Vụ án Trịnh Văn Quyết: 30.403 bị hại, chỉ có 95 người đòi bồi thường

Theo dõi VGT trên

Cơ quan tố tụng xác định 30.403 nhà đầu tư là bị hại từ hành vi phạm tội của bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, nhưng đến nay mới có 95 người yêu cầu bồi thường.

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC (gọi tắt là Tập đoàn FLC) Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này và một số đơn vị liên quan.

Ông Quyết bị cáo buộc 2 tội danh gồm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Tổng số t.iền cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt và thu lợi bất chính lên tới hơn 4.300 tỉ đồng.

Vụ án Trịnh Văn Quyết: 30.403 bị hại, chỉ có 95 người đòi bồi thường - Hình 1

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh T.N

Chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ bằng chiêu “tăng vốn ảo”

Theo cáo trạng, ông Trịnh Văn Quyết cùng cấp dưới tại Tập đoàn FLC đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối để nâng khống vốn điều lệ Công ty CP xây dựng Faros (gọi tắt là Công ty Faros) từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tức gấp hơn 3.000 lần.

Tiếp đó, dưới sự tiếp tay của các bị can thuộc công ty kiểm toán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Công ty Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán. Khi ROS tăng giá, ông Quyết và đồng phạm “xả bán” cổ phiếu, “đút túi” hàng ngàn tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, 30.403 nhà đầu tư đã mua hơn 391 triệu cổ phiếu ROS (lần bán ra ban đầu) giao dịch trên sàn HOSE, với tổng giá trị thu về hơn 4.800 tỉ đồng.

Viện kiểm sát tối cao truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Trong khi đó, Công ty Faros chỉ có vốn góp thực gần 1.200 tỉ đồng, hơn 3.100 tỉ đồng còn lại là vốn góp khống. Vì thế, cựu Chủ tịch FLC bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Viện KSND tối cao cho hay, các nhà đầu tư đã bỏ một khoản t.iền thật để mua cổ phiếu ROS mà không biết cổ phiếu đã bị ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối dễ nâng khống về giá trị. Do đó, họ được xác định là bị hại của vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã áp dụng các biện pháp ủy thác điều tra, nhiều lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị người bị hại đã mua cổ phiếu ROS khai báo, lấy lời khai, để xem xét, giải quyết.

Đến nay mới xác định được 133 bị hại trong tổng số 30.403 bị hại, nhóm này hiện đang sở hữu 627.090 cổ phiếu ROS (hình thành từ vốn góp khống), với tổng giá trị khi mua là hơn 2,2 tỉ đồng.

Trong số trên, chỉ 95 bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhóm này đang sở hữu 381.670 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống, với giá trị mua gần 1,4 tỉ đồng.

Vụ án Trịnh Văn Quyết: 30.403 bị hại, chỉ có 95 người đòi bồi thường - Hình 2

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở Tập đoàn FLC, thời điểm vụ án bị khởi tố. Ảnh T.N

Kê biên cả loạt bất động sản

Viện KSND tối cao cho hay, tới thời điểm hiện tại, các bị can và người liên quan trong vụ án này đã nộp tổng cộng hơn 195 tỉ đồng. Trong đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt nhà đất của ông Quyết và 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga.

Với ông Quyết, tài sản bị kê biên là gần 1.200 m 2 nhà đất tại khu đô thị Mỹ Đình 2, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cũng tại khu đô thị này, bị can Trịnh Thị Minh Huế bị kê biên hơn 525 m 2 nhà đất, bị can Trịnh Thị Thúy Nga gần 400 m 2 nhà đất. Riêng bị can Huế còn bị kê biên gần 160 m 2 nhà đất tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ quan điều tra Bộ Công an còn có văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước phong tỏa 500 tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp quản lý, sử dụng, với tổng số dư t.iền là hơn 7,6 tỉ đồng, cùng số dư chứng khoán hơn 243 triệu cổ phiếu GAB, FLC và ART.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo tạm dừng biến động đối với tài sản (bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết).

