Công an TPHCM chỉ ra quy trình 4 bước lừa đảo mua bán hợp đồng kỳ nghỉ

Công an TPHCM xác định đường dây núp bóng doanh nghiệp để hoạt động lừa đảo mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ thông qua 4 bước, với thủ đoạn tinh vi.

Liên quan đến các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán gói kỳ nghỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để làm rõ thủ đoạn hoạt động cũng như xử lý các đối tượng tiếp tay.

Công an khám xét công ty lừa đảo (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo cảnh sát, các đường dây này núp bóng doanh nghiệp, hoạt động lừa đảo với cách thức tinh vi với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 600 tỷ đồng. Thủ đoạn hoạt động của những bị can thông qua 4 bước chính.

Bước 1, các đối tượng sẽ chuẩn bị địa điểm và tìm kiếm bị hại. Trong đó, chúng thuê tụ điểm bề thế, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng niềm tin cho các nạn nhân. Bên cạnh đó, đối tượng lừa đảo tổ chức bộ máy nhân sự bài bản gồm: Ban giám đốc, quản lý, pháp lý, bán hàng qua điện thoại, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Bước 2, các đối tượng tiếp cận và dùng các thủ đoạn lừa dối khách hàng. Ở bước này, các đối tượng gọi điện tìm kiếm khách hàng với số lượng lớn. Mồi nhử chúng đưa ra là khách hàng sẽ nhận được kỳ nghỉ/du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm để tri ân. Khi khách hàng đã sập bẫy, bọn chúng sẽ hẹn gặp để tư vấn để nhận miễn phí vật phẩm.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra 4-6 gói kỳ nghỉ 30-420 triệu đồng với lời hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi trong 3 tháng, gấp 4 lần theo thời gian, lãi suất 8-10%/năm. Bên cạnh đó, bọn chúng cam kết thu mua lại các gói kỳ nghỉ hỗ trợ sang nhượng hoặc sang nhượng hợp đồng với doanh nghiệp khác.

Các đối tượng bị bắt đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (Ảnh: Nguyễn Trang).

Bước thứ 3, các đối tượng sẽ ký kết hợp đồng và thu tiền của các nạn nhân. Trong đó, các hợp đồng được nhóm lừa đảo soạn sẵn với những điều khoản bất lợi đối với khách hàng. Trường hợp khách hàng không có tiền, bọn chúng sẽ hướng dẫn các nạn nhân vay tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn.

Bước cuối cùng, khi các nạn nhân yêu cầu thanh lý, chuyển nhượng hợp đồng thì các nhân viên sẽ thuyết phục họ và yêu cầu đóng hàng loạt phí phát sinh như: Phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp, phí thế chân, phí thường niên và các loại phí khác.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thông tin thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng (Ảnh: Lê Trai).

Khi khách hàng không chấp nhận đóng tiền, các công ty sẽ dùng các điều khoản đã cài trong hợp đồng để trì hoãn, viện cớ từ chối hoàn trả và chiếm đoạt số tiền các nạn nhân đã nộp.

Theo Công an TPHCM, đến nay đơn vị đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ 5.563 hợp đồng, số tiền các bị can chiếm đoạt là 612 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại ký đến 42 hợp đồng và bị lừa 8,2 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa số tiền thấp nhất là 30 triệu đồng.