Công an TPHCM khởi tố 11 vụ án, gần 200 người lừa đảo mua bán gói kỳ nghỉ

Công an TPHCM đã triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết các gói kỳ nghỉ, khởi tố 11 vụ án và gần 200 bị can.

Sáng 19/6, Công an TPHCM tổ chức họp báo, cung cấp thông tin triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TPHCM, đến nay đơn vị đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ 5.563 hợp đồng, số tiền các bị can chiếm đoạt là 612 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại ký đến 42 hợp đồng và bị lừa 8,2 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa số tiền thấp nhất là 30 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế tại họp báo (Ảnh: Lê Trai).

Theo cảnh sát, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, thuê văn phòng, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp nhằm tạo vỏ bọc là công ty du lịch uy tín. Nhóm này còn thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân để tiếp cận khách hàng, chủ yếu nhắm vào người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Sau khi có danh sách khách hàng tiềm năng, các đối tượng sử dụng đội ngũ bán hàng liên tục gọi điện mời nhận các gói du lịch miễn phí, quà tặng nghỉ dưỡng hoặc tham gia các chương trình tri ân nhằm dụ khách hàng đến trụ sở doanh nghiệp.

Tại đây, các đối tượng áp dụng nhiều chiêu thức thao túng tâm lý, đưa ra những thông tin gian dối về cơ hội đầu tư và lợi nhuận hấp dẫn. Khách hàng được cam kết mức sinh lời từ 8% đến 10% mỗi năm, thậm chí được hứa hẹn giá trị hợp đồng có thể tăng gấp 2 đến 4 lần sau một thời gian ngắn. Một số trường hợp còn được giới thiệu các chương trình sang nhượng gói du lịch hoặc ưu đãi đặc biệt để tạo cảm giác khan hiếm và thúc đẩy quyết định đầu tư.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng yêu cầu ký kết nhiều loại hợp đồng với các điều khoản có lợi cho doanh nghiệp. Thậm chí, một số trường hợp được hướng dẫn vay vốn ngân hàng để có tiền ký hợp đồng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cung cấp thông tin vụ án (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi nhận tiền, các doanh nghiệp tìm cách trì hoãn việc thực hiện cam kết hoặc tiếp tục yêu cầu khách hàng đóng thêm nhiều khoản phí dưới các lý do khác nhau như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ hay phí thường niên.

Theo cơ quan điều tra, bản chất của thủ đoạn này là sử dụng các lợi ích, quyền lợi và cơ hội đầu tư không có thật để lôi kéo khách hàng giao nộp tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản một cách có hệ thống.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch, cam kết sinh lời bất thường.

Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho rằng, bản thân ông và các cán bộ, chiến sĩ khi xử lý vụ án này đều rất trăn trở và đau lòng khi phải ký các quyết định tố tụng khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với những người tuổi đời rất trẻ, đa phần là các sinh viên mới ra trường với tương lai còn rộng mở.

Tuy nhiên, vì hám lợi trước mắt, các em nghe lời dụ dỗ của các đối tượng cầm đầu và tham gia với vai trò giúp sức, được phân công vào những vị trí như gọi điện thoại lừa đảo, chăm sóc khách hàng.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

“Thay mặt cơ quan điều tra, chúng tôi mong quý phụ huynh, gia đình, nhà trường cần quan tâm, định hướng nghề nghiệp cho các em. Đối với các em sinh viên khi ra trường muốn tìm kiếm, tìm việc làm cần phải xem xét kỹ các doanh nghiệp, tổ chức có tuân thủ pháp luật hay không. Cảnh sát kêu gọi các em có liên quan đến đường dây lừa đảo này lên làm việc với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, nhận được khoan hồng”, Đại tá Ngô Thuận Lăng nói.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, cho rằng các đối tượng thực hiện hành vi rất tinh vi, nhắm vào các ông, bà, cô, chú lớn tuổi để tặng các gói kỳ nghỉ có giá trị để tạo niềm tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Ngoài ra, cảnh sát kêu gọi ai là nạn nhân nhanh chóng đến công an gần nhất để trình báo, phối hợp điều tra.

Công an TPHCM khởi tố gần 200 bị can (Ảnh: Công an cung cấp).