Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng”

Theo dõi VGT trên

Ngày 15/4, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trương Văn Chinh và 23 đồng phạm về nhiều tội danh trong vụ án khai thác cát trái phép xảy ra tại khu vực biển Cồn Ngựa huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), do Thủy đoàn II, Cục CSGT Bộ Công an tuần tra, phát hiện khuya 5/5/2022.

Theo cáo trạng, khoảng gần 12h khuya ngày 5/5/2022, Thủy đoàn II tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa, phát hiện 12 tàu lắp thiết bị hút cát trái phép. Đồng thời, Tổ tuần tra cũng kiểm tra bãi tập kết cát tại bãi cát Ngọc Thảo (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) do Huỳnh Ngọc Thảo làm chủ.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh thuê các tàu để khai thác cát trái phép, các phương tiện này không có giấy phép chuyển vùng, hết thời hạn đăng kiểm; cải tạo tàu gắn các thiết bị hoán cải để hút cát trái phép; giao tàu cho người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận thuyền trưởng. Chinh trực tiếp tổ chức, điều hành nhóm thuyền trưởng, thuyền viên khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa để thu lợi bất chính.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép khủng - Hình 1
Bị can Trương Văn Chinh và Trương Văn Thắng.

Theo cáo trạng, tổng khối lượng Chinh đã khai thác là hơn 74.600 m3, giá trị tương đương hơn 9,4 tỷ đồng. Khi bị phát hiện sai phạm, ngày 6/5/2022, Chinh chuyển 2,9 tỷ đồng là t.iền có được từ hành vi phạm tội trong tài khoản cá nhân sang tài khoản của vợ là Nguyễn Thị Chăm. Cùng ngày, Chăm và cậu ruột là Bùi Văn Bản cùng ra ngân hàng rút 6,4 tỷ đồng (bao gồm cả t.iền trong tài khoản của Chăm), nộp vào tài khoản của Bản để dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Ngoài ra, Bản còn được Chinh đưa thêm 3 tỷ đồng để giải quyết việc cho Chinh. Hành vi của Chăm và Bản phạm vào tội Rửa t.iền.

Bên cạnh đó, khi nhận 3 tỷ đồng từ Chinh, theo chỉ đạo, Bản chuyển khoản cho Trương Văn Thắng để Thắng tìm người có chức vụ, quyền hạn nhằm giải quyết sai phạm trên theo hướng chỉ xử phạt hành chính, không tịch thu tàu. Hành vi này của Chinh và Thắng phạm tội Đưa hối lộ.

Video đang HOT

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép khủng - Hình 2

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép khủng - Hình 3
Một số bị can khác.

Đối với Bùi Văn Song (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Phạm Thị Hoa (Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa), theo cáo trạng, 2 bị can này phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khi ký xác nhận 6 giấy ủy quyền cho 9 tàu hút, lập không đúng thời gian; sự việc, mục đích ủy quyền cho Thắng thuê tàu, đồng thời làm việc cơ quan chức năng xem xét xử phạt hành chính, xin trả lại tàu.

Từ đó, Trương Văn Thắng dùng 6 giấy ủy quyền này cung cấp cho cơ quan chức năng để đưa vào hồ sơ vụ án, gây khó khăn, ảnh hưởng hoạt động điều tra.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Trương Văn Chinh trao đổi với Trương Văn Thắng tìm người có khả năng, giải quyết “lo lót” để các tàu chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị tịch thu tàu. Thắng đã nhờ Bùi Văn Cường giúp. Thông qua giới thiệu, Cường liên hệ gặp Trịnh Văn Hưng (cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) nhờ giúp đỡ. Khi Cường liên hệ, Hưng đồng ý, báo có thể xử lý được và cần phải “lo lót” 3 tỷ đồng. Sau đó, Chinh chỉ đạo Bùi Văn Bản chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép khủng - Hình 4

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép khủng - Hình 5
Phương tiện, tang vật thu giữ trong đường dây.

Ngày 9/5/2022, Thắng chuyển vào tài khoản của Cường 500 triệu đồng, nhưng Cường chỉ chuyển khoản cho Hưng 400 triệu đồng… Ngày 12/5/2022, Tổ công tác của Cục CSGT Bộ Công an, trong đó có ông Nguyễn Cao Cường đến xác minh và làm việc tại Công an xã Minh Hòa về nội dung ủy quyền. Cùng ngày, Thắng chuyển cho Cường 800 triệu đồng.

