Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.
Trần Quốc Lý cùng các tang vật tại Cơ quan CSĐT.
Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác minh Trần Quốc Lý (SN 1980), là Giám đốc Công ty CPTM Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.
Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Trần Quốc Lý và một số đồng phạm trong vụ án.
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng và các tang vật liên quan tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển công văn kiến nghị xử lý đến CQĐT, Cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan.
Khởi tố 3 phóng viên Báo Giao thông về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có liên quan đến một số cán bộ, phóng viên Ban thời sự nội chính của Báo Giao Thông.
Theo kết quả điều tra, Trần Văn Kim, SN 1975, trú tại thôn Hợp Phố, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình là phóng viên thuộc Ban Thời sự nội chính Báo Giao Thông (trực thuộc Bộ Giao thông vận tải) phụ trách đưa tin về các lĩnh vực giao thông, xây dựng...
Trần Văn Kim đã đến tỉnh Nam Định, thu thập tài liệu về sai phạm của một số doanh nghiệp trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản (cát). Sau đó, Trần Văn Kim gây sức ép với các doanh nghiệp vi phạm, dọa viết bài báo phản ánh rồi ép doanh nghiệp phải ký "Hợp đồng thông tin tuyên truyền, quảng cáo" với giá từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thì sẽ bỏ qua sai phạm và không đăng bài viết.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về những sai phạm của Trần Văn Kim và những người có liên quan, ngày 25/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản" gồm Trần Văn Kim và Nguyễn Thị An Na, SN 1977, Trưởng Ban Thời sự nội chính; Phạm Việt Hoà, SN 1980, Phó trưởng Ban Thời sự nội chính.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đề nghị những đơn vị, cá nhân là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của Trần Văn Kim và đồng phạm, liên hệ tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định (địa chỉ 117 Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP Nam Định), số điện thoại 069.274.1758 để phối hợp điều tra.
Lật tẩy vỏ bọc xa hoa của gã trai 30 Ngày 31/12/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Chi cục Hải quan Nam Định và Phòng phòng, chống tội phạm ma túy - Cảnh sát biển Việt Nam phá thành công chuyên án, triệt phá tận gốc một đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Nhóm ngư dân cố ý tháo thiết bị giám sát hành trình lãnh án tù

Kiểm tra công ty thương mại xuất nhập khẩu, phát hiện pháo hoa nổ

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty "ma" để rửa tiền

"Ông dở" lãnh án vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng

Đến tiệm mua bán xe máy, chạy thử rồi cướp xe tẩu thoát

Điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông

Quán Aroma Beach 'chặt chém' du khách ở Nha Trang: Phạt hơn 96 triệu

Nổi máu côn đồ khi đòi nợ, nhận 7 năm tù

Truy tố nhóm đối tượng dụ dỗ trẻ em ra nước ngoài lừa đảo

Hà Nội: Chuyển Công an điều tra các sai phạm tại khu nhà ở công nhân

Công an vào cuộc vụ tài xế ôtô đánh tới tấp một grabber

Lĩnh 15 năm tù vì chém cán bộ Công an phường
Có thể bạn quan tâm

Tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2: Ngọ công việc rắc rối, Mùi tiến triển thuận lợi
Trắc nghiệm
23:58:45 18/02/2025
Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ xuất hiện với visual lạ hoắc, một sao nữ Gen Z khoe vòng 1 đẹp ná thở
Hậu trường phim
23:32:28 18/02/2025
Siêu phẩm ngôn tình vừa chiếu đã phá kỷ lục 21 năm mới có 1 lần, nam chính nghe tên ai cũng ghét nhưng đẹp trai xuất chúng
Phim châu á
23:26:13 18/02/2025
Captain America: Brave New World - Chris Evans chỉ còn là dĩ vãng
Phim âu mỹ
23:22:58 18/02/2025
Vì sao Cha Tôi Người Ở Lại gây tranh cãi ngay tập 1, "Đàm Tùng Vận bản Việt" diễn xuất thế nào?
Phim việt
23:20:10 18/02/2025
Mỹ, Hàn, Nhật ra tuyên bố chung về Triều Tiên
Thế giới
22:51:02 18/02/2025
Cindy Lư đáp trả khi bị nói ngoại tình, là nguyên nhân khiến Hoài Lâm tụt dốc không phanh
Sao việt
22:49:19 18/02/2025
Điểm lại những tuyên bố chia tay đầy hoa mỹ của nghệ sĩ showbiz: Những cái tên như Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy góp mặt
Sao châu á
22:45:29 18/02/2025
Nữ bác sĩ thú y làm mẹ đơn thân bị kỹ sư điện từ chối hẹn hò
Tv show
22:20:47 18/02/2025
Vẻ quyến rũ của Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh ở tuổi 23
Phong cách sao
22:16:00 18/02/2025