Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế

Binance , sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới , đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc trốn thuế và rửa tiền .

Trong thị trường tiền mã hoá, Binance là một sàn giao dịch lớn nhất thế giới . Công ty Binance Holdings Ltd được vận hành bởi CEO Changpeng Zhao cùng đội ngũ phát triển.

Theo Bloomberg , Bộ Tư pháp Mỹ và Sở Thuế vụ nước này đang điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền của Binance . Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tiền mã hoá đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp, buôn bán ma tuý.

Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế - Hình 1

Biểu tượng và khẩu hiệu của sàn giao dịch Binance.

Cuộc điều tra được diễn ra sau khi cơ quan tài chính BaFin của Đức cảnh báo rằng sàn giao dịch Binance có nguy cơ bị phạt vì không cung cấp dữ liệu của các nhà đầu tư.

CEO Changpeng Zhao cho rằng Binance đã tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Mỹ. Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới đã chặn người Mỹ khỏi trang web và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích dấu hiệu rửa tiền cùng các hành động bất hợp pháp khác.

Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế - Hình 2

CEO sàn giao dịch Binance – Changpeng Zhao. .

Theo Bloomberg , cơ quan quản lý đang tìm kiếm thông tin ở những cá nhân có hiểu biết về hoạt động kinh doanh của Binance. Các nguồn thông tin đều được giấu tên vì tính chất bí mật của cuộc điều tra.

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử ở quy mô toàn cầu, cung cấp nền tảng để người dùng giao dịch Bitcoin , Ethereum và hàng trăm loại tiền điện tử, các dự án ICO. Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Binance được coi là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch. Ban đầu, Binance được thành lập tại Trung Quốc nhưng đã chuyển các máy chủ và trụ sở ra khỏi nước này.

Tiền 'con dê' tăng giá gấp 5 lần nhờ bài đăng của Mark Zuckerberg 

Giá trị tiền mã hóa AquaGoat tăng 500% trong chưa đầy 24 giờ sau khi CEO Facebook đăng ảnh 2 con dê của ông.

Số liệu từ CoinMarketCap cho thấy trong 24 giờ qua, giá trị của AquaGoat tăng hơn 500%, khối lượng giao dịch tăng hơn 3.300%, lên mức 12,5 triệu USD.

Giá trị và khối lượng giao dịch của AquaGoat bất ngờ tăng mạnh sau khi CEO Facebook, Mark Zuckerberg đăng hình ảnh 2 con dê nuôi trong trang trại riêng với nội dung "My goats: Max and Bitcoin". Người dùng Internet cho rằng Max và Bitcoin là tên 2 con dê của Zuckerberg, ngụ ý đồng sáng lập Facebook cũng quan tâm đến Bitcoin và thị trường tiền mã hóa.

Tiền con dê tăng giá gấp 5 lần nhờ bài đăng của Mark Zuckerberg - Hình 1

Giá trị AquaGoat tăng mạnh sau hình ảnh 2 con dê của Mark Zuckerberg.

AquaGoat được một lập trình viên người Australia ra mắt vào ngày 7/4 và xuất hiện trên CoinMarketCap từ 21/4. Đây là loại token phi tập trung trên sàn giao dịch Binance, nhấn mạnh sự minh bạch và đóng góp bởi cộng đồng. Theo website của AquaGoat, các giao dịch sẽ được trích một phần tiền và tặng cho các tổ chức bảo tồn sinh vật biển, làm sạch đại dương.

Trang Twitter của AquaGoat cũng liên tục nhắc đến Mark Zuckerberg, ám chỉ hình ảnh 2 con dê của ông góp phần giúp loại tiền này tăng giá hơn 500%.

Đây không phải lần đầu những loại tiền mã hóa "con vật" tăng giá mạnh nhờ các tỷ phú công nghệ. Thời gian gần đây, giá trị tiền mã hóa Dogecoin với hình ảnh chó Shiba liên tục biến động sau những bài đăng của tỷ phú Elon Musk.

Ngày 17/4, bài đăng có nội dung "Doge barking at the moon" (tạm dịch: chó sủa vào Mặt Trăng) của vị tỷ phú đã khiến giá Dogecoin tăng hơn gấp đôi. Trước đó vào tháng 2, đồng tiền này cũng tăng giá hơn 50% sau bài khảo sát của Musk về loại tiền tương lai trên thế giới.

