rửa t.iền

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ ‘quẹt thẻ’ hết 225,5 tỷ đồng

Pháp luật

22:07:54 17/07/2024
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.

Những người ‘dính líu’ nhưng không bị xem xét hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Pháp luật

08:58:33 17/07/2024
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị truy tố theo các tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, rửa t.iền và vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên gi...

Gia tăng hoạt động rửa t.iền bằng t.iền kỹ thuật số

Thế giới

05:31:19 17/07/2024
Những kẻ rửa t.iền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn t.iền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển t.iền kỹ thuật số thực hiện qua nh...

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Pháp luật

06:23:11 16/07/2024
Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển t.iền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận t.iền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Pháp luật

13:21:08 13/07/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa t.iền và vận chuyển t.iền tệ trái phép qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Pháp luật

20:52:22 12/07/2024
Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số t.iền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng

Từ thiện & l.ừa đ.ảo: Lằn ranh mong manh

Thế giới

13:14:31 12/07/2024
Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trên mặt trận chống tội phạm.

Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

Pháp luật

09:26:30 12/07/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa yêu cầu làm rõ số t.iền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán

Pháp luật

11:18:01 11/07/2024
Rơi vào bẫy đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số t.iền 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an bóc mẽ , toàn bộ số t.iền này đã ...

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa t.iền

Pháp luật

22:50:01 10/07/2024
Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới

Thế giới

21:55:39 05/07/2024
Theo hãng tin G1 của Brazil, cảnh sát liên bang Brazil đã cáo buộc ông Bolsonaro - người giữ chức Tổng thống nước này trong giai đoạn từ năm 2019-2022, về tội rửa t.iền, tham ô và c...

Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án

Thế giới

18:11:02 29/06/2024
Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thu...

Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam

Pháp luật

15:29:08 28/06/2024
Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa t.iền.

Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Thế giới

06:04:17 28/06/2024
Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan T.iền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa t.iền của Singapore.

Mỹ tuyên phạt 35 năm tù giam cựu thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti

Thế giới

14:24:50 25/06/2024
Hiện Joseph Wilson, thủ lĩnh hiện nay của 400 Mawozo, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì liên quan đ...

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa t.iền 3 tỷ USD

Thế giới

22:14:59 10/06/2024
Nhiều ngân hàng tên t.uổi ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan...

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Pháp luật

09:59:00 10/06/2024
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển t.iền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Trương Mỹ Lan và các đồng phạm "rửa" hơn 445.000 tỷ đồng

Pháp luật

14:52:12 07/06/2024
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, rửa t.iền và vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đ...

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa t.iền như thế nào?

Pháp luật

14:30:28 06/06/2024
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Pháp luật

05:59:43 24/05/2024
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh từ 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây "rửa t.iền" xuyên quốc gia

Pháp luật

20:18:53 20/05/2024
Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây rửa t.iền xuyên quốc gia cho các app đ.ánh b.ạc, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút t.iền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150...

Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa t.iền liên quan đến quặng Apatit

Pháp luật

14:15:33 20/05/2024
Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa ký ban hành phương án số 13 san tạo khu vực 3,77 ha, tận thu triệt để quặng Apatit nếu phát hiện thấy trong quá trình san gạt.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

Pháp luật

11:48:53 20/05/2024
Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Pháp luật

23:33:53 17/05/2024
Mặc dù bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm t.iền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra nên HĐXX bác kháng cáo và g...

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD t.iền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây

Thế giới

17:19:59 16/05/2024
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?

Pháp luật

16:01:29 08/05/2024
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày...

Giả danh công an lừa cụ bà chuyển khoản 15 tỷ đồng

Pháp luật

08:44:24 08/05/2024
Chiều 7/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giả danh công an, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của một cụ bà.

Hé lộ cách thức tổ chức Long River rửa t.iền ở Australia

Thế giới

09:57:32 03/05/2024
Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa t.iền ...

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng t.iền mặt nhằm chống rửa t.iền

Thế giới

05:56:46 26/04/2024
Là một phần trong nỗ lực trấn áp hoạt động rửa t.iền, EU đang có kế hoạch thành lập một cơ quan tập trung vào vấn đề này, với trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa t.iền’ cực kỳ tinh vi

Pháp luật

07:39:01 15/04/2024
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động l.ừa đ.ảo, rửa t.iền.

Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Pháp luật

08:38:01 30/03/2024
Nhóm đối tượng này có vai trò rửa t.iền từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép

Pháp luật

20:03:17 28/03/2024
Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh ...

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Pháp luật

16:50:55 08/03/2024
Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Panama: Ông Ricardo Martinelli bị loại khỏi danh sách tranh cử tổng thống

Thế giới

19:14:13 06/03/2024
Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri Panama sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống mới, đồng thời bầu 20 nghị sĩ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng, 702 đại diện liên bang và c...

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa t.iền lớn nhất từ trước đến nay

Thế giới

05:44:33 17/02/2024
Vụ rửa t.iền kỷ lục trước đó liên quan đến 6 tỷ HKD (767 triệu USD). Hồi tháng 1/2023, nhà chức trách đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc này.

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Thế giới

18:43:53 05/02/2024
Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

Thế giới

06:11:14 03/02/2024
Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa t.iền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB...

Nhận làm căn cước công dân gắn chíp giả để l.ừa đ.ảo

Pháp luật

15:37:19 24/12/2023
Đây là một thủ đoạn l.ừa đ.ảo mới vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo người dân cần cảnh giác để tránh bị đ.ánh cắp thông tin cá nhân phục vụ cho các...

Hai cán bộ trả giá đắt vì giúp "trùm buôn lậu" Mười Tường rửa t.iền bất chính

Pháp luật

20:28:35 18/12/2023
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mìnhvà người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực n...

Phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba

Pháp luật

14:51:43 15/12/2023
Cục THADS TP.HCM đang phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba theo tỉ lệ, bị hại được nhận cao nhất hơn 800 triệu đồng.

EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa t.iền

Thế giới

18:26:39 14/12/2023
Nghị sĩ Eva Maria Poptcheva nhận định AMLA sẽ là nhân tố giúp chống nạn rửa t.iền trong EU, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi lách luật trừng phạt.

Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức "hô biến" như thế nào?

Pháp luật

16:41:46 04/12/2023
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Thủ Đức) đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (...

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Pháp luật

18:17:30 30/11/2023
Nguyễn Minh Quân có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý; vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực t...