Hàng nghìn tỷ đồng liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã đi đâu?

Theo dõi VGT trên

Số t.iền 2.578 tỷ đồng được các bị can rút t.iền mặt cùng với t.iền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) quản lý, sử dụng.

Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an tiếp tục xác minh việc sử dụng t.iền chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ hành vi của các bị can để thu hồi, xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đảm bảo thi hành án.

Theo điều tra, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập, ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS nâng khống 3.102 tỷ đồng, tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký. Từ đó, ông ta thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Hàng nghìn tỷ đồng liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã đi đâu? - Hình 1

Cơ quan công an niêm phong tang vật liên quan vụ án FLC.

Bên cạnh đó, từ ngày 26/5/2017-10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái và một số cá nhân mượn giấy tờ của 400 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty. Họ còn sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở 500 tài khoản chứng khoán.

Video đang HOT

Sau đó, ông Quyết sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay xác định, sau khi thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, Trịnh Văn Quyết sử dụng hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của ba công ty thuộc hệ sinh thái FLC. Các doanh nghiệp này gồm: Công ty CP Hàng không Tre Việt (với gần 84 tỷ); hơn 29 tỷ vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel.

Bị can còn dùng hơn 9 tỷ đồng để mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI và chuyển trên 36 tỷ đồng vào tài khoản của vợ và em gái Quyết để sử dụng. Trong đó chuyển cho vợ là bà Diệp 35,95 tỷ đồng; Trịnh Thị Minh Huế (em gái) 771 triệu đồng.

Hàng nghìn tỷ đồng liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã đi đâu? - Hình 2

Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố hai tội danh.

Cũng theo C01, ông Quyết còn chi gần 8 tỷ đồng để sửa chữa nhà biệt thự ở khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội). Còn lại gần 483 tỷ đồng tiếp tục được các bị can lưu giữ trong nhiều tài khoản chứng khoán do bà Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán.

Với số t.iền bị cáo buộc thu lời bất chính do hành vi l.ừa đ.ảo, Trịnh Văn Quyết đã nộp 181 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC; đồng thời nộp 436 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay…

“Số t.iền còn lại là 2.578 tỷ đồng được rút t.iền mặt cùng với t.iền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và t.iền bán chứng khoán khác”, kết luận điều tra bổ sung nêu.

Số t.iền này được sử dụng để nộp vào Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh. Một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán; còn một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.

Theo kết luận điều tra, trong 50 bị can bị đề nghị truy tố thì có 11 người là em ruột và anh em, cháu trong họ hàng của Trịnh Văn Quyết.

Quá trình điều tra, ông Quyết biết rõ việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros để niêm yết cổ phiếu sau đó bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt t.iền trái pháp luật. Song bị can vẫn thực hiện.

Ban đầu, ông Quyết thành khẩn khai báo và thừa nhận chỉ đạo em gái thực hiện hành vi thao túng chứng khoán. Đến khi bị khởi tố về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, người này thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi cho em gái.

Phó Tổng giám đốc FLC Faros giúp sức Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt t.iền của nhà đầu tư bị bắt

Bộ Công an đã thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm "Thao túng thị trường chứng khoán".

Phó Tổng giám đốc FLC Faros giúp sức Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt t.iền của nhà đầu tư bị bắt - Hình 1

Ông Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng giám đốc FLC Faros (Nguồn: FLC Faros)

Tối 12/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm "Thao túng thị trường chứng khoán", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015 - 2016 có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt t.iền của các nhà đầu tư.

Tính đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác do Quyết nhờ đứng tên, thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng và rút t.iền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng ngày, Viện kiểm s.át n.hân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sẽ xác minh số tài sản của cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca
11:51:50 13/04/2024
Lý do người đưa 35 tỉ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca được trả lại 15 tỉ
13:28:25 14/04/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Thu hàng nghìn tỷ đồng và loạt bất động sản của các bị cáo
12:14:03 13/04/2024
Một phó hiệu trưởng trường tiểu học b.ị c.hém trong trường
00:04:27 14/04/2024
Bắt giam cha dượng ở Nghệ An h.iếp d.âm con riêng 13 t.uổi của vợ
11:47:40 13/04/2024
Nguyên trưởng Công an TP Phú Quốc bị bắt
15:23:35 13/04/2024
"Khoắng" hơn 250 triệu đồng trong két sắt mang... gửi ngân hàng
23:26:50 13/04/2024
Vụ án liên quan bị cáo Đỗ Hữu Ca: Cán bộ thuế ân hận vì tham tiền
11:43:33 13/04/2024
Cần Thơ: khởi tố đối tượng giả danh công an lừa tình lừa t.iền phụ nữ
15:08:06 13/04/2024
Chín tên cướp nhí cướp 33 ngàn đồng và 1 đôi dép
19:39:02 14/04/2024