Tiền con dê tăng giá gấp 5 lần nhờ bài đăng của Mark Zuckerberg - Hình 2

Bài đăng của Zuckerberg chia sẻ tên 2 con dê là Max và Bitcoin.

Ngày 8/5, Musk đăng tải lên Twitter cá nhân bức ảnh tuyên bố tham gia chương trình Saturday Night Live , chèn ảnh chú chó Shiba, biểu tượng của Dogecoin vào khung hình. Ngay sau đó, giá Dogecoin tăng nhanh và đạt mức cao nhất lịch sử 0,72 USD. Tuy nhiên trước thời điểm Elon Musk lên sóng chương trình, giá Dogecoin lại tụt không phanh.

Đến 10/5, công ty hàng không vũ trụ SpaceX của Musk đã công bố nhiệm vụ có tên "DOGE-1 Mission to the Moon". Đây là chương trình chở hàng lên Mặt Trăng, trong đó SpaceX chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin.

Dù thu hút sự chú ý, các chuyên gia tiền mã hóa khuyến cáo rằng Dogecoin, hoặc các loại tiền "con vật" còn nhiều mặt hạn chế so với các tài sản phi tập trung khác như Bitcoin. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng trước khi quyết định gia nhập thị trường.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nhà kho Amazon gây sốc khi tiêu hủy 130.000 sản phẩm/tuần, có cả MacBook, iPad và 20.000 khẩu trang mới tinh 
14:38:11 22/06/2021
Đây là 5 thay đổi lớn đáng mong đợi của Windows 11 
17:16:17 22/06/2021
Ứng dụng Google trên Android gặp sự cố 
17:22:16 22/06/2021
FPT Telecom ra mắt Camera IQ nhận diện thông minh 
16:44:22 23/06/2021
Nhà đầu tư thót tim khi Bitcoin lao thẳng xuống mốc 29.000 USD 
23:05:40 23/06/2021
Windows 11 chạy ngon lành trên PC "cổ" từ 2007 với chip Dual Core 2.2 GHz và 4GB RAM DDR2 
17:11:54 22/06/2021
Cái giá của 'tự do ngôn luận' trên mạng xã hội Mỹ 
21:37:33 22/06/2021
Chân dung TSMC - 'ông vua chip' của thế giới: Mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp 400 tỷ USD, có tầm ảnh hưởng tới toàn ngành công nghệ
14:15:43 23/06/2021
Nhà sáng lập McAfee qua đời 
09:59:18 24/06/2021
Hàng tấn máy đào Bitcoin đang rời Trung Quốc để đến Mỹ 
20:01:16 22/06/2021

Thông tin đang nóng

Biến căng: Cô Xuyến “Về nhà đi con” bị chồng cũ thứ 4 "đi đường quyền", cầm dao hăm dọa
09:42:48 24/06/2021
Sáng 24/6, thêm 42 ca Covid-19, Việt Nam gần chạm mốc 14.000 bệnh nhân
06:17:27 24/06/2021
Xôn xao bài đăng tố bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa có gián, giá cao hơn 20% chỗ khác nhưng dùng thịt đông lạnh, suất ăn quá ít?
07:00:38 24/06/2021
"Mỹ nhân vòng 1 đẹp nhất châu Á" hóa thành dâm phụ Phan Kim Liên đình đám, sau phải cắt ngực và cái kết bất ngờ bên chồng đại gia
07:48:14 24/06/2021
Trương Hinh Dư: Từ 'gái hư' đến cuộc sống bình dị bên chồng sĩ quan
08:27:33 24/06/2021
Hí hửng lấy được chồng giàu có, ngày đầu tiên làm dâu tôi phải nhập viện cấp cứu
06:08:05 24/06/2021
Chồng biệt tích 2 năm bỗng quay về bằng xe ô tô sang trọng, tôi chưa kịp mừng đã đánh rơi cốc nước khi thấy thứ anh chìa ra
08:37:15 24/06/2021
Con nuôi lo lắng, công khai chuyện Phi Nhung suy sụp tinh thần sau ồn ào với Hồ Văn Cường
07:56:17 24/06/2021
Nam MC VTV bị anti vào tận facebook "ném đá": Từng mắc một loạt sự cố nhưng học giỏi thực sự, xem thành tích mà xỉu mấy lần
06:43:09 24/06/2021
Khiến chồng mới tự tử, dính đến băng đảng ma túy lớn nhất Hàn Quốc, hôn thê cũ của Park Yoochun nhận mức án gây bức xúc
10:00:25 24/06/2021

Tin mới nhất

Việt Nam tăng 10 bậc về tốc độ Internet di động

09:57:30 24/06/2021
Việt Nam đứng thứ 56 thế giới về tốc độ Internet di động tháng 5, tăng 10 bậc so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn trung bình thế giới.

