Ngày 25/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) cùng 9 đối tượng để điều tra về tội “ Tổ chức đ.ánh bạc” và “Đ.ánh bạc”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức để làm cơ sở hoạt động. Năm 2021, Hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược gồm: http://mb…, http://agbong…, http://Ag88t88…
Sau đó, Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua. Để phục vụ cho việc tổ chức đ.ánh bạc, Hiếu rủ bạn của mình là Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, SN 1991) tham gia vào đường dây.
![Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đ.ánh bạc 200 tỷ đồng - Hình 1]()
ADVERTISEMENT
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu cầm đầu đường dây khai nhận với cán bộ điều tra.
Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại các ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.
Trong số này, các đối tượng: Nguyễn Kiến Đạt (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức), Lê Nhật Huy (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1987, ngụ quận 12) có vai trò tổ chức điều hành các tài khoản và giao cho các con bạc cá cược. Còn nhóm con bạc gồm các đối tượng: Lý Thanh Hòa (SN 1987), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985), Hà Tấn Thanh (SN 1986, cùng ngụ quận 12), Lâm Trí Sĩ (SN 1989), Trần Việt Duy (SN 1989, cùng ngụ TP Thủ Đức).
![Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đ.ánh bạc 200 tỷ đồng - Hình 2]()
Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ.
Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Hiếu và đồng bọn tổ chức đường dây đ.ánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội. Hiếu cẩn thận dặn dò các đối tượng trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ bị Công an kiểm tra.
Nhóm chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Khi người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng internet là có thể tham gia tổ chức đ.ánh bạc và đ.ánh bạc.
Để đối phó với cơ quan chức năng, Hiếu và thành viên cầm đầu đổi chỗ ở, thay đổi cả phương tiện đi lại. Các đối tượng tổ chức và con bạc không gặp nhau trực tiếp bên ngoài mà liên hệ qua mạng xã hội.
Các nghi can khai nhận và qua điều tra của Công an đã xác định, đường dây cờ bạc qua mạng này, chủ yếu dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động từ tháng 7/2021 đến nay. Trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng khoảng 10 tỷ đồng và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu là khoảng 200 tỷ đồng.
Trước đó, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đ.ánh bạc trên không gian mạng do Hiếu cầm đầu nên lên phương án triệt phá. Đến ngày 13/1, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiếu cùng 9 đồng phạm, khám xét thu nhiều máy móc, trang thiết bị
Truy nã “nữ quái” đ.ánh bạc ở Tây Ninh Chiều 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Võ Thị Thu (SN 1972, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) về hành vi đ.ánh bạc. Đối tượng Thu (ảnh do Công an cung cấp). Trước đó, Thu đ.ánh bạc trên địa bàn và bị Cơ quan CSĐT Công an...
Tin mới nhất
Vay hơn 2 tỷ đồng vờ đáo hạn ngân hàng rồi... chuồn
23:40:43 30/03/2023
Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phương (SN 1970, ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long) điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lão bà có 9 tiền án tiếp tục bị bắt vì lừa đảo
22:49:47 30/03/2023
Đặng Thị Loan (SN 1958, ngụ TP Hồ Chí Minh) có 9 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản, sau khi ra tù tiếp tục gây án.
Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
22:29:32 30/03/2023
Thanh tra Sở TTTT Cà Mau vừa xử phạt chủ tài khoản Facebook Spa-Truong Nhung Beauty-Cosmitic có bài đăng lên mạng xã hội với nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của Chủ tịch UBND Cái Nước ...
Nữ cán bộ xã mang sổ đỏ của dân đi cầm lấy tiền trả nợ
19:31:41 30/03/2023
Cán bộ văn phòng UBND xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) mang 5 sổ đỏ của dân đi cầm cố với giá 95 triệu đồng đã bị cơ quan điều tra khởi tố (cho tại ngoại) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Đi đòi nợ giúp người yêu rồi cướp luôn xe máy
19:23:12 30/03/2023
Chiều 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã điều tra và truy bắt được nhóm đối tượng dùng dao vào nhà dân cướp tài sản.
Trúng thưởng ảo, mất tiền thật
18:56:47 30/03/2023
Với thủ đoạn gọi điện cho nạn nhân để thông báo trúng thưởng tài sản và tiền mặt có giá trị lớn và yêu cầu chuyển khoản đóng tiền đặt cọc để được nhận thưởng , nhiều nạn nhân trong nước đã sập bẫy nhóm lừa đảo này với số tiền hơn 1 tỷ đ...
Công an điều tra một tài xế dùng thẻ nhà báo và giấy phép lái xe giả
18:48:40 30/03/2023
Ngày 30/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài l...
Thanh Hóa tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính, tạm giữ 600 ô tô, xe máy
18:01:23 30/03/2023
Ngày 29/3, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân tổng kiểm tra trên 735 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh...
Bắt khẩn cấp hàng loạt trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Lai Châu
16:47:35 30/03/2023
Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt khẩn cấp hàng loạt trưởng ban, nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn và một đoàn thanh tra tỉnh với cáo buộc đưa và nhận hối lộ.
An Giang: Bắt bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người chạy xe ôm
16:32:16 30/03/2023
Ngày 30.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (36 t.uổi, ngụ xã Long Điền B, H.Chợ Mới) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt ...
Công an Quảng Nam khởi tố 21 bị can có hành vi tham nhũng trong quý 1/2023
14:19:18 30/03/2023
Trong quý 1/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, thụ lý điều tra 14 vụ với 28 bị can có hành vi tham nhũng. Trong đó, có 7 vụ với 7 bị can kỳ trước chuyển sang; khởi tố mới 7 vụ với 21 bị can.
Đinh Ngọc Hệ tiếp tục hầu tòa vì lấy 8 khu đất quốc phòng cho thuê
14:15:28 30/03/2023
Từ năm 2008 đến 2016, Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc ) thuê 8 khu đất quốc phòng ở TP.HCM và Bình Dương, sau đó cho thuê lại. Nhưng về doanh thu thì bị cáo để ngoài sổ sách, không đóng thuế hơn 39,7 tỉ đồng.
Tranh cãi tiền lãi 16,9 tỉ trong vụ bán rẻ đất cho Quốc Cường Gia Lai
14:10:02 30/03/2023
Luật sư đề nghị tòa không buộc các bị cáo phải nộp hơn 16,9 tỉ đồng, bởi đây là tiền lãi phát sinh từ việc Công ty Quốc Cường Gia Lai chuyển tiền để thực hiện dự án.
Bắt 2 đối tượng người nước ngoài là trùm sòng bài bị truy nã đặc biệt
10:05:44 30/03/2023
Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn TP Hải Phòng.
ADVERTISEMENT 
