Khởi tố 28 bị can trong đường dây vay t.iền qua App xuyên quốc gia

Theo dõi VGT trên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau một thời gian điều tra, hiện Công an tỉnh Lào Cai đã có kết luận điều tra vụ ánCho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1993), trú tại quận 9, TP Hồ Chí Minh; Phạm Thị Huyền (SN 1990), trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Chống Ngọc Phụng (SN 1999), trú tại quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) điều hành.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 28 bị can trong đường dây này gồm: Nguyễn Thị Hoài Thương, Chống Ngọc Phụng, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Ngọc Bích, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Trung Đức, Phạm Quang Anh, Nguyễn Thế Hoàng, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hương Ly, Nông Thanh Duy, Hoàng Thị Minh Phương, Hoàng Ngọc Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Hải, Nguyễn Hữu Tùng, Hoàng Thị Tú Anh, Nguyễn Thành Trung, Trần Xuân Cương, Vòng Kim Ly, Nguyễn Thị Phương Ly, Nguyễn Phú Tường LinhVõ Thị Mai Phương, Phan Thị Kim Huệ, Lê Thị Như Hảo, Trần Thị Hải Hậu, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Trọng Nghĩa về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 28 bị can trong đường dây vay t.iền qua App xuyên quốc gia - Hình 1
Cơ quan Công an làm việc với Phạm Thị Huyền.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện tại căn nhà 6 tầng nằm ở tại tổ 22, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai có đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước chuyên hoạt động cho vay qua App, đòi nợ có dấu hiệu “tín dụng đen” nên đã xác lập chuyên án, đề xuất các đơn vị của Bộ Công an để hướng dẫn thực hiện các biện pháp xác minh, điều tra phá án.

Video đang HOT

Sau một thời gian củng cố chứng cứ, tài liệu, ngày 21/7/2022, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam; các tổ công tác tại tỉnh Lào Cai, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Tại TP Lào Cai, tổ công tác phối hợp gồm 120 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 mũi khám xét tại phòng 601, 602, 603 của một ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, tổ 22, phường Cốc Lếu (TP Lào Cai). Vào thời điểm trên, đối tượng Phạm Thị Huyền đang cùng 17 đối tượng nhân viên đang có hành vi đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ và thu giữ toàn bộ tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.

Các đối tượng đã lập ra Công ty TNHH công nghệ Funmobi, sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay t.iền trên điện thoại di động (Vndong, Hitien, Zdong, Hvay…), liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính fintech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất trên 2.000%/năm.

Các đối tượng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại địa bàn 3 tỉnh, thành phố, gồm: Bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay tại TP Hồ Chí Minh; bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ tại TP Hà Nội; bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ tại tỉnh Lào Cai do Nguyễn Thị Hoài Thương, Phạm Thị Huyền, Chống Ngọc Phụng điều hành.

Theo đó, bộ phận trung gian thanh toán sẽ tiến hành giải ngân (chuyển số t.iền vay) vào tài khoản ngân hàng của khách hàng là 59,9 % so với số t.iền khách vay. Các đối tượng cho vay được hưởng lợi 40,1% được gọi là các khoản phí và lãi suất cho gói vay 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày, khách hàng phải thanh toán khoản vay vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Khi khoản vay tới hạn thanh toán, nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng để nhắc nợ. Nếu khoản vay quá hạn, bộ phận thu hồi nợ sẽ liên lạc và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn đe dọa, k.hủng b.ố tinh thần, bôi nhọ danh dự của khách hàng vay và người thân, bạn bè… để thu hồi được khoản vay, phí phạt quá hạn là 6%.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã cho khoảng 159.000 khách hàng vay t.iền qua các ứng dụng điện thoại di động với tổng số t.iền khách hàng vay là hơn 1800 tỷ đồng thu lời bất chính trên 300 tỷ đồng.