Người Việt chuộng giải trí với video ngắn

22:56:23 23/06/2021
Người Việt dành phần lớn thời gian trên mạng để xem video, trong đó video ngắn đang được xem nhiều hơn.

EU kêu gọi cấm nhận dạng khuôn mặt trong không gian công cộng 

22:53:58 23/06/2021
Các cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi một lệnh cấm chung đối với việc sử dụng AI để nhận dạng khuôn mặt cùng các tín hiệu sinh trắc học và hành vi khác trong không gian công cộng.

Một ngày của nhân viên kho Amazon trong đợt siêu khuyến mãi Prime Day 

22:51:27 23/06/2021
Sự kiện siêu giảm giá Prime Day chỉ kéo dài 2 ngày, song nhân viên Amazon có thể phải căng mình làm việc trong cả tuần để xử lý lượng đơn hàng khổng lồ.

Loại tiền số dành riêng cho giới tội phạm khét tiếng 

21:26:52 23/06/2021
Một loại coin bảo mật không thể truy vết ngày càng phổ biến trong các băng nhóm sử dụng mã độc tống tiền.

Tim Cook: 'Chúng tôi cho phép mình thất bại' 

20:39:29 23/06/2021
Theo CEO Tim Cook, Apple vẫn thường xuyên gặp thất bại trong quá trình phát triển sản phẩm nhưng không kéo người dùng vào việc này.

Giá trị thương hiệu của Amazon lớn hơn Apple, Google

20:37:34 23/06/2021
Trong số 10 thương hiệu đắt giá nhất thế giới, 7 cái tên đứng đầu đều liên quan đến lĩnh vực công nghệ.

Một dự án coin bị hack trong chớp nhoáng, mất nửa triệu USD 

20:35:35 23/06/2021
Một dự án coin trên Binance Smart Chain đã bị tin tặc lấy cắp 500.000 USD bằng hình thức giao dịch cho vay chớp nhoáng.

Chiếc mũ 50.000 USD có khả năng đọc não người

20:32:34 23/06/2021
Thiết bị của hãng Kernel hứa hẹn tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu não người.

Nỗi lo rạn nứt sau thành công của Google 

20:15:04 23/06/2021
Nhiều lãnh đạo Google cho rằng tập đoàn đang chịu nhiều tác hại bởi cách điều hành của CEO Sundar Pichai, bất chấp lợi nhuận kỷ lục.

Xiaomi vươn lên vị trí thứ 70 trong Top 100 Thương hiệu Giá trị Nhất Thế giới năm 2021 

20:09:05 23/06/2021
Đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Xiaomi đứng trong danh sách với mức tăng trưởng 50% về giá trị thương hiệu so với cùng kỳ năm ngoái theo đánh giá của Kantar.

Dell Technologies hỗ trợ các Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để nắm bắt cơ hội mới tại vùng Biên 

20:04:05 23/06/2021
Các giải pháp hạ tầng, dịch vụ mới của Dell Technologies và hệ sinh thái mở với các đối tác được sinh ra để giúp các nhà mạng hiện đại hóa mạng lưới, thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.

GPU Exynos 2 hỗ trợ RDNA của AMD nhanh hơn 30% so với GPU Mali hiện tại 

20:01:54 23/06/2021
Theo một báo cáo từ Hàn Quốc, thử nghiệm ban đầu cho thấy bộ xử lý đồ họa RDNA 2 của AMD trên con chip Exynos tiếp theo của Samsung hiệu suất nhanh hơn tới 30% so với Mali-G78 hiện tại.

HP đạt 32 giải thưởng Red Dot cho thiết kế sản phẩm ưu việt 

19:56:58 23/06/2021
Sản phẩm kính thực tế ảo (VR) HP Reverb G2 phiên bản Omnicept đã được trao danh hiệu Giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất Red Dot: Best of the Best cho sản phẩm có chất lượng thiết kế vượt trội.

