Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup

NHNN yêu cầu các đơn vị cần rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng, quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup - Hình 1 ADVERTISEMENT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đ.ánh bạc, tổ chức đ.ánh bạc, cá độ bất hợp pháp.

Để tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt trong thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương nghiêm túc thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đ.ánh bạc, tổ chức đ.ánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, hoạt động trung gian thanh toán, về công tác phòng, chống rửa tiền.

“Bên cạnh đó, chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp: mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê; mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng”, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

ADVERTISEMENT

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup - Hình 2

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup. Ảnh minh họa.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán…, đảm bảo phù hợp với phân nhóm/phân loại tài khoản thanh toán, ví điện tử, phân nhóm/phân loại khách hàng/đơn vị chấp nhận thanh toán và phù hợp với quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật.

Công văn cũng nêu rõ, các tổ chức phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật.

ADVERTISEMENT

“Đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng….; sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác”, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
MỚI: Vụ Lương Hải Như mất tích bí ẩn: Gia đình tìm thấy tia hi vọng từ “ân nhân” đặc biệt04:14Vụ cắt trụ bê tông có bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt ở Đồng Tháp có diễn biến mới04:32Giải cứu bé Hạo Nam ngày 14/1: Chưa thể xác định được thời gian, lý giải các yếu tố bất lợi03:17Đã tìm thấy bé Hạo Nam và đưa về nhà, mẹ ruột khóc rồi ngất lịm trước bàn thờ con trai02:55Vụ việc bé trai lọt vào trụ bê-tông: Việc lo hậu sự cho bé đã sẵn sàng02:26Video: Trợ lý ĐT Thái Lan ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2022 đầy khiêu khích02:01Vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông 35m: Gia đình được các Hoa hậu hỗ trợ tiền và thăm hỏi03:17Sân bay Tân Sơn Nhất đông cứng người, xúc động nhiều gia đình Việt kiều về quê ăn tết sau 3 năm dịch04:01Clip: 'Tạt đầu' ô tô, bò thả rông bị tông văng lên nắp capo00:11Bơm chất lạ vào gà trước khi đưa ra chợ tự phát ở TP.HCM bán02:23Nghẹt thở với hành trình giải cứu hai cha con ở Đắk Lắk mắc kẹt dưới giếng sâu bỏ hoang03:20Thấy cô gái bị CSGT lập biên bản, nhóm thanh niên có phản ứng bất ngờ01:53HLV Park Hang-seo chính thức chia tay ĐTQG, nhìn lại hành trình 5 năm vinh quang của bóng đá Việt04:47Báo Thái Lan kêu gọi đội nhà dè chừng trước trung vệ Quế Ngọc Hải02:52CLIP: Cứu người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25 m00:56
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Sự cố máy bay ngày mùng 3 Tết khiến nhiều khách choáng váng
14:47:54 25/01/2023
Người phụ nữ 63 tuổi trèo lên cột điện cao thế cao 25m
17:14:04 25/01/2023
Tiền Giang: Cháy nhà tối mùng 5 tết, cả khu phố hoảng loạn
22:57:02 26/01/2023
Bán xăng không đúng giá niêm yết, chủ một cây xăng tại Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng
11:30:57 26/01/2023
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

NS Xuân Bắc bị Luật sư nổi tiếng mắng ảo tưởng quyền lực, trẻ trâu khi nói khán giả “ăn cháo đá bát”
20:39:18 26/01/2023
Hết nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà thú nhận từng hối hận vì đăng quang Hoa hậu
17:51:47 26/01/2023
Phản ứng của mẹ Lương Bằng Quang khi Ngân 98 quyết "xin giống Tây"
21:00:32 26/01/2023
Lê Giang đóng phim doanh thu trăm tỷ, lên kế hoạch cho con du học Úc
17:03:20 26/01/2023
Xuân Bắc dùng ngụ ngôn ẩn ý đốp chát khán giả là không chấp nhận được
17:41:50 26/01/2023
Trả ơn giúp đỡ, em gái "lì xì" anh trai căn nhà 8 tỉ đồng đầu năm mới
17:02:34 26/01/2023
Hoàng Nguyên Vũ mắng Xuân Bắc khi nói khán giả “ăn cháo đá bát” - chê lối diễn cũ, kém văn hóa
21:18:07 26/01/2023
Thương Tín gửi lời chúc Tết khán giả, tiết lộ sắp làm đạo diễn
17:31:23 26/01/2023
Xả vai thùy mị, Lisa ngồi xổm ăn cỗ, biểu cảm "mặn mòi" thua gì Leon
21:19:45 26/01/2023
Cát Phượng sau chia tay Kiều Minh Tuấn: Đã có tình yêu mới, còn diện mạo thế nào?
19:33:36 26/01/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Người phụ nữ nghi nhảy cầu Sêrêpốk mùng 3 Tết

20:55:53 24/01/2023
Theo lãnh đạo UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút), qua xác minh, số đồ vật trên là của bà N.T.Đ. Theo người nhà, bà Đ. rời khỏi nhà từ 7 giờ sáng cùng ngày. Những ngày qua bà Đ. tâm trạng không tốt, có biểu hiện trầm cảm...

