gian lận ngân hàng

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Sóc Trăng: Bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh Ngân hàng

Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Công Nhân, Giám đốc của một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Sóc Trăng. Đồng thời khởi tố 3 cán bộ tín dụng ngâ...

Nữ kế toán chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng “nướng” vào tiền ảo và chứng khoán

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (SN 1992, trú phường Hải Châu 1, quận ...

Nga gặp khó với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Việc xuất khẩu các sản phẩm này hiện nay cần phải có giấy phép của Bộ Thương mại Trung Quốc hoặc giấy phép xuất khẩu hàng hóa có mục đích sử dụng kép. Các yêu cầu mới áp dụng cho t...

Sóc Trăng: Khởi tố 4 bị can vi phạm hoạt động ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong đó có 1 Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng và 3 cán bộ tín dụng để điều tra về vi ...

Pháp điều tra vấn đề tài chính tranh cử của bà Le Pen năm 2022

Cuộc điều tra được bắt đầu từ ngày 2/7 để xem xét các cáo buộc biển thủ, gian lận, giả mạo chữ ký, và liệu có phải là ứng cử viên này trong chiến dịch tranh cử đã nhận một khoản va...

Nhật Bản điều tra cáo buộc gian lận tiền trợ cấp trong Lực lượng phòng vệ trên biển

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara cho biết bộ đang điều tra vụ việc và sẽ có biện pháp chấn chỉnh nghiêm khắc.

Từ cậu bé ngủ trên sàn nhà trở thành bác sĩ tỷ phú

Bác sĩ Loo Choon Yong, 75 tuổi, đồng sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Y tế Raffles, có hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm làm nghề y và điều hành cơ sở y tế.

Ngân hàng Sacombank thua kiện, buộc phải trả khách hơn 46 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín bị tòa tuyên buộc phải trả và bồi thường thiệt hại đối với số tiền bị bốc hơi khi khách gửi tại ngân hàng.

‘Sếp’ ngân hàng và công ty chứng khoán bắt tay nhau làm sai để cùng hưởng lợi

Trong phi vụ làm ăn này, một số lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty chứng khoán TSS đã bắt tay nhau, lợi dụng chính sách cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán để...

Cái kết của kẻ dùng lựu đạn giả xông vào cướp ngân hàng

Ngày 28-6, TAND TX Cửa Lò (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Khương Linh (1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội: Cướp tài sản .

Mỹ truy quét gian lận ngành y tế, gần 200 người bị buộc tội

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây công bố gần 200 người đã bị buộc tội liên quan đến gian lận trong các chương trình chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 2,7 tỷ ...

Truy nã nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối với bà Châu Thị An Bình (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á).

Gia đình giàu nhất Vương quốc Anh lĩnh án tù vì đối xử với người giúp việc tệ hơn cả súc vật

Một tòa án Thụy Sĩ hôm thứ Sáu (21/6) đã kết án 4 thành viên của gia đình nhà Hinduja giàu nhất Vương quốc Anh với mức án lên tới 4 năm 6 tháng tù vì đối xử với người giúp việc tệ ...

Giả danh phó giám đốc ngân hàng để chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Đặng Thị Thu Cúc (SN 1995; ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án...

Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Do được người quen giới thiệu nên nạn nhân đồng ý cho Loan vay 2 tỷ đồng, thời hạn vay trả là 1 ngày. Loan sử dụng số tiền vay được để tất toán khoản vay thế chấp tài sản ngân hàng...

Phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt – Bài 2: Để người người nhà nhà được tiếp cận

Biên tập viên về hưu người Thái Lan Kaysinee Sutthavarangkul (61 tuổi) chưa bao giờ quan tâm đến việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt – Bài 1: Xu thế tất yếu

Sự chuyển đổi sang thanh toán không dùng tiền mặt của Trung Quốc đặc biệt ấn tượng. Quá trình này cũng đang diễn ra trên khắp thế giới, được đẩy nhanh bởi đại dịch COVID-19.

Lời khai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 2020, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25...

Kế toán kiêm thủ quỹ chiếm đoạt tiền của công ty lãnh án 20 năm tù

Chiều 10/6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Vân Trường (SN 1991, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) mức án 20 năm tù về tội Tham ô tài sản .

Giá vàng nhẫn lao dốc không phanh, có thương hiệu bán dưới 75 triệu đồng

Cuối giờ chiều nay, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của SJC tại TP.HCM được niêm yết ở mức 73,2-74,8 triệu đồng/lượng, giảm 250 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết ph...

Cựu phó giám đốc ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng

Ngày 4/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả t...

Bắt tạm giam cựu Phó giám đốc một chi nhánh Ngân hàng

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian làm Phó giám đốc một Ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ (TP Vĩnh Long), Minh đại diện k...

Cựu Phó Giám đốc chi nhánh Eximbank chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng

Nhung lợi dụng vị trí Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, đã đưa ra các thông tin gian dối về việc ngân hàng có chương trình ưu đãi lãi suất, hoặc mua tài sản để khách hàng gử...

Cuba được gì từ việc Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt?

Cộng đồng chuyên gia cho rằng nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với Cuba có liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ.