Từ ngày 9/5/2022 đến 12/5/2022, Thắng chuyển cho Bùi Văn Cường 1,6 tỷ đồng. Thắng khai chuyển để lo lót cho tàu hút cát bị kiểm tra, tạm giữ; Bùi Văn Cường khai chỉ có 800 triệu đồng là t.iền lo lót, còn lại là t.iền Thắng cho mượn cá nhân.

Đến ngày 24/5/2022, Thủy đoàn II, Cục CSGT, Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 27/5/2022, Trương Văn Chinh và Trương Văn Thắng bị bắt. Ngày 3/6/2022, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ các tàu khai thác cát trái phép do Cục CSGT bàn giao. Ngày 9/6/2022, Bùi Văn Cường chuyển cho Trịnh Văn Hưng mượn 600 triệu đồng. Từ ngày 16/7/2022 – 29/12/2022, Trịnh Văn Hưng đã chuyển 1 tỷ đồng trả lại cho Bùi Văn Cường, bao gồm 400 triệu đồng t.iền lo lót cho Thắng “giải phóng” tàu nhưng không được, và 600 triệu đồng vay mượn.

Quá trình điều tra, Hưng không thừa nhận có việc hứa hẹn với Bùi Văn Cường sẽ “lo lót” với chi phí 3 tỷ đồng. Còn 400 triệu đồng bị can nhận là t.iền Bùi Văn Cường cho mượn cá nhân.

Cáo trạng xác định, mặc dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền để giải quyết nhưng Trịnh Văn Hưng vẫn nhận 400 triệu đồng từ Bùi Văn Cường để tìm cách lo lót giải quyết các tàu của Thắng và Chinh chỉ bị xử phạt hành chính. Hành vi của Hưng đã phạm vào tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, còn Bùi Văn Cường phạm vào tội Môi giới hối lộ

Sai phạm hàng chục tỷ đồng tại Trường Đại học Đồng Nai

Sau thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản" xảy ra tại Trường đại học Đồng Nai, đồng thời chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh đề nghị truy tố các bị can...

Theo đó, các bị can gồm Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Đồng Nai; Phan Văn Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Đặng Minh Thư - Phó trưởng phòng Đào tạo; Dương Minh Hiếu - Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cùng Lê Thị Hoài Lan - Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục đã bị bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung, nhân viên làm việc Phòng Kế hoạch - Tài chính bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ năm 2009-2019, Trường ĐH Đồng Nai theo dõi thu, chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ t.iền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán doanh thu tổng số t.iền hơn 69,8 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại đối với Trường ĐH Đồng Nai số t.iền hơn 6,3 tỉ đồng và không nộp thuế gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng.

Sai phạm hàng chục tỷ đồng tại Trường Đại học Đồng Nai - Hình 1
Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai nghe công bố Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Trong năm học 2018 - 2019, khi thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được hơn 53,3 tỷ đồng, trường đã thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức gây thiệt hại tổng số t.iền hơn 13,6 tỷ đồng. Trong đó, Hiệu trưởng Trần Minh Hùng giao cho Phan Văn Thanh hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức. Phan Văn Thanh thống nhất cùng với Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu tham mưu tính công, quyết toán theo định mức đã ban hành. Sau đó, các bị can lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác để chi số t.iền hơn 5,4 tỷ đồng. Các bị can này không kê khai thuế thu nhập cá nhân dẫn đến không nộp thuế gần 700 triệu đồng. Lê Thị Hoài Lan và Dương Minh Hiếu còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã lập hồ sơ đề nghị thanh toán t.iền công chấm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hệ TH, THCS, THPT là hơn 271 triệu đồng. Số t.iền này đã được quyết toán chi trả hơn 187 triệu đồng.

Từ 2010 đến năm 2021, Trường ĐH Đồng Nai tổ chức các khóa hệ ĐH liên thông, vừa học vừa làm với tổng số gần 7.800 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng. Từ năm 2013 đến tháng 6/2021, Võ Thị Ngọc Dung là nhân viên làm việc Phòng Kế hoạch - Tài chính được phân công thu học phí, lệ phí tại trường bằng t.iền mặt với tổng số t.iền gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dung chỉ báo cáo nộp về nhà trường tổng số t.iền gần 27 tỷ đồng, Dung chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Số t.iền chiếm đoạt, Dung đưa cho chồng để trả nợ hơn 900 triệu đồng, còn lại gần 2,1 tỷ đồng bị cáo để trong tủ cá nhân tại nơi làm việc

