siết kiểm soát rửa tiền

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nhiều ví khác nhau để che giấu dòng tiền.

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Các phương pháp giảm đau bụng kinh ở phụ nữ

Đau bụng khi ở chu kỳ kinh nguyệt là vấn đề thường gặp ở nhiều chị em phụ nữ. Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng

Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh

Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trên mặt trận chống tội phạm.

Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa yêu cầu làm rõ số tiền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán

Rơi vào bẫy đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an bóc mẽ , toàn bộ số tiền này đã ...

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới

Theo hãng tin G1 của Brazil, cảnh sát liên bang Brazil đã cáo buộc ông Bolsonaro - người giữ chức Tổng thống nước này trong giai đoạn từ năm 2019-2022, về tội rửa tiền, tham ô và c...

CSGT sẽ tước quyền sử dụng giấy tờ xe của tài xế vi phạm qua VNeID

Thông tư 28 của Bộ Công an cho phép người dân xuất trình giấy tờ liên quan đến người lái và xe qua ứng dụng VNeID.

Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thu...

Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam

Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.

Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa tiền của Singapore.

Đưa bạn trai về nhà chơi, anh tôi mang sổ nợ ra đòi: “Có tiền tỷ mà không dám bỏ ra 200 triệu trả nợ thì tiếc làm gì?”

Tôi rất buồn khi anh trai can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi có người anh trai rất tốt. Ngày tôi vào đại học, anh lo tiền từ A đến Z cho tôi học hành.

Mỹ tuyên phạt 35 năm tù giam cựu thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti

Hiện Joseph Wilson, thủ lĩnh hiện nay của 400 Mawozo, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì liên quan đ...

Chồng “lằng nhằng” với đồng nghiệp nhưng vợ cũ của anh lại nhảy dựng lên rủ vợ mới đi đánh ghen

Tình huống bất ngờ, tôi tự nhiên bị treo máy không biết nên phản ứng ra sao. Đời ấy mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Nhiều ngân hàng tên tuổi ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan...

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Trương Mỹ Lan và các đồng phạm “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đ...

Gel ngừa thai dành cho nam giới có nhiều tiềm năng

Theo Washington Post, một quan chức của Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ cho biết những phát hiện về gel ngừa thai đánh dấu cột mốc quan trọng, ngay cả khi sản phẩm này có thể sẽ xuất hiệ...

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?

Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng.

Bị vợ trách móc, kiểm soát, 2 người đàn ông rối loạn chức năng tình dục

Hai người đàn ông đến khám trong tình trạng giảm ham muốn tình dục và mất khả năng cương vì vợ không đồng ý quan hệ mà còn kiểm soát điện thoại.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/6/2024: Bạch Dương khá nhạy cảm

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày Chủ nhật 2/6/2024 dự báo Bạch Dương dễ hành động theo cảm tính, mất kiểm soát.Khi gặp phải tình huống bất bình,

Pháp tuyên bố tình hình ở New Caledonia đã được kiểm soát

Hiện các quận khác ở Noumea vẫn đang bị phong tỏa. Trong khi đó, sân bay quốc tế La Tontouta ở Noumea vẫn đình chỉ các chuyến bay thương mại và sẽ không mở cửa trở lại cho đến ít n...

Dự đoán ngày mới 27/5/2024 cho 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Tý căng thẳng

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy vận thế của người tuổi Sửu làm việc thuận lợi, đạt thành tích khả quan.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh từ 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Mất 5 năm để nhận ra giá trị cuộc sống chuyển từ tích trữ sang chủ nghĩa tối giản

Trong 5 năm, Marissa (hiện đang sống ở Chicago, Mỹ) đã sắp xếp được cảm xúc, thành công thoát khỏi bẫy đồ vật , chuyển từ tích trữ sang chủ nghĩa tối giản và sống cuộc sống hạnh ph...

Ngôi sao bị “thất sủng” thời ông Park vượt qua định kiến nhờ nhà vợ, được nhận xét “hay nhất Việt Nam 10 năm qua”

CLB Hà Nội đã có chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa tối ngày 21/5. Đáng chú ý, Văn Quyết là người lập cú đúp cho đội chủ nhà giành 3 điểm.

Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150...

Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa ký ban hành phương án số 13 san tạo khu vực 3,77 ha, tận thu triệt để quặng Apatit nếu phát hiện thấy trong quá trình san gạt.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tôi 40 tuổi và hành trình mỗi tháng tiết kiệm được gần 2 triệu đồng

Trước đó, tôi không có khái niệm tiết kiệm. Khi tôi còn đi làm, toàn bộ tiền lương của tôi đều dành cho việc mua sắm. Tôi rất ít khi kiểm soát chi tiêu của gia đình và hiếm khi biế...

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Mặc dù bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra nên HĐXX bác kháng cáo và g...

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây

Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.

Mẹ chồng kiểm tra vali con dâu ngay trước giờ đi công tác, bẻ cả bánh xe để xem “giấu cái gì bên trong”

Lúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà. Tôi làm quản lý vận hành cho một chuỗi khách sạn, resort cao cấp nên tính chất công việc thường xuyên ph...

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày...

Giả danh công an lừa cụ bà chuyển khoản 15 tỷ đồng

Chiều 7/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của một cụ bà.

Hối hận nhận ra sai lầm khi quyết ly hôn vợ bằng tuổi để cưới người trẻ đẹp

Tôi đã kết hôn với người vợ mới trẻ đẹp, nhưng lại nhận ra sai lầm chỉ sau vài năm chung sống. Tôi năm nay 40 tuổi, kết hôn với người vợ đầu cách đây 10 năm, nhưng đã ly hôn được 3...

Hé lộ cách thức tổ chức Long River rửa tiền ở Australia

Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền ...

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười. Tôi 28 tuổi, kết hôn được 3 năm.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tôi rất hối hận vì đã tái hôn với trai trẻ

Mỗi lần nhìn con gái thui thủi trong nhà, tôi lại thấy chúng tôi không thuộc về nơi đây. Cả con và tôi đều không hạnh phúc với lựa chọn này.

Tôi sốc nặng vì mới về làm dâu đã phải nghe những lời to tiếng nặng nề của mẹ chồng

Ở nhà mẹ đẻ bao năm không bao giờ tôi bị nói nặng lời, thế mà về nhà chồng thì ngày nào cũng phải nghe. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được mấy tháng.

Quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát khu định cư Vodyane ở vùng Donetsk

Trong khi đó, trên hướng Donetsk, các vị trí chiến thuật dọc theo tiền tuyến đã được cải thiện nhờ hành động thành công của nhóm các lực lượng Miền Nam .

Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng này có vai trò rửa tiền từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép

Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh ...

4 con giáp thích hợp chuyển việc trong mùa xuân 2024, cơ hội đến gần, thành công trước mắt

4 con giáp này cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ nếu có ý định chuyển việc vào mùa xuân năm 2024. Nhiều cơ hội đang đến với họ.Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Thân có tính kỷ l...

Xử lý đối tượng lên mạng “báo chốt” CSGT

Trương Quang Thành lưu thông trên đường và khi bắt gặp chốt tuần tra, kiểm soát về an toàn giao thông của lực lượng Công an, đối tượng lên mạng xã hội thông báo về thời gian, địa đ...

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.