Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo 

Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.

Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo - Hình 1

Tiền ảo là một kênh ưa thích của những kẻ rửa tiền .

Vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc Trung Quốc tăng cường các biện pháp siết chặt giao dịch tiền ảo . Tháng trước, ba tổ chức, bao gồm Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc, cấm các dịch vụ thanh toán và tài chính liên quan tới tiền ảo , trong khi Quốc vụ viện thề triệt phá hành vi giao dịch và đào tiền ảo .

Theo Bộ Công an Trung Quốc , chiều ngày 9/6, cảnh sát đã bắt được hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để rửa tiền . Chúng tính phí hoa hồng từ 1,5% đến 5% với khách hàng để chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua các sàn giao dịch điện tử.

Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc cho biết số lượng tội phạm liên quan đến tiền ảo đang tăng lên. Do tiền ảo ẩn danh, thuận tiện và có tính chất toàn cầu, nó trở thành một kênh ngày càng quan trọng đối với hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Tiền ảo là phương thức thanh toán phổ biến của đánh bạc phi pháp. Gần 13% website bài bạc hỗ trợ việc sử dụng tiền ảo. Công nghệ blockchain khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn hơn khi truy vết luồng tiền này.

‘Thợ đào có trâu cày như nông dân có đất’ 

Thương lái ở TP.HCM cho rằng các thợ đào tiền ảo hiện nay vẫn đang kiên quyết bám trụ với trâu cày tiền ảo như người nông dân bám đất, dù giá Bitcoin và Ethereum có lúc giảm sốc còn một nửa so với đỉnh thời gian qua.

Thợ đào Việt vẫn giữ "trâu"

Khi Bitcoin trải qua đợt giảm giá sốc nhất kể từ hồi tháng 2, các game thủ tỏ ra vô cùng phấn khích vì cho rằng sắp được mua "trâu cày" - card màn hình dùng để đào tiền ảo - với giá rẻ.

Anh Sơn Hải (Hà Nội) từng bán một chiếc GTX 1660 Super giá 6,5 triệu đồng vào năm ngoái vì cần tiền mặt gấp. Đến nay, khi cần mua lại để giải trí, anh giật mình khi thấy giá được rao không dưới 15 triệu đồng nhưng phải mua kèm máy, hoặc cộng thêm 3 - 4 triệu đồng nếu mua lẻ.

Dù tiền ảo đã tụt giá rất sốc trong thời gian ngắn vừa qua, anh Hải tiếp tục săn lùng hàng cũ nhưng cũng đành bất lực vì 'người có thì không bán mà người bán thì không có'. Hiện thương lái vẫn rao bán một dàn trâu 8 chân GTX 1660Ti 6GB (new) với giá 135 triệu đồng/dàn.

Cũng như anh Hải, nhiều game thủ đã trót bán VGA trước khi cơn sốt tiền ảo bùng nổ hoặc tranh thủ bán kiếm lời để chờ VGA hạ nhiệt nhằm mua lại với giá rẻ đều không thể tìm được card màn hình ưng ý với giá cả phù hợp vào lúc này.

'Thợ đào có trâu cày như nông dân có đất' - Hình 1

Tổng công suất đào Ethereum vẫn không giảm, thậm chí còn lập đỉnh vào ngày 20/5.

Lý giải cho điều này, anh Nguyễn Bảo (TP.HCM) cho rằng các thợ đào vẫn chưa xả trâu vì đợt sụt giá vừa qua gần như không ảnh hưởng tới dân đào tiền ảo, vốn kiên trì đào Ethereum với lợi nhuận khoảng 3-4%/ngày.

"Việc tiền ảo giảm giá đến 50% cũng không ảnh hưởng gì đến các thợ đào. Họ vẫn có niềm tin vào đồng tiền số này ít nhất là cho đến hôm nay", anh cho biết khi căn cứ vào độ khó đào cũng như sức mạnh đào (hashrate) không hề giảm trong những ngày qua. Đây là một minh chứng cho thấy các mỏ đào tiền ảo vẫn hoạt động với công suất như bình thường.

Anh Bảo cho biết khi thị trường đi xuống, anh đã lùng sục các nơi để tìm thu mua trâu cũ giá cao nhưng không được. Trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, thợ đào chỉ đắp chiếu cho trâu và chờ thời điểm thích hợp để đào tiếp vì "thợ đào có trâu cũng như người nông dân có đất", anh kết luận.

