau 4 năm gửi tiền, người đàn ông Trung Quốc bàng hoàng khi phát hiện tài khoản ngân hàng của chú mình chỉ còn lại một số tiền nhỏ.

Cố tiết kiệm nhưng cuối cùng vẫn tiêu hết sạch tiền, cô gái tiết lộ lý do khiến nhiều người giật mình

Chỉ vì 1 sai lầm rất phổ biến này, mà nhiều người dù rất muốn tiết kiệm, nhưng cuối tháng vẫn không dư đồng nào.

Chồng qua đời để lại 2 tỷ đồng trong tài khoản, vợ đi rút tiền thì bị kiện vì tội chiếm đoạt: Tòa án Trung Quốc ra phán quyết gây bất ngờ

Năm 2017, một sự việc liên quan đến tranh chấp tài sản của người quá cố đã trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc.

Số tiền tiết kiệm lên đến 8,5 tỷ đồng của nhiều người bỗng biến mất sau 16 năm, một ngân hàng ở Trung Quốc nói: “Chúng tôi chỉ bồi thường 50%”

Dù tòa án ra phán quyết ngân hàng Trung Quốc phải đền bù toàn bộ gốc lẫn lãi cho các người bị hại , họ đã kháng cáo và chỉ đồng ý bồi thường một nửa số tiền.

Bị cáo Trương Huệ Vân xin cho cô ruột Trương Mỹ Lan được sống

Bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân, luật sư đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, bởi bị cáo hoàn toàn không tham gia bất cứ hoạt động tín dụng nào và không sử dụng tiền vay vốn...

Triệt phá 3 nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng chỉ ra lỗ hổng của ngân hàng trong việc thẩm định, duyệt hồ sơ vay tín chấp, mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ tín dụng để nhóm đối tượng lợi dụng chiế...

Không phục vụ người phụ nữ xin rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn, nữ nhân viên được cảnh sát khen thưởng

Dưới sự can ngăn của cảnh sát và nhân viên bảo hiểm, người phụ nữ Trung Quốc 67 tuổi đã thoát khỏi cạm bẫy của những kẻ lừa .

Mỹ: Nhà Trắng lên tiếng về đàm phán giữa Boeing và đại diện công nhân

Kể từ khi cuộc đình công bắt đầu vào ngày 13/9, Boeing đã công bố kế hoạch cắt giảm 17.000 việc làm và đang tiến gần đến kế hoạch huy động 15 tỷ USD từ các nhà đầu tư để giúp duy t...

Con trai thừa kế sổ tiết kiệm 21 tỷ đồng, đến ngân hàng rút tiền thì bất ngờ với câu nói của nhân viên: Không có số tiền nào bên trong

Sự việc này đã diễn ra từ nhiều năm trước tại Trung Quốc. Song mới đây nó tiếp tục được chia sẻ trở lại và thu hút sự chú ý của nhiều người.

2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng

CQĐT đề nghị truy tố ông Nguyễn Hải Long (cựu Phó TGĐ Agribank), Vũ Văn Khiêm (cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM) về tội Cho vay nặng lãi trong giao dị...

Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Trần Thị Mỹ Dung khóc và xin lỗi các bị hại

Ngày 9/10, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với tranh luận của các luật sư bào chữa.

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân

Ngày 4/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền , Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Đại lý ô tô Trung Quốc kêu cứu vì nguy cơ phá sản, càng bán càng lỗ

Trong khoảng 90 thương hiệu xe điện ở Trung Quốc, chỉ 2 thương hiệu có lãi, kết quả của việc chạy đua giành thị phần bằng mọi giá.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!

Về tội Rửa tiền , bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng các đồng phạm lên phương án, thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che...

Sở hữu 12 công ty để mua bán trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng

Giúp sức tích cực cho Thủy là Đào Hoàng Hiệp (SN 1979, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Đào Thị Huyền (SN 1961, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)...

“Con rể ảo” đe dọa bố vợ chuyển hơn 500 triệu đồng

Nhận thấy hành vi bất thường của người rút tiền, nhân viên ngân hàng Vietinbank tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tìm cách trì hoãn việc rút tiền, đồng thời báo sự việc cho Côn...

Xét xử băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt

Phiên tòa được xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang ở TP Mỹ Tho, với số lượng bị cáo đông đảo, lên tới 111 bị cáo.

Rút tiền cho người ăn xin thì phát hiện ra đó là người em họ từng vay tôi 9 cây vàng

Tôi không ngờ có ngày gặp lại người em họ đã nợ tiền từ nhiều năm trước. Dù khôn ngoan lanh lợi là thế nhưng tôi lại mắc bệnh tin và thương người quá nên đã phải trả cái giá quá đắ...

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Đại An

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm ...

Diễn biến mới vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng ở Cần Thơ

Theo cáo trạng mới nhất, VKSND TP Cần Thơ tiếp tục truy tố 6 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng , gây thiệt hại hơn 291 tỷ đồng...