Thông tin đang nóng

Hoàng Thùy công khai tin nhắn Minh Tú mời cưới rồi hủy trong phút chót, nói rõ nguyên nhân không đến góp vui
23:05:51 14/04/2024
Nam Thư "ô dề" khi dự cưới: 2 lần quát lớn và xáo trộn sân khấu bắt hoa, hành động "ăn vạ" gây tranh cãi
22:28:26 14/04/2024
Minh Tú lần đầu lộ diện sau hôn lễ gây bão: Sơ hở là khoe chồng, tiết lộ lý do lẻ bóng trong tiệc "quẩy"
21:27:30 14/04/2024
Cao Thái Sơn bất ngờ công khai mẹ của con trai, nhan sắc bà xã bí ẩn không thua kém bất kỳ hot girl nào?
23:02:31 14/04/2024
Ahn Jae Hyun sau 5 năm ly hôn Goo Hye Sun: Nghiện rượu, sức khỏe giảm sút tới mức tốn gần 10 triệu mỗi tháng làm điều này
21:00:17 14/04/2024
Sao nữ được khen khỏe nhất màn ảnh, vừa vác chồng 1m80 vừa bế con vẫn diễn đỉnh
20:57:50 14/04/2024
Sao nữ "đen đủi nhất showbiz" vẫn trẻ đẹp sau 20 năm, mang tiếng tiểu tam còn bị chính thất hại mất sự nghiệp
21:16:20 14/04/2024
Khoe khoảnh khắc "chill" đơn giản dịp cuối tuần, Tăng Thanh Hà vẫn khiến netizen mê mẩn vì khí chất "dâu hào môn"
22:10:15 14/04/2024
Sao nhí đẹp trai nhất thế giới càng lớn càng bùng nổ visual, 4 năm không đóng phim vẫn đáng giá chục tỷ
20:54:56 14/04/2024
Queen of Tears: Nếu em c.hết đi, anh sẽ từ bỏ bản thân mình, sống lang thang và bất cần đời
22:59:37 14/04/2024

Tin mới nhất

Cà Mau: Dọa c.hém cán bộ khi bị phát hiện đặt ống thoát nước trái phép

19:50:11 14/04/2024
Bị cán bộ phát hiện đặt ống thoát nước trái phép trên phần đất thuộc nhà nước quản lý, một người đàn ông ở H.U Minh (Cà Mau) cầm dao dọa c.hém.

Loại rau đắt ngang thịt bò bổ dưỡng cho sức khỏe

19:23:36 14/04/2024
Rau sắng là đặc sản có nhiều vào mùa xuân ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là loại rau được coi là đắt nhất hiện nay với giá trên 200.000 đồng/kg.

Bằng chứng nam giới có thể lái xe giỏi hơn phụ nữ

18:04:23 14/04/2024
Các nhà khoa học ghi nhận nam giới có khả năng lái xe tốt hơn do định vị tốt hơn. Trong khi đó, nữ giới lại nhớ lâu, dễ dàng thông thạo ngoại ngữ.

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia

16:57:53 14/04/2024
Với vỏ bọc các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng.

Phá án nhanh, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên

16:32:46 14/04/2024
Những tháng qua, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) luôn nỗ lực đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho ngườ...

Vào tiệm vàng, vờ mua lắc rồi giật bỏ chạy

16:05:25 14/04/2024
Thoại điều khiển xe máy từ TP Hồ Chí Minh xuống Bến Lức, Long An vào tiệm vàng của bà V. hỏi mua chiếc lắc. Khi bà V. đưa chiếc lắc ra, Thoại cầm chiếc lắc bỏ chạy...