Apple được ưu ái nguồn cung chip cho iPhone 13 

17:02:28 23/06/2021
Báo cáo mới nhất từ Digitimes cho biết Apple sẽ nhận được ưu ái về nguồn cung cấp từ xưởng đúc TSMC cho các đơn đặt hàng trong quý 3 đối với chip trên iPhone 13.

Thụy Điển giữ nguyên lệnh cấm Huawei bán thiết bị 5G 

17:00:31 23/06/2021
Quyết định này đã làm tiêu tan hy vọng cho sự quay trở lại châu Âu và trả đũa đối thủ Ericsson của Huawei.

Apple Maps không thu thập dữ liệu nhận dạng người dùng như Google Maps 

16:53:12 23/06/2021
Apple nói ứng dụng bản đồ của mình bảo vệ dữ liệu của người dùng iPhone tốt hơn Google Maps.

Samsung không còn mua OLED từ LG vì QLED đang tốt hơn

16:37:25 23/06/2021
Samsung vừa phủ nhận những tin đồn về hợp đồng mua màn hình OLED của họ với LG đã lan truyền trên mạng trong vài tháng qua.

Google lại bị châu Âu điều tra vi phạm chống độc quyền 

16:35:16 23/06/2021
Các cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) vừa mở một cuộc điều tra chính thức khác về Google.

Microsoft Edge giúp chia sẻ trang web giữa các thiết bị dễ dàng hơn 

16:33:00 23/06/2021
Microsoft đã bắt đầu triển khai bản phát hành công khai mới nhất của Microsoft Edge nhằm mang đến một số tính năng mới, bao gồm tính tiện dụng cho những người sử dụng trình duyệt trên nhiều thiết bị.

CEO Tim Cook tìm cách ngăn luật chống độc quyền 

16:31:24 23/06/2021
CEO Tim Cook đã đích thân liên lạc với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và nhiều thành viên khác trong Quốc hội để bày tỏ lo ngại về luật chống độc quyền.

Apple 'hô biến' nhà hát nghệ thuật thành cửa hàng mới 

16:30:04 23/06/2021
Cùng khám phá không gian đậm chất nghệ thuật cổ điển bên trong cửa hàng mới nhất của Apple.

Google Chrome trên iOS tối ưu bảo mật lướt web ẩn danh với Face ID 

16:27:32 23/06/2021
Google Chrome dành cho iOS hiện cho phép người dùng khóa các tab ẩn danh bằng xác thực Face ID.

Nuôi thú ảo trên đồng hồ thông minh 

16:25:01 23/06/2021
Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 25 năm kể từ ngày thiết bị nuôi thú ảo Tamagotchi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1996, trở thành món đồ chơi mang tính biểu tượng của thập niên 1990

Microsoft lần đầu đạt giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD 

13:39:04 23/06/2021
Cùng với Apple, Microsoft là công ty đại chúng thứ hai của Mỹ đạt giá trị vốn hóa trên 2.000 tỷ USD.

Cha đẻ Dogecoin mua lại đồng tiền điện tử này 'lần đầu tiên sau 8 năm', vào đúng đợt giảm giá cực mạnh vừa qua 

13:00:55 23/06/2021
Trước các mức giá sale-off cực khủng khiếp trên thị trường tiền điện tử, người sáng lập đồng meme huyền thoại đã không kiềm chế được ham muốn đi chợ của mình.

Có thể bạn quan tâm

Vườn thú ở Nhật Bản đón gấu trúc sinh đôi 

Clip hay

12:52:12 24/06/2021
Ngày 23/6, gấu mẹ Shin Shin ở vườn thú Ueno (Tokyo, Nhật Bản) đã hạ sinh thành công 2 con gấu trúc. Theo nhân viên vườn thú, một con nặng 124 g, con còn lại chưa rõ cân nặng.

Hiếu PC chia sẻ cách bảo mật thông tin cá nhân trên Facebook và Google

Netizen

12:50:24 24/06/2021
Facebook và Google luôn thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng, vì vậy Hiếu PC đã chia sẻ cách để kiểm soát nó.

Cả gia đình lần lượt mắc ung thư vì ăn nhiều 3 món "độc hại" này

Sức khỏe

12:48:49 24/06/2021
Vài ngày gần đây, rất nhiều trang tin tức nổi tiếng Trung Quốc đã đưa tin về việc cả gia đình của một người đàn ông họ Tôn đều mắc ung thư gan.