Thợ đào thế giới đang gồng lỗ

Không chỉ Việt Nam, xu hướng giữ coin cũng được phản ánh rõ với thợ đào thế giới. Biểu đồ của CryptoQuant cho thấy các thợ đào Bitcoin chỉ xả ra một lượng lớn đồng này vào tháng 1 và tháng 3, sau đó giảm dần và bán ra ổn định trong suốt hai tháng tiếp theo.

Điều đó cho thấy, ngay cả khi Bitcoin chạm đáy 32.000 USD hôm 19/5, thợ đào thế giới vẫn không ồ ạt xả Bitcoin.

'Thợ đào có trâu cày như nông dân có đất' - Hình 2

Tổng số Bitcoin được chuyển ra khỏi ví các thợ đào chỉ tăng nhẹ trong một ngày trước khi về mức ổn định.

Nhưng giá Bitcoin sau khi hồi phục lại tiếp tục giảm trong các ngày 21/5 và 23/5. Chủ yếu là vì những tin tức tốt xấu đan xen như Trung Quốc trấn áp hoạt động đào và giao dịch tiền ảo, Iran tạm cấm đào tiền ảo đến tháng 9/2021 hay Hội đồng khai thác Bitcoin được thành lập hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, giảm khí thải nhà kính phát ra từ hoạt động đào tiền ảo.

'Thợ đào có trâu cày như nông dân có đất' - Hình 3

'Thợ đào có trâu cày như nông dân có đất' - Hình 4

Vậy Bitcoin giảm vì đâu? Dữ liệu từ Glassnode (ảnh trên) cho thấy đó có thể là vì các siêu cá mập đã xả. Thống kê chỉ ra các ví nắm giữ từ 1.000 - 10.000 Bitcoin đã liên tục giảm từ hồi tháng 2 đến giờ. Ở chiều ngược lại, các ví giữ từ 100 đến dưới 1.000 Bitcoin liên tục tăng trong cùng thời điểm.

Điều này nghĩa là các siêu cá mập có xu hướng bán bớt Bitcoin và đầu tư vào danh mục khác. Tính đến chiều ngày 27/5, tổng vốn hóa toàn thị trường hiện đạt gần 1.700 tỷ USD với Bitcoin giữ giá trị khoảng 38.000 USD, giảm 4% so với một ngày trước đó.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Một ứng dụng từng bị xem là "rác" có lượt tải về vượt cả Facebook và Instagram, mạng xã hội nổ ra tranh cãi dữ dội! 
22:58:16 20/06/2021
'Du hành thời gian' trên Google Maps để tìm người thân quá cố 
12:16:28 20/06/2021
Lý do người trẻ TQ tham gia phong trào 'nằm xuống', mặc kệ đời
20:55:01 21/06/2021
Điện thoại Trung Quốc 'gây sốt' thị trường châu Phi
15:23:37 21/06/2021
Apple thành 'kẻ không đội trời chung' của các công ty Internet 
16:30:59 20/06/2021
FPT Play Box bất ngờ gặp lỗi kết nối, hệ thống bị gián đoạn 
22:55:25 20/06/2021
Thế giới trả giá đắt khi quá phụ thuộc vào chỉ một doanh nghiệp sản xuất chip
09:58:09 21/06/2021
Loạt điều hòa cao cấp kiểu dáng lạ mới ra mắt 
09:15:45 20/06/2021
Những con số khiến Facebook lo sợ: Doanh thu công ty mẹ TikTok tăng 111%, cán mốc 1,9 tỷ người dùng 
09:18:46 20/06/2021
Tỷ phú The Big Short cảnh báo: 'Cơn sốt tiền số và cổ phiếu meme là mẹ của mọi loại sụp đổ!' 
11:21:16 20/06/2021

Thông tin đang nóng

Công an Hà Nội tìm ra nguồn phát tán clip 'nóng' của nữ diễn viên
20:28:51 21/06/2021
Mới nhất: Kết quả điều tra vụ diễn viên “Về nhà đi con” lộ clip 8 phút, có hay không việc cán bộ phát tán?
20:40:05 21/06/2021
Nữ bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang qua đời
20:54:52 21/06/2021
Vợ chồng Cường Đô La tổ chức sinh nhật cho Subeo tại villa sang chảnh, nụ cười hạnh phúc của cả gia đình thấy mà ngưỡng mộ
21:58:13 21/06/2021
Về ra mắt mẹ anh bắt rửa bát, tôi tức tối bỏ về rồi phải ngậm trái đắng
21:27:23 21/06/2021
Sao Việt chê trách Phi Nhung sau ồn ào con nuôi Hồ Văn Cường
23:08:42 21/06/2021
Trương Thần Quang sau vụ bị chỉ trích trên livestream
23:03:48 21/06/2021
Tranh cãi lý do Angela Baby được biệt đãi khi quay show: Không chịu chơi nhiệt tình, cố tình quay góc xa vì sợ tăng cân?
20:46:18 21/06/2021
Nhờ chồng bê chậu quần áo lên sân thượng vì cho con bú, anh buông 1 câu khiến bố đẻ cầm dép đuổi ra khỏi nhà
21:15:08 21/06/2021
Đi công tác về, thấy mẹ đẻ dọn cho vợ mâm cơm cữ mà chồng xót cả lòng, cách xử lý "như văn mẫu" sau đó khiến ai cũng tấm tắc khen!
21:23:56 21/06/2021

Tin mới nhất

Đức điều tra Apple 

22:57:07 21/06/2021
Apple là hãng công nghệ lớn thứ tư đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền tại Đức.

Mỹ hủy danh sách cấm giao dịch với WeChat, TikTok 

22:54:51 21/06/2021
Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã loại bỏ danh sách các giao dịch bị cấm với TikTok, WeChat dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Từ 1/8, cá nhân có doanh thu từ Google, Apple, Facebook chọn hình thức kê khai, đóng thuế

21:39:15 21/06/2021
Các cá nhân có thu nhập quảng cáo, nội dung số từ những nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, Apple có thể lựa chọn hình thức kê khai hoặc đóng thuế trên từng lần phát sinh từ ngày 1/8.

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Người dùng sẽ có trách nhiệm hơn khi chia sẻ thông tin 

21:31:31 21/06/2021
Ở góc độ người đã có hơn 11 năm tham gia các nền tảng trực tuyến kết nối cộng đồng, CEO VINADES Nguyễn Thế Hùng cho rằng, bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội sẽ buộc người dùng có trách nhiệm hơn với thông tin mình chia sẻ.

Đột nhập ổ chuyên viết đánh giá ảo cho Amazon trên Facebook

21:29:01 21/06/2021
Khi Amazon đang nỗ lực triệt phá những đánh giá ảo trước thềm Prime Day, thì vấn đề này bắt đầu lan sang các nền tảng mạng xã hội.

Nhân viên ‘Amazon của Hàn Quốc’ bị đối xử thua cả robot

21:04:22 21/06/2021
Coupang, sàn thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc, bị chỉ trích vì cường độ làm việc cao khiến nhân viên gặp thương tích, tử vong do quá sức.

Ai hưởng lợi từ cú ngã của Bitcoin? 

20:58:02 21/06/2021
Card đồ họa đã giảm giá trên 60% ở các nền tảng thương mại điện tử khi Trung Quốc cấm các mỏ đào Bitcoin. Game thủ và những người cần mua card đồ họa đang hưởng lợi từ điều này.

Cultofmac: 'iPhone đã quá tốt nên iOS 15 không có gì mới mẻ' 

20:52:20 21/06/2021
Cultofmac cho rằng phiên bản iOS mới không có những thay đổi mang tính đột phá. Sự nhàm chán này chứng tỏ mọi thứ trên iPhone đã dần đến mức hoàn hảo.

Giới đào coin 'chán' gom trâu cày, giá một số mẫu card đồ họa đang rẻ hơn 50% so với tháng trước 

20:14:55 21/06/2021
Theo bình luận của chuyên trang Tomshardware, việc thị trường GPU có dấu hiệu giảm nhiệt có nguyên nhân lớn nhất đến từ các biện pháp siết chặt đào tiền điện tử tại Trung Quốc

Nga thử nghiệm thành công nguyên mẫu ô tô bay tự hành cất cánh thẳng đứng 

20:12:34 21/06/2021
Trong khi nguyên mẫu này chỉ nặng 60kg, phiên bản hoàn chỉnh của ô tô bay này có thể chở được 6 người và phạm vi hoạt động lên đến 500km.

Bitcoin trải qua một tuần "lao dốc" và sẽ còn giảm mạnh vào tuần tới?

15:55:30 21/06/2021
Bitcoin đã giảm giá liên tục trong tuần qua, và nhiều dự báo cho thấy đà giảm này vẫn chưa dừng lại, sẽ còn tiếp tục giảm sâu trong tuần tới.

Windows 11 giúp tăng hiệu suất CPU big.LITTLE x86

15:25:34 21/06/2021
Một loại thử nghiệm mới đã được thực hiện bởi Hot Hardware cho thấy Windows 11 sẽ mang lại lợi ích cho các bộ xử lý kiến trúc big.LITTLE x86 có trên Alder Lake sắp tới của Intel.