Mở rộng đấu tranh, cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc với 41 đối tượng, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Khởi tố 3 đối tượng cho vay với lãi suất 30%/tháng

Ngày 26/12, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố bị can 3 đôi tượng gôm Hoàng Đức Tiến (SN 1993), Chu Trần Yên (SN 1994), Nguyễn Trường Oai (SN 1998, cùng trú Ba Vì, Hà Nôi) đê làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, chiêu 21/12, qua thời gian mât phục, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phôi hợp Công an TP Quy Nhơn tiến hành kiểm tra và phát hiện tại môt ngôi nhà ở đường Lạc Long Quân thuôc phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn có nhóm đôi tượng hoạt động cho vay t.iền với lãi suất cao nên đưa về cơ quan Công an làm việc.

Khởi tố 3 đối tượng cho vay với lãi suất 30%/tháng - Hình 1
Hoàng Đức Tiến tại cơ quan Công an.

Cách thức cho vay của nhóm Tiến là rải tờ rơi với nội dung "Cho vay trả góp 0359850256" ở các khu vực công cộng, trong đó số 0359850256 là số điện thoại của Tiến dùng để liên lạc với người vay.

Khi có người liên hệ hỏi vay t.iền, Tiến trực tiếp thỏa thuận miệng trước và hỏi địa chỉ. Sau khi thỏa thuận xong, Tiến sẽ đưa t.iền cho Oai hoặc Yên theo địa bàn đã phân công trước để Oai, Yên trực tiếp đến nhà người vay gặp, thỏa thuận cho vay t.iền. Oai, Yên đến nhà người vay để xác định đúng nhà, đồng thời yêu cầu họ phải đưa chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ tùy thân khác để làm tin, đề phòng họ bỏ trốn.

Những người vay cũ hoặc đáo hạn thì không cần đưa giấy tờ gì. Tiến quy định số t.iền cho vay dao động từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, thời gian đóng t.iền góp là 25 ngày, lãi suất cho vay là 30%/tháng, gấp khoảng 18 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-12/2022, nhóm Tiến đã cho nhiều người vay t.iền, quá trình làm việc với 19 người vay ở nhiêu địa phương trong tỉnh Bình Định với tổng số t.iền 589 triệu đồng, thu lợi bất chính số t.iền hơn 138,4 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Trường Oai trực tiếp cho 10 người vay với số t.iền thu lợi bất chính hơn 83 triệu đồng. Chu Trần Yên trực tiếp cho 7 người vay với số t.iền thu lợi bất chính 43,5 triệu đồng. Hoàng Đức Tiến trực tiếp cho 2 người vay với số t.iền thu lợi bất chính hơn 11,6 triệu đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tự xưng sư thầy có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ để l.ừa đ.ảo
09:38:11 17/07/2024
Bắt giữ tài xế ô tô hất CSGT Hải Phòng lên nắp capo rồi bỏ chạy
18:53:09 15/07/2024
Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
17:08:44 15/07/2024
Nữ Việt kiều buôn lậu vàng về Việt Nam bán kiếm lời
08:31:15 16/07/2024
Đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát
13:20:01 16/07/2024
Triệt xóa tụ điểm đá gà qua mạng tại quán cà phê Cây Mai
08:17:22 16/07/2024
B.é g.ái 15 t.uổi quay video biển số xe, tố giác gã đàn ông xâm hại mình
05:52:17 16/07/2024
Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?
06:23:11 16/07/2024

Tin đang nóng

Thanh Hằng và 8 ồn ào sự nghiệp: Từ tin đồn mua giải, bị 1 đồng nghiệp "cạch mặt" đến drama với Hoàng Thuỳ!
08:39:56 17/07/2024
Con làm phép tính "4 + 4 + 2 = 10" bị gạch đỏ, phụ huynh bức xúc tới lớp hỏi vì tưởng chấm sai
11:16:24 17/07/2024
Dựng lại hiện trường vụ chú rể đ.ánh tài xế xe ben nhập viện ở Đắk Lắk
10:42:48 17/07/2024
Hoàng Thùy cũng từng thẳng mặt chê 1 Á hậu "không đủ level" trước lùm xùm với Miss Universe Vietnam
13:27:04 17/07/2024
Thu Trang Entertainment cùng CGV Cinemas Vietnam và V Pictures khai máy dự án 'Nụ hôn bạc tỷ', chính thức trở lại đường đua phim Việt
12:45:08 17/07/2024
Nổ lớn tại nhà làm đậu phụ, 1 người t.ử v.ong, 2 người bị thương nặng
11:31:45 17/07/2024
Thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát để dự tiệc cuối năm, nào ngờ cô vừa bước vào khiến cả hội trường ngất lịm
13:15:30 17/07/2024
Chị đồng nghiệp xinh như hoa hậu tự dưng về quê lấy chồng là thợ làm bánh, nghe chị tâm sự mà tôi ghen tị vô cùng
13:32:44 17/07/2024

