buôn lậu

Bắt giam một phó chủ tịch huyện ở Nghệ An

Pháp luật

10:50:11 13/06/2024
Liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), một phó chủ tịch huyện này và Giám đốc Công ty CP môi trường Việt Anh vừa bị bắt giam.

Lập công ty "ma" nhập lậu hàng hóa từ Pháp về Việt Nam

Pháp luật

18:12:59 07/06/2024
Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam

Kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Pháp luật

23:23:54 05/06/2024
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Phát hiện 7 tấn chân gà, móng giò đông lạnh không rõ nguồn gốc

Tin nổi bật

21:56:53 28/05/2024
Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Hiếu ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ liên quan...

Giai đoạn 2 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã

Pháp luật

07:04:45 18/05/2024
Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) giai đoạn 1, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều kiến nghị q...

Italy truy quét băng nhóm mafia ‘Ndrangheta khét tiếng

Thế giới

11:24:18 15/05/2024
Một quan chức cảnh sát cũng bị bắt trong chiến dịch này. Ngoài ra, 20 người bị quản thúc tại gia và 13 người phải chịu các biện pháp hạn chế khác.

2,4 tấn đường tinh luyện nhập lậu bị giữ

Pháp luật

09:08:18 14/05/2024
2,4 tấn đường tinh luyện do nước ngoài sản xuất (THAILAND) có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính ...

Bắt thêm 11 đối tượng trong vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn

Pháp luật

10:07:16 13/05/2024
Để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Lê Thị Như Ngọc đã thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng...

Bài 1: Mua hàng online – vàng thau lẫn lộn

Pháp luật

14:32:25 12/05/2024
Chỉ cần ngồi ở nhà, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua sắm được tất cả các loại hàng hoá từ lương thực, thực phẩm đến thiết bị điện tử

Tiếp tục điều tra khối tài sản "khủng" liên quan bà Trương Mỹ Lan

Pháp luật

21:49:17 11/05/2024
Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã giao cho Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ hàng chục tài sản liên quan đến bà Lan.

Khởi tố thêm 23 bị can trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Pháp luật

07:07:42 10/05/2024
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về hành vi buôn lậu.

Công an vào cuộc điều tra vụ gần 500 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai

Pháp luật

18:31:24 03/05/2024
Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra vụ gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Khởi tố 2 nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn cho chi cục đăng kiểm

Pháp luật

23:25:28 23/04/2024
Trong nhiều năm, 2 bị can Viên Thị An và Trương Thị Kim Dung đã ghi khống 300 hóa đơn có nội dung là các dịch vụ ăn uống, bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11.

Bắt giữ hơn 2 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc

Pháp luật

22:35:54 19/04/2024
Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội và Lào Cai đã phát hiện hơn 2,5 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, xương lợn, thịt gà đông lạnh k...

Phát hiện 9 thuyền vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Lam

Pháp luật

13:20:28 19/04/2024
Ngày 19/4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ 824 m cát và 9 thuyền vỏ sắt dạng tự chế

Cận cảnh gói thầu trăm tỷ ngổn ngang của Tập đoàn Thuận An

Tin nổi bật

19:07:25 18/04/2024
Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) tham gia liên danh thực hiện gói thầu trị giá gần 100 tỷ đồng thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP...

Cảnh báo phương thức liên hệ mới của tội phạm m.a t.úy

Thế giới

14:20:32 17/04/2024
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Phùng Quang Minh cho biết, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý qua đường hàng khôn...

N.am s.inh viên Thái Lan lĩnh án tù vì buôn lậu Iphone vào Việt Nam

Pháp luật

20:06:51 16/04/2024
Ngày 16/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi Natus, SN 2001, quốc tịch Thái Lan) về tội buôn lậu.

Tập đoàn Thuận An đã trúng dự án nào tại Đắk Lắk?

Pháp luật

19:34:48 16/04/2024
Ngày 16/4, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu ...

Hải quân Pháp chuẩn bị cho chiến tranh

Thế giới

23:39:04 13/04/2024
Hải quân Pháp đang chuyển đổi tập trung hoạt động từ chống buôn lậu và đ.ánh bắt trái phép sang việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống lại kẻ thù đe dọa sự tồn vong của đất nư...

Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu t.huốc l.á hàng trăm tỷ đồng

Pháp luật

22:31:52 12/04/2024
Ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an quận 10 TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi Buôn bán hàng cấm .

Bắt 3 nguyên trưởng phòng giáo dục ở Quảng Nam

Pháp luật

06:07:58 12/04/2024
Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Vân, Lộc, Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận t.iền của Quốc để thực hiện hành vi vi phạm pháp ...

Vì sao vẫn… vàng lậu?

Pháp luật

13:50:13 09/04/2024
Các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò tuồn vàng vào nội địa, tập kết tại các tụ điểm ở những huyện, thị giáp biên để xóa ký hiệu cũ, in ký hiệu mới trước khi đưa đến các cửa hàn...

Tịch thu 470 kg lạp xưởng có dấu hiệu bốc mùi

Pháp luật

06:37:02 09/04/2024
Điều khiến dư luận xã hội hoang mang là nếu không phát hiện kịp thời, số hàng thực phẩm bẩn này sẽ bị kẻ xấu tuồn vào thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng sức khỏe cho nhiều người dâ...

Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay

Thế giới

04:40:41 09/04/2024
Hong Kong là một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới và giá kim loại quý này đã tăng lên trong thời gian gần đây, khi các nhà đầu tư nỗ lực bảo toàn tài sản trướ...

Vì sao 4 gói thầu của AIC nhận tại Quảng Nam bị chuyển cơ quan điều tra?

Pháp luật

13:26:54 03/04/2024
4 gói thầu này gồm: Gói thầu số 1 có giá trị gần 4 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là 3,99 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh.

TPHCM: Điều tra một công ty nhập khẩu 55 lô hàng cấm

Pháp luật

07:54:28 02/04/2024
Ngày 01/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án: Buôn lậu thông qua pháp nhân của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát

Gần 1,6 tấn ngà voi nhập lậu đóng trong container gửi cho công ty "ma"

Pháp luật

22:30:19 01/04/2024
Ngày 1/4, Cục Hải quan Hải Phòng vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt giữ vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn tại khu vực Cảng quốc tế Lạch Huyện.

Bắt tạm giam giám đốc giả chữ ký tham ô tài sản

Pháp luật

12:53:43 01/04/2024
Để qua mặt Công ty, giám đốc chi nhánh đã giả chữ ký rồi ký vào biên bản đối chiếu công nợ với các đại lý để chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Vụ buôn lậu hơn 6.000kg vàng: Mang vàng khối qua cửa an ninh để lên máy bay

Pháp luật

16:11:17 31/03/2024
Bị can Đặng Nam Trung cùng một số tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã mang vàng nguyên khối (vàng thỏi) qua cửa an ninh để lên máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội.

Để ‘lọt’ hơn 6.000 kg vàng thỏi nhập lậu, nhiều cán bộ cửa khẩu bị nhắc tên

Pháp luật

10:43:32 30/03/2024
Trong thời gian 3 tháng, 2 bị can chủ mưu 2 đường dây buôn lậu hơn 6.000 kg vàng, trị giá trên 8.400 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Nữ quái buôn lậu 6.150kg vàng bằng xe ba gác, chất đá để ngụy trang, bị truy nã

Netizen

09:44:56 30/03/2024
Trong hơn 2 tháng, nhóm Nguyễn Thị Minh Phụng đưa 6.150kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam bằng xe ba gác, chất đá lạnh lên trên để qua biên giới, tiêu thụ từ Nam ra Bắc.

Shark Thủy bị bắt, người bị hại có đòi được t.iền?

Pháp luật

08:57:41 28/03/2024
Luật sư cho rằng, những người bị hại cần khẩn trương cung cấp thông tin hồ sơ cho Cơ quan điều tra để được xác định tư cách là người bị hại và được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhận bao nhiêu t.iền từ Hậu ‘pháo’?

Pháp luật

13:06:23 26/03/2024
Cơ quan điều tra xác định, Hậu pháo , Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã đưa hối l.ộ h.àng chục tỉ đồng, trong đó Chủ tịch và Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc nhận nhiều tỉ đồng.

Khởi tố hai cán bộ Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ nhận hối lộ

Pháp luật

10:10:34 23/03/2024
Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án Buôn lậu dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (SN 1976; cư trú phường Phú Mỹ, quận 7) cùng đồng bọn thực hiện.

Điều tra mở rộng vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng

Pháp luật

06:49:39 20/03/2024
Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luậ...

Bắt giám đốc người Hàn Quốc về tội buôn lậu

Pháp luật

06:55:10 09/03/2024
Chiều 8/3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội Buôn lậu , xảy ra tại Công ty TNHH MTV Ta...

Bắt nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng cùng 2 đồng phạm

Pháp luật

13:51:34 07/03/2024
Trước đó, vào tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm...

Bắt cựu giám đốc công ty tham ô tài sản trốn truy nã 14 năm

Pháp luật

09:46:14 06/03/2024
Từ tháng 9.2009, với vai trò là giám đốc, Nguyễn Quang Vinh đã nhận t.iền bán hàng của công ty nhưng không tiến hành nhập quỹ, tham ô tài sản tiêu xài cá nhân.

Phức tạp hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

13:27:39 04/03/2024
Khám xét 9 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại, rất nhiều hóa đơn, ...

T.iền Giang: Xử lý hơn 2.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách gần 81 tỷ đồng

Pháp luật

21:48:10 24/02/2024
Năm 2023, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3.600 vụ, phát hiện và xử lý hơn 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách gần 81 tỷ đồng.

Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng t.iền thuế

Pháp luật

13:50:25 19/02/2024
Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt nạc, thăn, đùi, bắp thành loại thịt vụn, rìa, gân để g...

Nhiều giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế

Pháp luật

08:35:51 18/02/2024
Những ngày đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) liên tiếp triệt phá nhiều chu...

Buôn hơn 1 tấn m.a t.úy, sao Hà Lan bị phạt 6 năm tù

Sao thể thao

05:52:22 15/02/2024
Quincy Promes bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù vì hành vi buôn lậu chất cấm. Theo Sky Sports, Quincy Promes bị kết án 6 năm tù vì liên quan đến một đường dây buôn lậu m.a t.úy.

‘Lật tẩy’ nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới

Pháp luật

15:59:37 11/02/2024
Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, rất nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới đã bị lực lượng chức năng lật tẩy , triệt phá.