Tính riêng ông Quyết, các tài sản gồm có hơn 215 triệu cổ phiếu FLC, hơn 218 triệu cổ phần tại Công ty CP đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES, hơn 7,6 triệu cổ phiếu GAB tại Công ty CP đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC và hơn 1 tỉ cổ phần tại Công ty CP quản lý vốn và tài sản FLC Holding.

Cùng với đó là hơn 3,1 triệu cổ phiếu ART tại Công ty CP chứng khoán BOS, 669.000 cổ phần tại Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản Fam, hơn 11,4 triệu cổ phần tại Công ty CP FLC Travel, hơn 11 triệu cổ phần tại Công ty CP Trịnh Gia Việt Nam và những người bạn, 60.000 cổ phần tại Công ty CP từ thiện xã hội FLC.

Ở tội danh thao túng thị trường chứng khoán, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc thao túng giá 5 mã cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC; từ đó thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết không có căn cứ để xác định thiệt hại của các nhà đầu tư.

Theo đó, giao dịch của các nhà đầu tư diễn ra thường xuyên, có thể mua bán liên tục một mã cổ phiếu trong thời gian dài. Khi nhà đầu tư phát sinh nhiều giao dịch mua bán cùng một mã cổ phiếu thì việc nhà đầu tư đã bán cổ phiếu mua thời điểm nào và mua của ai là không thể xác định.

Chưa kể, trong giai đoạn xảy ra hành vi thao túng thị trường chứng khoán, có nhà đầu tư giao dịch có lãi nhưng cũng có nhà đầu tư bị thua lỗ. Giá trị thua lỗ của nhà đầu tư có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: ảnh hưởng của các yếu tố thị trường, ảnh hưởng của việc thao túng giá cổ phiếu, yếu tố chủ quan của các nhà đầu tư…

Vụ án cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

VKSND tối cao ra quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung - Hình 1

Ông Trịnh Văn Quyết khi còn làm Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Viện kiểm s.át n.hân dân (VKSND) tối cao đã gửi công văn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, đề nghị đăng tin cho các bị hại biết vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC đã được trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo nội dung công văn, căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023, VKSND Tối cao ra Quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 211 và Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo 2 em gái cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723.322.534.069 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, nhưng với mục đích chiếm đoạt t.iền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.

Mục đích của việc này nhằm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Faros sau đó đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư, theo cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Quý bà ở Hà Nội chi 1,6 tỷ đồng mua túi Hermes, bị lừa sạch
12:11:49 28/05/2024
Truy bắt hai tên cướp "nhí" giật tài sản phụ nữ đi đường
20:33:07 27/05/2024
Lừa t.iền mua biệt thự và xe sang, nữ doanh nhân lĩnh án tù chung thân
12:06:35 28/05/2024
Bắt kẻ chỉ điểm, dẫn đường cho 2 tên cướp có s.úng
14:51:45 27/05/2024
Bị bắt giữ khi đang mang 100 kg pháo giao cho khách
20:30:59 27/05/2024
Tìm nhân chứng, người chứng kiến, người liên quan đến vụ việc
11:22:55 27/05/2024
Phan Quốc Việt liên quan vụ Chủ tịch AIC vi phạm đấu thầu ở TP.HCM như thế nào?
13:26:52 28/05/2024
"Vay tiền" đi buôn gừng và nghệ, nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng
20:35:28 27/05/2024