Phát hiện lực lượng chức năng, bỏ lại 7 kg ma túy bơi qua sông về Campuchia

Pháp luật

12:47:00 24/06/2021
Phát hiện lực lượng chống buôn lậu, đối tượng bỏ lại thùng nhựa, nhảy xuống sông bơi về phía Campuchia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trong thùng nhựa chứa hơn 7 kg ma túy.

Cơ hội nào cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup?

Bóng đá việt nam

12:44:34 24/06/2021
Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu lịch sử lần đầu đoạt vé vào vòng loại cuối của một kỳ World Cup.

Tình cũ và các sao ủng hộ Britney được tự do

Sao âu mỹ

12:38:18 24/06/2021
Sau khi Britney Spears lên tiếng về sự ngược đãi cô phải chịu đựng dưới quyền giám hộ, bạn trai cũ của cô là ca sĩ Justin Tiberlake cùng hàng loạt nghệ sĩ đã bày tỏ sự ủng hộ với Britney và kêu gọi trả tự do cho cô.

Hai sắc thái của Lewandowski

Bóng đá thế giới

12:37:48 24/06/2021
Tối 23/6 (giờ Hà Nội), Robert Lewandowski trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong trận Ba Lan thua Thụy Điển 2-3 ở lượt cuối bảng E tại Euro 2020.

Ngọc Thúy: 'Bình yên của bản thân, gia đình là quan trọng nhất'

Phỏng vấn sao

12:34:23 24/06/2021
Cựu người mẫu Ngọc Thúy chia sẻ cuộc sống khi về Việt Nam đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và sự thay đổi của cô ở tuổi ngoài 40.

Nha Trang phong tỏa các nơi liên quan chủ quán cơm ở Phú Yên

Sự kiện nóng

12:31:10 24/06/2021
Sáng 24-6, Bộ Y tế công bố một bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa là bệnh nhân COVID-19 là chủ quán cơm ở Phú Yên. Nha Trang đã phong tỏa các nơi liên quan.

Chồng 73 tuổi của Củng Lợi được trao Bắc Đẩu Bội tinh

Sao châu á

12:31:07 24/06/2021
Ông Jean Michel Jarre - chồng diễn viên gốc Trung Quốc Củng Lợi - được tổng thống Pháp trao tặng huy hiệu Bắc Đẩu Bội Tinh hôm 21/6.

14 phim Hàn được netizen quốc tế chấm điểm cao ngất: Hospital Playlist đứng top 2, số 1 khiến ai cũng ngỡ ngàng

Phim châu á

12:28:08 24/06/2021
Đây đều là những phim truyền hình Hàn đạt được số điểm từ 9.0 trở lên trên trang web Mydramalist.

Trường Đại học đầu tiên hủy thi đánh giá năng lực do ảnh hưởng dịch Covid-19

Học hành

12:08:56 24/06/2021
Do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn, trường Đại học này quyết định dừng kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực và điều chỉnh tuyển sinh.

Hé lộ hình ảnh siêu xe Bugatti đang chạy thử với tốc độ 440 km/h

Siêu xe

12:06:32 24/06/2021
Hãng Bugatti vừa thử nghiệm chiếc Chiron Super Sport lên tới tốc độ tối đa 273 dặm/giờ (xấp xỉ 440 km/h) tại đường thử Ehra-Lessien của Volkswagen. Đây là siêu xe chỉ được Bugatti sản xuất giới hạn 60 chiếc.

Cách làm nấm rơm xào đậu hũ chay thanh đạm đơn giản nhanh chóng

Ẩm thực

12:03:58 24/06/2021
Hôm nay nấu gì để đổi vị cho bữa cơm gia đình? Nếu bạn chưa nghĩ ra thì để chúng mình gợi ý cho bạn món nấm rơm xào đậu hũ thơm ngon, thanh đạm này nhé. Còn chần chừ gì nữa cùng vào bếp và nấu món xào này thôi.

Lợn rừng chạy toán loạn trên tàu điện ngầm ở Hong Kong

Chuyện lạ

11:58:20 24/06/2021
Một con lợn rừng bất ngờ lọt vào ga tàu điện ngầm ở Hong Kong, chạy toán loạn khiến nhân viên vất vả truy đuổi.