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả
20:16:02 20/05/2024
'Nữ quái' dùng chiêu tinh vi lừa t.iền của người phụ nữ bán gà ở Hà Nội
14:25:15 20/05/2024
Bắt tạm giam Trưởng phòng nhân sự Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Kim Giáp
06:25:42 21/05/2024
Làm giả giao dịch chuyển khoản t.iền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng
12:47:45 21/05/2024
Hai chị em làm tổ trưởng đứng ra vay vốn, l.ừa đ.ảo gần 3 tỷ đồng
16:05:11 21/05/2024
Bắt nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn
21:27:09 21/05/2024
Chiếm giữ hơn 170 triệu đồng từ tài khoản chuyển nhầm
19:26:56 20/05/2024
Phạt tù hai đối tượng tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép
22:04:35 21/05/2024
Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của khách
20:10:43 20/05/2024
Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tài xế Thành Bưởi gây tai nạn 5 người c.hết
21:17:05 20/05/2024

Thông tin đang nóng

Dàn sao nữ báo trước về bộ mặt thật của Seungri: BLACKPINK tỏ thái độ lạ, Sunmi có lời cảnh tỉnh sởn da gà
07:35:21 22/05/2024
Khánh Thi đòi được nợ, thiệt thòi của Thủy Tiên ai bù đắp?
08:41:40 22/05/2024
8 ngày nữa mới diễn ra lễ tang của diễn viên Đức Tiến tại Mỹ, gia đình sẽ làm 1 điều đặc biệt
06:16:57 22/05/2024
Phương Thanh lên tiếng khi bị réo tên trong vụ "vay 80 triệu" của Khánh Thi, hỏi thẳng câu điếng người
10:35:18 22/05/2024
Đừng ham hố làm Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes!
07:23:42 22/05/2024
Khánh Thi xóa status xin lỗi Thủy Tiên, có động thái lạ sau khi hứng "gạch đá" vì drama đòi nợ
11:05:55 22/05/2024
Duy Uyên 'Mắt Ngọc' sinh con ở t.uổi 40: Tốn hàng trăm nghìn USD
08:29:38 22/05/2024
Phí Phương Anh trước khi vướng tin hẹn hò đại gia hơn 22 t.uổi: Bị soi yêu đương với thiếu gia Sài thành, liên tục lộ hint như muốn công khai
06:29:59 22/05/2024
Diễn viên Hồng Thanh và DJ gợi cảm kém t.uổi 'gương vỡ lại lành'?
08:15:12 22/05/2024
Mẹ diễn viên Đức Tiến nghẹn ngào: 'Không thể ngờ con lại đi nhanh như vậy'
08:04:35 22/05/2024

Tin mới nhất

Nhận t.iền "làm thủ tục xuất khẩu lao động" của nhiều người rồi... ỉm

12:33:00 22/05/2024
Ngày 22/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt tạm giam Lê Phúc Thịnh (SN 1993, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .

Thường xuyên mua bán, tiêu thụ chó của đối tượng trộm cắp, vợ chồng, chị em cùng bị khởi tố

11:32:43 22/05/2024
Ngày 22/5, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Vẹn

Phá rừng tự nhiên để làm đường dây 110kV, một đối tượng bị khởi tố

07:24:20 22/05/2024
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang tiếp nhận vụ án Hủy hoại rừng do Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang khởi tố và chuyển đến (vụ việc này Báo CAND đã phản ánh).

"Phù phép" đất nông nghiệp thành dự án khu dân cư, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng

07:14:52 22/05/2024
Ngày 21/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Giang (SN 1989, quê Nghệ An) và Ngô Kim Thuận (SN 1997, quê Kon Tum) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hủy phong tỏa giao dịch tài sản của vợ Phan Văn Anh Vũ và các công ty liên quan

12:58:35 21/05/2024
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có chỉ đạo liên quan đến việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của vợ Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm ) và các công ty liên quan.

Bắt quả tang đối tượng chế tạo, tàng trữ 7 khẩu s.úng cùng nhiều loại đạn

08:11:10 21/05/2024
Học cách lắp ráp s.úng qua Youtube rồi lên mạng mua các linh kiện, máy móc về để chế tạo s.úng, Đinh Văn Hậu (ở Kon Tum) vừa bị bắt quả tang khi tàng trữ 7 khẩu s.úng cùng nhiều loại đạn.

