Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Trần Quốc Lý cùng các tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác minh Trần Quốc Lý (SN 1980), là Giám đốc Công ty CPTM Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.

Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Trần Quốc Lý và một số đồng phạm trong vụ án.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng và các tang vật liên quan tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển công văn kiến nghị xử lý đến CQĐT, Cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan.