Quyền Tổng Giám đốc trẻ t.uổi được bà Trương Mỹ Lan trả lương, thưởng “khủng”, cho cổ phần trị giá cực lớn

Theo dõi VGT trên

Biết các khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định của pháp luật nhưng do được trả lương, thưởng và cho t.iền, cổ phần có giá trị rất lớn nên Trương Khánh Hoàng đã thực hiện hành vi sai phạm, giúp bà Trương Mỹ Lan rút t.iền của Ngân hàng SCB.

Viện Kiểm s.át n.hân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP). Cáo trạng thể hiện, bà Trương Mỹ Lan là Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết). Để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên cũng như việc liên tục đầu tư, mua các dự án bất động sản, bà Lan đã tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng SCB trong đó có hoạt động cho vay.

Quyền Tổng Giám đốc trẻ t.uổi được bà Trương Mỹ Lan trả lương, thưởng khủng, cho cổ phần trị giá cực lớn - Hình 1

Bà Trương Mỹ Lan và bị can Trương Khánh Hoàng

Trong thời gian từ năm 2012 tới tháng 10/2022, bà Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85%-91,5% cổ phần) qua đó trở thành cổ đông có quyền lực chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động Ngân hàng SCB.

Để nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, bà Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của bà Lan vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB như Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng Ban kiểm soát. Một trong số đó là Trương Khánh Hoàng (SN 1986, tại TP.HCM) – bị can bị Viện Kiểm sát truy tố bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4, điều 353, Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Hoàng làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2022, với các chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối tái thẩm định; Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách quản lý Khối doanh nghiệp và quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB (từ 15/5/2021 đến 12/8/2022).

Trong thời gian làm việc tại Ngân hàng SCB, Trương Khánh Hoàng tham gia nhiều cuộc họp lãnh đạo cấp Hội sở của Ngân hàng SCB theo triệu tập của bà Lan. Trong đó, bà Lan chỉ đạo việc cho vay, về số luợng t.iền cần giải ngân và thời gian cần giải ngân, tài sản đảm bảo là gì, giải ngân t.iền giao cho ai.

Bà Lan còn trực tiếp hoặc chỉ đạo người thân, nhân viên VTP… gọi điện thoại chỉ đạo Hoàng với nội dung tương tự như nội dung trong cuộc họp với lãnh đạo cấp hội sở của Ngân hàng SCB.

Video đang HOT

Sau khi nhận thông tin từ Lan, Hoàng trao đổi với Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB) để chỉ đạo và giao cho các bộ phận chuyên môn (khối tái thẩm định, phê duyệt tín dụng…) thực hiện hồ sơ vay và trình lên Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) phê duyệt.

Sau đó các lãnh đạo cấp hội sở sẽ triển khai phương án vay, triển khai chi tiết các bước thực hiện cho các cấp dưới hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân cho kịp thời gian bà Lan ấn định rồi sau đó mới hợp thức hồ sơ tài sản đảm bảo.

Đối với các khoản vay của bà Lan thì không có bộ phận kiểm tra vốn vay mà việc này do Trần Thị Mỹ Dung chỉ đạo cấp dưới theo dõi, khi đến hạn thì họ tự phối hợp với nhóm Vạn Thịnh Phát để làm các thủ tục, phương án để trả gốc, lãi hoặc tất toán khoản vay.

Theo kết luận của cáo trạng, Trương Khánh Hoàng với các vai trò tại Ngân hàng SCB đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan rút t.iền từ SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 1/12/2021, Hoàng đã ký hợp thức cho 386 khoản vay tại Ngân hàng SCB để giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số t.iền hơn 182.842 tỷ đồng và gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi phát sinh hơn 65.004 tỷ đồng.

Mặc dù biết rõ các khoản vay của bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định của pháp luật nhưng do được trả mức lương rất cao từ 130 triệu đến 500 triệu đồng/tháng, vào các dịp lễ hoặc tết còn được bà Lan thưởng nhiều lần (tổng số t.iền khoảng 5 tỷ đồng) nên Hoàng đã thực hiện hành vi sai phạm, giúp sức tích cực cho bà Lan rút t.iền của Ngân hàng SCB.

Số t.iền được Lan cho, Hoàng sử dụng 3 tỷ đồng mua cổ phiếu SCB, số t.iền 2 tỷ đồng còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hoàng còn được bà Lan cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỷ đồng) vào năm 2021 và 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỷ đồng theo mệnh giá) vào tháng 7/2022, số cổ phần này Hoàng để vợ và bố mẹ vợ đứng tên.

Theo cáo trạng, Hoàng là một trong số các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như thể hiện ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phối hợp, tích cực hợp tác giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất vụ án và xin nộp lại 9,85 triệu cổ phần tại Ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả.

Điều 353. Tội tham ô tài sản

Khoản 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

Khoản 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc t.ử h.ình:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

Khoản 5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt t.iền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa nhiều hồ sơ để chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số t.iền hơn 304.096 tỷ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can - Hình 1

Trương Mỹ Lan

Ngày 15/12, Viện Kiểm s.át n.hân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can ra trước Tòa án TP Hồ Chí Minh để xét xử vụ án "Tham ô tài sản"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút t.iền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút t.iền, "cắt đứt" dòng t.iền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau đã thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của Cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số t.iền đặc biệt lớn.

Cáo trạng của VKSND tối cao chỉ rõ hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan: Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số t.iền đặc biệt lớn.

Trong đó, từ ngày 1/0/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút t.iền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền hơn 64.621 tỷ đồng.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số t.iền hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số t.iền 129.372 tỷ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Truy bắt hai tên cướp "nhí" giật tài sản phụ nữ đi đường
20:33:07 27/05/2024
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"
14:14:23 26/05/2024
Tìm nhân chứng, người chứng kiến, người liên quan đến vụ việc
11:22:55 27/05/2024
Bắt kẻ chỉ điểm, dẫn đường cho 2 tên cướp có s.úng
14:51:45 27/05/2024
Bắt kẻ d.ùng s.úng giả uy h.iếp 2 cô gái, cướp tài sản ở Nghệ An
07:56:33 26/05/2024
Cựu PGĐ Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM nhận t.iền tỷ, lệnh cấp dưới làm sai
07:21:06 26/05/2024
'Quà cám ơn' 14,4 tỉ được thuộc cấp của cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM chia chác ra sao?
19:29:50 26/05/2024
"Vay tiền" đi buôn gừng và nghệ, nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng
20:35:28 27/05/2024
Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng
10:55:26 26/05/2024
Đối tượng làm giả thiên thạch lừa bán hàng trăm triệu USD đã bị bắt
19:06:26 26/05/2024

Thông tin đang nóng

Vợ nhạc sĩ Lê Quang bức xúc khi bị nói mượn cái c.hết của Đức Tiến để câu view
23:55:27 27/05/2024
Xuất hiện dàn cast "Vườn sao băng" bản Việt: Nam chính "già chát", nữ chính bị chê kém xa Goo Hye Sun?
23:20:58 27/05/2024
"Nữ hoàng băng đĩa" nổi nhất miền Nam: Qua Mỹ làm nail, sống ẩn dật, hiếm hoi lộ diện ở t.uổi xế chiều
23:16:38 27/05/2024
Khánh Thi - Thủy Tiên một tuần sau drama đòi nợ: Bà xã Công Vinh rực rỡ trên thảm đỏ, vợ Phan Hiển là "mỹ nhân" trong mắt chồng
23:23:13 27/05/2024
Vì sao "Trạm cứu hộ trái tim" là bộ phim có nữ chính gây thất vọng nhất hiện tại?
23:06:36 27/05/2024
Minh Tú chính thức xin lỗi khi bị chỉ trích thái độ quát tháo ê-kíp trong buổi cầu hôn bất ngờ
23:04:20 27/05/2024
Lý Nhã Kỳ dát kim cương dự sự kiện, Lã Thanh Huyền khoe hạnh phúc
23:28:30 27/05/2024
NSND Thu Hà tiết lộ kết phim 'Trạm cứu hộ trái tim'
22:42:52 27/05/2024
Cuộc sống đầy tranh cãi của Seungri sau hơn 1 năm ra tù
22:07:02 27/05/2024
Trấn Thành đi xem show thời trang cùng Hari Won, biểu cảm gây chú ý
21:40:26 27/05/2024

Tin mới nhất

Bị bắt giữ khi đang mang 100 kg pháo giao cho khách

20:30:59 27/05/2024
Đang trên đường mang pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 100 kg và 4 kg thuốc nổ đi giao cho khách thì Trần Đại Sỹ bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Vì nợ t.iền, nam thanh niên mang dao đi cướp điện thoại di động

20:25:11 27/05/2024
Do do nợ nần, không có t.iền tiêu xài, Đức mang theo một con dao dài xông vào cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Nghệ An cướp đi hai chiếc Iphone 14 Promax rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Làm đơn tố cáo nguyên Bí thư, Chủ tịch xã sai phạm về đất đai rồi tống t.iền 500 triệu đồng

20:16:07 27/05/2024
Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Phạm Văn Tiệp (SN 1959), trú tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, về hành vi Cưỡng đoạt tài sản .

Đ.ánh bóng hình ảnh để l.ừa đ.ảo, nữ "đại gia ảo" lãnh án chung thân

14:45:51 27/05/2024
Cáo trạng xác định, Phùng Thị Nghệ đã đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn kinh doanh xăng dầu, mua bán USD, góp vốn thành lập ngân hàng, làm đáo hạn ngân hàng, thành lập quỹ tín dụng... và hứa trả lợi nhuận cao để huy động nguồn ...

Sai phạm trong quản lý đất đai, cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 20 đồng phạm bị đề nghị truy tố

11:19:07 27/05/2024
Trong nhóm tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chỉ có 1 bị can Lưu Bá Hạnh, cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa.

Lợi dụng đêm vắng, đột nhập trường học trộm cắp tài sản

19:14:08 26/05/2024
Lợi dụng đêm vắng, 3 đối tượng đã phân công người cảnh giới rồi đột nhập vào trường học để trộm cắp tài sản, sau đó chia nhau tiêu xài cá nhân.

Khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 14 người t.ử v.ong ở Hà Nội

21:18:06 25/05/2024
Công an khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 14 người t.ử v.ong ở Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra, làm rõ 2 nội dung.

Tạm giữ người đàn ông trốn đo nồng độ cồn, tông xe vào Cảnh sát

18:18:16 25/05/2024
Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ Đinh Ngọc Hai (SN 1990).

Lên mạng mua s.úng quân dụng mang về phòng trọ cất giấu

18:10:54 25/05/2024
Ngày 25/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối với Trần Phước Thành (SN 1987, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Có thể bạn quan tâm

Thắng (Ngọt) lên tiếng hậu lùm xùm đời tư, video của ban nhạc trở lại trên YouTube

Nhạc việt

07:25:48 28/05/2024
Những khán giả yêu nhạc Việt vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra kênh YouTube của Ngọt đã không còn hiển thị bất kỳ MV hay video nào của ban nhạc trước đây.

Quần jeans + sandal: Cặp bài trùng sành điệu, "hack dáng" giúp phong cách nàng lên hương

Thời trang

07:18:08 28/05/2024
Tất nhiên không thể thiếu những chiếc áo phong thần thánh , mix với quần jeans và sandals lại càng over hợp . Để tạo thêm hiệu ứng hack chân, nàng nên sơ vin nhé.

Phong cách thời trang đời thường của Triệu Lộ Tư

Phong cách sao

07:17:48 28/05/2024
Không chỉ sở hữu nhiều tác phẩm phim ảnh ăn khách, phong cách thời trang thường ngày của Triệu Lộ Tư cũng rất ấn tượng.

Nàng thơ Đông Cung tái xuất khiến dân tình u mê lạc lối, đẹp hoàn hảo như từ truyện bước ra

Hậu trường phim

07:17:17 28/05/2024
Mới đây, tạo hình váy đỏ của Bành Tiểu Nhiễm trong phim cổ trang Phượng Hoàng Đài Thượng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Thức uống từ loại quả này không chỉ làm trắng da mà còn dưỡng dạ dày, chị em phụ nữ nên dùng nhiều hơn

Ẩm thực

07:15:06 28/05/2024
Hãy thử tận hưởng và cảm nhận sự thay đổi tích cực mà thức uống này mang lại, không chỉ trên làn da mà còn trên cảm giác khoẻ khoắn mỗi ngày.

EU không gia hạn sứ mệnh quân sự tại Niger

Thế giới

06:33:42 28/05/2024
Ngày 27/5, Liên minh châu Âu (EU) cho biết liên minh này sẽ kết thúc một nhiệm vụ quân sự tại Niger vào cuối tháng 6 tới với việc viện dẫn tình hình chính trị bất ổn tại đây.

Thói quen xấu của Dương Mịch

Phim châu á

06:18:29 28/05/2024
Vốn dĩ, thể loại ngôn tình - huyền huyễn được xem là vùng an toàn đối với Dương Mịch. Thế nhưng ngay khi phim lên sóng, cô đã bị chê bai khắp mọi mặt trận.

Lời xin lỗi giả tạo của Seungri

Nhạc quốc tế

01:01:04 28/05/2024
Tuy nhiên khi xem lại những hình ảnh này, fan đồng loạt cảm thấy đây hoàn toàn là một lời xin lỗi giả tạo. Những tội ác và sự nhởn nhơ của Seungri sau này đã chứng minh tất cả.

B.é g.ái 3 t.uổi ở TPHCM mắc H1N1 nguy kịch, cách nhận biết căn bệnh này

Tin nổi bật

23:00:17 27/05/2024
BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cho biết, cúm A/H1N1 cũng là một loại bệnh nhiễm siêu vi (virus cúm) thông thường và là loại cúm mùa xảy ra quanh năm.

Greenwood có thể tập luyện với đội một MU

Sao thể thao

22:56:48 27/05/2024
Theo The Athletic, khả năng cao MU chưa thể tìm được bến đỗ mới cho Greenwood trước ngày 30/6, thời hạn hết hợp đồng cho mượn với Getafe.

H'Hen Niê đọ vẻ gợi cảm với 'bông hồng lai' MLee

Sao việt

22:49:11 27/05/2024
Hoa hậu H Hen Niê và ca sĩ MLee kết hợp trong bộ ảnh mới, kể câu chuyện về những phụ nữ ngoài 30 t.uổi với những trăn trở trong cuộc sống.

Các phương pháp điều trị thalassemia

Sức khỏe

22:26:12 27/05/2024
Hai biện pháp chính điều trị bệnh thalassemia hiện nay là truyền m.áu và thải sắt. Ngoài ra, tùy từng bệnh nhân có thể được sử dụng một một số biện pháp điều trị khác.

Vào ngày 21/4, 22/4 âm lịch, 3 con giáp giàu sang khó ai bì, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trắc nghiệm

22:12:43 27/05/2024
Xem tử vi cho thấy, tài lộc của những con giáp này có những điểm sáng rực rỡ trong ngày 21/4, 22/4 âm lịch. Bạn đã kiếm được một khoản kha khá hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.