Khởi tố nhóm nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ cho khách để hưởng lợi

Theo dõi VGT trên

Oanh liên hệ Hoàng làm giả giấy xác nhận bảng lương rồi đưa cho Dung làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng.

Hồ sơ hoàn thành, Dung nhận 6 triệu đồng từ khách.

Tối 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ( Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993), trú T.iền Phong, Mê Linh, Hà Nội, nhân viên ngân hàng HDbank cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1998), trú tại: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; Tạ Văn Quyết (SN 1990), trú tại: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Thị Dung (SN 1999), trú tại: Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên; Phạm Thị Kim Oanh (SN 1999), trú tại: Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và Lê Đức Công (SN 1998), trú tại: Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội đều là nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong đó, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Nguyễn Thị Dung là nhân viên nhân hàng VPBank.

Khởi tố nhóm nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ cho khách để hưởng lợi - Hình 1
Nhóm đối tượng vừa bị khởi tố.

Video đang HOT

Quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách, nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng này sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ. Chẳng hạn, khi khách hàng làm thẻ tín dụng, Nguyễn Thị Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương nên đã liên hệ với Oanh nhờ hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.

Do đã ở trong nhóm Zalo có vài trăm thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Phạm Thị Kim Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Dung nhận t.iền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng, tức 6 triệu đồng từ khách. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ Oanh đã 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung.

Còn Lê Đức Công đã thông qua nhóm Zalo đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Liên quan đến vụ án, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài các đối tượng trên, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hoàng; Phạm Bảo Quốc (SN 1995), trú tại: Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Thanh Huyền (SN 1995), trú tại: Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trần Quốc Dương (SN 1989), trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội và Đinh Tiến Cường (SN 1993), trú tại: Hải Bình, Nghi Sơn, Thanh Hoá).

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Lên mạng đặt mua sổ đỏ giả mang đi vay vốn ngân hàng

Để vay được số t.iền lớn, một cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh đã lên mạng đặt mua một bìa đỏ giả giống với bìa đỏ thật đã được chính quyền cấp, nhưng tăng về diện tích và thay đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Quá trình mang bìa giả này đi vay vốn tại ngân hàng, hành vi này bị phát hiện và nữ giáo viên mầm non đã bị khởi tố.

Ngày 10/7, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Tuyết (SN 1985), trú tại thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, Hương Khê về tội "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, ngày 26/6/2017, Hoàng Thị Tuyết và chồng là Nguyễn Văn Xin (SN 1974) được UBND huyện Hương Khê cấp bìa đỏ đối với thửa đất số 248, tờ bản đồ 49 với diện tích 288,3m2, tại thôn Phố Thượng, xã Gia Phố, huyện Hương Khê. Mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.

Lên mạng đặt mua sổ đỏ giả mang đi vay vốn ngân hàng - Hình 1
Bị can Hoàng Thị Tuyết.

Do có nhu cầu vay số t.iền lớn, trong khi bìa đỏ nói trên không đáp ứng được nên khoảng tháng 2/2023, Hoàng Thị Tuyết sử dụng Facebook cá nhân có tên "Hoàng Tuyết" rồi lên mạng xã hội đặt mua 1 bìa đất giả với giá 6 triệu đồng. Bìa đỏ này có số hiệu, thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ giống y hệt với bìa đỏ mà UBND huyện Hương Khê đã cấp cho vợ chồng Tuyết.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng với số t.iền lớn, Tuyết đã khai tăng diện tích trong bìa đỏ giả lên 300m2. Đồng thời, tạo bìa đỏ giả này đã "hô biến" từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở.

Đến khoảng tháng 3/2023, Hoàng Thị Tuyết mang bìa đỏ giả này lên Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á ở thị trấn Hương Khê để cầm cố, vay số t.iền 100 triệu đồng. Quá trình làm hồ sơ, cơ quan chức năng đã phát hiện ra bìa đỏ này là giả nên trình báo cơ quan Công an.

Đến ngày 5/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra Quyết định khởi tố vụ án số 33 và khởi tố bị can số 46, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Tuyết.

