Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng”
Ngày 15/4, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trương Văn Chinh và 23 đồng phạm về nhiều tội danh trong vụ án khai thác cát trái phép xảy ra tại khu vực biển Cồn Ngựa huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), do Thủy đoàn II, Cục CSGT Bộ Công an tuần tra, phát hiện khuya 5/5/2022.
Theo cáo trạng, khoảng gần 12h khuya ngày 5/5/2022, Thủy đoàn II tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa, phát hiện 12 tàu lắp thiết bị hút cát trái phép. Đồng thời, Tổ tuần tra cũng kiểm tra bãi tập kết cát tại bãi cát Ngọc Thảo (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) do Huỳnh Ngọc Thảo làm chủ.
Quá trình điều tra xác định từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh thuê các tàu để khai thác cát trái phép, các phương tiện này không có giấy phép chuyển vùng, hết thời hạn đăng kiểm; cải tạo tàu gắn các thiết bị hoán cải để hút cát trái phép; giao tàu cho người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận thuyền trưởng. Chinh trực tiếp tổ chức, điều hành nhóm thuyền trưởng, thuyền viên khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa để thu lợi bất chính.
Bị can Trương Văn Chinh và Trương Văn Thắng.
Theo cáo trạng, tổng khối lượng Chinh đã khai thác là hơn 74.600 m3, giá trị tương đương hơn 9,4 tỷ đồng. Khi bị phát hiện sai phạm, ngày 6/5/2022, Chinh chuyển 2,9 tỷ đồng là t.iền có được từ hành vi phạm tội trong tài khoản cá nhân sang tài khoản của vợ là Nguyễn Thị Chăm. Cùng ngày, Chăm và cậu ruột là Bùi Văn Bản cùng ra ngân hàng rút 6,4 tỷ đồng (bao gồm cả t.iền trong tài khoản của Chăm), nộp vào tài khoản của Bản để dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Ngoài ra, Bản còn được Chinh đưa thêm 3 tỷ đồng để giải quyết việc cho Chinh. Hành vi của Chăm và Bản phạm vào tội Rửa t.iền.
Bên cạnh đó, khi nhận 3 tỷ đồng từ Chinh, theo chỉ đạo, Bản chuyển khoản cho Trương Văn Thắng để Thắng tìm người có chức vụ, quyền hạn nhằm giải quyết sai phạm trên theo hướng chỉ xử phạt hành chính, không tịch thu tàu. Hành vi này của Chinh và Thắng phạm tội Đưa hối lộ.
Video đang HOT
Một số bị can khác.
Đối với Bùi Văn Song (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Phạm Thị Hoa (Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa), theo cáo trạng, 2 bị can này phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khi ký xác nhận 6 giấy ủy quyền cho 9 tàu hút, lập không đúng thời gian; sự việc, mục đích ủy quyền cho Thắng thuê tàu, đồng thời làm việc cơ quan chức năng xem xét xử phạt hành chính, xin trả lại tàu.
Từ đó, Trương Văn Thắng dùng 6 giấy ủy quyền này cung cấp cho cơ quan chức năng để đưa vào hồ sơ vụ án, gây khó khăn, ảnh hưởng hoạt động điều tra.
Sau khi sự việc bị phát hiện, Trương Văn Chinh trao đổi với Trương Văn Thắng tìm người có khả năng, giải quyết “lo lót” để các tàu chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị tịch thu tàu. Thắng đã nhờ Bùi Văn Cường giúp. Thông qua giới thiệu, Cường liên hệ gặp Trịnh Văn Hưng (cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) nhờ giúp đỡ. Khi Cường liên hệ, Hưng đồng ý, báo có thể xử lý được và cần phải “lo lót” 3 tỷ đồng. Sau đó, Chinh chỉ đạo Bùi Văn Bản chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng.
Phương tiện, tang vật thu giữ trong đường dây.
Ngày 9/5/2022, Thắng chuyển vào tài khoản của Cường 500 triệu đồng, nhưng Cường chỉ chuyển khoản cho Hưng 400 triệu đồng… Ngày 12/5/2022, Tổ công tác của Cục CSGT Bộ Công an, trong đó có ông Nguyễn Cao Cường đến xác minh và làm việc tại Công an xã Minh Hòa về nội dung ủy quyền. Cùng ngày, Thắng chuyển cho Cường 800 triệu đồng.
Từ ngày 9/5/2022 đến 12/5/2022, Thắng chuyển cho Bùi Văn Cường 1,6 tỷ đồng. Thắng khai chuyển để lo lót cho tàu hút cát bị kiểm tra, tạm giữ; Bùi Văn Cường khai chỉ có 800 triệu đồng là t.iền lo lót, còn lại là t.iền Thắng cho mượn cá nhân.
