quy tắc chống rửa tiền

Việt Nam đã xét xử được 3 vụ án với tội danh rửa tiền

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay Việt Nam đã xét xử được 3 vụ án với tội danh rửa tiền theo quy định của Bộ luật hình sự.

Cảnh sát thu lãi khủng nhờ bán Bitcoin tịch thu từ tội phạm

Nhà chức trách liên bang ở Ohio (Mỹ) đã bán số Bitcoin bị tịch thu vào năm 2018 trong một vụ lừa đảo.

Chủ biệt thự ‘dát vàng’ bị cáo buộc thu lợi bất chính 100 tỷ đồng

Ông Lê Thái Thiện, 56 tuổi, cùng con trai bị cáo buộc cho 32 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.

Bị lừa 1,1 tỷ đồng sau thông báo ‘nợ cước điện thoại’

Bị nhóm người lạ đe dọa nên người phụ nữ ở Tiền Giang đã mở tài khoản và chuyển vào 1,1 tỷ đồng, sau đó mới phát hiện lừa đảo.

Triệu phú lãnh 37 năm tù sau khi tận hưởng xa hoa bằng tiền phi pháp

Triệu phú người Anh mua siêu xe, có những kỳ nghỉ xa xỉ và cònphẫu thuật thẩm mỹtrước khi bị phát hiện lừa đảo và rửa tiền.

Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.

Làm rõ nhiều chiêu lừa đảo bằng kinh doanh đồng đen và tiền ảo

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức, với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.

Ngủ cùng giường nhưng bố mẹ chồng không nói chuyện với nhau suốt 10 năm, khi ông mất đi tôi mới biết chân tướng

Lần duy nhất bố mẹ chồng nói chuyện với nhau là khi hỏi cưới tôi về làm dâu 4 năm trước.

Cô gái kinh hoàng trước bộ quy tắc ‘rùng rợn’ không dễ dàng vượt qua mà mẹ của bạn trai chia sẻ

Nếu bất cứ ai hẹn hò với con trai bà vi phạm những quy tắc này, người mẹ nói rằng bà có thể khiến họ biến mất.

Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum

Một người có biệt danh Superman bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền, điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.

Trung Quốc cấm đào và giao dịch Bitcoin

Giá Bitcoin đã ngay lập tức giảm giá sau động thái mạnh tay tiếp theo với của Chính phủ Trung Quốc với thị trường tiền số.

Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?

Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.

Chủ biệt thự dát vàng ‘Thiện Soi’ cho vay nặng lãi: Thông tin mới nhất

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cha con Thiện "Soi" đã khai nhận vay tiền của bị can Lâm Thị Thu Trà để cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế

Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc trốn thuế và rửa tiền.

Xét xử đại án Nhật Cường: Anh trai hầu tòa, em trai bỏ trốn bị truy nã

Trong khi anh trai Bùi Quốc Việt và nhiều cấp dưới phải hầu toà thì ông chủ Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã .

Đề nghị kiểm tra việc tha tù trước hạn cho Phan Sào Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao kiểm tra về Phan Sào Nam - phạm nhân bị VKS cấp cao cho rằng không đủ điều kiện tha tù trư...

Bắt 3 người Mỹ dùng công nghệ cao ăn cắp 30 triệu USD từ ngân hàng

Cơ quan liên bang Mỹ cho biết họ đã bắt giữ ba người đàn ông ở New York vào ngày 20/4 với cáo buộc âm mưu rửa tiền, liên quan tới hoạt động cướp ngân hàng quốc tế rất tinh vi với s...

Đề nghị hủy 2 quyết định giảm án tù cho Phan Sào Nam

VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam là không có căn cứ, cần phải hủy bỏ.

Indonesia kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hội nhập pháp lý

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/4, Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền Indonesia, ông Yasonna Laoly đã kêu gọi các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng...

Bà Lâm Thị Thu Trà bị bắt liên quan vụ án Thiện “Soi”

Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến là doanh nhân, vợ của diễn viên K.Q. Thu Trà cùng một người nữa vừa bị bắt liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong vụ án Thiện Soi.

4 quy tắc tâm linh của Ấn Độ: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”

Con người chúng ta không thể ngăn cản những chuyện gì có thể xảy ra đối với bản thân, vì thế hãy học cách chấp nhận, thuận theo nhân gian.

Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba

VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.

10 sai lầm cần tránh khi “ra mắt” phụ huynh của người yêu

Bạn nhận được tin rằng mình sắp sửa phải ra mắt nhà dâu trong dịp Tết và đã đến lúc cần gây ấn tượng với cha mẹ cô ấy, bạn sẽ phải làm sao?

Quân đội Mỹ công bố quy tắc ‘làm điệu’ ở nữ quân nhân

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ban hành quy định mới cho phép nữ quân nhân để tóc dài, sơn móng tay và đeo khuyên tai.

Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường

Trong khi 15 bị can vụ Nhật Cường vừa bị truy tố, Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn, vì vậy CQĐT chưa thể làm rõ thêm một số hành vi của ông chủ Nhật Cường và nhữ...

Làm sao để trong tâm trí anh ấy, bạn là số 1

Có một vài quy tắc bạn nhất định phải nhớ nếu muốn một người đàn ông không ngừng nghĩ về mình. Mục tiêu là biến bạn thành điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của anh ấy, mọi lúc.

Thủ đoạn chuyển gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường qua sân bay Nội Bài

Bùi Quang Huy dùng nhiều chiêu trò để vận chuyển hơn 57.000 sản phẩm nhập lậu với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.

Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Bằng thủ đoạn lập công ty ma và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.

Kế hoạch 5 bước chiếm đoạt 2.373 tỷ đồng của tập đoàn Alibaba

Công an xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, đã có những thủ đoạn, kế hoạch bài bản, cực kỳ tinh vi lừa hàng ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.

Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiền kỹ thuật số

Chỉ trong năm 2020, Estonia đã rút giấy phép của hơn 1.000 hãng tiền điện tử, tiền kỹ thuật số do lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiền.

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu nói về vụ bắt giữ đại gia Thiện ‘Soi’

Cha con đại gia Thiện Soi đã được đưa vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an từ trước. Khi có bị hại tố cáo, cảnh sát đã bắt giữ Lê Thái Thiện cùng con trai.

Tòa xử kín ông Nguyễn Đức Chung: Cơ quan báo chí được dự phần tuyên án

Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 3 đồng phạm sẽ được xử kín, đến phần tuyên án sẽ công khai và báo chí được tham dự đưa tin.

Hong Kong điều tra cựu nghị sĩ theo luật an ninh

Cảnh sát Hong Kong điều tra cựu nghị sĩ Ted Hui với cáo buộc phạm tội an ninh quốc gia, sau khi ông này trốn ra nước ngoài.

Cha con đại gia cho vay nặng lãi: Từ lâu đài dát vàng đến trại giam

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam đại gia Lê Thái Thiện (55 tuổi, còn gọi là Thiện soi) và con trai là Lê Thái Phong (28 tuổi), ...

Bắt chủ biệt thự dát vàng nổi tiếng ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 2/12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) tiếp tục thực công tác điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Lê Thái Thiện (55 tuổi, ngụ tại xã Tân Hải, ở TX. Phú Mỹ) và đồn...

Nếu muốn mua nhà ở thời điểm này bạn cần nắm rõ quy tắc tài chính sau

Với thời điểm kinh tế của toàn cầu đang trải qua những biến động khó kiếm soát thì việc bạn sở hữu một căn nhà cần được cân nhắc kĩ lưỡng.

Dưới đây là 7 khuynh hướng tiền bạc phổ biến

Bạn có thể là một người tiết kiệm hay chi tiêu, một người thích trải nghiệm hay những thứ hữu hình, ... điều này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng hiểu rõ bạn đang nằm trong khuy...

Tướng mặt của người đàn ông ích kỷ và tư lợi, dễ ly hôn, phụ nữ lấy phải khổ cả đời

Dù biết nhìn bề ngoài không thể đánh giá được bản chất của một con người, nhưng khi tiếp xúc những người đàn ông có các tướng mặt như dưới đây, chị em nên cẩn thận cũng không thừa.

10 quy tắc bạn cần biết khi du lịch châu Âu

Ngồi trên bậc thang ở Rome, đi giày cao gót khi vào các di tích cổ, cho chim bồ câu ăn là các hành vi trái pháp luật khi bạn đi du lịch ở châu Âu.

Buổi hẹn hò đầu tiên chỉ nên kéo dài 57 phút, tại sao không phải là 2 tiếng hay hơn nhỉ?

Những buổi hẹn hò đầu tiên, đặc biệt là buổi gặp mặt sau thời gian đảo đưa qua lại trên FB, Insta hay do quẹt Tinder, không bao giờ nên kéo dài quá 1 tiếng đồng hồ. Vì sao vậy?

Cụ ông được phóng thích giữa lúc thụ án 505 năm tù

Thẩm phán ở Los Angeles đã ký quyết định thả tự do ngay lập tức đối với một phạm nhân 73 tuổi đang thi hành án tù kéo dài nửa thiên niên kỷ.

Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro dính cáo buộc tham nhũng

Gia đình Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng chính trị sau khi con trai cả của ông chính thức bị buộc tội tham ô, rửa tiền, biển thủ công quỹ và chỉ đ...

Bài toán cộng trừ đơn giản gây tranh cãi

Đâu cần phải Toán cao cấp mới làm người ta hoa mắt chóng mặt, mấy phép tính Tiểu học cũng khiến người lớn tranh cãi không ngừng.

YG hủy chiếu show sau khi BlackPink bị chỉ trích

YG nhấn mạnh BlackPink đã tuân thủ đúng các quy tắc vệ sinh kiểm dịch. Tập cuối chương trình 24/365 with BlackPink sẽ không lên sóng để tránh hiểu lầm.

Nạn rửa tiền sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử tăng mạnh trong năm 2019

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết trong năm 2019, lực lượng này đã tiếp nhận báo cáo về gần 4.000 vụ tình nghi rửa tiền, tăng gấp 3 lần so với năm trước ...

Con trai ông Trần Bắc Hà bị điều tra dấu hiệu rửa tiền

Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.

3 quy tắc về quản lý tài chính gia đình mà mẹ nào cũng nên nắm rõ

Đây là 3 cách thức quản lý tài chính và dự phòng tương lai cực kỳ phổ biến. Bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ điều kiện kinh tế như thế nào, bạn đều có thể bắt đầu ứng dụng.

Những lý do khiến cho Zombie luôn được chọn là kẻ phản diện trong thế giới game

Tại sao lúc nào zombie cũng trở thành kẻ phản diện trong game - câu hỏi mà không phải ai cũng có lời giải.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên né tránh lệnh trừng phạt

Một quan chức tư pháp cấp cao của Mỹ hôm 22/10 cáo buộc Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền từ các vụ trộm mạng nhằm gây quỹ trước các lệnh trừng phạt quốc tế.