Người phụ nữ lập 41 công ty “ma”, mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

Mở rộng điều tra đường dây lập 41 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.500 tỷ đồng, Công an TPHCM khởi tố thêm 10 người.

Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ngụ TPHCM) cầm đầu.

Theo cảnh sát, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã câu kết với em ruột Hoàng Ngọc Phượng Trân và người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, CCCD của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ, sau đó thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty “ma”, nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều đối tượng.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can trong đợt này (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách xác định, Trang cùng đồng phạm đã sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho hơn 6.400 doanh nghiệp, đơn vị trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá gần 4.500 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế ra quyết định khởi tố thêm 10 bị can gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú), Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn), Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng), Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax), Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang), Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn Thuế.