Được biết, trong thời thực hiện hành vi vi phạm của mình, Hoàng Thị Tuyết đang là giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Hương Khê.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Hoãn phiên xử vụ phó chủ tịch phường biến đất công thành đất cho con trai
07:38:22 27/07/2024
Phạt quán cơm 14,5 triệu đồng vì bị khách tố có giòi trong đồ ăn
18:34:28 26/07/2024
Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết: Xác định 30.403 người bị hại là không phù hợp
23:26:22 26/07/2024
Hơn 3.000 đoàn quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam
19:53:35 26/07/2024
Công an Lâm Đồng thông tin về vụ việc "vay 270 triệu, trả hơn 4 tỷ đồng"
18:03:34 25/07/2024
Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt ông Võ Thành Tiên
12:19:09 27/07/2024
Lên mạng xã hội đặt làm giả giấy tờ để con đi du học, người mẹ bị khởi tố
10:21:12 26/07/2024
Bắt kẻ 3 lần đột nhập vào nhà hàng xóm trộm tài sản
11:36:24 26/07/2024

Tin đang nóng

Xúc động chiến sĩ tiêu binh nén lệ, hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ Quốc tang TBT
15:17:24 27/07/2024
Công an vào cuộc vụ tài xế phi xe lên cầu vượt lúc đoàn xe linh cữu TBT đi qua
14:35:06 27/07/2024
Hé lộ ngày cưới mới của Anh Đức và vợ kém 12 t.uổi
13:40:34 27/07/2024
NSƯT Vũ Luân sắp xa Phương Lê, "tút tát" làm đẹp, nàng hậu phán câu xanh rờn
14:12:42 27/07/2024
Phương Lê tình tứ đòi rước Vũ Luân về nhà, phản ứng của con gái nàng hậu mới sốc
14:44:51 27/07/2024
Cô Gái Có Râu vạch tội Call Me Duy và bé Duy vì dám "làm trò" ở Quốc tang
16:26:23 27/07/2024
Mẹ ruột Hà Hồ: Vóc dáng chuẩn nhờ yoga, nhận xét sốc về con rể Cường Đôla
16:42:23 27/07/2024
Trần Hách: Bê bối ngoại tình rúng động một thời, "lùa gà" kinh doanh gây lỗ nặng
14:30:42 27/07/2024

Tin mới nhất

Bắt Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và 2 thuộc cấp

17:58:03 27/07/2024
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí .

Triệt phá đường dây xuất cảnh trái phép sang nước ngoài

17:55:11 27/07/2024
Các đối tượng gồm Hoàng Văn Úy (SN 1977, trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và Đỗ Duy Tùng (SN 1984, trú tại đường Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Giám đốc và kế toán cùng bị bắt vì trốn thuế hơn 10 tỷ đồng

17:49:14 27/07/2024
Ngày 27/7, VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, tiến hành khám xét nơi ở đối với Lê Văn Trường - Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH và Lê Thị Thắm - Kế toán công ty để điều tra tộ...

Bắt giữ đối tượng mua bán hơn 5.000 viên ma tuý tổng hợp

16:20:55 27/07/2024
Đối tượng là Phàng A Sử, SN 1976, trú tại bản Tân Thành, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 29 túi hồng phiến với 5.240 viên (511,1 gram), 1 khẩu s.úng, 14 viên đạn kim loại cùng một số vật chứng liên quan khác.

Bắt một Trưởng Ban quản trị chung cư về hành vi tham ô tài sản

12:25:02 27/07/2024
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Hoàng Liên (SN 1983)

Long An: Khởi tố nhóm cho vay với lãi suất tới 360%/năm

09:40:27 27/07/2024
Nhóm cho vay lãi nặng với số t.iền mỗi lần từ 2-150 triệu đồng, lãi suất từ 120% - 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ '1 phiên tòa có hai bản án với phán quyết khác nhau': TAND Tối cao yêu cầu báo cáo

07:31:39 27/07/2024
Sau khi PLO phản ánh vụ án dân sự có đến hai bản án với hai phán quyết khác nhau, do cùng một Thẩm phán xét xử, TAND Tối cao đã yêu cầu báo cáo.

Tòa thụ lý vụ đất ở hơn 20 năm bị chính quyền cấp sổ cho người khác

07:27:24 27/07/2024
TAND tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý vụ án người dân kiện UBND huyện Vạn Ninh vì đất đang ở hơn 20 năm bị cấp sổ cho người khác bán.

Xúc phạm và đ.ánh dập môi công an, lãnh 9 tháng tù

07:24:25 27/07/2024
Công an nhắc nhở việc đậu 3 xe máy lấn chiếm lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông thì bị Thanh xúc phạm và đ.ánh dập môi.

Bắt giữ tài xế xe container chống đối CSGT ở Hà Tĩnh

23:33:30 26/07/2024
Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Khắc Hải (SN 1986, trú thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Đề nghị tịch thu số t.iền bị cáo Trịnh Văn Quyết thu lời bất chính

23:19:50 26/07/2024
Tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, ngoài mức án đề nghị tuyên phạt các bị cáo, đại diện VKS đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước số t.iền mà các bị cáo đã thu lời bất chính.

Khởi tố 11 bị can gây rối trật tự công cộng

22:54:04 26/07/2024
Ngày 26/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ tin báo của người dân, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ được 12 thanh niên liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự để chuyển Đội hình sự Công an thành phố điều tra,...

Có thể bạn quan tâm

Cụ bà U70 lấy chồng trẻ kém 26 t.uổi ở An Giang, cái kết quá sốc!

Netizen

17:55:03 27/07/2024
Hôn nhân vợ già chồng trẻ không còn xa lạ với dư luận bởi gần đây liên tục xuất hiện các mối tình đũa lệch hot trên mạng xã hội. Họ đã có một cuộc đời hạnh phúc bên nhau, trở thành tấm gương cho nhiều người noi theo.

8 bí quyết giúp phụ nữ trẻ hơn, khỏe hơn

Làm đẹp

17:40:27 27/07/2024
Một thái độ tích cực cho phép chúng ta đ.ánh giá cao hơn mọi thứ trong cuộc sống, khiến thần thái tỏa ra vẻ đẹp và ánh sáng từ trong ra ngoài.

BTC show diễn Mây lang thang bị chỉ trích vì ứng xử kém duyên

Nhạc việt

17:34:22 27/07/2024
Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi, nhưng hành động thông báo hủy show diễn tối 27/7 của BTC show diễn Mây lang thang bị chỉ trích vì ứng xử kém duyên.

Hàng nghìn khối bùn ập vào trường tiểu học, có nơi đến nửa mét

Tin nổi bật

17:33:13 27/07/2024
Ba ngày sau trận lũ lịch sử quét qua, thầy cô Trường Tiểu học Chiềng Nơi (xã Chiềng Nơi) đang phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Võ sĩ Judo Hoàng Thị Tình thua sát nút ở Olympic 2024

Sao thể thao

17:26:12 27/07/2024
Võ sĩ Judo Hoàng Thị Tình đã thua vận động viên người Tunisia (hạng 38 thế giới) ở vòng 1/16 hạng cân dưới 48kg, qua đó dừng bước ở Olympic 2024.

Kasim Hoàng Vũ lộ ngoại hình khác lạ đáng lo sau thời gian điều trị bệnh

Sao việt

17:24:24 27/07/2024
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ từng chia sẻ bị sụt cân mất kiểm soát do sức khoẻ bị ảnh hưởng, khó ăn uống khi điều trị bệnh.

Gợi ý loạt cách phối đồ "đa đi năng" diện đi làm đi chơi đều đẹp

Thời trang

17:11:54 27/07/2024
Chị em có xu hướng lựa chọn những kiểu thời trang đa-zi-năng, giúp hạn chế tối đa việc phải thay đổi trang phục nhiều lần trong ngày.

Diện mạo mỹ nhân 2k3 khiến Nhiệt Ba bị "phế truất", visual lai tây đẹp điên đảo

Sao châu á

17:06:37 27/07/2024
Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được xem là mỹ nhân đình đám của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, mới đây dân tình không khỏi chú ý trước sắc đẹp của một tiểu hoa sinh năm 2003 với với làn da trắng sứ và đôi mắt long lanh hút hồn.

Cơ quan y tế châu Âu không cấp phép sử dụng thuốc Lecanemab trong điều trị Alzheimer

Thế giới

17:03:58 27/07/2024
Leqembi là một kháng thể đơn dòng, một loại protein có thể kết hợp với một chất có trong não và theo đó giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer.

Mạo hiểm vào hang động cao 1300m, chuyên gia thốt lên "Bảo sao Lăng mộ Tần Thủy Hoàng không thể chạm tới"

Lạ vui

16:49:21 27/07/2024
Nằm ở phía đông nam của tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) và phần phía đông của dãy núi Tần Lĩnh hùng vĩ ở thượng nguồn sông Hàn, Tuần Dương là một địa điểm mang lại nhiều giá trị khảo cổ cho quốc gia nghìn năm lịch sử.

10 điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam 2022

Du lịch

16:46:38 27/07/2024
Các điểm đến trải dài trên khắp đất nước trong danh sách này không chỉ phong phú về cảnh quan và văn hóa, mà còn mang tới những trải nghiệm chào đón và sự hiếu khách tuyệt vời, khiến hành trình của du khách thêm trọn vẹn.