Giả danh Phó Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng

Phú Lữ - Bảo Trân19:59 20/06/2024

Sáng 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can , bắt tạm giam Trần Anh Vũ (SN 1968, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2021, thông qua bạn bè, bà L. quen biết Trần Anh Vũ và được Vũ giới thiệu là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thời điểm này, bà L. đang làm hồ sơ bán 4.000m2 đất tại tỉnh Bình Dương nhưng do phát sinh tranh chấp với chủ đất giáp ranh nên không thể sang tên được.

Đối tượng Trần Anh Vũ bị bắt tạm giam.

Sau khi Vũ nhận lời giúp bà L. giải quyết thì trùng hợp UBND phường Hưng Định, TP Thuận An cũng có quyết định xử lý tranh chấp để bà L. hoàn tất thủ tục mua bán đất nên Vũ đã tạo được niềm tin với bà L.

Sau đó, Vũ nhiều lần đưa ra thông tin gian dối có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ khiến bà L. tin tưởng, đã chuyển cho Vũ trên 30,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục nhận vốn vay ưu đãi, mua nhà đất.

Đối tượng Trần Anh Vũ tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ đã cắt đứt liên lạc. Bà L. tìm hiểu thì biết Vũ không phải Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nên đã làm đơn tố cáo.

Công an TP Hồ Chí Minh thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Trần Anh Vũ nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, địa chỉ 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo, phục vụ điều tra

Video đang HOT

Vụ 'siêu lừa' 433 tỉ: Vì sao 'đại gia' chưa thể lấy tiền trong sổ tiết kiệm?

Tuyên án vụ "siêu lừa" 433 tỉ đồng, tòa quyết định để các ngân hàng tiếp tục giữ các sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm tỉ đồng, thay vì trả ngay cho "đại gia" như mong muốn của họ.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án 26 bị cáo trong vụ án "siêu lừa" 433 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, trú Hà Nội) bị phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 năm tù giam, về cùng tội danh, hoặc tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, hoặc tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài trách nhiệm hình sự, một nội dung khác gây tranh luận ngay từ khi vụ án này được khởi tố, truy tố rồi xét xử, đó là số phận hàng trăm tỉ đồng của một số "đại gia" gửi tại 3 ngân hàng VietABank, NCB và PVcomBank.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án . Ảnh PHÚC BÌNH

Có quan hệ vay mượn giữa "đại gia" và "siêu lừa"

Theo cáo buộc, sau khi mất thanh toán các khoản nợ, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng và các cá nhân.

Thủ đoạn của Thành là nhờ các "đại gia" cho mình vay tiền dưới hình thức mở sổ tiết kiệm cá nhân hoặc đồng sở hữu sổ tiết kiệm tại PVcomBank, NCB và VietABank, sau đó đưa sổ cho Thành giữ. Có sổ, bị cáo làm giả chữ ký, lập khống hồ sơ... nhằm cầm cố để vay tiền từ chính các ngân hàng.

Trong số các "đại gia", ông Đặng Nghĩa Toàn (trú Hà Nội) có tổng cộng 122 tỉ đồng liên quan đến vụ án, được gửi tiết kiệm rải rác ở cả 3 ngân hàng.

Quá trình xét xử, phía ngân hàng đề nghị được xử lý các sổ tiết kiệm của ông Toàn nhằm bảo đảm các khoản vay của bị cáo Thành, Thành sẽ phải trả lại tiền cho ông Toàn. Ngược lại, ông Toàn đề nghị ngân hàng trả lại tiền cho mình, gồm cả gốc và lãi theo đúng quy định.

Đánh giá toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phân tích lời khai của bị cáo Thành cho thấy số tiền đứng tên sổ tiết kiệm của ông Toàn và tiền đồng sở hữu với các "đại gia" khác đều là tiền Thành vay của những người này.

Ông Toàn khai chỉ đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo Thành vì ham tiền thưởng lãi suất được hứa hẹn, không đồng phạm với việc lừa đảo và cũng không có chuyện cho vay mượn. Ông Toàn bị Thành giả chữ ký để thế chấp các sổ tiết kiệm, vay tiền ngân hàng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định có cơ sở xác định số tiền ông Toàn đứng tên các sổ tiết kiệm tại NCB, PVcomBank và VietABank là tiền của ông Toàn cho bị cáo Thành vay. Tương tự, số tiền mà Thành đứng tên đồng sở hữu với một số "đại gia" khác cũng là vay của những người này.

HĐXX cũng nhận định lời khai của các "đại gia" về việc gửi tiền đồng sở hữu với bị cáo Thành để hưởng lãi cao là không có căn cứ. Mục đích bị cáo Thành dùng các sổ tiết kiệm vay tiền ngân hàng là để rút số tiền đã vay của các "đại gia". Bản chất của việc gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thay Thành khi Thành không trả được nợ, đây là hợp đồng giả cách che giấu việc vay nợ giữa Thành và người vay.

Toàn cảnh phiên xét xử . Ảnh PHÚC BÌNH

Dành quyền khởi kiện ở một vụ án khác

Từ những phân tích đã nêu, HĐXX tuyên "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành phải trả cho ngân hàng NCB 47,5 tỉ đồng, VietABank gần 274 tỉ đồng và PVcomBank 50 tỉ đồng. Thành còn phải trả hàng chục tỉ đồng cho các bị hại khác là cá nhân.

Riêng 122 tỉ đồng của "đại gia" Đặng Nghĩa Toàn gửi tiết kiệm ở 3 ngân hàng, tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng quản lý để đảm bảo thi hành án phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Thành với ngân hàng, đến khi Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thi hành phần quyết định này.

Tương tự, các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa bị cáo Thành và một số "đại gia" khác tại VietABank cũng được giao cho ngân hàng tạm giữ với mục đích trên.

Dù không được trả lại tiền gửi tiết kiệm ngay, nhưng HĐXX cũng dành quyền khởi kiện dân sự ở một vụ án khác cho ông Toàn và một số "đại gia" bị ngân hàng tạm giữ tiền trong sổ tiết kiệm.

Đáng chú ý, bên cạnh các "đại gia" chưa thể lấy lại tiền thì cũng có một số "đại gia" được tòa tuyên ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm, vì số tiền họ đồng sở hữu với Nguyễn Thị Hà Thành không phải quan hệ vay nợ.

Trong số này, một "đại gia" đang bị VietABank phong tỏa tiền tại số tài khoản và 5 sổ tiết kiệm. Tòa án xác định số tiền của ông này không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó buộc ngân hàng không được phong tỏa. VietABank còn có nghĩa vụ trả tiền cả gốc và lãi trên khi vị "đại gia" có yêu cầu. Nếu VietAbank không thực hiện, khách hàng có quyền khởi kiện tại vụ án dân sự khác.

Ngoài phần dân sự liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX còn tuyên buộc truy thu hơn 41 tỉ đồng để sung công quỹ, được xác định liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: Xuất hiện chiêu trò mới lừa tiền của phụ huynh học sinh Sau chiêu trò "con đang cấp cứu trong viện", mới đây tại Hà Nội, các đối tượng xấu lại dùng cách thức học sinh đang nợ tiền hàng nhằm lừa tiền phụ huynh qua tài khoản. Tối 24/3, theo thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, mới đây trên địa bàn thành phố xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới: Gọi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam khởi tố bị can niềm tin vụ án hình sự

Xem thêm Share

Xem nhiều

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng15:40

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố 7 bị can ở phòng khám sử dụng bác sĩ giả 'moi' tiền bệnh nhân

23:57:22 15/07/2025

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng bị phát hiện dùng người chưa học hết lớp 12 giả bác sĩ khám bệnh, vẽ bệnh nâng giá dịch vụ. Công an đã khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam 4 người.

Chuyên án A1124.2p bắt giữ 7 tội phạm ma túy

22:27:12 15/07/2025

Ngày 15.7, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao thưởng các đơn vị phối hợp đấu tranh triệt phá thành công Chuyên án A1124.2p về chống tội phạm ma túy.

Lời kể ám ảnh của nữ sinh Phú Thọ sau khi sập bẫy lừa 'bắt cóc'

22:14:51 15/07/2025

Giả danh công an, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bắt cóc giả, thao túng tâm lý nữ sinh 17 tuổi để ép gia đình chuyển 100 triệu đồng.

Tạm giữ tài xế vụ ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông, 3 người chết

22:12:41 15/07/2025

Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự tài xế ô tô trong vụ tai nạn với hai xe máy rồi rơi xuống sông làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Chiêu 'lùa gà' kiếm hàng trăm tỷ đồng của một tổng giám đốc

22:07:07 15/07/2025

Liên quan đến vụ án, có 1.358 nhà đầu tư trở thành người bị hại. Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty HP 102 Việt Nam Nguyễn Văn Hoành đã thu về hàng trăm tỷ đồng từ hành vi lừa đảo.

Triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của trùm giang hồ Ý 'ẻng' ở Thanh Hóa

20:41:42 15/07/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Ý (biệt danh Ý ẻng ) cùng một số đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Thanh niên nghi 'ngáo đá' rút dao uy hiếp nữ chủ quán tạp hóa

20:39:17 15/07/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế thành công một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá" dùng dao uy hiếp nữ chủ quán tạp hóa.

Thu giữ hàng trăm kịch bản trong đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo ATFX

17:15:33 15/07/2025

Quá trình triệt phá, cảnh sát thu nhiều tang vật cùng 2 thùng tài liệu lớn chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo chi tiết. Cảnh sát xác định đường dây này hoạt động tại Lào, đã lừa hàng trăm người Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Manh mối phát hiện tài xế ô tô tông 2 người đi xe máy điện rồi bỏ trốn

17:15:07 15/07/2025

Ông Tô Phi Long (62 tuổi, trú phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) lái xe ô tô đâm trúng xe máy điện khiến 2 người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đường dây sản xuất cồn giả do nguyên phó chủ tịch thị trấn ở Hà Nội điều hành

16:04:28 15/07/2025

Ngày 15/7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất cồn giả, kém chất lượng.