Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

Theo dõi VGT trên

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế - Hình 1
Trần Quốc Lý cùng các tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác minh Trần Quốc Lý (SN 1980), là Giám đốc Công ty CPTM Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.

Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế - Hình 2
Trần Quốc Lý và một số đồng phạm trong vụ án.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng và các tang vật liên quan tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển công văn kiến nghị xử lý đến CQĐT, Cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan.

Khởi tố 3 phóng viên Báo Giao thông về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có liên quan đến một số cán bộ, phóng viên Ban thời sự nội chính của Báo Giao Thông.

Khởi tố 3 phóng viên Báo Giao thông về hành vi Cưỡng đoạt tài sản - Hình 1

Theo kết quả điều tra, Trần Văn Kim, SN 1975, trú tại thôn Hợp Phố, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình là phóng viên thuộc Ban Thời sự nội chính Báo Giao Thông (trực thuộc Bộ Giao thông vận tải) phụ trách đưa tin về các lĩnh vực giao thông, xây dựng...

Trần Văn Kim đã đến tỉnh Nam Định, thu thập tài liệu về sai phạm của một số doanh nghiệp trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản (cát). Sau đó, Trần Văn Kim gây sức ép với các doanh nghiệp vi phạm, dọa viết bài báo phản ánh rồi ép doanh nghiệp phải ký "Hợp đồng thông tin tuyên truyền, quảng cáo" với giá từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thì sẽ bỏ qua sai phạm và không đăng bài viết.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về những sai phạm của Trần Văn Kim và những người có liên quan, ngày 25/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản" gồm Trần Văn Kim và Nguyễn Thị An Na, SN 1977, Trưởng Ban Thời sự nội chính; Phạm Việt Hoà, SN 1980, Phó trưởng Ban Thời sự nội chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đề nghị những đơn vị, cá nhân là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của Trần Văn Kim và đồng phạm, liên hệ tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định (địa chỉ 117 Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP Nam Định), số điện thoại 069.274.1758 để phối hợp điều tra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCMNỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM
08:54:30 17/02/2025
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chấp nhận bản án 30 tháng tù treoCựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chấp nhận bản án 30 tháng tù treo
01:18:34 18/02/2025
Chân tướng tổng giám đốc là tội phạm trốn truy nã 24 nămChân tướng tổng giám đốc là tội phạm trốn truy nã 24 năm
12:23:17 18/02/2025
Cấp sai 5,4 tỷ hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị kỷ luậtCấp sai 5,4 tỷ hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị kỷ luật
12:59:53 18/02/2025
Khởi tố đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Lâm ĐồngKhởi tố đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng
21:33:21 17/02/2025
Bắt tạm giam người đàn ông trêu ghẹo cô gái, đập phá quán ăn ở TP.HCMBắt tạm giam người đàn ông trêu ghẹo cô gái, đập phá quán ăn ở TP.HCM
21:29:34 18/02/2025
Triệu tập đối tượng đánh gãy mũi nam sinh lớp 11Triệu tập đối tượng đánh gãy mũi nam sinh lớp 11
00:15:54 19/02/2025
Tạm giữ hình sự 9 đối tượng tham gia dàn cảnh cướp tại chùa Kim TiênTạm giữ hình sự 9 đối tượng tham gia dàn cảnh cướp tại chùa Kim Tiên
01:46:49 18/02/2025

Tin đang nóng

Tranh cãi về quyết định tránh thai, triệt sản loài capybaraTranh cãi về quyết định tránh thai, triệt sản loài capybara
22:37:37 18/02/2025
Kinh hoàng clip xe máy tông trực diện vào ô tô đang quay đầu trong đêm, 2 học sinh THPT tử vong thương tâmKinh hoàng clip xe máy tông trực diện vào ô tô đang quay đầu trong đêm, 2 học sinh THPT tử vong thương tâm
19:10:22 18/02/2025
Khoảnh khắc rơi lệ của Trần Nghiên Hy tại concert bạn thân báo hiệu sự tan vỡ của cuộc hôn nhân bạc tỷKhoảnh khắc rơi lệ của Trần Nghiên Hy tại concert bạn thân báo hiệu sự tan vỡ của cuộc hôn nhân bạc tỷ
20:48:26 18/02/2025
Học viên ôtô tập lái cán người tử vongHọc viên ôtô tập lái cán người tử vong
20:58:56 18/02/2025
Mẹ hai con đi làm bằng máy bay mỗi ngày để tiết kiệm chi phíMẹ hai con đi làm bằng máy bay mỗi ngày để tiết kiệm chi phí
18:58:37 18/02/2025
Cuộc sống của nam người mẫu Việt sau cuộc tình kéo dài 5 năm với nữ đại gia hơn 32 tuổiCuộc sống của nam người mẫu Việt sau cuộc tình kéo dài 5 năm với nữ đại gia hơn 32 tuổi
22:52:09 18/02/2025
Á hậu 2000 lên xe hoa sau khi bí mật có con đầu lòng?Á hậu 2000 lên xe hoa sau khi bí mật có con đầu lòng?
21:32:18 18/02/2025
Gil Lê đang làm gì giữa lúc Xoài Non và chồng cũ rầm rộ thị phi?Gil Lê đang làm gì giữa lúc Xoài Non và chồng cũ rầm rộ thị phi?
17:39:42 18/02/2025