Làm giả hồ sơ đấu thầu, 2 giám đốc và 1 nhân viên bị khởi tố

20:25:01 20/05/2024
Quá trình điều tra xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Quảng Nam do Huỳnh Hồng Danh làm Giám đốc có tham gia dự thầu một số hạng mục, công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ làm chủ đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Tin nổi bật

13:11:17 22/05/2024
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nữ ca sĩ 9X vỡ oà báo tin mang thai con đầu lòng với chồng danh hài hơn 31 t.uổi

Sao châu á

13:08:08 22/05/2024
Sáng 22/5, tờ Yahoo Japan đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Nishino Miki (cựu thành viên AKB48) đã mang thai con đầu lòng với diễn viên hài Keiichi Yamamoto hơn 31 t.uổi sau 2 năm kết hôn.

Phương Oanh đổi cách xưng hô với Shark Bình hậu sinh con, tiết lộ khóc nghẹn ở tháng thứ 7 vì lý do này

Sao việt

13:05:33 22/05/2024
Theo đó, nữ diễn viên gọi Shark Bình là Bố Jimmy và Jenny , giống cách gọi thân mật của các đôi vợ chồng sau khi lên thiên chức mới.

Chuyện của một gia đình cùng đăng ký hiến tạng

Netizen

13:05:29 22/05/2024
Gia đình ông Trịnh Văn Hải ở khối phố 8, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh). Cái tên ông Hải hiến tạng chẳng còn xa lạ với người dân nơi đây.

Chồng tôi ăn bám vợ nhưng vẫn đòi nuôi em gái ăn học, biếu mẹ 7 triệu đồng/tháng

Trắc nghiệm

13:04:50 22/05/2024
Xót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng t.iền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 58: Đức Anh yêu cầu mẹ đừng lo cho mình nữa vì lo quá đủ rồi

Phim việt

12:39:54 22/05/2024
Đức Anh dường như không chịu được thêm sự quan tâm quá từ mẹ, vì thế, trong lúc say anh đã hét lên, yêu cầu bà Giang không quan tâm đến mình nữa.

Ronaldo sắp lập kỷ lục "vô t.iền khoáng hậu" ở EURO 2024

Sao thể thao

12:37:15 22/05/2024
Mới đây, HLV Martinez đã công bố danh sách 26 cầu thủ ĐT Bồ Đào Nha dự EURO 2024, Ronaldo có tên và t.iền đạo này sắp lập kỷ lục vô t.iền khoáng hậu.

Nghe tiếng vọng ra từ nhà tắm, em gái khuyên chị lập tức ly hôn

Góc tâm tình

12:23:55 22/05/2024
Nghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng. Từ ngày chị gái lấy chồng, tôi luôn lo lắng cho chị. Chị tôi rất hiền lành và cả tin.

Tuấn Hưng ẩn MV 'Quả táo vàng' sau khi bị chê thậm tệ

Nhạc việt

12:08:09 22/05/2024
MV Quả táo vàng của Tuấn Hưng ngay khi ra mắt đã vấp phải ý kiến trái chiều. Nam ca sĩ quyết định ẩn và không tiếp tục sử dụng sản phẩm này.

MSI 2024 liên tục phá kỷ lục lượt xem

Mọt game

11:39:18 22/05/2024
Kết thúc giải đấu MSI 2024, các trận đấu liên tục phá vỡ kỷ lục về lượt xem. Theo đó, trận chung kết GenG 3-1 Bilibili Gaming đã thu hút tới 2,6 triệu người xem cùng lúc, cao vượt trội so với 1,1 triệu của MSI 2023.

Mẹo đơn giản phát hiện mật ong thật

Làm đẹp

11:31:56 22/05/2024
Mật ong được biết đến với nhiều công dụng tuyệt vời trong làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại mật ong giả mà không phải ai cũng phân biệt được.

Nữ ca sĩ Hàn bị chê mặc áo quá h.ở h.ang trên sóng truyền hình

Phong cách sao

11:08:36 22/05/2024
Trong lần lên sóng truyền hình này, cô nàng đã phải diện một chiếc áo đan dây hở toàn bộ phần lưng. Thiết kế này kiệm vải đến nỗi nhiều dân mạng miêu tả giống như một mảnh vải nhỏ được gắn thêm dây.

Sao nam diễn đỉnh đến mức 22 năm chưa từng thất bại, đóng phim nào cũng thành bom tấn càn quét phòng vé

Hậu trường phim

10:52:01 22/05/2024
Nhắc đến lĩnh vực phim điện ảnh Hàn Quốc, một trong số những cái tên thuộc hàng tượng đài mà nhiều người nhớ tới ngay chính là nam diễn viên Sol Kyung Gu.