Vụ ‘hợp đồng kỳ nghỉ’: Công an tạm giữ 11 ô tô, 19 sổ đỏ, hàng chục tỷ đồng tiền mặt

27 công ty giăng bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”, lừa gần 500 người, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Liên quan vụ “hợp đồng kỳ nghỉ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Thông tin này được công bố tại buổi hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội sáng nay (19/6).

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) cho biết, đến ngày 18/6, cơ quan điều tra đã khám xét 193 địa điểm, tạm giữ 11 ô tô, nhiều con dấu, hồ sơ, hợp đồng, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Bước đầu, số tiền liên quan đến hành vi phạm tội được xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đối tượng Trần Đạo Tú (ngoài cùng bên phải đeo kính) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, từ tháng 5/2025 đến nay, Công an TP Hà Nội tiếp nhận nhiều đơn tố giác về các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, sang nhượng “thẻ kỳ nghỉ du lịch”. Bước đầu xác định có 493 bị hại bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ năm 2023-2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, nhân viên gọi điện lôi kéo đến người trực tiếp tư vấn khách hàng.

Nhóm này sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập hoặc mua lại, xây dựng kịch bản tư vấn và chi hoa hồng từ 2-20% để dụ dỗ khách hàng mua, cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Các đối tượng thường nhắm vào người cao tuổi, lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng để mời tham gia hội nghị, hội thảo, nhận voucher du lịch miễn phí. Tại các sự kiện, khách hàng được giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” trị giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng với thời hạn từ 5-40 năm.

Nhân viên tư vấn đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ, khiến nhiều người tin tưởng, ký hợp đồng và đặt cọc mà không đọc kỹ các điều khoản.

Đối với khách hàng đã sở hữu kỳ nghỉ, các công ty tiếp tục hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, khách hàng phải ký hợp đồng môi giới và nộp thêm nhiều khoản tiền như phí bảo đảm chuyển nhượng hoặc phí nâng cấp dịch vụ.

Dù cam kết sẽ hoàn tất giao dịch sau khoảng một tháng, nhưng trong hợp đồng lại ghi thời hạn lên tới 10 năm. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty tìm cách né tránh hoặc trì hoãn trách nhiệm.

Để đối phó với các khiếu nại, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty, thay người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục hoạt động. Số tiền chiếm đoạt được chủ yếu dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho các bị hại.