Nhiều thủ đoạn lừa đảo giả ngân hàng hỗ trợ cho vay, nâng hạn mức tín dụng

Thời gian qua xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, quảng cáo dịch vụ cho vay lãi suất thấp, mở thẻ tín dụng với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ kiện Sacombank đòi gần 47 tỷ đồng: Vì sao không thuê luật sư, nguyên đơn vẫn thắng kiện?

Sau nhiều tháng ngày đi từ Nam ra Bắc để gửi đơn cầu cứu về việc bị mất 46,9 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Sacombank, vợ chồng ông Vinh được tòa sơ thẩm tuyên thắng kiện.

Con dâu trộm gần 500 triệu đồng của cha chồng

Ngày 20/6, Công an TP Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 2000, quê Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo trend “ra khơi tìm kho báu”

Tuy nhiên, sau khi phiên tòa sơ thẩm, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan những clip với nội dung người dân ra biển truy tìm kho báu mà bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn...

Gây thất thoát hơn 36 tỷ đồng, 7 cựu cán bộ ngân hàng lĩnh hơn 45 năm tù

7 cựu cán bộ ngân hàng chia nhau hơn 45 năm tù vì gây thiệt hại tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tòa nói gì về 108.000 tỉ và 14,7 triệu USD chở về tòa nhà Vạn Thịnh Phát?

Theo tòa, 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD được chở về tòa nhà Vạn Thịnh Phát không chỉ từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mà còn nguồn gốc trái phiếu, nên đề nghị Bộ Công an làm rõ.

Phó giám đốc ngân hàng làm giả tài liệu để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Nguyễn Văn Phương lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để làm giả trang bổ sung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lời chứng của công chứng viên sau đó trực tiếp ký duyệt t...

Đại án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát vì đã “lắng nghe và thấu hiểu”

Sáng 2/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục phần đối đáp.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhiều bị cáo tiếp tay gây họa vì được trả lương rất cao

Phiên tòa sơ thẩm ngày 27/3/2024 xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm tiếp tục ...

Đại diện VKS: Bị cáo Trương Mỹ Lan coi SCB là nơi giữ tiền, lúc cần thì rút

Sáng ngày 1/4, phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần đối đáp của đại diện VKS đối với quan điểm tranh luận của luật sư bào chữa, các bị cáo, ngườ...

Tài khoản “bốc hơi” bất thường, quyền lợi của khách hàng sẽ được bảo đảm như thế nào?

Gần đây liên tục xảy ra những vụ việc mất tiền trong tài khoản gửi ngân hàng khiến cho nhiều câu hỏi về pháp lý được đặt ra.

Gây thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng sau hơn 2 tháng ngồi “ghế nóng”

Trong phần xét hỏi ngày 14/3, bị cáo Hoàng Minh Hoàn, cựu Quyền TGĐ Ngân hàng SCB thừa nhận chỉ làm Quyền TGĐ Ngân hàng SCB được hơn 2 tháng thì từ nhiệm vì cảm thấy tính rủi ro ca...

Cựu Phó Tổng giám đốc SCB duyệt lệnh chuyển tiền ra nước ngoài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Một lần nữa, bị cáo Trương Khánh Hoàng khẳng địnhbà Trương Mỹ Lanlà chủ thực sự và là người điều hành mọi hoạt động của SCB.

Ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp

Sáng 8/3, phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá.

Làm công ăn lương nhưng vẫn giúp bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ đồng

Theo chỉ đạo của Trương Huệ Vân, Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên (Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) đã tạo lập hồ sơ vay vốn khống

Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan ra tòa

Sáng sớm 5.3, hàng trăm cảnh sát có mặt ở TAND TP.HCM nhằm đảm bảo an ninh cho phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng chồng là ...

Những chiêu hiểm của hơn 40 cán bộ, nhân viên SCB tiếp tay cho Trương Mỹ Lan

Chiều 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 40 cán bộ là cựu lãnh đạo, ...

“Bóng ma” phía sau những bản hợp đồng khống trong vụ Vạn Thịnh Phát

Chiều 5/3, Đại diện VKS nhân dân TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng trong vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát.

Truy bắt đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ vừa rút tiền ở ngân hàng

Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Lộc (SN 1981, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) về hành...

Vụ án Vạn Thịnh Phát: TAND TP.HCM tiếp nhận 6 tấn hồ sơ, gần 1 triệu bút lục

TAND TP.HCM đã thụ lý vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, do bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện. Đồng thời, tòa án đang chuẩn bị cho kế hoạch xét xử sau Tết Nguyên đán 2024.

Loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước ‘nhúng chàm’ vụ Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, hàng loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố vì hành vi bao che, bưng bít cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan.

Khởi tố nhóm nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ cho khách để hưởng lợi

Oanh liên hệ Hoàng làm giả giấy xác nhận bảng lương rồi đưa cho Dung làm tròn hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Hồ sơ hoàn thành, Dung nhận 6 triệu đồng từ khách.