Đột nhập nhà cao tầng, gây 5 vụ trộm "ẵm" 200 triệu đồng

15:57:49 14/04/2024
Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Lê Bình An (SN 1989, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Sai phạm hàng chục tỷ đồng tại Trường Đại học Đồng Nai

15:57:36 14/04/2024
Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ năm 2009-2019, Trường ĐH Đồng Nai theo dõi thu, chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ t.iền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán doanh thu tổng số t.iền hơn 69,8 tỷ đồng

Phạt 7,5 triệu đồng đối tượng c.hửi bới, xúc phạm lực lượng Công an trên mạng xã hội

15:42:54 14/04/2024
Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện một tài khoản facebook D.N.K phát trực tiếp 02 video có lời nói c.hửi bới, bình luận nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Các mức phạt đua xe, tổ chức đua xe trái phép

15:38:06 14/04/2024
Các mức phạt đối với tội đua xe, tổ chức đua xe trái phép rất nghiêm minh. Đặc biệt, hành vi tổ chức đua xe trái phép có thể bị phạt tù chung thân.

Nhóm thiếu niên rủ nhau đi đ.ánh n.gười... cho vui

13:11:54 14/04/2024
Nguyễn Tấn Sang biết chuyện Thuận lấy điện thoại của nạn nhân và sợ bị định vị của điện thoại phát hiện nên Sang đã cầm điện thoại ném xuống đường gây hư hỏng.

Công an Bình Dương và Hà Nội phối hợp bắt 1 giám đốc bị truy nã đặc biệt

13:09:07 14/04/2024
Sau khi nhận số t.iền hơn 11 tỉ đồng, một giám đốc không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc với các bị hại, rồi bỏ trốn khỏi Bình Dương.

Bắt hai đối tượng cướp giật tại cửa hàng điện thoại ở Vĩnh Phúc

00:43:57 14/04/2024
Hai đối tượng gây án do nợ nần, không có t.iền tiêu xài đã vào hội nhóm trên ứng dụng Facebook Hội những người vỡ nợ muốn làm liều kết bạn làm quen rồi rủ nhau thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Bàn giao đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

00:40:24 14/04/2024
Liu Chi Sheng, quốc tịch Trung Quốc, bị Cục Công an huyện Xạ Dương, TP Diêm Thành, tỉnh Giang Tô truy nã về tội buôn lậu đã trốn sang Việt Nam và bị Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.

Tạm giữ 18 đối tượng mang d.ao p.hóng l.ợn náo loạn đường phố

00:32:54 14/04/2024
Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam và Công an huyện Bình Lục đã xác định, làm rõ 18 đối tượng trong nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng

Kiểm tra karaoke phát hiện 21 nam, nữ dương tính với ma túy

23:24:21 13/04/2024
Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 3 phòng của cơ sở đang hoạt động có 43 khách (22 nam, 21 nữ) thuê hát karaoke có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất m.a t.úy.

Bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép ở Thanh Hoá

23:20:34 13/04/2024
Tại hiện trường, các đối tượng vừa cưa hạ một cây gỗ có chiều dài thân 18,2m; vanh đoạn gốc 243cm, vanh đoạn giữa 210cm, vanh áp ngọn 170cm và hai đoạn ngọn mỗi đoạn dài 7m.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt t.iền tỷ

18:21:11 13/04/2024
Với thủ đoạn trên, Lê Thị Thúy Hà đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt t.iền cọc của hàng nghìn người dân trên cả nước, chiếm đoạt số t.iền hơn 8 tỷ đồng.

Chiếm đoạt hơn hơn 500 triệu đồng khi thu hồi nợ cho công ty

18:17:50 13/04/2024
Được giao nhiệm vụ phát triển khách hàng mới, bán hàng và thu hồi công nợ cho công ty, Nguyễn Ngọc Trí đã tìm cách chiếm đoạt số t.iền hơn 500 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Mê mẩn rãnh bụng của người mẫu Hàn mơ làm HLV thể thao

Người đẹp

06:46:40 15/04/2024
Luyện tập đối với cô không chỉ để giữ gìn dáng vóc, đó còn là công cụ giúp cô có được tinh thần và vẻ ngoài tươi trẻ, đầy sức sống.

Conor McGregor tái xuất

Sao thể thao

06:41:06 15/04/2024
Đối thủ của võ sĩ MMA người Ireland được Chủ tịch UFC, ông Dana White tiết lộ là Michael Chandler ở hạng bán trung. Việc McGregor tái xuất sớm được truyền thông râm ran đưa tin từ nhiều ngày trước.

Không cổ xúy 'dị nhân' gọi mưa cho Nam Bộ

Tin nổi bật

06:37:53 15/04/2024
Các chuyên gia khẳng định việc gọi được mưa là điều hoang đường. Trên thế giới có tín ngưỡng cầu mưa, cầu cho mưa thuận gió hòa. Không nên lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, gây hoang mang.

Tôi rất hối hận vì đã tái hôn với trai trẻ

Góc tâm tình

06:19:11 15/04/2024
Mỗi lần nhìn con gái thui thủi trong nhà, tôi lại thấy chúng tôi không thuộc về nơi đây. Cả con và tôi đều không hạnh phúc với lựa chọn này.

2 mẹ bỉm hot Vbiz lần đầu đọ sắc: Nhã Phương visual khó chê, Minh Hằng thế nào hậu giảm cân?

Sao việt

06:11:20 15/04/2024
Màn đọ sắc của bộ đôi mẹ bỉm hot nhất nhì Vbiz đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Qua đó, Minh Hằng và Nhã Phương cũng nhận được nhiều lời khen từ netizen với sắc vóc hiện tại sau sinh nở.

Trưởng nhóm Mắt Ngọc: "Tôi cảm thấy có lỗi với chồng con vì bỏ bê"

Tv show

06:07:22 15/04/2024
Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với chồng con vì hơi bỏ bê, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, đi xuyên đêm. Ngoài ra còn áp lực về sức khỏe nữa - Thanh Ngọc chia sẻ.

Sự leo thang nguy hiểm

Thế giới

06:00:12 15/04/2024
Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã phản ứng mạnh mẽ. Mỹ đã cử một tàu tấn công đổ bộ USS Bataan và 2.500 lính thủy đ.ánh bộ tới Đông Địa Trung Hải.

Bộ phận cả con heo chỉ có một, đem làm 3 món này vừa ngon lại bổ dưỡng cho gia đình

Ẩm thực

05:55:23 15/04/2024
Nếu bạn cảm thấy chán thịt và cá, hãy thử đổi khẩu vị với các món ăn từ tim heo, chắc chắn sẽ hấp dẫn. Hãy cùng tham khảo những món ăn bổ dưỡng trong bài viết dưới đây nhé!

Phim ngôn tình hot nhất toàn cầu hiện tại: Thống trị 62 nước, nam chính còn công khai tình cảm với nữ chính

Phim âu mỹ

05:53:48 15/04/2024
Ra mắt vào đầu tháng 4 vừa qua, dự án phim ngôn tình đến từ Ý mang tên The Tearsmith (tựa Việt: Người Gieo Nước Mắt) đã vươn lên đứng hạng 1 trên BXH toàn cầu của Netflix, mảng phim điện ảnh.

Lâu lắm mới có phim Hàn nhận điểm tuyệt đối từ giới phê bình, còn đứng top 1 lượt xem toàn cầu suốt 10 ngày

Phim châu á

05:46:31 15/04/2024
Bộ phim này xứng đáng là tác phẩm đáng chú ý nhất hiện nay khi vừa thu hút đông đảo khán giả, vừa được giới phê bình khen ngợi hết lời.

Lisa (BLACKPINK) bị bạn thân làm lộ bằng chứng hẹn hò với người yêu tỷ phú

Nhạc quốc tế

05:41:46 15/04/2024
Trên trang Instagram cá nhân, Sorn đã chia sẻ khoảnh khắc vô cùng có tâm của Lisa khi chụp hình cho bạn. Tuy nhiên cũng từ đây, cô nàng đã chịu nhiều chỉ trích vì làm lộ bằng chứng hẹn hò của bạn thân Lisa.

Những đôi giày hợp với quần jeans xanh, diện lên là nổi bật

Thời trang

01:04:29 15/04/2024
Quần jeans xanh là bản tình ca bất hủ của mọi cô gái. Để không trở nên nhạt nhòa khi diện chiếc quần đa năng mà nàng rất đỗi yêu thích này, nàng sẽ cần những đôi giày phù hợp.

Hoa khôi Thái Nguyên nói gì khi bị chê 'kém sang' trong 'Trạm cứu hộ trái tim'?

Hậu trường phim

23:31:25 14/04/2024
Trong Trạm cứu hộ trái tim diễn viên Linh Chi đóng vai Ngân Hà trong giai đoạn nữ chính là sinh viên và Hoa khôi Thái Nguyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều.