Cựu cán bộ TAND tối cao nhận 2 thùng carton chứa 20 tỉ để lừa ‘chạy án’

Cựu cán bộ TAND tối cao bị cáo buộc nhận 2 thùng carton chứa 20 tỉ đồng để hứa hẹn giải quyết tranh chấp thương mại cho một nữ chủ tịch doanh nghiệp.

TAND TP.Hà Nội mới đây mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này gồm: Lê Nam (36 tuổi, cựu cán bộ TAND tối cao), Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi) và Nguyễn Việt Anh (54 tuổi, đều trú tại Hà Nội).

Quá trình xét xử, do có tình tiết phát sinh, tòa án đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ảnh minh họa . NGUỒN: GEMINI

Vụ lừa đảo xuất phát từ việc năm 2011 Công ty CP Tân Tân (địa chỉ tại tỉnh Bình Dương cũ) vay 106 tỉ đồng của Vietcombank chi nhánh TP.HCM, sau đó mất khả năng thanh toán. Phía Vietcombank khởi kiện Công ty Tân Tân, yêu cầu bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp.

Cuối năm 2017, ngân hàng bán khoản nợ cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Do tiến độ giải quyết công việc chậm, bà Hồng muốn tìm người để giúp thúc đẩy nhanh hơn.

Vốn có quan hệ thân thiết, Việt Anh nói dối quen nhiều lãnh đạo cấp cao có thể giúp, đề nghị bà Hồng chuyển 5 tỉ đồng để đi quan hệ.

Tháng 12.2021, Việt Anh nói tìm được “sân sau” của các lãnh đạo cấp cao và giới thiệu bà Hồng ra Hà Nội gặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đình Nghĩa. Bà Hồng chuyển cho vợ chồng ông Nghĩa tổng số 48 tỉ đồng để nhờ giải quyết vụ tranh chấp.

Nhận tiền, vợ chồng ông Nghĩa liên hệ với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh. Bà Hạnh liên hệ với người tên Mã Hiểu Thiên. Ông Thiên tiếp tục kết nối bà Hạnh gặp người tên Đỗ Văn Chiến, giới thiệu đang công tác tại Văn phòng T.Ư Đảng. Ông Thiên và Chiến cam kết sẽ giải quyết xong trong 2 tuần, chậm nhất là 2 tháng sẽ có “kết quả có lợi” cho công ty bà Hồng, chi phí 10 tỉ đồng.

Bà Hạnh thông báo cho vợ chồng ông Nghĩa và được họ chuyển 10 tỉ đồng. Bà Hạnh chuyển 4 tỉ đồng cho ông Thiên và Chiến, giữ lại 6 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân, nói khi nào được việc sẽ chuyển nốt.

Ông Chiến sau đó đưa bà Hạnh vào TP.HCM để đàm phán với luật sư phía Công ty Tân Tân, song không đạt kết quả. Ông Chiến trả lại bà Hạnh 1 tỉ đồng, còn 500 triệu đồng đã mua quà đi quan hệ. Bà Hạnh đòi ông Thiên trả nốt 2,5 tỉ đồng nhưng chưa được.

2 thùng carton chứa 20 tỉ đồng, để vào xe ô tô chờ sẵn

Đầu mối ông Thiên và Chiến bất thành, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thông qua mối quan hệ và được giới thiệu đến bị cáo Lê Nam, khi đó là cán bộ TAND tối cao. Nam khẳng định giúp được, “sẽ xử cho Tân Tân thắng kiện”, đổi lại sẽ phải chi 11 tỉ đồng để “xử lý ngay”.

Bà Hạnh thông báo cho vợ chồng ông Nghĩa, tiếp tục được họ chuyển 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà Hạnh chỉ đưa cho Nam 6 tỉ, tại khuôn viên dưới khu vực sân TAND tối cao, còn lại 5 tỉ nữ bị cáo giữ lại tiêu xài cá nhân.

Một thời gian sau, Nam nói muốn xong việc phải chi thêm 20 tỉ đồng. Bà Hạnh chuyển lời đến vợ chồng ông Nghĩa, họ đồng ý chuyển tiền.

Cuối tháng 5.2022, tại trụ sở công ty của mình, phía vợ chồng ông Nghĩa giao cho bà Hạnh 20 tỉ đồng. Bà Hạnh gọi Nam đến thẳng đây để lấy.

Cáo trạng cho thấy, vợ chồng ông Nghĩa nhờ 3 nhân viên hỗ trợ đếm tiền, bỏ 20 tỉ đồng vào 2 thùng bìa carton, bê từ văn phòng xuống xe ô tô của Nam chờ sẵn trước sảnh tòa nhà, để vào ghế sau. Nhận tiền, Nam đi luôn, không viết giấy tờ gì.

Đến tháng 7.2022, Nam đòi bà Hạnh chuyển nốt 5 tỉ đồng còn thiếu. Do đã tiêu hết, bà Hạnh chuyển nhượng cho Nam 2 thửa đất để bù.

Chờ mãi không thấy vụ việc có kết quả, đầu năm 2023, bà Hạnh nhiều lần yêu cầu Nam trả lại tiền để trả cho bà Hồng, nhưng Nam không trả.

Bà Hồng sau đó biết Hạnh không thực hiện được như cam kết nên cũng đòi tiền, và được Hạnh trả lại hơn 3 tỉ đồng. Tháng 8.2023, nữ chủ tịch Công ty Tân Tân tố giác sự việc tới công an.

Sau khi bị triệu tập, Nam gọi điện thoại cho bà Hạnh hướng dẫn “nhận một mình”, không khai ra Nam là người nhận tiền. Đổi lại, Nam sẽ ở bên ngoài “lo công việc và chăm sóc con cho Hạnh”. Nam còn hướng dẫn Hạnh thay hết sim điện thoại, chỉ liên lạc bằng sim rác.

Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh thừa nhận hành vi. Trong khi đó, Nam phủ nhận cầm tiền với hứa hẹn giúp giải quyết tranh chấp thương mại cho công ty bà Hồng. Tuy vậy, các file ghi âm cho thấy có căn cứ để chứng minh hành vi của Nam.

Chưa kể, hai nhân viên trực tiếp bê các thùng tiền được công an cho nhận dạng, xác định Nam chính là người lái ô tô. Toàn bộ quá trình đếm tiền, đóng hộp và mang ra xe đã được công an tiến hành thực nghiệm.

Về phía mình, Việt Anh cũng không thừa nhận cáo buộc, song với lời khai của bà Hồng và những người khác, cùng với các chứng cứ thu thập được, cơ quan tiến hành tố tụng xác định bị cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 10 tỉ đồng.

Vợ chồng doanh nhân không bị xử lý

Đối với nhân vật Mã Hiểu Thiên, cơ quan điều tra triệu tập nhiều lần nhưng không đến, không có mặt tại nơi cư trú, đã bán nhà và cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Ông Đỗ Văn Chiến thì khẳng định không quen biết Hạnh, Thiên, không nhận tiền hay giúp việc gì. Do đó, cơ quan điều tra tách tài liệu liên quan đến 2 người này để tiếp tục xác minh.

Nhân vật “trung gian” là vợ chồng ông Nguyễn Đình Nghĩa thì được xác định rằng, họ tiếp nhận thông tin gian dối từ bị cáo Hạnh và Nam để truyền đạt lại cho bà Hồng. Hai người này không hưởng lợi gì, không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không bị xử lý.