26 hải quan nhận t.iền ‘bôi trơn’ bị bác đơn kêu oan
Tòa nhận định hồ sơ vụ án, lời khai các nhân chứng… thể hiện các cán bộ hải quan An Giang và TP HCM đã nhận t.iền của doanh nghiệp.
Ngày 5/7, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kêu oan của 26 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan. HĐXX tuyên y án 12 năm tù với ông Nguyễn Văn Biên (53 t.uổi, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tòa giữ nguyên mức án 2-10 năm tù đối với 25 bị cáo khác nguyên là cán bộ hải quan của An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP HCM về cùng tội danh.
Người cầm đầu Trần Thị Bích Tuyền (38 t.uổi, giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài); Lê Dũng (63 t.uổi, giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) cũng bị bác đơn kêu oan, y án tù chung thân về các tội: L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Buôn lậu; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tòa bác đơn kêu oan của tất cả các bị cáo. Ảnh: H. D.
Theo HĐXX, ông Biên kêu oan, cho rằng đã làm đúng quy trình nhưng hồ sơ vụ án và lời khai các nhân chứng thể hiện bị cáo lợi dụng nhiệm vụ được giao móc nối với Lâm Thị Thủy (đang bỏ trốn) nhận t.iền doanh nghiệp. Ông này chỉ đạo cấp dưới ký khống 92 tờ khai hải quan xuất khẩu t.huốc l.á của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. Trong đó bản thân bị cáo ký duyệt 24 tờ khai, hưởng lợi 244 triệu đồng.
Tương tự với các cán bộ hải quan khác, tòa nhận định việc kêu oan là không có cơ sở, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ.
HĐXX cho rằng có đủ cơ sở để xác định Tuyền và đồng phạm lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp, kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt t.iền hoàn thuế.
Ban đầu, Tuyền bàn với giám đốc các công ty tư nhân nhưng biết thủ tục hoàn thuế bị kiểm tra kỹ, nữ doanh nhân đặt vấn đề với giám đốc Lê Dũng (doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).
Video đang HOT
Dũng đồng ý lấy danh nghĩa công ty móc nối với Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20.000 kg gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TP HCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng t.huốc l.á trị giá 23,6 tỷ đồng để chiếm đoạt t.iền hoàn thuế.
Ngoài ra, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, ông Dũng còn ký cả trăm hợp đồng giả tạo bán t.huốc l.á và các mặt hàng thực phẩm cho hai công ty của Campuchia do Tuyền đại diện. Tổng giá trị là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT 134,5 tỷ.
Để thủ tục thông quan được dễ dàng, Tuyền đưa cho Lâm Thị Thủy 4 tỷ và chỉ đạo chi t.iền cho một loạt cán bộ hải quan tại TP HCM và cửa khẩu Khánh Bình để lấy hồ sơ, tờ khai hải quan khống.
Tuyền, Dũng và đồng phạm đã sử dụng các hóa đơn đầu vào, bộ tờ khai hải quan cùng các chứng từ thanh toán làm thủ tục xin hoàn thuế, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của Cục thuế TP HCM.
Trong các phi vụ, Giám đốc Dũng nhận của Tuyền 150 triệu đồng, một chiếc xe SH và 20.000 USD.
Sau phiên tòa sơ thẩm tháng 11 năm ngoái, Tuyền, Dũng và hàng chục cán bộ hải quan đều kêu oan.
Với số lượng cán bộ hải quan bị xử lý nhiều nhất từ trước đến nay, đây là một trong những đại án được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo nhanh chóng đưa ra xét xử.
Hải Duyên
Theo VNE
26 cựu hải quan kêu oan cáo buộc giúp doanh nhân chiếm đoạt thuế
Tòa xác định hàng chục cán bộ hải quan đã nhận t.iền của nữ doanh nhân để ký khống tờ khai, song họ kêu oan.
Ngày 28/6, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xem xét đơn kêu oan của ông Nguyễn Văn Biên (53 t.uổi, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
25 bị cáo khác là cựu cán bộ hải quan của An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP HCM cũng có đơn xin xem lại tội danh này.
Giải thích lý do kháng cáo, các cựu cán bộ hải quan cho rằng những bản cung trước đó là do điều tra viên "ép cung, mớm cung". Họ khai đã làm đúng các thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định của ngành, chứ không có chuyện móc nối với doanh nghiệp ký khống tờ khai để xin hoàn thuế.
Được xác định là người cầm đầu vụ án, Trần Thị Bích Tuyền (38 t.uổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài); Lê Dũng (63 t.uổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) cũng kêu oan về tội Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Với số lượng cán bộ hải quan bị xử lý nhiều nhất từ trước đến nay, đây là một trong những đại án được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử năm ngoái.
Hàng chục cán bộ hải quan kêu oan. Ảnh: H.D.
Bản án sơ thẩm xác định, Tuyền và đồng phạm lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp, kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt t.iền hoàn thuế.
Ban đầu, Tuyền bàn với Lâm Tuấn Phát, Hứa Châu (giám đốc các công ty tư nhân) về ý định của mình. Tuy nhiên, biết thủ tục hoàn thuế bị kiểm tra kỹ, nữ doanh nhân đặt vấn đề với giám đốc Lê Dũng (doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).
Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20.000 kg gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TP HCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng t.huốc l.á trị giá 23,6 tỷ đồng. Tuyền chỉ đạo đồng phạm chi t.iền cho một loạt cán bộ hải quan để họ "cho qua".
Tương tự, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, ông Dũng lấy danh nghĩa công ty ký cả trăm hợp đồng khống bán t.huốc l.á và các mặt hàng thực phẩm cho Tuyền sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT 134,5 tỷ.
Tuyền, Dũng và đồng phạm tiếp tục "lót tay" hàng chục cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình để lấy hồ sơ, tờ khai hải quan khống. Tuyền cùng đồng phạm làm thủ tục xin hoàn thuế, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Sau này, Tuyền và Dũng ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỷ để làm thủ tục hoàn thuế hơn 40 tỷ. Tuy nhiên, phi vụ này bị phát hiện nên họ chưa lấy được t.iền.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Dũng nhận của nữ doanh nhân 150 triệu đồng, một chiếc xe SH và 20.000 USD.
Tuyền khai đã chi 4 tỷ đồng cho Lâm Thị Thủy (đang bỏ trốn) để đưa cho Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên và cấp dưới nhằm ký khống 92 tờ khai hải quan cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Trong đó, ông Biên được nhận hơn 300 triệu đồng; hai cấp phó của ông hưởng lợi hơn 100 triệu.
Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Tuyền và Dũng tù chung thân về 4 tội: L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Buôn lậu, Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Biên bị phạt 12 năm tù, 25 cán bộ hải quan khác nhận 2-10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sau phiên sơ thẩm, ngoài các bị cáo, Cục Hải quan An Giang cũng có văn bản kêu oan cho cán bộ của mình.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến 4/7.
Hải Duyên
Theo VNE
Bị 'kiều nữ' mua chuộc, hàng chục cán bộ hải quan lĩnh án Thừa nhận mỗi lần làm thủ tục thông quan đều nhận t.iền bồi dưỡng của nữ doanh nhân, song hàng chục cán bộ hải quan vẫn kêu oan, cho rằng không sai phạm. Ngày 11/11, sau một tháng xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt Trần Thị Bích Tuyền (37 t.uổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và...
