Bắt giữ 12 người lừa đảo 900 tỷ đồng qua 10.000 gói “hợp đồng kỳ nghỉ” ở TPHCM

12 người thuộc các chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cáo buộc lừa đảo 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 gói “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người thuộc 3 chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, mở rộng điều tra các đường dây lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, số 40A – 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, phát hiện nhiều dấu hiệu lừa đảo.

Theo cảnh sát, đường dây này do Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TPHCM, Đinh Sơn Hải có vai trò giám đốc kinh doanh, trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Trụ sở công ty bị cảnh sát khám xét (Ảnh: Nguyễn Trang).

Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 “hợp đồng kỳ nghỉ”. Nhà chức trách phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tổng giá trị 130 tỷ đồng.

Thời gian qua, Công an TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước triển khai triệt phá nhiều công ty mua bán gói “hợp đồng kỳ nghỉ” nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại TPHCM, cảnh sát đã triệt phá nhiều đường dây, khởi tố hơn 250 đối tượng.

Công an TPHCM đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.