Tuyên án 2 bị cáo chiếm đoạt tài sản của nhiều công ty cho vay tài chính
Ngày 19/4, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trương Quang Anh Đức (SN 2000, ngụ quận Cái Răng) 15 năm tù, Trần Nguyễn Duy Phương (SN 1988, ngụ quận Ninh Kiều) 10 năm tù cùng về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Đức không có nghề nghiệp ổn định, tìm hiểu cách thức mua hàng thông qua hình thức vay trả góp nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính. Đức tìm và kết bạn với qua mạng xã hội với nhiều sinh viên, học viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và người lao động tự do trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Khi trò chuyện, Đức tự nhận là nhân viên cửa hàng thế giới di động và đang chạy doanh số. Đức nhờ họ giả làm khách mua hàng trả góp và trả thù lao 400.000 đồng/hồ sơ. Trường hợp nào giới thiệu bạn bè, Đức trả thêm từ 150.000 – 200.000 đồng/hồ sơ được duyệt.
Bị cáo Đức và Phương (từ phải qua) tại tòa.
Các trường hợp nói trên khi nhận được sản phẩm từ cửa hàng đều phải đưa lại cho Đức. Để họ tin tưởng, Đức cam kết hợp đồng vay mua hàng trả góp sẽ tự hủy sau vài ngày. Sau khi nhận được sản phẩm, Đức mang bán lấy t.iền tiêu xài và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với thủ đoạn trên, trong năm 2021, Đức và Phương thực hiện 363 hợp đồng mua hàng trả góp, chiếm đoạt của 4 công ty tài chính, với tổng số t.iền hơn 6,4 tỷ.
Trong đó, riêng Đức thực hiện 154 hợp đồng, chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng. Đức cấu kết với Phương cùng thực hiện 209 hợp đồng, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng
Nữ "đại gia" khoáng sản bị tuyên phạt 18 năm tù
Chiều 17/4, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Kim Soan 18 năm tù, buộc bị cáo phải trả lại số t.iền đã chiếm đoạt 3,2 triệu USD (tương đương hơn 67 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2017, Trương Thị Kim Soan là người chuyên môi giới đầu tư khai thác khoáng sản đã môi giới, dẫn dắt ông Jonh Koon (quốc tịch Úc) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam thực hiện các giao dịch mua bán mỏ, mua bán cổ phần các công ty để thực hiện việc khai thác quặng Titan. Tháng 4/2013, Soan đề nghị ông Jonh Koon mua mỏ titan 360 ha tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai). Trong quá trình thực hiện việc mua cổ phần mỏ Sao Mai, ông Koon thống nhất với Trương Thị Kim Soan chuyển nhượng mỏ Sao Mai cho Công ty Yue Da với giá 34 triệu USD và Trương Thị Kim Soan đã nhận của Công ty Yue Da t.iền đặt cọc 7 triệu USD.
Bị cáo Trương Thị Kim Soan.
Tuy nhiên, lấy lý do nếu ông Jonh Koon trực tiếp thỏa thuận thì sẽ bị tăng giá, Soan đề nghị để mình đứng ra mua cổ phần của Công ty Sao Mai, sau đó bán lại cho ông Jonh Koon và người đàn ông ngoại quốc này đã đồng ý.
Quá trình thực hiện việc mua bán cổ việc chuyển đổi, Soan cung cấp Văn bản sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai cho ông Jonh Koon và yêu cầu ông Jonh Koon chuyển t.iền để xin giấy phép khai thác mỏ Sao Mai. Tổng cộng Trương Thị Kim Soan đã nhận từ ông Jonh Koon là 3,2 triệu USD.
Tại tòa, Trương Thị Kim Soan không thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, quá trình xét xử HĐXX cho rằng VKS truy tố hành vi và tội danh của bị cáo Soan là có cơ sở. Bị cáo Soan đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của người nước ngoài với số t.iền nêu trên
Vụ Vạn Thịnh Phát: Thu hàng nghìn tỷ đồng và loạt bất động sản của các bị cáo Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, để đảm bảo thi hành án, tòa buộc các bị cáo nộp lại hàng nghìn tỷ đồng và nhiều bất động sản. Ở giai đoạn 2, CQĐT đang làm rõ hành vi phát hành 25 gói trái phiếu để chiếm đoạt tài sản. Thu loạt bất động sản, t.iền mặt của các bị cáo để đảm...