Tin đang nóng

Midu bất ngờ bị soi lộ bụng lùm lùm trước thềm hôn lễ với chồng thiếu gia
14:04:29 28/05/2024
Sao nữ giở trò chèn ép giật spotlight của Thư Kỳ ở sự kiện, cuối cùng nhận cái kết "muối mặt"
13:55:03 28/05/2024
L.ộ c.lip hiếm của bạn trai Thiều Bảo Trâm, "sốc visual" vì chiếc nhan sắc cực phẩm
13:15:13 28/05/2024
Nam ca sĩ có 1 vợ 4 con nhưng luôn bị nghi ngờ giới tính: Từng là "bà tám showbiz", tự tung tin yêu đồng giới để nổi tiếng
11:26:17 28/05/2024
Sốc: Nữ diễn viên hạng A bị quỵt gần 50 tỷ t.iền cát-xê
13:58:01 28/05/2024
Phát ngôn của Trấn Thành "gây sốt" trở lại: "Tôi rất sợ người ta dạy phụ nữ 2 chữ hy sinh"
11:32:52 28/05/2024
Vừa lộ tin hẹn hò chồng cũ tai tiếng của Chương Tử Di, mỹ nhân Tân Cương mất việc xịn, dân mạng tranh cãi có đáng hay không?
13:28:59 28/05/2024
"Bé An" Hùng Thuận công khai bạn gái mới, danh tính gây chú ý
16:01:09 28/05/2024

Tin mới nhất

Giám đốc Công ty Đào Ngọc Bình bị bắt vì chiếm đoạt 62 tỷ đồng

12:08:24 28/05/2024
Một giám đốc ở TPHCM bị cáo buộc đã kêu gọi góp vốn thành lập công ty rồi lập hồ sơ khống để bán tài sản, chiếm đoạt của người khác hơn 62 tỷ đồng.

Đi ship bình khí cười thì gặp Cảnh sát 141

11:49:50 28/05/2024
Trước đó, vào tối 27/5, tổ công tác Y3/141 phối hợp với Công an phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại số 8 Chùa Bộc.

Vì nợ t.iền, nam thanh niên mang dao đi cướp điện thoại di động

20:25:11 27/05/2024
Do do nợ nần, không có t.iền tiêu xài, Đức mang theo một con dao dài xông vào cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Nghệ An cướp đi hai chiếc Iphone 14 Promax rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Làm đơn tố cáo nguyên Bí thư, Chủ tịch xã sai phạm về đất đai rồi tống t.iền 500 triệu đồng

20:16:07 27/05/2024
Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Phạm Văn Tiệp (SN 1959), trú tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, về hành vi Cưỡng đoạt tài sản .

Đ.ánh bóng hình ảnh để l.ừa đ.ảo, nữ "đại gia ảo" lãnh án chung thân

14:45:51 27/05/2024
Cáo trạng xác định, Phùng Thị Nghệ đã đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn kinh doanh xăng dầu, mua bán USD, góp vốn thành lập ngân hàng, làm đáo hạn ngân hàng, thành lập quỹ tín dụng... và hứa trả lợi nhuận cao để huy động nguồn ...

Sai phạm trong quản lý đất đai, cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 20 đồng phạm bị đề nghị truy tố

11:19:07 27/05/2024
Trong nhóm tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chỉ có 1 bị can Lưu Bá Hạnh, cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa.

'Quà cám ơn' 14,4 tỉ được thuộc cấp của cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM chia chác ra sao?

19:29:50 26/05/2024
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM nhờ tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và hứa sẽ gửi quà cám ơn anh em .

Lợi dụng đêm vắng, đột nhập trường học trộm cắp tài sản

19:14:08 26/05/2024
Lợi dụng đêm vắng, 3 đối tượng đã phân công người cảnh giới rồi đột nhập vào trường học để trộm cắp tài sản, sau đó chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đối tượng làm giả thiên thạch lừa bán hàng trăm triệu USD đã bị bắt

19:06:26 26/05/2024
Đến tháng 8/2020, các đối tượng quay một đoạn video clip có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước đem đi chào hàng với các mối làm ăn, lừa là thiên thạch cực kỳ quý hiếm

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"

14:14:23 26/05/2024
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Quang Tùng

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng

10:55:26 26/05/2024
Tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ số t.iền hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.

