“Nữ quái” nhận quen thân với TGĐ Viettel, lừa hàng trăm tỷ đồng

Mai Hoàng Minh13:28 14/08/2015

Khoe có mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc công ty Viettel mà Hạnh đã khiến nhiều nạn nhân tin tưởng đưa cho Hạnh nhiều trăm tỷ đồng.

Tin tức pháp luật mới nhất, ngày 13/8 TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1973, trú tại số 8B ngõ 29 tổ 31 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 2/7/2014, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử đánh giá cần xử lý hành vi của Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 BLHS. Ngày 07/7/2014, TAND thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 69 trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong đó có việc xem xét thay đổi tội danh đối với Nguyễn Thị Hạnh.

Đối tượng Hạnh đứng trước vành móng ngựa

Tin nhanh từ cáo trạng của VSKND TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2008 đến ngày 08/4/2009, thông qua sự quen biết với bà Giang Thị Kim D., bà Phạm Hồng V. và chị Nguyễn Thị N., Nguyễn Thị Hạnh đã dùng thủ đoạn lừa dối khi nói rằng Hạnh quen biết với một số Tổng giám đốc và lãnh đạo các Công ty viễn thông như Vinaphone, Viettel… Hạnh sẽ mua được điện thoại di động, thẻ nạp tiền điện thoại giá rẻ, bán có lãi.

Để tạo được lòng tin từ các con mồi, Hạnh mua sim, thẻ với giá thị trường, sau đó bán lại cho bà D., bà V. và chị N. với giá thấp hơn. Thấy bán có lãi, cả ba người trên đều rất tin tưởng Hạnh. Khi biết các bị hại đã hoàn toàn tin tưởng, Hạnh lại dùng thủ đoạn lừa đảo nói với các bị hại đưa tiền để Hạnh đứng ra mua, bán. Sau mỗi thương vụ, Hạnh sẽ trả lãi cho bà V., bà D. và chị Nga.

Video đang HOT

Tin tưởng Hạnh, bà V. đã giao cho Hạnh hơn 190 tỷ đồng, bà D. giao cho Hạnh hơn 94 tỷ đồng và chị N. giao cho H. hơn 21 tỷ đồng.

Ban đầu, Hạnh trả lãi cho những bị hại nêu trên theo đúng thỏa thuận, nhưng sau đó Hạnh khai đã giao số tiền nêu trên cho một người tên là Nguyễn Việt Hùng (qua điều tra xác minh, xác định không có ai tên là Nguyễn Việt Hùng như Hạnh đã khai). Mục đích Hạnh khai như vậy chỉ là nhằm chiếm đoạt tiền của những người bị hại.

Tổng số tiền Hạnh hiện đang chiếm đoạt của bà D., bà V. và chị N. là hơn 139 tỷ đồng. Trong đó còn chiếm đoạt của bà V. là gần 24 tỷ đồng, của bà V. là 94 tỷ và chiếm đoạt của chị N. hơn 21 tỷ.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Thị Hạnh là đặc biệt nghiêm trọng, cuối phiên xét xử ngày 13/8, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị can Nguyễn Thị Hạnh mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thế Anh

Theo_Người Đưa Tin

Đại gia bùng ngân hàng nghìn tỷ: Hôm nay tuyên án 27 bị cáo

Mặc dù vắng mặt nhân vật chủ chốt vì đã trốn sang Mỹ, hôm nay theo dự kiến, tòa sẽ tuyên án đối với 27 bị cáo, trong đó 25 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng.

Hôm nay (3/8), theo dự kiến, TAND tỉnh Sóc Trăng sẽ tuyên án đối với 27 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).

Phần xét hỏi, tranh luận đã kết thúc vào chiều 30/7 sau hơn 10 ngày diễn ra phiên tòa. Trong 27 bị cáo, có đến 25 người là nguyên lãnh đạo cán bộ của 5 ngân hàng đã bị đại gia Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt tiền. 2 bị cáo còn lại là cấp dưới của Lâm Ngọc Khuân tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam.

Theo báo VietNamNet, trong phần tranh luận, các luật sư đã đề nghị HĐXX thay đổi tội danh cho thân chủ. Trước đó, VKS cáo buộc 25 cán bộ của 5 ngân hàng phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tuy nhiên các luật sư cho rằng, họ phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" mới đúng.

Luật sư của 2 bị cáo Lâm Minh Mẫn (nguyên Kế toán trưởng) và Trịnh Thị Hồng Phượng (Phó giám đốc Công ty Phương Nam) cũng đề nghị chuyển tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Vô ý gây thiệt hại tài sản cho người khác".

Mẫn và Phương - 2 cấp dưới của đại gia Khuân - cho rằng mình không vụ lợi cá nhân, chỉ làm theo chỉ đạo của ông Khuân và vì lợi ích công ty. Trong khi đó, đại diện đến từ các ngân hàng cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho các cựu lãnh đạo, cán bộ của ngân hàng mình.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND tối cao được báo chí đăng tải, Lâm Ngọc Khuân (62 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phương Nam) và con gái Lâm Ngọc Hân (đã cùng nhau bỏ trốn sang Mỹ) có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Cha con ông Khuân đã chỉ đạo nguyên kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn và Phó giám đốc Trịnh Thị Hồng Phượng (cùng 35 tuổi) thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 785 tỷ đồng của 5 ngân hàng là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Sóc Trăng, Vietcombank Sóc Trăng, Sacombank Sóc Trăng và Ngân hàng An Bình (ABbank) chi nhánh Bạc Liêu.

Công ty Phương Nam được thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành công ty CP với vốn điều lệ 295 tỷ đồng do ông Lâm Ngọc Khuân là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Từ năm 2008 đến 2012, Công ty Phương Nam vay nợ các tổ chức tín dụng với số tiền cực lớn, dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao và kết quả kinh doanh hằng năm đều thua lỗ. Tuy nhiên để công ty kéo dài hoạt động cũng như có tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, từ năm 2008 - 2010 ông Khuân chỉ đạo con gái là Lâm Ngọc Hân, Lâm Minh Mẫn lập 19 bản báo cáo thể hiện kết quả kinh doanh hằng năm đều có lãi để gửi các ngân hàng xin vay vốn, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng hơn 471 tỷ đồng.

Còn Trịnh Thị Hồng Phượng là phó giám đốc Công ty Phương Nam cũng tiếp sức cho sự gian dối, trực tiếp ký hồ sơ vay vốn hàng trăm tỷ đồng ở nhiều ngân hàng... Các cán bộ ngân hàng cũng đã lơi lỏng để tiền ngân hàng bị chiếm đoạt. Kết quả trưng cầu giám định tài chính cho thấy từ năm 2008 - 2012, Công ty Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng.

Hai năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ đồng, còn lại trên 1.679 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang truy nã đối với ông Khuân và con gái.

Cơ quan tố tụng xác định đến thời điểm này, Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho năm ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Nguyên Giám đốc Hanoi Land bị bắt sau 6 năm trốn truy nã Lê Trung Kiên - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa sa lưới pháp luật. Lê Trung Kiên - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.