Tin mới nhất

Nữ giám đốc công ty môi giới xuất ngoại nhận t.iền của nhiều người rồi "lặn mất tăm"

14:36:18 17/07/2024
Trong khi đó, bà Lâm đã cắt hết mọi liên lạc, không có mặt ở nơi cư trú. Hiện nay, một số người đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến Cơ quan Công an và các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh.

Bắt tạm giam chỉ huy trưởng nơi 3 công nhân t.ử v.ong

14:33:44 17/07/2024
Trước đó, ngày 11/7, tại công trình thi công hầm dẫn nước thuộc dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 do Công ty cổ phần Nậm Cuổi 1 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH T & Đ 86 là đơn vị thi công làm 3 công nhân t.ử v.ong.

Bắt giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng và 3 cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su

14:27:06 17/07/2024
Bộ Công an cáo buộc bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Tòa án Quân sự Trung ương đang xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

10:46:54 17/07/2024
Ngày 17/7, Tòa án Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm vụ Việt Á. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 7 bị cáo.

"Mảnh đất màu mỡ" cho những kẻ giả danh để l.ừa đ.ảo

10:26:44 17/07/2024
Trong tháng 6/2024, Công an các địa phương, đơn vị bắt giữ, truy tìm một số đối tượng giả danh cán bộ, người có chức quyền để chiếm đoạt tài sản với số t.iền hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 16 bị can trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỷ đồng

09:42:27 17/07/2024
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố 16 bị can trong vụ án Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố diễn ra từ năm 2020.

Chồng đuổi c.hém vợ trọng thương rồi cầm dao t.ự v.ẫn

09:36:01 17/07/2024
Công an TP Lào Cai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ chồng cầm dao c.hém vợ rồi tự c.hém mình, xảy ra tại phường Lào Cai sáng nay, ngày 16/7/2024.

Buôn lậu vàng, nhiều người trong một gia đình vướng lao lý

09:30:36 17/07/2024
Nguyễn Thị Ngọc Giàu tuy không phải là người tổ chức điều hành, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trong trong khâu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam cho đường dây của Nguyễn Thị Minh Phụng và của em gái Nguyễn Thị Kim Phượng.

Bắt đối tượng đưa nhóm người sang Dubai làm 'nghề bất chính'

11:54:01 16/07/2024
Ngày 16/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đặng Văn Toàn bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam với cáo buộc Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại điều 349, Bộ luật Hình sự.

2 'bà trùm' buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam hầu tòa

11:50:45 16/07/2024
Chỉ trong vòng 2 tháng, đường dây của 2 bà trùm đã buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Một huyện ở Hà Tĩnh có gần 20 cán bộ bị khởi tố trong một vụ án

10:35:36 16/07/2024
Trước đó, ngày 17/10/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Dùng dao c.hém n.gười cướp tài sản

08:20:43 16/07/2024
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã truy bắt 3 đối tượng dùng dao c.hém n.gười cướp tài sản và bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Âm lịch hôm nay 18/7 chính xác nhất - Lịch vạn niên ngày 18/7/2024

Trắc nghiệm

14:38:45 17/07/2024
Xem âm lịch hôm nay ngày 18 tháng 7; theo dõi lịch âm hôm nay, thứ 5 ngày 18 tháng 7 năm 2024 nhanh nhất và chính xác nhất.

C.hết cười với đoạn clip "chông gai" thực sự của các anh tài, Tiến Luật chuẩn bị nhận 100 cuộc gọi nhỡ từ Thu Trang

Tv show

14:36:07 17/07/2024
Nhiều người cho rằng cả Tiến Luật lẫn Binz đều không yên ổn sau đoạn clip này, chuẩn bị nhận 100 cuộc gọi nhỡ đến từ Thu Trang và Châu Bùi đi.

Trung Quốc mưa khủng khiếp, đ.ập Tam Hiệp mở 9 cửa xả lũ

Thế giới

14:15:49 17/07/2024
Theo hãng tin Reuters, thời tiết cực đoan hoành hành ở miền Nam Trung Quốc trong mùa hè này đang lan dần lên miền Trung và miền Bắc.

2 quý tử nhà Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt trổ mã, hoá soái ca khi dự sự kiện cùng bố mẹ

Sao việt

13:55:48 17/07/2024
Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ đưa 2 con trai là Bánh Mỳ và Xá Xị tới tham gia sự kiện. Tại đây, 2 nhóc tỳ chiếm trọn spotlight khi mặc áo sơ mi trắng.

Lạ đời phim cổ trang có nam chính một mình đóng 10 vai, giả gái cũng xinh ngất ngây nên chả lo bị cướp đất diễn

Phim châu á

13:51:20 17/07/2024
Mới đây, đoàn phim Toàn Tư Tấn Tổ đã tung poster phần 2 tiếp nối sự thành công của phần 1 được sản xuất năm 2023.

Cặp bị ghét nhất showbiz đây rồi: Nữ idol EQ thấp nhất Kpop hẹn hò tài tử tai tiếng bậc nhất Cbiz

Sao châu á

13:38:35 17/07/2024
Mạng xã hội Weibo hiện xôn xao trước nghi vấn tình ái giữa nam diễn viên Kha Chấn Đông và Shuhua (Diệp Thư Hoa, thành viên nhóm (G)I-DLE).

Ca sĩ Kavie Trần khoe con trai và ra mắt MV "Đạo làm con"

Nhạc việt

13:33:00 17/07/2024
Tận dụng những hình ảnh du lịch hoặc dịp đặc biệt cùng con trai và mẹ ruột, nữ ca sĩ, diễn viên hải ngoại Kavie Trần ra mắt MV xúc động Đạo làm con gửi thông điệp vô cùng ý nghĩa.

Thành viên nhóm Blackpink, BabyMonster, NewJeans 'đọ' eo con kiến, Enhypen lập kỷ lục mới

Nhạc quốc tế

13:28:41 17/07/2024
Các thành viên nhóm nhạc Blackpink, BabyMonster, NewJeans vừa tung ra những bức ảnh mới khiến cộng đồng mạng trầm trồ về vóc dáng. Trong khi đó nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc Enhypen lập kỷ lục mới trong lượng đặt trước album.

Sau ngày bác hàng xóm mất, tôi bàng hoàng khi biết bản thân có tên trong di chúc nhà bác ấy

Góc tâm tình

13:21:45 17/07/2024
Món quà của bác hàng xóm tặng quá lớn làm chúng tôi khó xử. Bên cạnh nhà tôi có bác hàng xóm tên Lụa. Bác ấy có 2 người con và họ đều làm xa nhà, mỗi năm về thăm mẹ già được một lần.

Vui lên nào anh em ơi - Tập 6: Đường cùng, Tiến lại có ý định khởi nghiệp

Phim việt

12:58:52 17/07/2024
Tiến cũng có khao khát ổn định cuộc sống lắm chứ! Nhưng đi tìm việc khắp nơi mà không ai dám thuê, đã thế,Tiến lại khởi nghiệp.

Á hậu Hoàng Thùy ngày càng thích diện b.ikini khoe dáng n.óng b.ỏng

Phong cách sao

12:49:07 17/07/2024
Hoàng Thùy nổi tiếng trong làng giải trí Việt bởi vóc dáng gợi cảm, đôi chân thon dài làm nên dấu ấn riêng. Cô thường tận dụng những dịp du lịch biển để khéo léo khoe đường cong cơ thể trong các thiết kế áo tắm.