Yahoo Mobile ngừng hoạt động, chuyển sang Visible 

15:21:44 21/06/2021
Yahoo Mobile - một MNVO (mạng di động ảo) bán các dịch vụ di động do mạng Verizon hậu thuẫn - sắp phải ngừng hoạt động.

Windows 11 có thể nhận được hỗ trợ cho các widget bên thứ ba 

14:41:21 21/06/2021
Nguồn tin đáng tin cậy về Microsoft, Walking Cat, vừa tuyên bố công ty đang có kế hoạch bổ sung hỗ trợ cho các widget bên thứ ba giúp người dùng tùy chỉnh menu widget theo ý của họ.

Nokia và KDDI thử nghiệm làm mát bằng chất lỏng 

14:39:46 21/06/2021
Nokia vừa thông báo họ đã tham gia cùng với nhà mạng Nhật Bản KDDI để thử nghiệm giải pháp làm mát bằng chất lỏng AirScale Baseband đến từ công ty Phần Lan.

Vỡ mộng làm giàu nhờ livestream tại Trung Quốc 

14:38:10 21/06/2021
Nhiều bạn trẻ đổ xô đi livestream nhằm kiếm thu nhập nhưng chỉ một số ít thành công với ước mơ làm giàu.

Nokia đang làm gì để khôi phục vinh quang xưa? 

12:22:11 21/06/2021
Trong vài năm qua, Nokia đã dựa vào di sản của những chiếc điện thoại thời đại cũ để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, tương lai thị trường điện thoại được định sẵn là do giới trẻ quyết định.

Tác giả 'Cha giàu cha nghèo' dự đoán giá Bitcoin 

09:53:45 21/06/2021
Robert Kiyosaki, nổi tiếng với cuốn Cha giàu cha nghèo, dự đoán về sự sụp đổ của USD và khả năng Bitcoin sẽ giảm giá.

Máy chiếu di động tự lấy nét trong 1 giây 

09:33:31 21/06/2021
ViewSonic M2e cho hình ảnh 100 inch độ phân giải FullHD, khả năng tự động lấy nét trong 1 giây nhờ cảm biến ToF.

Lan đột biến thành vật phẩm số giá nghìn USD 

09:05:26 21/06/2021
Lan đột biến được mã hóa thành tài sản NFT để giao dịch, nhưng người mua sẽ chỉ sở hữu lan dạng kỹ thuật số, trên mạng blockchain.

Cách phát hiện nhân viên dùng máy tính công ty đào Bitcoin 

22:49:16 20/06/2021
Việc nhân viên dùng máy tính công ty để khai thác tiền điện tử là một hành vi phi đạo đức. Đây là những cách để phát hiện ra người nào đang dùng máy tính văn phòng đào tiền số.

"Bí mật" phía sau thành công của startup Việt trong đại dịch Covid-19

22:46:03 20/06/2021
Đằng sau thành công của các startup Việt là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, biết nắm bắt cơ hội và lựa chọn lối đi phù hợp để tiến nhanh đến mục tiêu đặt ra.

AI kiềm chế người nóng giận 

22:43:27 20/06/2021
Thuật toán AI được Facebook thử nghiệm có thể phát hiện những cuộc tranh cãi trong hội nhóm, sau đó báo cáo cho quản trị viên để họ kịp thời can thiệp.

Người dùng cần cập nhật Google Chrome để xử lý lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

19:57:38 20/06/2021
Google khuyến cáo người dùng nên sớm cập nhật lên phiên bản Chrome 91.0.4472.114 để vá một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng kể trên.

YouTube trên iOS hỗ trợ tính năng picture-in-picture cho mọi người dùng 

19:52:29 20/06/2021
YouTube hiện triển khai tính năng picture-in-picture (PiP) cho tất cả người dùng iOS, giúp họ thu nhỏ trình phát video xuống một màn hình nổi nhỏ trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Có thể bạn quan tâm

Shipper say nắng, ướt nhẹp mồ hôi giao hàng giữa nắng 40 độ

Netizen

06:21:12 22/06/2021
Shipper là nghề chịu nhiều khổ cực khi phải đi ngoài đường cả ngày, nhất là trong thời tiết nắng nóng.

BTV Hoài Anh thời sự 19h đẹp sắc nét tuổi 41

Sao việt

06:20:33 22/06/2021
Ở tuổi 41, BTV Hoài Anh của thời sự 19h ngày càng xinh đẹp và chuyên nghiệp trong các bản tin trên sóng truyền hình.

Lưu Diệc Phi tạo dáng trong rừng

Phong cách sao

06:20:26 22/06/2021
Diễn viên Lưu Diệc Phi chụp ảnh tạp chí chủ đề mùa hè trong rừng.

Cách làm súp bí đỏ bổ dưỡng cho cả nhà

Ẩm thực

06:20:00 22/06/2021
Bí đỏ là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của mọi người chính vì vậy các món ăn chế biến từ nguyên liệu này đều rất bổ dưỡng.

Chiêm ngưỡng siêu phẩm ghi bàn của Đan Mạch vào lưới ĐT Nga

Bóng đá thế giới

06:18:01 22/06/2021
Trước màn so tài giữa Nga vs Đan Mạch tối 21/6, Những chú lính chì đang đối mặt với nhiều áp lực khi vẫn chưa có được điểm số nào sau hai trận thua liên tiếp trước Phần Lan và Bỉ trên sân nhà.

Người vợ Hà Nội bị chồng bỏ vì luôn cho rằng mình tài giỏi, đến viện mới biết mắc bệnh

Sức khỏe

06:17:58 22/06/2021
Luôn tự đắc mình giỏi giang, người phụ nữ ở Hà Nội đã làm những điều không tưởng. Do không thể khuyên ngăn được vợ nên người chồng đã ra tòa ly hôn.

Thêm 47 ca Covid-19 trong nước, TP.HCM có 36 bệnh nhân

Sự kiện nóng

06:17:14 22/06/2021
Sáng nay, Bộ Y tế công bố 47 bệnh nhân Covid-19 do lây nhiễm trong nước, nâng tổng số người mắc lên 13.530 trường hợp.

Tài tử 'Mối tình đầu' Choi Soo Jong bị chấn thương phải nhập viện

Sao châu á

06:17:11 22/06/2021
Vụ tai nạn ngoài ý muốn khiến nam diễn viên kỳ cựu Choi Soo Jong bị gãy xương cánh tay phải khi đang chơi bóng đá.

Chọn một tụ bài để biết tại sao người bạn thích lại không thích bạn?

Trắc nghiệm

06:15:47 22/06/2021
Khi có cảm tình với một người, nếu đối phương cũng nồng đậm tình ý thì có khả năng cao mang lại kết quả tốt. Nhưng có nhiều yếu tố khiến chúng ta khó có thể phân biệt được tình cảm một cách rõ ràng.

Street style của nam giới ở Milan Fashion Week

Thời trang

06:11:47 22/06/2021
Một vài quý ông ăn vận đơn giản, tạo dáng trên phố vắng ở Milan Fashion Week.

Tổng thống đắc cử E.Raisi nêu quan điểm về chính sách đối ngoại của Iran

Thế giới

06:09:42 22/06/2021
Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên tại Tehran kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran, ông Raisi nêu rõ: Chính sách đối ngoại của chúng tôi sẽ không bị giới hạn bởi JCPOA. Chúng tôi sẽ có sự tương tác với thế gi...

Bạn đã béo lên hay mới chỉ đầy đặn

Làm đẹp

06:07:28 22/06/2021
Những ngày giãn cách xã hội dễ khiến bạn tăng cân mất kiểm soát, hãy tự kiểm tra xem bản thân đã tới mức báo động hay chưa.

Tân binh 7 tháng tuổi aespa "đá văng" BTS chiếm No.1, là nghệ sĩ đầu tiên của SM đạt được thành tích siêu ấn tượng này

Nhạc quốc tế

06:05:20 22/06/2021
Với lần comeback này, aespa trở thành nhóm đầu tiên đạt được loạt thành tích nhạc số mà cả nhà SM chưa ai làm được.

Tú Oanh: 'Tôi tổn thương khi bị khán giả mắng'

Phỏng vấn sao

06:02:01 22/06/2021
Nghệ sĩ Tú Oanh sốc khi khán giả nghĩ chị cũng giống nhân vật Bích tham lam, độc ác trong phim Hương vị tình thân.

Chi tiết Subaru Forester 2022 vừa trình làng, cạnh tranh với Honda CR-V

Ôtô

05:54:38 22/06/2021
Subaru Forester 2022 vừa ra mắt ở Nhật Bản với diện mạo mới ấn tượng hơn. SUV này bán ra từ tháng 8 tới nhưng giá chưa được hé lộ.