62 người t.ử v.ong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

20:40:02 24/01/2023
Ngày 24/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 5 ngày (từ 20/1 đến 24/1/2023) toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm c.hết 62 người, bị thương 77 người. So với 5 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 giảm 7 vụ, giảm 4 người chế...

Xử phạt hơn 600 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 2 Tết

21:42:42 23/01/2023
Chiều 23/1 (tức mùng 2 Tết), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, toàn quốc đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm c.hết 10 người và bị thương 13 người. So với cùng kỳ, giảm 1 vụ tai nạn, tăng 2 người bị thương...

Clip: 'Tạt đầu' ô tô, bò thả rông bị tông văng lên nắp capo

15:07:41 23/01/2023
Bất ngờ chạy sang đường, con bò thả rông bị chiếc ô tô có gắn camera hành trình tông văng lên nắp capo...

Cứu cụ bà 80 tuổi ở Đắk Lắk bị rơi xuống vực sâu 15 m

07:43:41 23/01/2023
Một cụ bà ở Đắk Lắk bị đãng trí, bỏ nhà đi không may rơi xuống vực sâu 15 m được lực lượng chức năng cứu hộ và đưa lên an toàn...

Lạc mẹ khi đi mua bóng bay trước Giao thừa, hai cháu bé được các chú Công an giúp đỡ

22:12:55 22/01/2023
Cùng gia đình đi xem b.ắn pháo hoa, nhưng trước giờ Giao thừa, hai cháu bé đi mua bóng bay bị lạc mẹ.Rất may, các cháu đã được cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy giúp đỡ...

Thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư xuống mái tôn được giải cứu

18:52:15 22/01/2023
Thanh niên rơi từ tầng 11, chung cư 16B Nguyễn Thái Học (Hà Nội) xuống mái tôn tầng 2 đã được lực lượng Cảnh sát PCCC giải cứu thành công vào chiều mùng 1 Tết...

Cả nhà nhập viện trong đêm 29 Tết sau khi ăn lá hàng xóm cho

17:21:10 21/01/2023
Được hàng xóm cho một nắm lá lạ, hai vợ chồng anh Ọt (Kon Tum) mời chị gái cùng ăn. Sau đó, cả 3 người bị ngộ độc phải đi viện cấp cứu trong đêm...
ADVERTISEMENT

Rao bán bao lì xì in hình Quốc huy có thể bị xử phạt

17:19:12 21/01/2023
Theo luật sư, rao bán bao lì xì in hình sổ đỏ, sổ hồng kèm hình Quốc huy Việt Nam là không phù hợp quy định pháp luật, có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng...

Hai thanh niên nhập viện vì cây điệp bật gốc đổ đè trúng trưa 30 Tết

17:08:29 21/01/2023
Cây điệp trên 20 năm tuổi trên đường Phạm Hùng (Sóc Trăng) bất ngờ bị bật gốc, đổ đè trúng 2 thanh niên đi xe máy vào trưa 30 Tết...

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gặp tai nạn, ngã từ trên cao trong lúc tập luyện

14:19:38 21/01/2023
Thông tin Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gặp sự cố trong quá trình thực hiện động tác chồng đầu khiến nhiều người lo lắng. Đáng chú ý, cả hai gặp tai nạn vào đúng ngày 29 Tết...

Tìm thấy thiếu niên 15 tuổi sau 5 ngày đi lạc trong rừng

13:42:16 21/01/2023
Thiếu niên 15 tuổi vào rừng bẫy chuột không may đi lạc. Sau 5 ngày tìm kiếm, thiếu niên được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa về nhà...

Hội An huỷ b.ắn pháo hoa đêm giao thừa vì... không mua được pháo

07:52:47 21/01/2023
Ngày 20/1, UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, địa phương này sẽ không b.ắn pháo hoa đón giao thừa Tết Quý Mão 2023 như dự kiến vì không mua được pháo hoa...

Đến nghĩa trang ngày cuối năm, thiếu niên 15 tuổi gặp tai nạn hy hữu

23:51:40 20/01/2023
Thiếu niên 15 tuổi đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng một thanh kim loại hình mũi tên xuyên thấu cổ tay...

Nhà phố cổ Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt chiều 29 Tết

21:10:37 20/01/2023
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15 ngày 20/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 41 Đường Thành (mặt tiền nhà phố Yên Thái), phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chàng trai TP.HCM về quê ăn tết bỗng ‘mất tích’: Mẹ khóc ròng 'nay 29 tết rồi'

14:19:03 20/01/2023
Từ TP.HCM về quê Đắk Lắk ăn tết cùng gia đình, anh Đàn Quốc Việt (24 tuổi) bỗng dưng mất liên lạc với gia đình suốt nhiều ngày nay
ADVERTISEMENT

Ngày Tết ép buộc người khác uống rượu, bia có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

12:47:08 20/01/2023
Trả lời bạn đọc, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, sẽ phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với các hành vi: uống rượu, bia ngay trướ...

