Một phụ nữ ở TPHCM nộp gần 5 tỷ cho công ty lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Do không đủ khả năng tài chính, một phụ nữ ở TPHCM đã vay thêm ngân hàng, mua 20 hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền bị lừa gần 5 tỷ đồng.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục lấy lời khai các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn bán gói kỳ nghỉ, đồng thời làm việc với các nạn nhân để thống kê số tiền bị chiếm đoạt.

Cảnh sát cũng kêu gọi các nạn nhân của đường dây này đến Công an TPHCM trình báo để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.

Vay vốn để ký 20 gói hợp đồng

Công an đã làm việc với nhiều bị hại, trong đó có bà P.T.T.A. (ngụ TPHCM). Nạn nhân cho biết, bà nhận được các cuộc gọi mời tham dự hội nghị của Công ty Meli Club từ tháng 5/2024.

Đến ngày 9/5/2024, bà A. đến địa chỉ công ty và được nhân viên tên Trần Hải Nam tư vấn mua các gói thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi. Nam giới thiệu rằng nếu bà A. không có nhu cầu sử dụng, công ty sẽ hỗ trợ thu mua lại thẻ với giá cao hoặc bán lại cho người khác để hưởng lợi nhuận 8% trên số tiền đầu tư.

Tin tưởng những lời hứa hẹn này, bà A. đã ký 5 hợp đồng với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Nam giới thiệu bà A. gặp nhân viên Vũ Văn Cường để tư vấn. Với thủ đoạn tương tự, Cường tiếp tục thuyết phục bà mua thêm 15 gói nghỉ dưỡng.

Quá trình giao dịch, do không đủ khả năng tài chính, bà A. được Nam và Cường liên hệ ngân hàng đến trực tiếp công ty để hỗ trợ vay vốn.

Khi nhận thấy đã bỏ ra số tiền rất lớn nhưng không được hỗ trợ bán lại các gói nghỉ dưỡng như cam kết, bà A. thắc mắc thì được Cường dẫn gặp nhân viên Phan Thanh Hải. Hải tiếp tục cam kết công ty sẽ bán lại các gói nghỉ dưỡng cho người khác, giúp bà thu hồi vốn và có lợi nhuận.

Bằng hình thức trên, các đối tượng đã dụ dỗ bà A. mua tổng cộng 20 gói nghỉ dưỡng với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trường hợp khác là bà N.T.K.. Năm 2023, bà K. biết đến Công ty Meli Club thông qua các cuộc gọi tư vấn. Tháng 5/2023, bà tham dự một sự kiện của công ty và được Phan Thanh Hải tư vấn mua thẻ nghỉ dưỡng trị giá 180 triệu đồng. Hải cam kết nếu không sử dụng, bà K. sẽ được công ty hỗ trợ bán lại với giá 800 triệu đồng.

Tin tưởng lời giới thiệu trên, bà K. đồng ý mua gói nghỉ dưỡng, thanh toán trước 30% và phần còn lại trả góp. Khoảng một năm sau, bà K. được mời đến công ty gặp nhân viên Nguyễn Võ Đình Khôi. Tại đây, Khôi tư vấn bà đóng thêm 180 triệu đồng để nâng cấp thành 2 thẻ du lịch có thể cho thuê lại với lợi nhuận 19 triệu đồng mỗi đêm.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách hàng, Khôi không thực hiện việc nâng cấp mà sử dụng số tiền này để mua thay cho bà K. hai thẻ du lịch khác của Meli Club, gồm một thẻ trị giá 180 triệu đồng và một thẻ trị giá 239 triệu đồng, đều chưa được thanh toán đầy đủ.

Đến tháng 5/2025, Phan Thanh Hải tiếp tục giới thiệu bà K. gặp Vũ Văn Cường. Cường thuyết phục bà K. và chồng nạn nhân mua thêm 12 thẻ nghỉ dưỡng, đồng thời cam kết sẽ bán lại toàn bộ số thẻ với giá trị 9,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường yêu cầu bà K. đóng thêm nhiều đợt tiền với tổng số tiền 884 triệu đồng.