Tin mới nhất

Nhóm ngư dân cố ý tháo thiết bị giám sát hành trình lãnh án tù

Nhóm ngư dân cố ý tháo thiết bị giám sát hành trình lãnh án tù

00:13:36 19/02/2025
Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên tàu lưu giữ 6 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Tổ công tác đã dẫn giải tàu BV 4053 TS về Cảng Hải đội 301 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để tiến hành kiểm tra, x...
Kiểm tra công ty thương mại xuất nhập khẩu, phát hiện pháo hoa nổ

Kiểm tra công ty thương mại xuất nhập khẩu, phát hiện pháo hoa nổ

00:11:29 19/02/2025
Ngày 18/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977), trú tại xã Sao Đại Việt, huyện Vĩnh Tường về hành vi Tàng trữ hàng cấm là pháo hoa nổ.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty "ma" để rửa tiền

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty "ma" để rửa tiền

00:09:33 19/02/2025
Ngày 18/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị vừa ban hành cáo trạng để truy tố đối với các bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.
"Ông dở" lãnh án vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng

"Ông dở" lãnh án vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng

00:07:23 19/02/2025
TAND huyện Đức Linh, Bình Thuận vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Huy (SN 1966, ngụ xã Trà Tân, huyện Đức Linh) 6 tháng tù
Đến tiệm mua bán xe máy, chạy thử rồi cướp xe tẩu thoát

Đến tiệm mua bán xe máy, chạy thử rồi cướp xe tẩu thoát

21:55:17 18/02/2025
Trong lúc chạy thử xe của một cửa hàng mua bán xe máy, Nguyễn Chí Thành (31 tuổi, ở An Giang) cướp xe máy rồi chạy trốn. Hơn 1 tháng sau, Thành đến công an đầu thú.
Điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông

Điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông

21:46:10 18/02/2025
Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp trên đường phố sau va chạm giao thông.
Quán Aroma Beach 'chặt chém' du khách ở Nha Trang: Phạt hơn 96 triệu

Quán Aroma Beach 'chặt chém' du khách ở Nha Trang: Phạt hơn 96 triệu

21:24:25 18/02/2025
Ngày 18.2, ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, cho biết vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Đại Tâm Phát Nha Trang (38 Nguyễn Thiện Thuật, P.Tân Tiến), do ông Hồ Văn Tâm làm Giám đốc.
Nổi máu côn đồ khi đòi nợ, nhận 7 năm tù

Nổi máu côn đồ khi đòi nợ, nhận 7 năm tù

20:51:33 18/02/2025
Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vào sáng ngày 18/2, Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thắng (SN 1989), ngụ phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 7 năm tù về tội giết người.
Truy tố nhóm đối tượng dụ dỗ trẻ em ra nước ngoài lừa đảo

Truy tố nhóm đối tượng dụ dỗ trẻ em ra nước ngoài lừa đảo

20:49:21 18/02/2025
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn bị can Lưu Trường An (ở Hà Nội), Hoàng Đình Sơn và Trần Quang Anh (cùng ở Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Sáng (quê Hà Tĩnh) về tội Mua bán người .
Hà Nội: Chuyển Công an điều tra các sai phạm tại khu nhà ở công nhân

Hà Nội: Chuyển Công an điều tra các sai phạm tại khu nhà ở công nhân

20:29:17 18/02/2025
Thanh tra TP Hà Nội đã chuyển thông tin về các hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý.
Công an vào cuộc vụ tài xế ôtô đánh tới tấp một grabber

Công an vào cuộc vụ tài xế ôtô đánh tới tấp một grabber

20:23:21 18/02/2025
Ngày 18/2, lãnh đạo Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, liên quan đến vụ việc người đàn ông lái ô tô đánh grabber, đơn vị đã nắm bắt thông tin và có báo cáo cho lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn để xác minh, xử lý...
Lĩnh 15 năm tù vì chém cán bộ Công an phường

Lĩnh 15 năm tù vì chém cán bộ Công an phường

20:19:18 18/02/2025
Ngày 18/2, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Ngọc Long (SN 1980, trú phường Long Hương, TP Bà Rịa) về tội Giết người .