Đến ngày 24/5/2022, Thủy đoàn II, Cục CSGT, Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Ngày 27/5/2022, Trương Văn Chinh và Trương Văn Thắng bị bắt. Ngày 3/6/2022, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ các tàu khai thác cát trái phép do Cục CSGT bàn giao. Ngày 9/6/2022, Bùi Văn Cường chuyển cho Trịnh Văn Hưng mượn 600 triệu đồng. Từ ngày 16/7/2022 – 29/12/2022, Trịnh Văn Hưng đã chuyển 1 tỷ đồng trả lại cho Bùi Văn Cường, bao gồm 400 triệu đồng t.iền lo lót cho Thắng “giải phóng” tàu nhưng không được, và 600 triệu đồng vay mượn.
Quá trình điều tra, Hưng không thừa nhận có việc hứa hẹn với Bùi Văn Cường sẽ “lo lót” với chi phí 3 tỷ đồng. Còn 400 triệu đồng bị can nhận là t.iền Bùi Văn Cường cho mượn cá nhân.
Cáo trạng xác định, mặc dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền để giải quyết nhưng Trịnh Văn Hưng vẫn nhận 400 triệu đồng từ Bùi Văn Cường để tìm cách lo lót giải quyết các tàu của Thắng và Chinh chỉ bị xử phạt hành chính. Hành vi của Hưng đã phạm vào tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, còn Bùi Văn Cường phạm vào tội Môi giới hối lộ
Sai phạm hàng chục tỷ đồng tại Trường Đại học Đồng Nai
Sau thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản" xảy ra tại Trường đại học Đồng Nai, đồng thời chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh đề nghị truy tố các bị can...
Theo đó, các bị can gồm Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Đồng Nai; Phan Văn Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Đặng Minh Thư - Phó trưởng phòng Đào tạo; Dương Minh Hiếu - Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cùng Lê Thị Hoài Lan - Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục đã bị bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung, nhân viên làm việc Phòng Kế hoạch - Tài chính bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".
Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ năm 2009-2019, Trường ĐH Đồng Nai theo dõi thu, chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ t.iền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán doanh thu tổng số t.iền hơn 69,8 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại đối với Trường ĐH Đồng Nai số t.iền hơn 6,3 tỉ đồng và không nộp thuế gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng.
Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai nghe công bố Lệnh bắt bị can để tạm giam.
Trong năm học 2018 - 2019, khi thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được hơn 53,3 tỷ đồng, trường đã thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức gây thiệt hại tổng số t.iền hơn 13,6 tỷ đồng. Trong đó, Hiệu trưởng Trần Minh Hùng giao cho Phan Văn Thanh hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức. Phan Văn Thanh thống nhất cùng với Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu tham mưu tính công, quyết toán theo định mức đã ban hành. Sau đó, các bị can lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác để chi số t.iền hơn 5,4 tỷ đồng. Các bị can này không kê khai thuế thu nhập cá nhân dẫn đến không nộp thuế gần 700 triệu đồng. Lê Thị Hoài Lan và Dương Minh Hiếu còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã lập hồ sơ đề nghị thanh toán t.iền công chấm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hệ TH, THCS, THPT là hơn 271 triệu đồng. Số t.iền này đã được quyết toán chi trả hơn 187 triệu đồng.
Từ 2010 đến năm 2021, Trường ĐH Đồng Nai tổ chức các khóa hệ ĐH liên thông, vừa học vừa làm với tổng số gần 7.800 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng. Từ năm 2013 đến tháng 6/2021, Võ Thị Ngọc Dung là nhân viên làm việc Phòng Kế hoạch - Tài chính được phân công thu học phí, lệ phí tại trường bằng t.iền mặt với tổng số t.iền gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dung chỉ báo cáo nộp về nhà trường tổng số t.iền gần 27 tỷ đồng, Dung chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Số t.iền chiếm đoạt, Dung đưa cho chồng để trả nợ hơn 900 triệu đồng, còn lại gần 2,1 tỷ đồng bị cáo để trong tủ cá nhân tại nơi làm việc
Vụ án Trịnh Văn Quyết: 30.403 bị hại, chỉ có 95 người đòi bồi thường Cơ quan tố tụng xác định 30.403 nhà đầu tư là bị hại từ hành vi phạm tội của bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, nhưng đến nay mới có 95 người yêu cầu bồi thường. Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC (gọi tắt là Tập...