Đã tìm thấy bé Hạo Nam và đưa về nhà, mẹ ruột khóc rồi ngất lịm trước bàn thờ con trai

12:09:12 20/01/2023
Trước bàn thờ lập vội bằng chiếc bàn học của Hạo Nam khi còn sống, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé trai 10 tuổi rơi xuống cọc bê tông 35m) khóc rấm rứt rồi ngất lịm. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không khỏi xúc động
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Don Nguyễn và bạn trai Thanh Tú tình tứ đón năm mới

Nhạc việt

01:03:03 27/01/2023
Don Nguyễn và Thanh Tú là cặp đôi LGBT nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống...

Chồng Nhật của Đức Nhân được khen ngợi nhờ cách đối xử với mẹ vợ

Netizen

23:47:17 26/01/2023
Kể từ khi về Việt Nam bắt đầu hành trình tìm con , Teru - người chồng Nhật Bản của Đức Nhân có cơ hội tiếp xúc với gia đình nhà vợ nhiều hơn...

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì sau phát ngôn ẩn ý của Xuân Bắc với khán giả?

Sao việt

23:14:47 26/01/2023
Ông nhận định sự khen chê bao giờ cũng có hai mặt. Vì vậy người làm nghệ thuật hãy xem điều đó là bình thường và biến nó thành động lực cho bản thân sáng tạo...

7 cách phối giày bệt vừa sang vừa xịn trong mùa lạnh

Thời trang

23:09:01 26/01/2023
Những đôi giày bệt bằng da siêu mềm phù hợp với hình dạng bàn chân của bạn không thực sự phù hợp cho mùa đông vì bản chất nó là kiểu giày mang hình dáng khá mỏng manh...

Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đ.ánh bạc 200 tỷ đồng

Pháp luật

22:44:18 26/01/2023
Ngày 25/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) cùng 9 đối tượng để điều tra về tội “Tổ chức đ.ánh bạc” và “Đ.ánh bạc”...

Nữ chính phi lý của Nhà Bà Nữ: Nhà nghèo nhưng đòi thất bại, sống bám mẹ và bạn trai nhưng muốn ăn bò Wagyu

Phim việt

21:55:29 26/01/2023
Lý do khiến Nhà Bà Nữ khó tạo được sự đồng cảm của khán giả là bởi tính cách phi lý của nhân vật chính Ngọc Nhi, một người đầy mâu thuẫn khi cố gắng câu nước mắt khán giả...

Bữa sáng thêm hấp dẫn với bánh mì bơ tỏi thơm lừng, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu!

Ẩm thực

21:45:44 26/01/2023
Bữa sáng thêm hấp dẫn với bánh mì bơ tỏi thơm lừng, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu! Bánh mì que bơ tỏi thơm nức mũi và giòn rụm cực thích hợp để ăn vặt ngày Tết...

ASEAN công bố Khung phát triển du lịch bền vững hậu đại dịch

Thế giới

21:12:15 26/01/2023
Du lịch bền vững được coi là yếu tố then chốt mới nổi giúp các điểm đến duy trì, xây dựng danh tiếng và thương hiệu cạnh tranh, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng địa phương, du khách và các bên liên quan khác...

Dàn hậu “phá đảo” trend đồ bộ dịp Tết, hàng hiệu bỏ xó

Phong cách sao

21:11:52 26/01/2023
Trong dịp đầu xuân năm mới, các người đẹp trong showbiz xúng xính diện áo dài trong ngày Tết. Tuy nhiên, không hẹn mà gặp , dàn hậu lại cùng nhau diện đồ bộ, khác hẳn vẻ lộng lẫy thường ngày...

Danh tính "bạn trai mới" của Miu Lê: Trai đẹp The Face Thái, body 6 múi cực phẩm

Tv show

20:49:21 26/01/2023
Mới đây, Miu Lê khiến netizen bất ngờ khi xuất hiện thân thiết bên cạnh một cực phẩm người Thái. Anh chàng là người mẫu Film Jirayu Aungvanich - cựu thí sinh của The Face Men Thái Lan...

“Người khổng lồ” Ma Dong Seok (Train To Busan) cũng có thời thấp bé nhẹ cân

Sao châu á

19:28:23 26/01/2023
Loạt ảnh trong quá khứ của tài tử Ma Dong Seok (Train To Busan) bên Gong Yoo khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình...

Nhân tố bí ẩn đáng mong chờ nhất The Glory 2: Là bạn thân có quá khứ bi kịch giống Song Hye Kyo

Phim châu á

19:20:06 26/01/2023
Kyung Ran xuất hiện khá nhiều ở phần 1 nhưng gần như bị khán giả bỏ quên bởi vai trò không quá lớn trong mạch phim. Thế nhưng thực tế, xuất phát điểm của nhân vật này không hề đơn giản...

Mạnh Trường hôn đắm đuối nữ diễn viên từng đóng vai con gái mình

Hậu trường phim

19:16:39 26/01/2023
Chương trình Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình 2023 đã hé lộ vai diễn của Mạnh Trường và Thùy Anh trong phim mới Cô Thợ Bánh...