Có thể bạn quan tâm

Kịp thời khống chế cháy lớn tại một công ty ở Bình Dương

Tin nổi bật

17:09:58 28/05/2024
Vụ cháy lan rộng trên diện tích khoảng 200 m2, tại khu vực nhà xưởng sản xuất - nơi chứa các vật liệu như: giấy, nhựa và sản phẩm làm mát máy công nghiệp.

Tuấn Hưng tuyên bố 'chưa nghỉ hát' sau khi bị gỡ MV t.iền tỷ

Nhạc việt

17:05:43 28/05/2024
Nam ca sĩ Tuấn Hưng khẳng định, anh không vì những lời chê bai, chỉ trích trong thời gian gần đây mà từ bỏ sự nghiệp ca hát đã xây dựng trong suốt 26 năm qua.

Minh tinh Han Ye Seul và ông xã kém 10 t.uổi bị "xua đuổi" trong tuần trăng mật tại Ý

Sao châu á

17:05:10 28/05/2024
Nữ diễn viên n.óng b.ỏng Han Ye Seul cũng vừa lên tiếng về sự việc thật sự muốn quên khi đặt chân tới đất nước hình chiếc ủng .

Sao Việt 28/5: NSND Hồng Vân trẻ đẹp bên cháu ngoại, Hà Hồ cảm ơn ông xã

Sao việt

17:00:41 28/05/2024
NSND Hồng Vân khoe ảnh bên cháu ngoại và 2 con gái, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tình tứ nắm c.hặt t.ay ông xã Kim Lý trên phố.

Hôm nay nấu gì: Cơm tối 4 món cực dễ nấu mà ngon miệng

Ẩm thực

16:56:26 28/05/2024
Cơm tối 4 món cực dễ nấu mà ngon miệng. Bữa cơm chiều nay có nhiều món ngon nhưng đơn giản, chắc chắn cả nhà sẽ thích.

'Mình yêu nhau, bình yên thôi' tập 62: 'Gã thợ xăm' giải cứu Ngọc?

Phim việt

16:52:43 28/05/2024
Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 62: Hân bị ốm nặng nên Đức Anh đi mua thuốc; Ngọc bị đám lưu manh xin đểu trong ngõ vắng.

Mỹ, Trung Quốc nhất trí duy trì đối thoại

Thế giới

16:38:30 28/05/2024
Theo thông báo của bộ trên, hai bên đạt được sự nhất trí như vậy tại cuộc tham vấn về các vấn đề hàng hải diễn ra hôm 24/5, trong đó, Mỹ và Trung Quốc nhất trí duy trì liên lạc để tránh nguy cơ xảy ra hiểu nhầm và tính toán sai lầm .

Cách vẽ "lông mày tài lộc" chỉ mất 2 phút, giúp chị em không tốn t.iền phun xăm mà đẹp sang hơn hẳn

Làm đẹp

16:12:08 28/05/2024
Đôi lông mày đẹp chính là yếu tố quyết định sự quyến rũ và thời thượng của gương mặt. Hãy học cách tỉa và vẽ lông mày tài lộc để thay đổi hoàn toàn vận may của bạn, như cô diễn viên Saki Inoue đã làm thành công.

Việt Nam - Trung Quốc phối hợp vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên

Du lịch

15:21:46 28/05/2024
Theo UBND tỉnh Cao Bằng, trong thời gian vận hành thí điểm, giá vé thăm quan Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là 70.000 đồng/du khách từ phía Trung Quốc sang phía Việt Nam.

Phát hiện 16 siêu lỗ đen cổ đại đang b.ắn phá vũ trụ

Lạ vui

15:02:27 28/05/2024
Một nhóm các nhà thiên văn học đã tìm hiểu xem những chùm tia cực mạnh từ các lỗ đen 10 tỉ năm t.uổi này đã và đang hướng tới đâu.

RM đang đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, áp lực vì làm trưởng nhóm BTS

Nhạc quốc tế

14:58:02 28/05/2024
Theo Big Hit Music, ca khúc chủ đề Lost! trong album solo thứ hai của thành viên BTS - RM đang vươn lên tại các bảng xếp hạng toàn cầu.