Có thể bạn quan tâm

Tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2: Ngọ công việc rắc rối, Mùi tiến triển thuận lợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2: Ngọ công việc rắc rối, Mùi tiến triển thuận lợi

Trắc nghiệm

23:58:45 18/02/2025
Tham khảo tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2 các tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe
Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ xuất hiện với visual lạ hoắc, một sao nữ Gen Z khoe vòng 1 đẹp ná thở

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ xuất hiện với visual lạ hoắc, một sao nữ Gen Z khoe vòng 1 đẹp ná thở

Hậu trường phim

23:32:28 18/02/2025
Tối ngày 18/2, ekip làm phim đã có mặt tại sự kiện ra mắt tác phẩm với những cái tên nổi bật như Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi, Puka, NS Thúy Hạnh,...
Siêu phẩm ngôn tình vừa chiếu đã phá kỷ lục 21 năm mới có 1 lần, nam chính nghe tên ai cũng ghét nhưng đẹp trai xuất chúng

Siêu phẩm ngôn tình vừa chiếu đã phá kỷ lục 21 năm mới có 1 lần, nam chính nghe tên ai cũng ghét nhưng đẹp trai xuất chúng

Phim châu á

23:26:13 18/02/2025
Bộ phim ngôn tình gây bão ngay khi vừa mới lên sóng, nhờ nội dung hấp dẫn cùng nhan sắc cực phẩm của nam nữ chính.
Captain America: Brave New World - Chris Evans chỉ còn là dĩ vãng

Captain America: Brave New World - Chris Evans chỉ còn là dĩ vãng

Phim âu mỹ

23:22:58 18/02/2025
Anthony Mackie có màn trình diễn tốt, thể hiện được toàn bộ những đấu tranh nội tâm và áp lực mà Sam Wilson phải trải qua.
Vì sao Cha Tôi Người Ở Lại gây tranh cãi ngay tập 1, "Đàm Tùng Vận bản Việt" diễn xuất thế nào?

Vì sao Cha Tôi Người Ở Lại gây tranh cãi ngay tập 1, "Đàm Tùng Vận bản Việt" diễn xuất thế nào?

Phim việt

23:20:10 18/02/2025
Sau khi phát sóng tập 1, phim gây nhiều tranh cãi vì một số khán giả vẫn chưa nắm được thông tin Cha Tôi Người Ở Lại remake từ tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc - Lấy danh nghĩa người nhà.
Mỹ, Hàn, Nhật ra tuyên bố chung về Triều Tiên

Mỹ, Hàn, Nhật ra tuyên bố chung về Triều Tiên

Thế giới

22:51:02 18/02/2025
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp đầu tiên với Ngoại trưởng Hàn Quốc Choe Tae-yul và Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi bên lề Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Đức ngày 15.2.
Cindy Lư đáp trả khi bị nói ngoại tình, là nguyên nhân khiến Hoài Lâm tụt dốc không phanh

Cindy Lư đáp trả khi bị nói ngoại tình, là nguyên nhân khiến Hoài Lâm tụt dốc không phanh

Sao việt

22:49:19 18/02/2025
Cindy Lư thẳng thắn đáp trả bình luận kém duyên của một cư dân mạng, cho rằng cô lừa dối Hoài Lâm để đến với Đạt G
Điểm lại những tuyên bố chia tay đầy hoa mỹ của nghệ sĩ showbiz: Những cái tên như Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy góp mặt

Điểm lại những tuyên bố chia tay đầy hoa mỹ của nghệ sĩ showbiz: Những cái tên như Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy góp mặt

Sao châu á

22:45:29 18/02/2025
Ở vị trí thứ 8 trong bảng Hot search bảng giải trí Weibo, người ta bất ngờ tổng kết lại những bài đăng thông báo ly hôn và chia tay gây chú ý nhất Cbiz.
Nữ bác sĩ thú y làm mẹ đơn thân bị kỹ sư điện từ chối hẹn hò

Nữ bác sĩ thú y làm mẹ đơn thân bị kỹ sư điện từ chối hẹn hò

Tv show

22:20:47 18/02/2025
Tại chương trình Bạn muốn hẹn hò , bác sĩ thú y được ghép đôi với kỹ sư điện hơn 10 tuổi. Sau cuộc trò chuyện, đàng trai quyết định từ chối bấm nút vì không thể chuyển vào TP.HCM sinh sống.
Vẻ quyến rũ của Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh ở tuổi 23

Vẻ quyến rũ của Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh ở tuổi 23

Phong cách sao

22:16:00 18/02/2025
Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Anh khiến nhiều người bất ngờ bởi hình ảnh trưởng thành, gợi cảm.
Nhờ trông hộ con bị hiểu nhầm thành bắt cóc trẻ em

Nhờ trông hộ con bị hiểu nhầm thành bắt cóc trẻ em

Tin nổi bật

21:12:32 18/02/2025
Một người mẹ ở Phú Yên cùng con nhỏ trên đường bắt xe ra Bình Định có nhờ người khác trông con hộ thì bị hiểu nhầm thành bắt cóc trẻ em.