Sau thời gian dài chờ đợi không nhận được tiền như cam kết, vợ chồng bà K. đến công ty yêu cầu giải quyết thì được Nguyễn Trọng Toàn, Giám đốc kinh doanh, cho biết toàn bộ số tiền đã được sử dụng để mua các gói sản phẩm mới của Meli Club. Từ đó đến nay, nạn nhân bị chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng và không thể thu hồi số tiền đã đóng.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trường hợp bà N.N.N. bị lừa khi được mời tham gia sự kiện do Meli Club tổ chức tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 4/10/2025.

Thời điểm đó, bà N. được Vũ Chí Cường và một nữ nhân viên tư vấn. Biết bà N. đang sở hữu một hợp đồng nghỉ dưỡng của một công ty khác tại TPHCM, các đối tượng đề nghị đổi sang hợp đồng của Meli Club và cho biết đã có khách hàng muốn mua lại nhưng chưa thanh toán đủ tiền nên bà có thể tham gia đầu tư cùng.

Các đối tượng tiếp tục cam kết rằng nếu không có nhu cầu sử dụng, công ty sẽ hỗ trợ bà N. bán lại hợp đồng với giá cao. Khi bà N. liên hệ yêu cầu bán lại các hợp đồng đã mua, các đối tượng thông báo đã có người mua nhưng yêu cầu nạn nhân phải đóng thêm nhiều khoản phí phát sinh.

Tin tưởng những lời hứa hẹn này, bà N. đã mua 3 thẻ nghỉ dưỡng của Meli Club cùng các khoản chi phí liên quan để phục vụ việc chuyển nhượng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Dùng tiền của khách hàng để đầu tư

Làm việc với cơ quan điều tra, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club, cho biết, thủ đoạn lừa đảo của công ty được thực hiện theo nhiều bước.

Ban đầu, bộ phận kinh doanh gọi điện cho khách hàng đến tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Sau đó, nhân viên đến tư vấn cho khách về các dịch vụ, hợp đồng.

Đối tượng Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club (Ảnh: Nguyễn Trang).

Sau khi ký các hợp đồng, các nhân viên tiếp tục mời khách hàng lên làm việc, hướng dẫn họ mua hợp đồng tiếp theo với hứa hẹn bán lại giá cao hơn.

“Phần lớn tiền thu được, công ty dùng một phần nhỏ để làm dịch vụ cho khách hàng, phần còn lại được dùng vào mục đích khác để sinh lời”, Tùng khai nhận.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 13/4 đến nay, Công ty Meli Club đã ký hợp đồng mua thẻ du lịch đối với 2.578 khách hàng, thu hơn 324 tỷ đồng.

Công ty trả lương cứng 7-8 triệu đồng/tháng đối với nhân viên; 12,5-15 triệu đồng/tháng đối với quản lý; 60 triệu đồng đối với vị trí Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc.

Chế độ thưởng của công ty này khá cao. Trong đó, bộ phận quản lý và nhân viên kinh doanh sẽ được hưởng 4,5-9,5% trên tổng số tiền thực tế khách hàng đóng vào công ty mà không phụ thuộc vào giá trị hợp đồng.

Đối tượng Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ League Of Resort (Ảnh: Nguyễn Trang).

Còn đối tượng Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ League Of Resort, cho biết, khi bắt đầu kinh doanh hợp đồng sang nhượng, hợp đồng dịch vụ nghỉ dưỡng, công ty không có ý định hỗ trợ tìm kiếm nguồn khách và sang nhượng gói hợp đồng như đã cam kết với nạn nhân. Các đối tượng chỉ muốn nâng cấp cho khách hàng trở thành thành viên của công ty và sử dụng thẻ dịch vụ của công ty.

“Nhân viên công ty cam kết với khách hàng sau 2 năm sẽ mua lại hợp đồng với lãi suất 20-30%, nhưng thực tế thì công ty không có chính sách mua lại, mà cố gắng hướng cho khách ký các hợp đồng với ưu đãi lớn hơn”, Thọ thừa nhận hành vi lừa đảo khách hàng.

Liên quan đến các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán gói kỳ nghỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để làm rõ thủ đoạn hoạt động cũng như xử lý các đối tượng tiếp tay.

Theo Công an TPHCM, đến nay đơn vị đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ 5.563 hợp đồng, số tiền các bị can chiếm đoạt là 612 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại ký đến 42 hợp đồng và bị lừa 8,2 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa số tiền thấp nhất là 30 triệu đồng.