Khởi tố nhóm nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ cho khách để hưởng lợi

An Quỳnh15:14 17/11/2023

Oanh liên hệ Hoàng làm giả giấy xác nhận bảng lương rồi đưa cho Dung làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng.

Hồ sơ hoàn thành, Dung nhận 6 triệu đồng từ khách.

Tối 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ( Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993), trú Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội, nhân viên ngân hàng HDbank cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1998), trú tại: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; Tạ Văn Quyết (SN 1990), trú tại: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Thị Dung (SN 1999), trú tại: Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên; Phạm Thị Kim Oanh (SN 1999), trú tại: Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và Lê Đức Công (SN 1998), trú tại: Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội đều là nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong đó, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Nguyễn Thị Dung là nhân viên nhân hàng VPBank.

Nhóm đối tượng vừa bị khởi tố.

Video đang HOT

Quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách, nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng này sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ. Chẳng hạn, khi khách hàng làm thẻ tín dụng, Nguyễn Thị Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương nên đã liên hệ với Oanh nhờ hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.

Do đã ở trong nhóm Zalo có vài trăm thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Phạm Thị Kim Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng, tức 6 triệu đồng từ khách. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ Oanh đã 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung.

Còn Lê Đức Công đã thông qua nhóm Zalo đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Liên quan đến vụ án, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài các đối tượng trên, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hoàng; Phạm Bảo Quốc (SN 1995), trú tại: Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Thanh Huyền (SN 1995), trú tại: Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trần Quốc Dương (SN 1989), trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội và Đinh Tiến Cường (SN 1993), trú tại: Hải Bình, Nghi Sơn, Thanh Hoá).

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Lên mạng đặt mua sổ đỏ giả mang đi vay vốn ngân hàng

Để vay được số tiền lớn, một cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh đã lên mạng đặt mua một bìa đỏ giả giống với bìa đỏ thật đã được chính quyền cấp, nhưng tăng về diện tích và thay đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Quá trình mang bìa giả này đi vay vốn tại ngân hàng, hành vi này bị phát hiện và nữ giáo viên mầm non đã bị khởi tố.

Ngày 10/7, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Tuyết (SN 1985), trú tại thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, Hương Khê về tội "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, ngày 26/6/2017, Hoàng Thị Tuyết và chồng là Nguyễn Văn Xin (SN 1974) được UBND huyện Hương Khê cấp bìa đỏ đối với thửa đất số 248, tờ bản đồ 49 với diện tích 288,3m2, tại thôn Phố Thượng, xã Gia Phố, huyện Hương Khê. Mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.

Bị can Hoàng Thị Tuyết.

Do có nhu cầu vay số tiền lớn, trong khi bìa đỏ nói trên không đáp ứng được nên khoảng tháng 2/2023, Hoàng Thị Tuyết sử dụng Facebook cá nhân có tên "Hoàng Tuyết" rồi lên mạng xã hội đặt mua 1 bìa đất giả với giá 6 triệu đồng. Bìa đỏ này có số hiệu, thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ giống y hệt với bìa đỏ mà UBND huyện Hương Khê đã cấp cho vợ chồng Tuyết.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng với số tiền lớn, Tuyết đã khai tăng diện tích trong bìa đỏ giả lên 300m2. Đồng thời, tạo bìa đỏ giả này đã "hô biến" từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở.

Đến khoảng tháng 3/2023, Hoàng Thị Tuyết mang bìa đỏ giả này lên Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á ở thị trấn Hương Khê để cầm cố, vay số tiền 100 triệu đồng. Quá trình làm hồ sơ, cơ quan chức năng đã phát hiện ra bìa đỏ này là giả nên trình báo cơ quan Công an.

Đến ngày 5/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra Quyết định khởi tố vụ án số 33 và khởi tố bị can số 46, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Tuyết.

Được biết, trong thời thực hiện hành vi vi phạm của mình, Hoàng Thị Tuyết đang là giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Hương Khê.

Quảng Bình: Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỉ đồng Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với một cựu nhân viên ngân hàng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngày 19.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can...