Đằng sau cơn sốt vàng của các ngân hàng trung ương

Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang tích cực tích lũy vàng để đa dạng hóa dự trữ và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng: Những ‘chiếc bẫy’ tinh vi

Tội phạm lừa đảo trên mạng ngày càng gia tăng với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Phát hiện 7 tấn chân gà, móng giò đông lạnh không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Hiếu ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ liên quan...

Lừa tiền mua biệt thự và xe sang, nữ doanh nhân lĩnh án tù chung thân

Theo HĐXX, căn cứ vào tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị hại và những người liên quan tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phùng Thị Nghệ phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạ...

Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo và gian lận bảo hiểm xã hội

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đồng thời đã khởi tố vụ án hình sự Gian lận BHXH ; ra quyết khởi tố bị can đối với Năm và 4 bị can có liên qu...

ECB sẵn sàng cắt giảm lãi suất

Ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), lương đã tăng nhẹ trong quý I/2024, củng cố lập trường thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất từ mức cao kỷ lục.

Nữ ‘doanh nhân thành đạt’ lừa hơn nghìn tỷ đồng mua biệt thự, xe sang

Nổ có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và chuẩn bị thành lập ngân hàng, Phùng Thị Nghệ dụ 2 người phụ nữ chuyển cho mình hơn 1.200 tỷ đồng.

Nga tịch thu tài sản trị giá 870 triệu USD từ ba ngân hàng châu Âu

Một tòa án Nga đã ra phán quyết cho phép thu giữ tài sản trị giá 870 triệu USD từ ba ngân hàng quốc tế là UniCredit, Deutsche Bank (DB) và Commerzbank.

Hai chị em làm tổ trưởng đứng ra vay vốn, lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Lý do bác đơn kháng cáo được Tòa đưa ra là vì các bị cáo không cung cấp được chứng cứ mới, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội.

Giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã

Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) giai đoạn 1, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều kiến nghị q...

Số tiền 171 tỷ đồng Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa chuyển qua nhiều tài khoản

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, trong vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, tiền chiếm đoạt được các đối tượng phạm tội chuyể...

Lừa vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Trang đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Q. với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sau đó bị hại đã làm đơn tố cáo hành ...

Kế toán trưởng “phù phép” để chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, Tùng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của Công ty G.N bằng các thủ đoạn khác nhau như: đi rút tiền cho công ty nhưng nôp không đầy đủ về quỹ

Lừa vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Nhiều lần vay tiền của chị V. để đáo hạn ngân hàng, Trần Anh Khả được chị V. cho vay số tiền hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, Khả không trả tiền theo cam kết mà tìm cá...

Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây ‘nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả’

Điều tra mở rộng đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả do Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan.

Bị lừa đảo hơn 550 triệu đồng khi đăng ký ‘giải chạy Marathon’

Sau khi nhắn tin với trang mạng xã hội nói trên, chị H. được cung cấp mã code để đăng ký và được một người tư vấn, hướng dẫn điền thông tin vào hồ sơ đăng ký giải chạy.

Theanh28 và nhiều “Idol TikTok” lợi dụng clip nhạy cảm để “câu like bẩn”

Lợi dụng sự cố các cá nhân lộ clip nhạy cảm hay đánh ghen, Theanh28, Nhật Hải Biết Tuốt và Ngũ A Ca đã lên nhiều video để câu like bẩn .

‘Bí ẩn’ 147 triệu USD Trương Mỹ Lan mua cổ phần khu đô thị Sing Việt

Bị cáo Trương Mỹ Lan chi 147 triệu USD thông qua Công ty Vivaland mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD và chỉ định 3 cá nhân nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH ...

Girona bị điều tra gian lận thuế

Artem Dovbyk là bản hợp đồng xuất sắc của Girona. Tiền đạo này đến vào mùa hè năm ngoái từ Dnipro-1 và đã ghi 19 bàn ở La Liga sau 34 lần ra sân, giúp anh có cơ hội giành được Pich...

Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm

Các quốc gia khác cũng đang chú ý đến mối đe dọa trừng phạt thứ cấp, các chủ ngân hàng Nga thừa nhận, đồng thời cho biết thêm việc phía Nga chuyển tiền ra bên ngoài đang trở nên kh...

Góp vốn mở xưởng gỗ, anh cay đắng phát hiện em trai gian lận hơn 3 tỷ đồng

Bị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề gỗ.

Nổ là “Trung tướng Công an” để lừa chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam

Lê Văn Sự nổ với nhiều người mình Trung tướng Công an, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận.

Đổ xăng đừng hô “đầy bình” hay 50 ngàn: Làm cách này vừa tiết kiệm vừa tránh gian lận

Một số trường hợp khách hàng không đổ theo một số tiền nhất định mà đổ xăng đầy bình thì có khả năng sẽ phải trả nhiều tiền hơn so với số xăng thực được đổ.

Bạn gái hơn 3 tuổi ‘xinh như mộng’ của Quan Văn Chuẩn

Nguyễn Vũ Hà Dương - bạn gái thủ thành Quan Văn Chuẩn sở hữu làn da trắng bóc, được khen xinh như hot girl, hiện làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo lấy tiền đánh bạc, lĩnh án 15 năm tù

Ngày 22/4, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Hoài Nam (SN 1991, trú xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .