Bình Phước: Bắt 7 đối tượng trong băng nhóm ‘tín dụng đen’, cho vay lãi suất 360%/năm
Bảy đối tượng hoạt động “ tín dụng đen”, cho người vay thuê với mức lãi suất “cắt cổ” lên đến 360%/năm vừa bị công an bắt giữ.
Ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài ( Bình Phước) đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (tín dụng đen) với mức lãi suất 360%/năm.
Công an thực hiện khám xét tại nhà các đối tượng. Ảnh CÔNG AN BÌNH PHƯỚC
7 đối tượng gồm: Trần Văn Chuyển (33 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình), Liêu Văn Hùng (24 tuổi), Nguyễn Văn Tú (27 tuổi), Trương Văn Dưỡng (28 tuổi), Trương Quốc Tuấn (23 tuổi), Trần Văn Thức (27 tuổi) và Trương Văn Cảo (29 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài).
Video đang HOT
7 đối tượng đang bị Công an TP.Đồng Xoài tạm giữ hình sự. Ảnh CÔNG AN BÌNH PHƯỚC
Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt quả tang Trương Văn Cảo đang nhận tiền góp của một người vay tại khu vực KP.Phú Thịnh, P.Tân Phú (TP.Đồng Xoài). Sau khi lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Cảo về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng còn lại.
Các đối tượng cho vay với lãi suất lên đến 360%/năm. Ảnh CÔNG AN BÌNH PHƯỚC
Qua điều tra, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này trải rộng ở một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bước đầu cơ quan công an đã chứng minh được nhóm đối tượng này cho vay với lãi suất 360%/năm, mỗi đối tượng đã thu lời bất chính từ 30-150 triệu đồng. Có nhiều nạn nhân đã vay tín dụng đen, không còn khả năng trả nợ, bị các đối tượng đe dọa nên bỏ trốn đi nơi khác.
Qua sự việc, cơ quan công an cũng thông báo ai là nạn nhân của băng nhóm tín dụng đen tin này, hãy đến Công an TP.Đồng Xoài trình báo để được hỗ trợ, giúp đỡ.
Hơn 800 người vướng vào đường dây vay lãi nặng ở Khánh Hòa
Bước đầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định: Nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" tại TP Nha Trang do Cường "mụn" cầm đầu đã cho 839 người trên địa bàn tỉnh vay vốn hơn 20 tỷ đồng với mức lãi suất mỗi năm từ 119,88% đến 360%, đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Ngày 5/1, Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau một thời gian điều tra làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong một nhóm "tín dụng đen" ở thành phố biển Nha Trang, đã khởi tố 11 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm đối tượng do Nguyễn Mạnh Cường (còn gọi Cường "mụn", SN 1969, trú 21/14 Máy Nước, phường Phước Tân) cầm đầu. Dưới trướng Cường có: Võ Quốc Bảo (SN 1979, trú 6/31/31 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp); Trần Cao Phương (SN 1993, trú 18/2 Hà Thanh, phường Vạn Thắng); Phạm Tấn Đạt (SN 1985, trú tổ 13, Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp); Sử Thanh Tâm (SN 1988, trú thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh); Nguyễn Xuân Hòa (SN 1994, trú 54 Âu Cơ, phường Phước Tân); Võ Duy Bảo (SN 1983, trú tổ 12, khu Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp); Nguyễn Duy Quang (SN 1991, trú thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái); Lê Quốc Bảo (SN 1989, trú 48/33 Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp); Nguyễn Phi Vũ (SN 1992, trú 122/9 Đồng Nai, phường Phước Hải) và Phan Minh Thơm (SN 1985, trú tổ 7, khu Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang).
11 đối tượng trong nhóm "tín dụng đen" đã bị khởi tố. Ảnh: Hữu Toàn.
Bước đầu điều tra xác định, nhóm đối tượng tín dụng đen" nêu trên hình thành và hoạt động từ năm 2017. Cường "mụn" tuyển dụng "đàn em" trả lương tháng từ 10 đến 15 triệu đồng/người. Nhóm này tổ chức cho vay lãi nặng bằng 2 hình thức, gồm cho vay "tiền đứng" không quy định thời gian trả tiền gốc, nhưng phải trả lãi suất mỗi ngày 1%, tương ứng với mức lãi suất mỗi năm 360% và gấp 18 lần so với quy định pháp luật về dân sự; cho vay "tiền góp" thì ấn định thời gian trả gốc và lãi trong thời hạn 27,5 hoặc 60 ngày với mức lãi suất mỗi ngày 0,3636% và 0,3333%, tương ứng với mức lãi suất mỗi năm 130,896% và 119,988%, gấp 6,54 lần và 5,99 lần so với quy định pháp luật về dân sự.
Đối tượng cầm đầu nhóm "tín dụng đen" là Cường "mụn" cùng hai "đàn em" thân tín bị bắt tạm giam. Ảnh: Hữu Toàn.
Theo chỉ đạo của Cường "mụn", nhóm "đàn em" đến nhiều địa phương ở Khánh Hòa để khai thác "khách hàng" có nhu cầu vay tiền, đồng thời rao chào trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Bọn chúng "câu khách" bằng hình thức quảng cáo "thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh gọn". Khi có người vay tiền, bọn chúng đến nhà kiểm tra, thu thập giấy tờ có liên quan như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và chụp ảnh chân dung người vay tiền.
Trường hợp người vay tiền không trả nợ đúng kỳ hạn, Cường "mụn" chỉ đạo "đàn em" tung chiêu đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn để ép buộc người vay tiền phải tìm mọi cách trả nợ. Theo đó, Cường "mụn" cùng đồng bọn đã cho 839 người vay vốn với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng với mức lãi suất mỗi năm từ 119,88% đến 360% và đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Một số tài sản và tang vật có liên quan đã bị cơ quan điều tra tạm giữ. Ảnh: Hữu Toàn.
Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Nha Trang đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng; tạm giữ 203 triệu đồng, 4.000 USD Mỹ, 8.500 USD Canada, một số trang sức kim loại màu vàng, thẻ tín dụng, 1 xe ôtô, 9 xe máy, 16 điện thoại và hơn 800 bộ hồ sơ liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 11 bị can (nêu trên), trong số đó có 3 đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Mạnh Cường, Võ Quốc Bảo, Trần Cao Phương, 8 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với hơn 1.000 nạn nhân Chiều 15/6, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng "khủng" trên địa bàn thành phố. Thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành

Bắt 2 con nghiện nhiều tiền án đeo bám giật giỏ xách người phụ nữ

Bắt giữ đối tượng thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản

Đồng Tháp xử lý hàng loạt trường hợp khai thác cát trái phép

Tìm bị hại vụ giật hụi lên tới 40 tỷ đồng

Cảnh sát hình sự vây bắt tụ điểm đánh bạc ở Tiền Giang

Vận động thành công đối tượng bị truy nã ra đầu thú

Kỷ luật nguyên Cục trưởng thi hành án dân sự Đà Nẵng

Công an Di Linh mật phục tóm gọn đối tượng trộm cắp liên tỉnh

"Siêu sao" lái xe máy rồi đăng lên mạng xã hội bị xử phạt 13 triệu đồng

Ma tuý và những hệ lụy (bài 1)

Nhóm đạo chích "du xuân" bị tóm gọn tại chùa Tam Chúc
Có thể bạn quan tâm

Loại quả giúp một xã có 300 tỷ phú, có nhà kiếm 10 tỷ/năm, tin được không?
Netizen
17:43:28 10/02/2025
Thông điệp của OPEC đối với chính quyền Tổng thống Trump
Thế giới
17:32:55 10/02/2025
Bắt tại trận 1 Anh Trai hát "chui" Dù Cho Tận Thế, Erik ra lệnh "phong sát" luôn
Nhạc việt
17:15:59 10/02/2025
Thành viên đẹp nhất BLACKPINK "nhá hàng" 4 bài hát mới: Visual đẹp nức nở nhưng vẫn có 1 điểm gây tranh cãi
Nhạc quốc tế
17:03:30 10/02/2025
Hôm nay nấu gì: 4 món đậm đà, trôi cơm cho bữa tối
Ẩm thực
16:45:06 10/02/2025
"Chị dâu" Song Joong Ki vừa nói câu trước đá ngay câu sau, thành trò cười cho cả MXH
Sao châu á
16:42:04 10/02/2025
Zirkzee được xác nhận rời Old Trafford, Man United chiêu mộ bom tấn từ Juventus với giá 0 đồng?
Sao thể thao
16:16:05 10/02/2025
Mỹ nam cao 1,86m của "Bộ tứ báo thủ": Từng bị quấy rối, tin đồn yêu Tiểu Vy
Sao việt
15:12:32 10/02/2025
Hoa hậu sở hữu nhan sắc "ngàn năm có một" và hành trình lấn sân điện ảnh
Hậu trường phim
15:07:11 10/02/2025
Giải mã sức hút của "Đèn âm hồn" bộ phim gây bất ngờ lớn ở phòng vé
Phim việt
15:04:59 10/02/2025