Vụ án Trương Mỹ Lan: Bị cáo rất xấu hổ, giờ phải trả cái giá quá đắt
Được tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trần Văn Nhị (Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, là người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB) nghẹn ngào nói, bị cáo thấy rất xấu hổ vì đã gây hậu quả lớn đến gia đình: làm vợ bệnh cũ tái phát, con bị bệnh giống mẹ, giờ đây bị cáo trả cái giá quá đắt.
Ngày 25.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch HQĐT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo. Bước vào tuần thứ 4, luật sư tiếp tục bào chữa 58 bị cáo còn lại trong vụ án.
Các bị cáo trong phiên xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Ảnh THẢO NHÂN
Bào chữa cho bị cáo Trần Văn Nhị (Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, là người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB), luật sư cho rằng bị cáo Nhị chỉ là người nhận hồ sơ để làm thẩm định giá theo yêu cầu của SCB.
Luật sư cho rằng, bị cáo không phải là người chịu trách nhiệm chính về chứng thư thẩm định giá, cũng không phải là người có chức vụ để tác động kết quả chứng thư thẩm định giá. Vì vậy luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của Trần Văn Nhị trong vụ án.
Trong vụ án này, bị cáo Nhị bị Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án từ 4 – 5 năm tù về tội “vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Xem nhanh 12h ngày 25.3: Vụ án Trương Mỹ Lan: Luật sư bắt đầu bào chữa cho Nguyễn Cao Trí
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Nhị nói thêm, đến thời điểm hiện tại, bị cáo Nhị đã khắc phục 1,3 tỉ đồng. Trong gia đình bị cáo Nhị là lao động chính, hiện vợ bị cáo bị bệnh tâm lý, trầm cảm kéo dài, con bị cáo cũng đang phải điều trị bệnh tâm lý. Vì vậy mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Nhị là người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Trần Văn Nhị được Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho SCB.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án t.ử h.ình với 3 tội danh. Ảnh THẢO NHÂN
Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú (viết tắt Công ty Thiên Phú) có trụ sở tại số 32 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải là thẩm định viên.
Năm 2020, Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Trần Văn Nhị liên hệ, thỏa thuận với Trần Thị Kim Ngân để phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản. Trần Thị Kim Ngân trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tài sản thẩm định giá theo yêu cầu của SCB từ Trần Văn Nhị. Khi gửi hồ sơ cho Ngân, Nhị gửi kèm tài liệu có sẵn yêu cầu về giá trị tài sản thẩm định giá cần đạt được và ngày phát hành chứng thư là lùi ngày so với thời điểm nhận hồ sơ thẩm định giá. Đối với tài sản thẩm định giá là dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM, Mỹ Dung yêu cầu Nhị gửi báo cáo định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN Việt Nam cho Ngân và đề nghị thực hiện thẩm định giá, ban hành chứng thư với giá dựa trên báo cáo này.
Vụ án Trương Mỹ Lan: Hơn 2.000 người ký tên xin giảm án cho Nguyễn Cao Trí
Còn đối với tài sản thẩm định giá là quyền sử dụng đất tại dự án 100 Hùng Vương, P.9, Q.5, bị cáo Dung yêu cầu thẩm định giá theo thông số không đúng quy hoạch 1/2.000 đã được phê duyệt.
Trần Thị Kim Ngân chỉ đạo Trần Tuấn Hải thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của SCB, nâng khống giá trị tài sản gấp nhiều lần theo yêu cầu của Nhị để làm cơ sở tham khảo xác định giá trị tài sản thế chấp, vay vốn ngân hàng.
Mong được sớm trở về chăm sóc vợ con, ba mẹ hai bên
Cáo trạng xác định, từ tháng 8 – 12.2020, Trần Tuấn Hải và Trần Thị Kim Ngân đã ký phát hành 2 chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản và ghi lùi ngày phát hành chứng thư, tài sản thẩm định giá là dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại P.Phú Thuận, Q.7, có trị giá 51.505 tỉ đồng; dự án 100 Hùng Vương có trị giá 4.427 tỉ đồng.
SCB sau đó sử dụng 2 chứng thư trên để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay của 65 khách hàng với tổng số t.iền giải ngân là 105.656 tỉ đồng. Kết quả thẩm định giá của Công ty Hoàng Quân đối với 2 tài sản trên là 17.320 tỉ đồng.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh THẢO NHÂN
Với hành vi trên, cáo buộc thể hiện bị cáo Trần Văn Nhị, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải đã gây thiệt hại cho SCB 110.064 tỉ đồng. Bị cáo Ngân là 1 trong 15 bị cáo bị Viện KSND TP.HCM đề nghị 3 năm tù treo, bị cáo Trần Tuấn Hải bị đề nghị từ 3 – 4 năm tù.
Được tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trần Văn Nhị trình bày, trước khi bị khởi tố, làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã rất cố gắng cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ án để làm rõ bản chất vụ án. Thậm chí, bị cáo bay ra Hà Nội để cung cấp hồ sơ, nên bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Bị cáo bị truy tố hình sự thì bị cáo thấy rất xấu hổ và ăn năn về hành vi của mình. Bị cáo đã gây ra hậu quả rất lớn đến gia đình, làm vợ bệnh cũ tái phát, con bị cáo cũng bị bệnh giống mẹ. “Bản thân bị cáo là người nuôi dưỡng cha mẹ hai bên, là lao động duy nhất hai gia đình, mà giờ bị cáo trả cái giá rất đắt. Qua đây, bị cáo mong HĐXX cân nhắc, xem xét vai trò của bị cáo trong vụ án để cân nhắc giảm nhẹ cho bị cáo, cho bị cáo sớm trở về chăm sóc vợ con, cha mẹ hai bên”, bị cáo Trần Văn Nhị nghẹn ngào trình bày trước tòa.
Viện KSND TP.HCM đề nghị tòa phạt Trương Mỹ Lan tổng hợp mức án t.ử h.ình về 3 tội danh, vì gây thiệt hại cho SCB hơn 498.000 tỉ đồng.
Trong phần luận tội, Viện KSND TP.HCM xác định, Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, nâng khống tài sản… để rút t.iền của SCB, gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng. Trong đó, Lan và đồng phạm vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng; tham ô tài sản, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng t.iền gốc, hơn 129.000 tỉ đồng lãi phát sinh.
Luật sư nói mức án đề nghị cho cựu lãnh đạo SCB quá nặng
Tại phiên xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, các luật sư bào chữa cho các cựu lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho rằng, mức án đề nghị là có phần quá nghiêm khắc, trong khi các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Ngày 21.3, TAND TP.HCM tiếp tục phần bào chữa của các luật sư trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo gây thiệt hại cho SCB.
Trong buổi sáng, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các lãnh đạo chủ chốt của SCB. Theo đó, luật sư của bị cáo Trương Khánh Hoàng (38 t.uổi, cựu quyền Tổng giám đốc SCB) cho rằng thân chủ bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù về tội tham ô tài sản là có phần nghiêm khắc, đề nghị tòa xem xét lại.
Từ năm 2019 - 2021, với các vai trò là Phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định, quyền Tổng giám đốc SCB..., Hoàng biết rõ các khoản vay của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định. Tuy nhiên, do được trả mức lương rất cao từ 130 - 500 triệu đồng/tháng, vào các dịp lễ hoặc tết còn được Trương Mỹ Lan thưởng nhiều lần, khoảng 5 tỉ đồng, nên Hoàng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút t.iền của SCB.
Hoàng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiềnhơn 182.000 tỉ đồng, gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi phát sinh hơn 65.000 tỉ đồng.
Theo luật sư, Hoàng vào làm tại SCB từ năm 2019 - 2022. Bị cáo là người làm công ăn lương thì không hưởng bất cứ lợi ích vật chất gì, nếu không thực hiện theo chỉ đạo dễ bị thay thế mất việc. Mặc dù đang là quyền tổng giám đốc được hưởng mức lương 500 triệu đồng/tháng, nhưng nhận thức thấy công việc không phù hợp với quy định pháp luật nên xin nghỉ việc.
Trương Khánh Hoàng bị đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Ảnh THẢO NHÂN
Cũng theo luật sư, Hoàng không có hành vi thông đồng, không cấu kết với các công ty thẩm định giá, không trực tiếp sử dụng số t.iền chiếm đoạt. Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 19 - 20 năm là quá nặng. Bởi bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chứ không chỉ có 2 tình tiết giảm nhẹ như đại diện Viện kiểm sát nêu.
Cụ thể, trong quá trình điều tra, Hoàng luôn thành khẩn, ăn năn hối cải, vận động gia đình khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để nêu rõ các dòng t.iền đi đâu, nhằm làm sáng tỏ vụ án.
Bị cáo có sai phạm một phần, nhưng cũng có nguyên nhân của bị cáo và thiếu giám sát của cơ quan nhà nước. Trương Mỹ Lan cho bị cáo 10 triệu cổ phần và thưởng tết thì bị cáo đã nộp hết cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu. Luật sư đề nghị cho Hoàng hưởng mức án thấp nhất để sớm làm lại cuộc đời.
Hoàng tự bào chữa thừa nhận mình sai phạm và không bổ sung gì thêm.
Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị mức án chung thân. Ảnh TTBC
Bị cáo Bùi Anh Dũng (62 t.uổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị cáo buộc tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo này bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân.
Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút t.iền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Trong đó từ năm 2013 - 2020, Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 404 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 187.600 tỉ đồng.
Từ năm 2020 - 2022, Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 207 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số t.iền 104.000 tỉ đồng và gây thiệt hại số t.iền 26.330 tỉ đồng.
Luật sư của bị cáo Bùi Anh Dũng cũng cho rằng mức hình phạt trên chưa công bằng với tính chất, vai trò, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.
Dũng chỉ làm công ăn lương, Dũng được Đinh Văn Thành tiến cử với Trương Mỹ Lan vì là người hiền lành, không quậy phá. Thiệt hại của Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB.
Bị cáo Dũng là người duy nhất trong vụ án ra tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng, chủ động tự khai ra số t.iền 40 tỉ đồng được Lan cho. Bị cáo có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc tại ngân hàng, đã nộp 5 tỉ cho cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả... Vì thế đề nghị HĐXX có một mức án nhẹ cho bị cáo.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu bào chữa cho cựu Chủ tịch HĐQT SCB Bùi Anh Dũng. Ảnh THẢO NHÂN
Đối với bị cáo Dương Tấn Trước (41 t.uổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù về tội danh tham ô tài sản.
Dương Tấn Trước đã thỏa thuận, thống nhất với Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các pháp nhân nhóm công ty Tường Việt, phối hợp cán bộ SCB, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút t.iền của SCB để sử dụng. Bị cáo đã giúp sức cho Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỉ đồng, gây thiệt hại 605 tỉ đồng.
Trong đó Trước được Lan cho hơn 1.490 tỉ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, bị cáo đã khắc phục hậu quả, trả SCB hơn 813 tỉ đồng đối với các khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Ngoài ra, Trước còn nhận của Lan hơn 2.200 tỉ đồng. Bị cáo xin được nộp lại toàn bộ số t.iền đã nhận của Lan để khắc phục hậu quả.
Theo luật sư của Trước, việc bị cáo bị đề nghị mức án từ 15 - 16 năm tù còn quá nghiêm khắc. Bởi năm 2022, khi Trước bị tạm giữ, bị cáo đã trả hơn 800 tỉ cho SCB, tự nguyện nộp các sổ tiết kiệm để khắc phục cho SCB, "thể hiện tinh thần dám làm, dám chịu".
Công ty Tường Việt có uy tín với các ngân hàng. Dù là mối quan hệ làm ăn với Trương Mỹ Lan nhưng thực chất cũng là cấp trên với cấp dưới, không có mục đích chiếm đoạt của SCB.
Bị cáo Trước thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện khắc phục toàn bộ số t.iền thiệt hại. Ngoài ra, bị cáo còn có nhiều đóng góp trong cộng đồng như xây nhà từ thiện, nhận được nhiều thư cảm ơn của Mặt trận Tổ quốc, hỗ trợ trong phòng chống dịch... Bên cạnh đó, Trước có nhiều bệnh nguy hiểm, trong quá trình ở trại tạm giam phải đi cấp cứu nhiều lần, gia đình có công với cách mạng.
Vì thế, luật sư mong được HĐXX cân nhắc cho bị cáo được hưởng một mức án nhẹ nhất có thể.
Tự bào chữa, bị cáo Dương Tấn Trước cũng khẳng định: "Bị cáo đã khắc phục hơn 800 tỉ, nhưng thực chất tài sản bị phong tỏa hơn 2.000 tỉ đồng, vì thế đề nghị tòa công nhận đã khắc phục toàn bộ tài sản".
Chiều nay, tiếp tục phần bào chữa của các luật sư đối với các bị cáo vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát.
Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan ngày thứ 7: Đỗ Thị Nhàn đưa mật khẩu nhà? Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày thứ 7, cựu Tổng giám đốc SCB khai có lần Đỗ Thị Nhàn đưa mật khẩu vào nhà để bỏ thùng xốp đựng t.iền hối lộ Trương Mỹ Lan gửi cảm ơn vì "đã hỗ trợ SCB" trong quá trình thanh tra. Hôm qua 13.3, ngày thứ 7 TAND...
